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Kategorie: Compliance (Seite 4 von 10)

März 13, 2018

Totaler Vertriebsstopp bei der P&R Transport-Container GmbH 

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 09. Mar 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

offenbar spricht der rüstige Bayer Heinz Roth mit zwei Zungen. Für seine deutsche Seefrachtcontainer-Emittentin P&R Transport-Container GmbH aus Grünwald bescheinigte er: „Jeder Container für sich erwirtschaftet die garantierten Mieten.“ Doch für seine Schweizer Unternehmung P&R Equipment & Finance Corp. in Zug, an welche Anleger die gekauften Container vermieten, offenbarte er als Verwaltungsrat in der Leistungsperformance eine gigantische Mietunterdeckung.

Die Schweizer Gesellschaft überwies den Container-Besitzern in den Jahren 2014 bis 2016 im Schnitt pro Jahr gut 410 Millionen Euro Mieten, nahm aber nur durchschnittlich 239 Millionen Euro pro Jahr ein. Woher die fehlenden 42 Prozent tatsächlich kamen, erklärte Roth nicht mal seinem Wirtschaftsprüfer. Nun sind die Miet-Auszahlungen zum ersten Mal ins Stocken geraten. Und die P&R Gruppe zog die Notbremse. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Totaler Vertriebsstopp bei der P&R Transport-Container GmbH 

Für den Vertriebsstopp gebe es einen aktuellen Anlass. Den will aber P&R-Multigeschäftsführer Martin Ebben aus Bad Tölz nicht nennen. Für GoMoPa-Leser ist der Stopp keine Überraschung. Lesen Sie unseren Artikel.

GENO Wohnbaugenossenschaft eG: BGH verhindert Ausbluten der Genossenschaft 

Die in der schwäbischen GENO Wohnbaugenossenschaft eG mehrheitlich verbliebenen Mitglieder können aufatmen. Ihre Interessen stehen höher als die von einzelnen Ausgetretenen. Zur höchstrichterlichen Entscheidung lesen Sie unseren Artikel.

BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie?

Was tun, wenn die Kritik an den binären Optionen der BDSwiss Holding PLC immer lauter wird? Man sattelt einfach ein neues Pferd, kündigt einen ICO mit einer eigenen Kryptowährung an, den BDXcoin, und verkauft vorab schon mal Tokens. Was den Käufer erwartet, lesen Sie in unserem Artikel.
Solcom-Workshop: Koma-Saufen auf Spesen

Der neue Solcom-Geschäftsführer Oliver Koch hat Spaß auf Spesen, während sich das Unternehmen bei den scheinselbständigen freien Software-Entwicklern um die Renten- und Sozialabgaben drückt. Mehr im Forum.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen
Mallorca-Trader Nikolaus Gropper zu fast 4 Jahren Haft verurteilt, aber frei
Wegen einer überlangen U-Haft durfte Niko Gropper, der Trading-König von Mallorca, am 6. März 2018 nach seinem Betrugsgeständnis das Landgericht Wuppertal als freier Mann verlassen. Mehr im Forum.

Ex-MEG-Chef Mehmet Göker: Prozessauftakt vor dem Landgericht Kassel
Ab gestern muss sich Mehmet Göker in Abwesenheit (er weilt in der Türkei, die nicht ausliefert) vor dem Landgericht Kassel  wegen gewerbsmäßigen Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz und Betruges verantworten. Mehr im Forum.

Warnung: Gefährlichen Phishing-Mails im Namen der Volksbank
Eine Verbraucherzentrale warnt zurzeit vor Phishing-Mails im Namen der Volksbank. Die Masche lesen Sie im Forum.

7 EU-Länder sind faktisch Steueroasen, aber kommen nicht auf die Blacklist
Die EU-Kommission hat diese Woche sieben EU-Länder ausgemacht, die „potenziell aggressive Steuerplanung durch multinationale Unternehmen erleichtern“. Welche das sind, lesen Sie im Forum.

HSH Nordbank: Hybridgläubiger der Bank drohen hohe Verluste
Gegen den Privatisierungsprozess der HSH Nordbank formiert sich Protest. Eine Gruppe von Gläubigern sieht die Ausgestaltung des Deals kritisch und fordert andere Investoren auf, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, um sich zu organisieren. Mehr im Forum.

Anleihegläubiger des insolventen Erotikkonzerns Beate Uhse gehen beinahe leer aus
Investoren, die in die im Juli 2014 begebene Mittelstandsanleihe des insolventen Erotikkonzerns Beate Uhse investiert haben, werden ihr Geld fast komplett verlieren. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Matthias Pauqué: Deutsche Heilfürsorge/unerlaubte Versicherungsgeschäfte
Die BaFin hat Anhaltspunkte, dass Herr Matthias Pauque, Bayerisch Gmain, unerlaubt eine Krankenversicherung anbietet. Mehr im Forum.

Sonntags-Shopping in Polen: nur noch zwei Mal im Monat
„Kommenden Sonntag kann man nur in kleinen Familienläden, Bäckereien, Tankstellen sowie in einigen Apotheken einkaufen“, meldet das Deutsch-Polnische Verbraucherinformationszentrum. Mehr im Forum.

Kapitalertragsgeschäft von Vermittler Matthias Möller unakzeptabel?
Premium User schuwa aus Bayern stellt die Vermittlungs-Verträge von Matthias Möller aus dem Raum Mannheim für Kapitalertragsgeschäfte im Forum zur Diskussion.

Achtung Steuern! – Handel mit Kryptowährungen, wie Bitcoins, Ether, Light Coin & Co.
Das Bundesministerium der Finanzen schuf durch die Entscheidung vom 27.02.2018 endlich Klarheit. Mehr im Forum.

Allianz: Kundengelder in Atomwaffen
Laut einer Studie sollen mehrere deutsche Finanzunternehmen Milliarden in Unternehmen der Atomwaffenindustrie investiert haben, so auch die Allianz. Mehr im Forum.

Europäischer Gerichtshof: Schiedsgerichte innerhalb der EU vor dem Aus
Schiedsgerichtsklauseln, die bei Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Staaten getroffen werden, sind laut aktueller Veröffentlichung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unzulässig. Mehr im Forum.

Neuseeland: Superreiche Ausländer anscheinend nicht mehr willkommen
Neuseeland will offenbar die superreichen Ausländer vertreiben. Es durchläuft gerade ein Gesetzentwurf Anhörungen des Parlaments, der Käufe von Luxusimmobilien durch Ausländer verbieten würde. Immobilienentwickler bangen um ihr Geschäft. Mehr im Forum.

Check24 und BVK, der Streit eskaliert: Maklerpool Blau direkt betritt die Bühne
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) wirft dem Vergleichsportal Check24 die Verschleierung seiner Maklertätigkeit vor. Blau direkt will schlichten und erntet harsche Kritik. Mehr im Forum.

FIM Finanz 1 GmbH: Vorsicht Nachrangdarlehen
Die FIM Unternehmensgruppe aus dem bayerischen Bamberg versteht sich als institutioneller Anleger für Handelsimmobilien sowie als Projektentwickler im Bereich Bestandsimmobilien. Allerdings will sie das Risiko auf Kleinanleger abwälzen. Mehr im Forum.

