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NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

Reporterin Klara Roth über NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

wie uns gestern der Berliner Rechtsanwalt Dietmar Kälberer schrieb, besteht das Recht aus einem völlig überteuerten Kredit für eine Immobilie oder eine Fondsbeteiligung, der beispielsweise vor fünf oder zehn Jahren abgeschlossen wurde, rückwirkend aufgrund einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung auszusteigen, nur noch kurze Zeit. Kälberer: „Das Recht zum Darlehenswiderruf endet aufgrund einer kürzlich in Kraft getretenen Gesetzesnovelle am 21. Juni 2016. Nur noch bis dahin ist Zeit, den so genannten ‚Widerrufsjoker’’zu ziehen und einen Widerruf bei der kreditgebenden Bank einzureichen.

Insbesondere in den Jahren 2003 bis 2010 enthielt ein Großteil – etwa drei Viertel – der Kreditverträge fehlerhafte Widerrufsbelehrungen. Immobilienkredite waren häufig betroffen, und hier können Bankkunden mit einem erfolgreichen Widerruf viel Geld sparen: Wenn sie per Widerruf aus einem Altvertrag (mit hohen Zinsen) aussteigen und einen Neuvertrag (zu den heute sehr niedrigen Zinsen) abschließen, kann das häufig mehr als 10.000 Euro Zinsersparnis ausmachen.“ Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

Gestern überraschte die NLFY GmbH (Gold- und Silberkauf per Empfehlungsmarketing) aus Leimen in Baden-Württemberg die Vertriebswelt mit einer eigenartigen E-Mail-Nachricht. Nicht Gold oder Silber ist der New Live For You GmbH am wichtigsten, sondern der Ruf. Die negative Presse wird allerdings nicht durch Fakten korrigiert, sondern einfach ignoriert … Mehr

Ist die Liberty International Investments Inc. der Nachfoler der United Investment Federation Inc.?

Wie der Finanznachrichtendienst GoMoPa mehrfach berichtete, nahm Swen Uwe Palisch (44) aus Markanstädt in Sachsen an seinem Geschäftssitz in Ogrove in Spanien (Calle gutierez melado 7-4 Pontevedra Spanien) im Namen einer UIF United Investment Federation Incorporation aus Oregon (USA) Hunderttausende an Geldern an, damit die Kunden bei Professor Erich Bennekemper-Knopp (58) aus Ratingen in NRW und dessen ITT International Trade and Trust Incorporation aus Dubai an einem lukrativen Handel mit Bankschuldverschreibungen teilnehmen könnten … Mehr
Müssen Commerzbank Fonds 161 ihre Containerschiffe notverkaufen?
Ab 2013 gab es für die Kommanditisten der Commerzbank-Schiffsfonds 3 CFB 161 NAVITONI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH & Co. MS „Monaco“ und „Martinique“ KG statt 5 Prozent nur 1 Prozent Jahresausschüttung auf das 2007 eingezahlte Nominalkapital in Höhe von 69,83 Millionen Euro. Ab 2014 wurden die Ausschüttungen ganz eingestellt. Die Kreditraten für den Fremdkredit in Höhe von 27,36 Millionen Euro, wurden bis einschließlich 2014 allerdings pünktlich bedient … Mehr
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VW-Abgasskandal: LG Braunschweig leitet Musterverfahren für Aktionäre ein
Das Landgericht Braunschweig hat aufgrund eingeleiteter Schadenersatzklagen von Aktionären gegen die Volkswagen AG beschlossen, ein Musterverfahren einzuleiten … Mehr

Beate-Uhse-Anleihe: Gläubigerversammlung am 8. Juni
Die Beate Uhse AG ist wirtschaftlich angeschlagen. Zur Sanierung des Konzerns sollen auch die Anleger der Anleihe beitragen. Die Anleihebedingungen sollen geändert werden … Mehr

Green City Energy: Keine sichere Nummer
Unter dem Namen „Jubiläums-Anleihe“ vertrieb die Green City Energy AG aus München eine Inhaber­­schuld­verschreibung mit Fest­zins­versprechen von 4 bzw. 5 Prozent pro Jahr … Mehr

Infinus-Verfahren; OLG Dresden erklärt die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für nichtig
Das Oberlandesgericht Dresden hat in seinem Urteil vom 9.12.2015 dem von uns vertretenen Schuldverschreibungsgläubiger recht gegeben. Es stellte fest, dass der Bestellungsbeschluss … Mehr

Solarworld AG: Wichtiges Urteil in den USA wird erwartet
Die Hauptversammlung der Solarworld AG findet am 7. Juni statt. Zwei Tage später wird in den USA das wichtige Urteil im Streit mit einem Siliziumhersteller erwartet. Von dem Urteil hängt viel ab … Mehr

Treuhänder zur Überwachung des Sicherungsvermögens: BaFin veröffentlicht neues Rundschreiben
Die BaFin hat die Neufassung des Rundschreibens 04/2014 (VA) veröffentlicht. Es richtet sich an Treuhänder, die das Sicherungsvermögen von Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds … Mehr

FINMA warnt vor Newport Enterprises
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Newport Enterprises mit Sitz in der Rue du Rhône 14, 1204 Genève. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

FINMA warnt vor AMF Services
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter AMF Services mit Sitz in der Rüssenstrasse 12, 6340 Baar. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

Blackstone-Präsident warnt vor Hedgefonds-Fiasko
In den kommenden Monaten könnten Hedgefonds einen beispiellosen Absturz erleben, sagt Tony James, Chef des Investmenthauses Blackstone. Die Produkte schwächeln bereits seit Januar … Mehr

Fondsmarkt Europa: Ucits erleiden erste Abflüsse seit Jahren
Seit 2012 meldete Europas Fondsindustrie Quartal für Quartal milliardenschwere Zuflüsse in Ucits-Fonds. Doch diese Erfolgsserie ist nun beendet, wie aus Zahlen des Branchenverbands Efama hervorgeht … Mehr

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Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

Reporterin Klara Roth über Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

im Forum haben wir Ende vergangenen Jahres über die neueste Masche digitaler Panzerknacker informiert: „Jackpotting, so werden Geldautomaten im 21. Jahrhundert manipuliert.“  Am 16. Juni 2016 steht nun ein 29-jähriger Panzerknacker aus Weiterstadt in Hessen vor dem Landgericht Darmstadt (Az 300 Js 29256/13), der die etwas feinere USB-Stick-Methode noch nicht kannte.