Ein Girokonto bei Amazon?
Der Internethändler Amazon erwägt, stärker ins Bankgeschäft einzusteigen. Derzeit sondiere der Onlineriese unter anderem mit der US-Bank JPMorgan eine Partnerschaft. Einzelheiten lesen Sie im Forum.

BENENFIT MAKLER GmbH Paderborn: GF Thorben Schwarz auf der Flucht?
Profi User Junkers aus Baden-Württemberg fragt, ob Geschäftsführer Thorben Schwarz auf der Flucht ist. Mehr im Forum.

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Es befinden sich diesen Monat 23 neue Einträge in der Warnliste.
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März 13, 2018

BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie? 

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 06. Mar 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

nach falschen Goldversprechen bei Canada Gold Trust und verlustreichen binären Optionswetten bei der BDSwiss will Manager Jörg Schmolinski aus Ratingen in NRW nun den Kryptowährungsmarkt aufmischen. Schmolinski und sein Frankfurter Kompagnon Jan Malkus bieten den ersten virtuellen Börsengang (ICO) mit einer Rückkaufgarantie an.

Rückgekauft werden sollen 50 Millionen Tokens, die Anleger schon jetzt vorbörslich für 17 Cent pro Token von der BDSwiss kaufen sollen. Die Tokens können zwischenzeitlich am Trading-Programm der BDSwiss teilnehmen. Aber schon die AGBs der BDSwiss sind bei den binären Optionen so gestrickt, dass das Tradingkonto am Ende bei Null landet. Und der Rückkauf, sollten nach dem Trading noch Tokens da sein, ist an eine Bedingung gebunden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie?

Was tun, wenn die Kritik an den binären Optionen der BDSwiss Holding PLC immer lauter wird? Man sattelt einfach ein neues Pferd, kündigt einen ICO mit einer eigenen Kryptowährung an, den BDXcoin, und verkauft vorab schon mal Tokens. Was den Käufer erwartet, lesen Sie in unserem Artikel.

Solcom-Workshop: Koma-Saufen auf Spesen

Der neue Solcom-Geschäftsführer Oliver Koch hat Spaß auf Spesen, während sich das Unternehmen bei den scheinselbständigen freien Software-Entwicklern um die Renten- und Sozialabgaben drückt. Mehr im Forum.

ShareWood Switzerland AG: Ausflüchte statt hoher Rendite mit Teak und Balsa in Brasilien

Wiederholt sich bei ShareWood im Jahr 2018 das Drama der Vorgängerfirma Prime Forestry Switzerland AG in Zürich aus dem Jahre 2006? Lesen Sie unseren Artikel.

eVisionTeam und webet4you: Gründer Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst und ausgewiesen 

Ganz dumm war die Geschichte mit sicheren Sportwetten nicht. Aber anscheinend hat sich Networker Robert Schmalohr gar nicht die Mühe gemacht, das zu verstehen. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Plötzlich reich mit binären Optionen? Vorsicht Abzocke via Whatsapp
Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt: „Sogenannte Broker oder Währungsentwickler bewegen ihre Kunden dazu, echtes Geld einzuzahlen – mit höchst ungewissen Erfolgsaussichten.“ Mehr im Forum.

Oyak Anker Bank GmbH: BaFin erteilt Großkreditverbot
Die BaFin hat am 2. Januar 2018 gegen die Oyak Anker Bank GmbH aus Frankfurt ein Großkreditverbot erteilt. Sie ist ein 100%iges Tochterunternehmen des Pensionsfonds der türkischen Streitkräfte OYAK. Warum die BaFin einschritt, lesen Sie im Forum.

Diesel-Fahrverbotsentscheidung: Bei Kreditautokauf gibt es Hilfe
Der Berliner Rechtsanwalt Christian Röhlke hat für Dieselautokäufer einen Ausweg, wenn sie das Auto auf Kredit gekauft haben. Mehr im Forum.

Positive Signale vom Silber-Markt
Silber ist gegenüber Gold immer noch unterbewertet. Sollten die Edelmetalle aber demnächst deutlicher anziehen, dann dürfte der Silberkurs besonders stark ansteigen. Mehr im Forum.

Alpha Insurance A/S: Dänische Aufsicht untersagt das Neugeschäft und bestehende Verträge zu verlängern
Das Verbot bezieht sich auch auf das Geschäft in Deutschland, für das der dänische Versicherer zum Dienstleistungsverkehr angemeldet ist. Mehr im Forum.

Ex-Händler der Deutschen Bank von der Britische Finanzaufsicht bestraft
Ein ehemaliger Händler der Deutschen Bank wurde wegen Zinsmanipulationen von der britischen Finanzaufsicht FCA zu einer Strafe von 180.000 Pfund (rund 200.000 Euro) verdonnert, und es wurde ein Berufsverbot erlassen. Mehr im Forum.

Interbanken-Zinssätze Libor und Tibor: Deutsche Bank will Zahlung von 77 Millionen USD leisten
Die Deutsche Bank hat sich zur Zahlung von 77 Millionen US-Dollar bereit erklärt, um Privatklagen wegen der Manipulation der Interbanken-Zinssätze Libor und Tibor beizulegen. Das muss von einem Richter aber noch gebilligt werden. Mehr im Forum.

Unzufriedenheit mit Anbietern und Beratern aus der Finanz- und Versicherungsbranche bleibt fast unverändert
Im Vorjahr sind seit der Einrichtung der internen Beschwerdestelle zu SEPA-Diskriminierung im Mai 2017 mehr als 200 Beschwerden über Verstöße gegen die europäische SEPA-Verordnung eingegangen. Vergleichs- und Vermittlungsportale seien nach wie vor intransparent. Mehr im Forum.

Schweiz: Der aktuelle Raiffeisen-Chef wusste von Vincenz’ Doppeldeals
Der aktuelle Raiffeisen-Chef Gisel war über einen Teil von Vincenz’ Doppeldeals im Bild. Mehr im Forum.

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Es befinden sich diesen Monat 71 neue Einträge in der Warnliste.
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März 13, 2018

ShareWood Switzerland AG bleibt Rendite aus Brasilien schuldig

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 27. Feb 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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vor einem Jahr hatte der Schweizer Peter Möckli angekündigt, er wolle seine ShareWood Switzerland AG zum führenden Anbieter von Edelholzinvestments machen. Er gebe den Baumkäufern von Teak, Eukalyptus und Balsa in Brasilien eine Produktgarantie.

Was diese Garantie taugt, sieht man am Beispiel seiner Balsa-Setzlinge, die er seit 2009 verkauft. Während er 2013 noch auf Youtube schwärmte, wie schnell die Leichtholzbäume in den Himmel wachsen, musste er vor kurzem im Schweizer Radio einräumen: „Zurzeit können wir die Bäume nicht zu einem Preis verkaufen, der den Baumeigentümern einen Gewinn bringt.“ Und bei Teakholz bekommen die Anleger statt Rendite nur Ausreden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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ShareWood Switzerland AG: Ausflüchte statt hoher Rendite mit Teak und Balsa in Brasilien

Wiederholt sich bei ShareWood im Jahr 2018 das Drama der Vorgängerfirma Prime Forestry Switzerland AG in Zürich aus dem Jahre 2006? Lesen Sie unseren Artikel.
eVisionTeam und webet4you: Gründer Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst und ausgewiesen Ganz dumm war die Geschichte mit sicheren Sportwetten nicht. Aber anscheinend hat sich Networker Robert Schmalohr gar nicht die Mühe gemacht, das zu verstehen. Lesen Sie unseren Artikel.

Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Nader Said: Nach Geständnis 4 Jahre Haft
Nader Said bekam am 23. Februar 2018 in München 4 Jahre Haft wegen Betruges. Doch es laufen noch 13 Ermittlungsverfahren. Mehr im Forum.

V PLUS FONDS 2 – GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG AM 20.02.2018
Interessant dürfte sein, dass die V + GmbH & Co. Fonds 1 bis 3 KG nach Auskunft von Stefan Klaile von der Xolaris Service KVG ein Angebot für den Erwerb des gesamten Portfolios des Venture Plus 4 Fonds (dieser befindet sich in Liquidation) abgegeben haben. Mehr im Forum.

Clinton Stiftung unter Betrugsverdacht
Rechnungsprüfer fanden heraus, dass die Clinton Foundation, die Hilfsprojekte in der ganzen Welt betreibt, seit 2003 sagenhafte 50 Millionen Dollar an Reisekosten ausgab, 12,1 Millionen Dollar allein im Jahr 2011. Bill Clinton betreut unter anderem HIV-Aids-Hilfsprojekte seiner Foundation, verzichtet aber gern auf Anreisen mit Linienflugzeugen, sondern schwebt häufig lieber stilgerecht im Privatjet ein. Wer diese Kosten bezahlt, bleibt in der Regel unbekannt. Rechnungen dafür (an die Foundation?) soll er aber teilweise dreifach ausgestellt haben. Mehr im Forum.

Anlagefirma Picam: Partnerfirma droht die Pleite
Der Geschäftsführer der Varian Defensive Capital (VDC) aus Pöttmes, eine Partnerfirma der Anlagefirma Picam ist Verzweifelt. Die Gesellschaft prüfe hohe Haftungsansprüche und stehe möglicherweise kurz vor der Insolvenz. Mehr im Forum.

Maschmeyer verklagt Berater: „Übliche Strukkimasche“
Lesen Sie den Kommentar zu Carsten Maschmeyers Klageversuch gegen eigenen Berater im Zusammenhang mit dem Kauf von MLP-Aktien von Private  User Struckischreck im Forum.

MIG FONDS 10 BIS 13 – KLAGEN GEGEN ANLAGEBERATER EINGEREICHT
Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte hat für Anleger verschiedener MIG Fonds Klage gegen deren Anlageberater eingereicht. Mehr im Forum.

1MDB-Skandal: Es regt sich Widerstand, Malaysier fordern Geld zurück
In der gewaltigen Korruptions-Affäre rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB
fordern 112 malaysische Nichtregierungs-Organisationen (NGO) in einem Brief an den Bundesrat und die Finma die Gelder für die Bevölkerung des asiatischen Landes zurück. Auch im Parlament regt sich Widerstand. Mehr im Forum.

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Es befinden sich diesen Monat 113 neue Einträge in der Warnliste.
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Februar 26, 2018

Sportwetten-Pyramide: Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst

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 23. Feb 2018

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Reporterin Klara Roth

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in Kambodscha trat der deutsche MLM-Networker Robert Schmalohr als Investor und Wohltäter auf. Er baute ein Hotel und ließ in einer Suite Waisenkinder darin wohnen. Leider gehörte das Geld gar nicht ihm. Kleinanleger aus Deutschland haben es gegeben. Als Nachrangdarlehen in Millionenhöhe. Ab 50 Euro aufwärts. Die Renditen waren fantastisch: 48 Prozent in 14 Wochen. Und nochmal 15,4 Prozent Provision, wenn man andere Darlehensgeber warb.

Bevor die 2012 installierte Sportwetten-Pyramide 2016 nach vier Jahren als mutmaßlicher Ponzi-Betrug aufflog, war Schmalohr längst über alle Berge und glaubte sich in Phnom Penh sicher. Doch die deutschen Justizbehörden erwirkten mit einem Trick eine Abschiebung nach Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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eVisionTeam und webet4you: Gründer Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst und ausgewiesen 

Ganz dumm war die Geschichte mit sicheren Sportwetten nicht. Aber anscheinend hat sich Networker Robert Schmalohr gar nicht die Mühe gemacht, das zu verstehen. Lesen Sie unseren Artikel.

Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Die sollen am heutigen Dienstag vor dem Landgericht München I folgen. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.
Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 
Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen
Abgasskandal: Wohnungen von Ex-Audi-Vorständen durchsucht
Innerhalb weniger Wochen wurden bei Audi 3 Razzien durchgeführt, jetzt sogar in Wohnungen zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder der Ingolstädter VW-Tochter. Mehr im Forum.

Dieselverbote: Enteignung der Bürger? Oder bessere Luft?
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig wird darüber verhandeln, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten deutschen Städten ein rechtlich zulässiges Mittel und auch ohne eine bundesweite Regelung in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufzunehmen sind. Mehr im Forum.

Mercedes und der Diesel-Abgasskandal – was ist mit dem Vito? 
Bild am Sonntag hat gemeldet, dass sich aus vertraulichen Unterlagen von US-Ermittlern Hinweise auf illegale Motorsteuerungssoftware in Mercedes-Benz Fahrzeugen ergeben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, so würde dies dazu führen, dass betroffene Fahrzeugeigentümer leichter als bisher Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung aufgrund des Einbaus von illegalen Motor- und Abgassteuerungssystemen durchsetzen können. Den Rechtsrat der CLLB-Anwälte lesen Sie im Forum.

MLP-Aktien: Carsten Maschmeyer verlor Schadensersatzklage gegen seine Berater
Wegen einer versäumten ad hoc-Meldung beim Kauf von MLP-Aktien musste Carsten Maschmeyer 1,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Er wollte die Schuld auf seine Berater abwälzen, scheiterte aber vorerst. Mehr im Forum.

Ex-Infinus-Manager hat Wärter für ein Handy bestochen
Kewan Kadkhodai (51), der Ex-Infinus-Manager, steht seit Oktober 2015 wegen Betruges vorm Landgericht Dresden. Seit Mittwoch sitzt der Kölner nun auch noch beim Amtsrichter wegen Bestechung. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro, für ein Handy was er sich in der U-Haft organisiert hat. Leider mit Bestechung. Mehr im Forum.

Denkmalimmobilien stehen hoch im Kurs
Durch die Steuervorteile steigt das Interesse. Der Andrang der Käufer hat auch 2017 geprägt und setzt sich weiter fort. Mehr im Forum.

Beate Uhse: Insolvenz auch in den Niederlanden
Beate Uhse hat auch für ihre niederländische Tochtergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt. Mehr im Forum.

Bankenaufseher Andreas Dombret räumt seinen Posten
Außer Andreas Dombret wird 2018 auch der für den Bargeldverkehr zuständige Bundesbankvorstand Carl-Ludwig Thiele seine Position verlassen. Mehr im Forum.

Kryptowährungs-Einheiten oder sogenannte Token als Finanzinstrumente: Die BaFin äußert sich
Ob Kryptowährungs-Einheiten oder sogenannte Token, die Kunden im Gegenzug für eine Beteiligung erhalten, als Finanzinstrumente gelten und damit durch die Aufsicht reguliert werden, auf diese Farge gibt die BaFin ein Hinweisschreiben. Mehr im Forum.

Optioment: Spur der verlorenen Bitcoins führt in die Karibik
Die Spur der verlorenen Bitcoins führt offenbar in die Karibik zur Firma GoUrl.io. Mehr im Forum.

Schiffsbeteiligungen: Ex-Fußballprofi verklagt seinen ehemaligen Steueranwalt auf Schadensersatz
Ex-Fußballprofi Maik Franz (Hertha BSC, Abwehrspieler) verklagt seinen ehemaligen Steueranwalt vor dem Landgericht Berlin auf Schadensersatz wegen riskanter Geldanlagen. Mehr im Forum.

Erfolgreich gegen die BHW Bausparkasse AG (BHW)
Das Widerrufsrecht eines Klägers gegen die BHW Bausparkasse AG (BHW) war erfolgreich. Mehr im Forum.

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Februar 26, 2018

Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München 

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 20. Feb 2018

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Reporterin Klara Roth

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der Betrugsprozess gegen Nader Said aus München hat gestern begonnen. Er schweigt. Heute wird sein letztes Opfer gehört, Dr. Johannes Stahl aus Hamburg, Geschäftsführer und Gesellschafter von diversen Anlegergesellschaften. Ihn soll Said 2015 kennengelernt haben und dann peu á peu ausgenommen haben. Einmal soll Said vorgegaukelt haben, er müsse in Abu Dhabi einen Haftbefehl abwenden und benötige 185.000 Euro, dann legte er Dr. Stahl einen Darlehensvertrag in Höhe von 25 Millionen Euro vor und verlangte eine Vorleistung von einer halben Million. Dann behauptete er, er könne ein Darlehen des arabischen Investors Abdullah R. in Höhe von 100 Millionen Euro eintüten, benötige aber als Vorauszahlung 800.000 Euro sowie einen Aston Martin Rapide.

So sollen insgesamt 2,8 Millionen Euro in die Tasche von Said geflossen sein. Barzahlung war in der Geschäftsbeziehung offenbar üblich, ebenso wie das gemeinsame Amüsement. Man traf sich in einem Nobelhotel in Bad Homburg, wo Nader Said von dem ergaunerten Geld Dr. Stahl einlud. Man mietete zwei Suiten an, verbrachte die Nächte im Spielcasino oder in Begleitung von Prostituierten. Das Leben des Said klingt wirklich unglaublich. Binnen eines Jahres habe er mehr als eine Million Euro in einem Spielcasino verzockt. Warum sich Said 20 Jahre halten konnte, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Die sollen am heutigen Dienstag vor dem Landgericht München I folgen. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 

Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.
M.M. Warburg & CO: Die feine Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf 
Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Air Berlin: Verdacht der Insolvenzverschleppung
Die Insolvenz von Air Berlin hat noch ein Nachspiel. Es besteht der Verdacht der Insolvenzverschleppung. Experten der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) untersuchen derzeit vor allem die Tochterfirma Air Berlin Technik. Mehr im Forum.

Betrug: Heimarbeit-Jobs per Spam
Diese betrügerische Abzocke agiert immer noch. Es werden wieder einmal Heimarbeit- Jobs per Spam angeboten. Mehr im Forum.

Die deutsche Bank will sich eine weiße Weste zulegen
Die Deutsche Bank hat einige ihrer Tochtergesellschaften, die in Steueroasen operieren, verkauft. Mehr im Forum.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die neuen Geschäftsbedingungen von PayPal
Der Onlinebezahldienst PayPal wurden wegen seiner neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Verbraucherschützern abgemahnt. Mehr im Forum.

Mitarbeiter der Credit Suisse bekommen Extra-Bonus fürs Anschwärzen
Die schwindende Loyalität einiger Bankgestellten zu ihrem Arbeitgeber stellt in der Finanzbranche ein riesiges Problem dar. Mehr im Forum.

Gilt „Nur Bares ist Wahres“ auch digital?
Stimmt der Satz aus dem Volksmund „Nur Bares ist Wahres“ auch in der digitalen Welt? Lesen Sie, was der Präsident des deutschen Bankenverbandes sagt, im Forum.

Wienwert-Holding steht vor dem endgültigen Aus
Der österreichische Anleihen-Begeber Wienwert Holding schlittert von der Eigeninsolvenz in ein Konkursverfahren. Mehr im Forum.

Target2-Salden: Ein Instrument, um den Euroraum vor künftigen Krisen zu schützen
In der Wirtschaft werden Debatten über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Ein Vorschlag hieß Target2-Salden. Er findet aber keine Beachtung. Was sind Target-Salden? Mehr im Forum.

Verkaufs-Trainer Dr. h.c. Dirk Griesdorn nur ein Blender?
Ein Informant schildert nach unserem Artikel über den Bottroper Fallensteller nun seine Erfahrung mit Dr. h.c. Dirk Griesdorn und dessen MoELA-Seminaren. Mehr im Forum.

Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und neuer Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden verklagt
Der Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der neue Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) verklagt. Es geht dabei um die Übertragung von Kundendaten auf den neuen Eigentümer. Mehr im Forum.

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Februar 26, 2018

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro

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 16. Feb 2018
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mit einem gewieften Anwalt an seiner Seite fühlt sich so mancher Abzocker stark und unangreifbar. Die Abmahn-Brüder Andreas und Thomas Kaltenmeier aus Frechen bei Köln hatten gleich vier davon, die ihren Opfern den nötigen Druck zur Zahlung von mehr als 1.000 Euro für eine zweijährige gar nicht amtliche Gewerbeeintragung machten.

Das Geschäft knallte so stark (allein in den letzten 5 Jahre kassierten die Trickser 20 Millionen Euro), dass sich die Brüder weder von Medienwarnungen (von uns 2010 oder von SPIEGEL TV 2013) noch von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf beeindrucken ließen, die seit 2013 ermittelt. Für die Mahn-Anwälte war alles rechtens. 6.000 Anzeigende sehen das anders. Die Staatsanwaltschaft auch. Die hat jetzt auch die Anwälte wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges mitangeklagt. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 

Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.

M.M. Warburg & CO: Die feine Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf 

Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.
Jagdfelds Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank
In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Die deutsche Bank will sich eine weiße Weste zulegen
Die Deutsche Bank hat einige ihrer Tochtergesellschaften, die in Steueroasen operieren, verkauft. Mehr im Forum.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die neuen Geschäftsbedingungen von PayPal
Der Onlinebezahldienst PayPal wurden wegen seiner neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Verbraucherschützern abgemahnt. Mehr im Forum.

Mitarbeiter der Credit Suisse bekommen Extra-Bonus fürs Anschwärzen
Die schwindende Loyalität einiger Bankgestellten zu ihrem Arbeitgeber stellt in der Finanzbranche ein riesiges Problem dar. Mehr im Forum.

Gilt „Nur Bares ist Wahres“ auch digital?
Stimmt der Satz aus dem Volksmund „Nur Bares ist Wahres“ auch in der digitalen Welt? Lesen Sie, was der Präsident des deutschen Bankenverbandes sagt, im Forum.

Wienwert-Holding steht vor dem endgültigen Aus
Der österreichische Anleihen-Begeber Wienwert Holding schlittert von der Eigeninsolvenz in ein Konkursverfahren. Mehr im Forum.

Target2-Salden: Ein Instrument, um den Euroraum vor künftigen Krisen zu schützen
In der Wirtschaft werden Debatten über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Ein Vorschlag hieß Target2-Salden. Er findet aber keine Beachtung. Was sind Target-Salden? Mehr im Forum.

Verkaufs-Trainer Dr. h.c. Dirk Griesdorn nur ein Blender?
Ein Informant schildert nach unserem Artikel über den Bottroper Fallensteller nun seine Erfahrung mit Dr. h.c. Dirk Griesdorn und dessen MoELA-Seminaren. Mehr im Forum.

Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und neuer Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden verklagt
Der Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der neue Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) verklagt. Es geht dabei um die Übertragung von Kundendaten auf den neuen Eigentümer. Mehr im Forum.

Bitcoin-Kriminalfall: Tausende Anleger sind betroffen
Bitcoins im Wert von rund 80 Millionen Euro sind verschwunden. Im Mittelpunkt stehen zwei Steirer und ein Niederösterreicher, die als „Optioment-Musketiere“ ein pyramidenspielähnliches Vertriebssystem aufgebaut haben. Mehr im Forum.

Europäischen Zentralbank: Es sind keine Bitcoin-Regeln geplant
EZB-Präsident Mario Draghi äußerte sich zu den verstärkten Forderungen nach einer Kontrolle von Kryptowährungen. Für den EZB-Chef fällt ein Verbot oder eine Regulierung von Bitcoin nicht in den Aufgabenbereich der Notenbank. Seine Begründung lesen Sie im Forum.

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Februar 14, 2018

Die feine M.M. Warburg Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

letzter GoMoPa-Newsletter

 13. Feb 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

ohne eine betrügerische doppelte Rückerstattung der Abgeltungssteuer hätten sich die Cum-Ex-Deals mit Aktien gar nicht gelohnt, bei denen der deutsche Staat von 2002 bis 2012 um geschätzte 10 Milliarden Euro geschröpft worden ist. Nicht von ungefähr erlitt der Luxemburgische Sheridan-Fonds, in den Deutsche wie  AWD-Gründer Carsten Maschmeyer, Schauspielerin Veronica Ferres, Drogerist Erwin Müller oder Schalke 04-Aufsichtsrat Clemens Tönnies über die Schweizer Safra Sarasin Bank investiert hatten, Totalverlust, als das Steuerloch 2012 geschlossen wurde.

Dennoch behauptet dieser Tage Privat-Bankier Dr. jur. Christian Olearius aus Hamburg Blankenese, gegen den die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt, seine M.M. Warburg Bank habe nur ganz normale Cum-Ex-Geschäfte zum Erwerb ausländischer Aktien getätigt. Ohne Steuervergehen. Und auf die Beratung des inzwischen wegen Steuerbetrugs angeklagten hessischen Steueranwalts Dr. Hanno Bergers habe die Privatbank verzichtet. Aber warum war dann Dr. Bergers, der Erfinder der besonderen Techniken bei Cum/Ex-Aktiengeschäften, an die sieben Mal in sieben Jahren in der Warburg  Bank? Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Die feine M.M. Warburg Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf

Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.

Jagdfelds Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank

In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

Picam GmbH / PICCOR AG: Razzia wegen Bandenbetrugs-Vorwurfs mit Piccor und Piccox Zertifikaten

Gleich mit zwei Geldkreisläufen von Berlin nach Baar weiter nach Liechtenstein und zurück in die Schweiz sollen 7 Verantwortliche der Picam GmbH und PICCOR AG rund 88 Millionen Euro veruntreut haben. Am Montag schlug die Berliner Staatsanwaltschaft zu. Lesen Sie unseren Artikel.
MaklerFair Group GmbH: Staatsanwalt ermittelt gegen Edgar Künsting
Gegen den Makler und Mitarbeiter der MaklerFair Group GmbH Edgar Künsting aus Paderborn ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen Insolvenzverschleppung. 850 Anleger bangen um insgesamt rund zwölf Millionen Euro, mit denen sie sich an Unternehmen des Paderborner Firmengeflechts beteiligt haben. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Neuer Fall System Goldfinger: Großrazzia und 7 Verhaftungen in Augsburg
Sieben Anwälte und Berater wurden in Untersuchungshaft genommen und rund 100 Investoren auf die Beschuldigtenliste gesetzt. Bei dem fragwürdigen Modell ging es darum, durch den angeblich professionellen Handel mit Gold oder anderen Edelmetallen den Steuersatz bis auf Null abzusenken. Mehr im Forum.

Kryptowährung OneCoin – OLG Hamm bestätigt Arrest über mehrere Millionen Euro
Das Oberlandesgericht Hamm hat in einer aktuellen Entscheidung im Zusammenhang mit der Kryptowährung OneCoin einen Arrest zu Gunsten geschädigter Anleger über mehrere Millionen Euro bestätigt. Mehr im Forum.

Veröffentlichung gemeinsamer Warnung zu virtuellen Währungen
Die EBA für Banken, ESMA für Wertpapiere und Märkte und EIOPA für Versicherungen und Pensionskassen haben eine gemeinsame Warnung zu virtuellen Währungen veröffentlicht. Mehr im Forum.

Bitcoin-Käufer verschulden sich
18 Prozent der Bitcoin-Käufer nehmen einen Kredit auf, um Bitcoins zu kaufen. Das zeigt eine Umfrage unter 3.000 Anlegern in den USA und Europa, die die Website Coindesk gerade veröffentlicht hat. Lesen Sie mal, was Oliver Flaskämper, der Deutschlands einzigen Marktplatz für Kryptowährungen Bitcoin.de betreibt, dazu sagt.

EN Storage GmbH: War das gesamte Geschäft nur Schein?
Im Frühjahr will die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift im Fall der EN Storage GmbH  aus dem schwäbischen Herrenberg einreichen. Angeblich sollten Datenspeicher gekauft werden. Doch das Geschäft soll nur Schein gewesen sein. Mehr im Forum.

Warnung vor stillen Beteiligungen an der MCM Wohnwerte AG & Co. KG
Rechtsanwältin Ninja Lorenz aus Hannover warnt vor den Versprechungen der MCM Wohnwerte AG & Co. KG aus Magdeburg. Warum diese keine Kapitalanlage für die Altersvorsoge sein könne, lesen Sie im Forum.

Facebook: Einwilligungen zur Datennutzung, die sich das Unternehmen einholt, sind teilweise unwirksam
Mit seinen Voreinstellungen und Teilen der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen verstößt Facebook gegen geltendes Verbraucherrecht. So entschied das Landgericht Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Mehr im Forum.

Solcom: Schmeisst Norbert Doll die Freien raus?
Ein freier Softwareentwickler der Solcom Holding GmbH aus Reutlingen sorgt sich um seine Aussenstände, denn der neue Investorenboss aus Wien, der die Firma eigentlich weiterentwickeln soll, soll genau das Gegenteil machen. Mehr im Forum.

Das Netzwerk hinter Lead Equities und Norbert Doll
Frank Nussauer aus Wien sandte uns seine Recherchen zum Netzwerk hinter Lead Equities und Norbert Doll. Die Liste der Gefolgsleute lesen Sie im Forum.

Airbus Defence and Space GmbH: Verfahren gegen ein Bußgeld von 81,25 Millionen Euro eingestellt
Schwarze Kassen und Schmiergeld? Airbus-Chef Thomas Enders rechnete mit „beträchtlichen Bußen“, wie wir berichteten. Nun kam der Bußgeldbescheid aus München. Mehr im Forum.

Immac Holding: DFV Deutsche Fondsvermögen wird in eine GmbH umgewandelt
Die Immac Holding aus Hamburg gab Umstrukturierungen bekannt. Mehr im Forum.

mk Edelmetalle eBay Betrug: Warnung vor Betrüger-Konto
Das Bankkonto des Berliner Edelmetallhändlers Marek Kalbarczyk soll betrügerisch sein. Mehr im Forum.

Grüne Werte Wertzins 3 GmbH: Zugesagte Zahlungen aus Anlageobjekten nicht erfolgt
Die BaFin teilte am 9. Februar 2018 mit: Entgegen den Erwartungen der Emittentin aus Ismaning bei München sind die für den 31. Januar 2018 zugesagten Zahlungen aus den Anlageobjekten nicht erfolgt, mit denen rückständige Ansprüche von Anlegern ausgeglichen werden sollten. Mehr im Forum.

Die Situation zu den verlustträchtigen Volatilitäts-Produkten der Credit Suisse spitzt sich zu
Um die Investmentvehikel der Credit Suisse (CS) wird es immer turbulenter. Sogar die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma ist bei der Schweizer Grossbank vorstellig geworden. Den Hintergrund lesen Sie im Forum.

Dero Bank AG: Veräußerungs- und Zahlungsverbot
Wegen drohender bilanzieller Überschuldung hat die BaFin gegenüber der in München ansässigen Mittelstandsbank Dero Bank AG mit luxemburgischen Wurzeln ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Mehr im Forum.

Rechtsstreit zwischen dem BVK und Check24: Check24 muss ein Ordnungsgeld zahlen
Check24 muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das ordnete das Landgericht München I an. Der Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hatte einen Vollstreckungsantrag gestellt. Den Hintergrund lesen Sie im Forum.

Cannabis-Branche: Aufstieg und Fall von Deutschlands größtem Growshop
Wie schnell es mit den Geschäften gut und die Zukunftsaussichten in der Cannabis-Branche vorbei sein können, zeigt Deutschlands eben noch größter Growshop: der Bavarian Exotics Megastore aus Gangkofen im niederbayrischen Hinterland. Lesen Sie, was das Hanf-Magazin dort erlebte, im Forum.

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Februar 13, 2018

Anno August Jagdfeld: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz 

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 09. Feb 2018

Liebe(r) GoMoPa-Moderator2,

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

ob das Berliner Luxushotel Adlon am Pariser Platz oder das Edelkaufhaus Quartier 206 in der Friedrichstraße, Immobilieninvestor Anno August Jagdfeld, der 1981 mit der Gründung seiner rheinländischen Fundus-Fondsgruppe den Durchbruch hatte, die ihn nach  800 Projekten zum Milliardär machte, sucht die Schuld für Anleger- oder Kreditverluste bei anderen.

Von dem institutionellen Anleger Signal Iduna Versicherungen verlangt er gerade vor dem Dortmunder Landgericht 1 Milliarde Euro Schadensersatz, weil Signal Iduna einer Anleger-Schutzgemeinschaft gegen seinen Adlon-Fonds beigetreten war. Und eine Zwangsversteigerung des familieneigenen Quartiers 206 wegen 145 Millionen Euro Kreditschulden will er abwenden, in dem er von der Gläubigerbank Schadensersatz in Höhe von 665 Millionen Euro fordert, weil sie ihr Pfand unter Zwangsverwaltung gestellt und damit Mieter verprellt habe. Lesen Sie unseren Artikel.  Nun denn…

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Anno August Jagdfeld – Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank

In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

Picam GmbH / PICCOR AG: Razzia wegen Bandenbetrugs-Vorwurfs mit Piccor und Piccox Zertifikaten

Gleich mit zwei Geldkreisläufen von Berlin nach Baar weiter nach Liechtenstein und zurück in die Schweiz sollen 7 Verantwortliche der Picam GmbH und PICCOR AG rund 88 Millionen Euro veruntreut haben. Am Montag schlug die Berliner Staatsanwaltschaft zu. Lesen Sie unseren Artikel.

MaklerFair Group GmbH: Staatsanwalt ermittelt gegen Edgar Künsting

Gegen den Makler und Mitarbeiter der MaklerFair Group GmbH Edgar Künsting aus Paderborn ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen Insolvenzverschleppung. 850 Anleger bangen um insgesamt rund zwölf Millionen Euro, mit denen sie sich an Unternehmen des Paderborner Firmengeflechts beteiligt haben. Lesen Sie unseren Artikel.

Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH: Geldwäsche, Untreue und verschwundene Goldmünzen?

2015 feierte das Münchner Auktions- und Münzhandelshaus Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH sein 40-jähriges Jubiläum. Doch auf dem Weg zum führenden Münchner Münzhändler arbeitete das Familienunternehmen mit schmutzigen Methoden. Immer wieder erschien das Unternehmen im Zusammenhang mit Raubkunst und dem Handel mit gefälschten Kunstwerken. Die Staatsanwaltschaft ermittelte auch wegen Geldwäscheverdacht. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Adlon-Gründer: Rekord-Pro­zess im Dort­mun­der Land­ge­richt
Adlon-Wiedergründer Anno August Jagdfeld will eine Milliarde Euro bei der Si­gnal Iduna Ver­si­che­rung ein­kla­gen. Scha­den­er­satz für eine an­geb­li­che Ruf­mord­kam­pa­gne gegen ihn. Lesen Sie den Bericht vom Prozessauftakt am 6. Februar 2018 im Forum.

Piccor AG: Schneeballsystem? 
Aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten, der am Montag (5. Februar 2018) gegen 7 Beschuldigte in Berlin, Leipzig, München und in der Schweiz vollstreckt wurde und der uns vorliegt, soll es sich bei den rund um die Piccor AG aus Baar in der Schweiz angebotenen Anlagegeschäften (Piccor Secure, Pictor DAX Systemhandel und Piccox Zertifikate), vermittelt durch die Berliner Maklerfirmen Picam GmbH und Varian DC Services GmbH, um ein mutmaßliches Schneeballsystem handeln. Mehr im Forum.

DavorCoin – Betrug bei Kryptowährung mit Schaden in Millionenhöhe?
Kaum hat sich der Markt an den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether & Co. und entsprechende ICOs gewöhnt, mehren sich nun die Vorwürfe gegen Betreiber diverser Krypto Projekte, Geld von Anlegern nicht ordnungsgemäß verwendet zu haben. Erst im Dezember 2017 ging die Coin mit den Namen DavorCoin (Davor Coin) an den europäischen Markt und ist seit dem 07.02.2018 offenbar „verschwunden“. Mehr im Forum.

Breitbandnetz GmbH & Co. KG: Schon wieder Nachrangdarlehen
Erst im September 2017 berichteten wir, dass die nordfriesische Breitbandnetz GmbH & Co. KG trotz 1 Million Euro Miesen Nachrangdarlehen begeben will. Nun gehen die Nordfriesen in eine neue Finanzierungsrunde  Mehr im Forum.

Der Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO)
Ein Berufsverbot für 37.432 Bundesbürger steht im Raum. So viele Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) waren Anfang Januar beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag registriert. Mehr im Forum.

Wenn die Hausfrau oder der Hausmann berufsunfähig werden
Die Tätigkeit der Hausfrau gehört zwar klassischerweise nicht zu einem festen Berufsbild, dennoch wird in ständiger Rechtsprechung die Tätigkeit der Hausfrau als Beruf anerkannt. Mehr im Forum.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Neues für Verbraucher
Viele Unternehmen sind noch immer nicht auf die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorbereitet. Einzelheiten im Forum.

Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz verzichtet auf alle Ansprüche
Der letzte Akt eines langwierigen Verfahrens endete vor dem Kölner Landgericht mit einem sogenannten Verzichtsurteil. Mehr im Forum.

HNA Real Estate gerät weiter in Bedrängnis
Eine Tochter des Deutsche-Bank-Großaktionärs HNA hat entgegen früherer Zusagen eine Kredittranche nicht vorzeitig zurückgezahlt. Mehr im Forum.

Kanzleichef Markus Mingers sucht illegal „junge Anwälte“
Der Inhaber der Kanzlei Mingers & Kreuzer aus Jülich in NRW, Rechtsanwalt Markus Mingers, sucht auf seiner Homepage seit dem 6. Januar 2018 ausdrücklich nur „junge Anwälte“, was verboten ist. Mehr im Forum.

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Februar 7, 2018

IKEA: Ingvar Kamprad – König der Steuervermeider 

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 06. Feb 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

falls die SPD-Basis der neuen GroKo in Berlin zustimmen sollte, so wird ein Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wirksam, der auf EU-Basis Google und Facebook an den Steuerkragen will. Die haben aber nur ein bisschen von IKEA-Gründer Ingvar Kamprad gelernt, der letzten Dienstag mit 91 Jahren starb.

Kamprad war der unangefochtene Steuervermeidungskönig. Er machte beispielsweise aus IKEA ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, da ja das Konzept von IKEA ständig weiterentwickelt wird. Die Niederlande begünstigt solche Forschungs-Firmen mit nur 5 Prozent Steuern. Und an diese niederländische Forschungs-Firma müssen alle IKEA-Märkte in der Welt 3 Prozent vom Milliarden-Umsatz als Franchise-Gebühr bezahlen. Diese 3 Umsatz-Prozent entsprechen immerhin einem Drittel des Gewinns. Und es geht noch weiter. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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IKEA: Ingvar Kamprad – König der Selbermacher und Steuervermeider 

Attac Deutschland sprach von „einem Dschungel namens IKEA“ und meinte damit ein Steuervermeidungssystem, das der verstorbene Firmengründer hinterließ und welches wohl seines Gleichen auf der Welt sucht. Lesen Sie unseren Artikel.

Missglückter Döner-Sprung über den Atlantik? VertsKebap stoppt Nachrangdarlehen 

Ihre Döner-Kette in Texas lief anfangs so gut, dass sich die einstigen deutschen Studenten und Gründer Michael Heyne und Dominik Stein jeder ein Jahres-Bruttogehalt von jeweils 133.000 Euro geben konnten. Doch im letzten Quartal gab es aus Amerika keinen einzigen Cent zur Bezahlung der Zinsen für das Nachrangdarlehens-Karussell  aus Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel.

Anwalt Markus Mingers & mit Haftbefehl gesuchter Betrüger Mehmet Göker: Ziemlich gute Freunde?

Rechtsanwalt Markus Mingers NRW gehörte im Dezember 2016 zum „absolut elitären Kreis“ einer Erlebnisreise zum international gesuchten mutmasslichen Versicherungs-Betrüger Mehmet Göker aus Kassel in Kusadasi an der türkischen Ägäis. Mingers & Göker haben wohl beide einen Hang zu Datenverschiebungen und Firmenmisserfolgen. Lesen Sie unseren Artikel.
Schneeball-Geständnis von Nikolaus Gropper – Trading-König von Mallorca
Bis vor den Bundesgerichtshof bestritt der vor 21 Jahren von Meiningen nach Mallorca ausgewanderte Thüringer Investment-Broker, dass er Gelder veruntreut oder jemanden betrogen hat. Der BGH wies eine neue Verhandlung an. Das Wuppertaler Gericht bot als Zeugen verurteilte Betrüger auf, die mit Gropper gemeinsame Sache gemacht hatten. Da knickte Gropper ein. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Achtung Umsatzsteuer! – Handel mit Kryptowährungen
Wie beurteilen die deutschen Finanzämter den Handelt mit Bitcoin & Co. aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht? Eine aktueller Bericht des Finanzamts Bonn vom 24.01.2018 könnte große Probleme bringen.

Das niederländische Finanzministerium zeigt Studienergebnisse zur Wirkung des Provisionsverbots
Sowohl in den Niederlanden, als auch in Großbritannien sind Provisionen seit 2013 verboten. Eine Studie gibt dem vzbv Recht, der Provisionen auch in Deutschland verbieten lassen will. Mehr im Forum.

Deutschlands Kreditinstitute sind gegen mögliche Abschaffung der Abgeltungsteuer
In einem Schreiben an den geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier (CDU) und weitere Politiker setzt sich der Verband der Deutschen Kreditwirtschaft mit dem Sondierungspapier von Union und SPD auseinander.

Hannover Leasing: Wachstumswerte Europa III, Anleger fordern Schadensersatz
Anleger des Immobilienfonds Hannover Leasing Fonds Nr. 193 Wachstumswerte Europa III erhielten am 26.01.2018 ein Schreiben, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass die Projekt Drosbach GmbH ein Ankaufsangebot zu 50 % des Nominalwertes und auch nur bis zu einer Gesamtsumme von 10 Millionen Euro abgegeben hat. Der Fonds hat ein Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro und ein Eigenkapitalanteil von 200 Millionen Euro. Trotzdem sind die Fakten mehr als ernüchternd.

Viele Klagen gegen den britischen Versicherer Clerical Medical (heute Scottish Widows) sind wegen fehlerhafter Güteanträge verloren
Es bestehen aber gute Chancen für die Anleger, den entstandenen Schaden von den beauftragten Anwälten im Wege der Anwaltshaftung ersetzt zu bekommen. Mehr im Forum.

Vienna Life: In einem Verfahren erneut unterlegen
Die in Liechtenstein ansässige Lebensversicherungsgesellschaft Vienna Life ist in einem Urteil des Landgerichts Bielefeld vom 19.01.2018 wieder unterlegen. Mehr im Forum.

Achtung Betrug: „Donauland“ ist nicht die Büchergemeinschaft Donauland
Verbraucher bekommen nicht bestellte Bücher oder CDs, und wenn sie diese nicht bezahlen, werden sie mit Mahn- und Inkassoschreiben bedrängt.

Ab 1. Januar ist es soweit, die Paritätische Finanzierung der Krankenkassen tritt in Kraft
Die Paritätische Finanzierung der Krankenkassen soll ab 1. Januar 2019 in Kraft treten, darauf haben sich Union und SPD geeinigt. Eine Frage bleibt noch offen.

Hamburger Sparkasse zur Rückabwicklung von Darlehensverträgen verurteilt
Das Hanseatische Oberlandesgericht hat mit Urteil vom 18. Januar 2018 die Hamburger Sparkasse AG zur Rückabwicklung eines Darlehensvertrages und eines KfW-Darlehensvertrages, beide aus dem Jahr 2008, verurteilt. Beide Widerrufsbelehrungen enthielten zum Anlaufen der Frist eine unbestimmte und damit unzulässige Formulierung. Welche, lesen Sie im Forum.

Die perfide Masche von ExtraEnergie GmbH – Hitstrom – Hitgas – prioenergie – priogas
Die ExtraEnergie GmbH aus Neuss bietet Strom- und Gasverträge sowie neuerdings auch Versicherungen an. Dies unter verschiedenen Markennamen wie Hitstrom, Hitgas, prioenergie und priogas. Was alle Marken vereint, ist die Vielzahl von Beschwerden in Internetforen. Ein häufig auftretendes Problem ist eine von ExtraEnergie gewährte Preisgarantie, die dann nicht eingehalten wird. Mehr im Forum.

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Februar 7, 2018

Missglückter Döner-Sprung – VertsKebap stoppt Nachrangdarlehen

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 02. Feb 2018

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die beiden Schwaben  Michael Heyne und Dominik Stein wollen seit 2011 den Döner in großem Stil nach Amerika bringen. Heyne und Stein sind Wirtschafts-Master. Sie studierten an der renommierten und privat finanzierten WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz. Da waren auch die Zalando-Gründer. Das Magazin Gründerszene berichtete vor 2 Jahren stolz über die deutschen Döner-Investoren in Übersee: „Zwei WHU-Absolventen verdienen Millionen mit ihrem Döner-Imperium.“

Das stimmte auch. Und die Einnahmen aus ihren 28 neu eröffneten Döner-Salons vornehmlich in Texas (weitere zehn mussten wegen Unwirtschaftlichkeit wieder geschlossen werden) reichten sogar, um die in Deutschland von 269 Investoren eingesammelten Nachrangdarlehen in Höhe von 14,5 Millionen Euro zu refinanzieren. Doch bei der aktuellen neuen Runde haben sich die Umsatzmillionäre wohl verhoben. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Missglückter Döner-Sprung über den Atlantik? VertsKebap stoppt Nachrangdarlehen 

Ihre Döner-Kette in Texas lief anfangs so gut, dass sich die einstigen deutschen Studenten und Gründer Michael Heyne und Dominik Stein jeder ein Jahres-Bruttogehalt von jeweils 133.000 Euro geben konnten. Doch im letzten Quartal gab es aus Amerika keinen einzigen Cent zur Bezahlung der Zinsen für das Nachrangdarlehens-Karussell  aus Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel.

Anwalt Markus Mingers & mit Haftbefehl gesuchter Betrüger Mehmet Göker: Ziemlich gute Freunde?

Rechtsanwalt Markus Mingers NRW gehörte im Dezember 2016 zum „absolut elitären Kreis“ einer Erlebnisreise zum international gesuchten mutmasslichen Versicherungs-Betrüger Mehmet Göker aus Kassel in Kusadasi an der türkischen Ägäis. Mingers & Göker haben wohl beide einen Hang zu Datenverschiebungen und Firmenmisserfolgen. Lesen Sie unseren Artikel.

Schneeball-Geständnis von Nikolaus Gropper – Trading-König von Mallorca

Bis vor den Bundesgerichtshof bestritt der vor 21 Jahren von Meiningen nach Mallorca ausgewanderte Thüringer Investment-Broker, dass er Gelder veruntreut oder jemanden betrogen hat. Der BGH wies eine neue Verhandlung an. Das Wuppertaler Gericht bot als Zeugen verurteilte Betrüger auf, die mit Gropper gemeinsame Sache gemacht hatten. Da knickte Gropper ein. Lesen Sie unseren Artikel.
„Da kommt ein dickes Ding!“: Datenklau-Kanzleichef Markus Mingers als Referent über Datenschutz

Der Jülicher Datenklau-Kanzleichef Rechtsanwalt Markus Minger (angeblich „Deutschlands bekanntester Anwalt“ für Vertragsrecht und Multiunternehmer) kündigt seinen Datenschutz-Vortrag auf der kommenden Marketingoffensive 2018 in Berlin mit dem Satz an: „Da kommt ’n dickes Ding!“ Wie Recht er doch hat. Lesen Sie unseren Artikel.

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VertsKebap Finance GmbH: Refinanzierung ist ungesichert
Der  Schwestergesellschaft der VertsKebap Finance GmbH, der noon Mediterranean Inc. (vormals firmierend unter Verts Mediterranean Grill Inc.), ist es im Zeitraum zwischen dem 12.09.2017 und 5.12.2017 weder gelungen, ausreichende Umsätze zu erwirtschaften noch neues Eigen-/Fremdkapital in ausreichender Höhe aufzunehmen. Mehr im Forum.

Kanzleichef Markus Mingers sucht illegal „junge Anwälte“
Der Inhaber der Kanzlei Mingers & Kreuzer aus Jülich in NRW, Rechtsanwalt Markus Mingers, sucht auf seiner Homepage seit dem 6. Januar 2018 ausdrücklich nur „junge Anwälte“. Das ist gar nicht erlaubt. Einzelheiten im Forum.

Kommentar zu Nikolaus Gropper: „Lügner und Betrüger“
Mallorca-Trader Gropper schob die Schuld für den Zusammenbruch seines Schneeball-Systems auf einen Partner, der sich in die Dominikanische Republik abgesetzt hat. Lesen Sie mal den Kommentar von Private User Struckischreck.

ALDI sorgt für neue Wohnungen
In Berlin Lichtenberg haben die Bauarbeiten schon begonnen. Über künftige ALDIs soll man auch gleich wohnen können. Mehr im Forum.

Dieselskandal: Robert Bosch LLC, USA – Verdacht auf Beihilfe zum Betrug
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Robert Bosch LLC, USA aufgenommen. Mehr im Forum.

Verluste aus Frankenkrediten der Bank auferlegen
Der Kölner Rechtsanwalt David Stader macht klar, wie man einen alten Frankenkredit in einen Eurokredit umswitcht und dabei das Wechselkursrisiko auf seine Bank abwälzt. Mehr im Forum.

Mobilfunkunternehmen: Wegen irreführender Angaben bei der Kündigung erfolgreich abgemahnt
Die Drillisch Online AG mit ihrer Mobilfunkmarke winSIM wurde von der Verbraucherzentrale Brandenburg wegen irreführender Angaben bei der Kündigung über deren Onlineportal erfolgreich abgemahnt. Mehr im Forum.

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