Der Dieb soll in der Filiale der Frankfurter Volksbank in Weiterstadt mit seinem Mittäter Propangas durch den Schlitz eines Geldausgabeautomaten gefüllt haben, um diesen durch Entzünden einer Lunte aufzusprengen und so an die darin befindlichen Geldscheine zu gelangen. Durch das Ausbreiten des Gases in dem Raum soll ein zündfähiges Gasgemisch entstanden sein, welches ausgelöst durch den Funkenflug eine feuerballartige Explosion verursacht haben soll. Die Bewohner des Anwesens sollen unverletzt geblieben sein. Nur der Angeklagte selbst soll durch die Explosion Brandverletzungen davon getragen haben. Der Sachschaden soll 500.000 Euro betragen haben. Die Beute null Euro. Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

Konsul: Er kann das Schwindeln einfach nicht lassen: Der im schweizerischen Pfäffion geborene Italiener Claudio de Giorgi (53) nennt sich Honorakonsul der Zentralafrikanischen Republik und knöpfte schon vor mehr 10 Jahren 1.000 Anlegern rund 12 Millionen Euro für eine Gold- und Diamantenmine „Noble Mineral Mining“ ab, die weder Gold noch Diamanten förderte … Mehr

NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz

Gestern überraschte die NLFY GmbH (Gold- und Silberkauf per Empfehlungsmarketing) aus Leimen in Baden-Württemberg die Vertriebswelt mit einer eigenartigen E-Mail-Nachricht. Nicht Gold oder Silber ist der New Live For You GmbH am wichtigsten, sondern der Ruf. Die negative Presse wird allerdings nicht durch Fakten korrigiert, sondern einfach ignoriert … Mehr
Ist die Liberty International Investments Inc. der Nachfoler der United Investment Federation Inc.?
Wie der Finanznachrichtendienst GoMoPa mehrfach berichtete, nahm Swen Uwe Palisch (44) aus Markanstädt in Sachsen an seinem Geschäftssitz in Ogrove in Spanien (Calle gutierez melado 7-4 Pontevedra Spanien) im Namen einer UIF United Investment Federation Incorporation aus Oregon (USA) Hunderttausende an Geldern an, damit die Kunden bei Professor Erich Bennekemper-Knopp (58) aus Ratingen in NRW und dessen ITT International Trade and Trust Incorporation aus Dubai an einem lukrativen Handel mit Bankschuldverschreibungen teilnehmen könnten … Mehr

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FINMA: BSI AG verletzt Geldwäschereibestimmungen schwer
Die BSI AG hat mit Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Umfeld der Korruptionsaffäre des malaysischen Staatsfonds 1MDB schwer gegen die Geldwäschereibestimmungen verstossen … MehrCashcloud AG: Aktie zum dritten Mal vom Handel ausgesetzt
Es könnte ein Rekord sein, denn die Cashcloud Aktie wurde heute erneut vom Handel ausgesetzt, zum dritten Mal seit dem Handeslbeginn der Aktie an der Frankfurter Börse … MehrEnergy Capital Invest (ECI) verhindert negative Berichterstattung auf „Anwalt.de“
Die Deutsche Oel & Gas S.A. lässt derzeit nicht nur eine aktive Information ihrer „Zwangs-Aktionäre“ vermissen, sondern unterbindet offenbar auch die Informationsverbreitung durch andere … MehrFMA-Bericht zum 1. Quartal der österreichischen Pensionskassen
Zum Ende des 1. Quartals 2016 betrug das von den österreichischen Pensionskassen verwaltete Vermögen € 19,6 Mrd., dies entspricht einem Rückgang um 0,1% im Vergleich zum Vorquartal … MehrJung, DMS & Cie kauft Vergleichsplattform Geld.de
Der Mutterkonzern von Jung, DMS & Cie., die JDC Group AG, erwirbt die Online-Vergleichsplattform „Geld.de“ von der Unister-Gruppe. Zuletzt hatte die Hanse Merkur Tochter HVP Hanse … Mehr

Magellan Maritime Services GmbH – Insolvenzeröffnung
In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 59512 eingetragenen MAGELLAN Maritime Services GmbH … Mehr

Insider-Verdacht bei Millionencoup in Bangladesch
In den spektakulären Millioneraub in Bangladesch sind womöglich Mitarbeiter der betroffenen Zentralbank verwickelt. Das ließ gestern der Chef einer Untersuchungskommission durchblicken … Mehr

Credit Suisse: „Betrüger“-Bonds sind Investoren zu heiß
Die zweitgrößte Bank der Schweiz wollte sich per Anleihe gegen Risiken wie kriminelle Machenschaften von Händlern oder Cyber-Attacken absichern. Doch die selbstkreierten Katastrophen-Bonds … Mehr

Spiel mit dem Feuer: Saxo Bank warnt vor Goldpreis-Crash
Erstmals seit Beginn der Preisrally bei Edelmetallen und Rohstoffen im Januar dieses Jahres ist nicht mehr klar, wie nachhaltig der Aufschwung sein wird. Die Geldpolitik der Fed könnte … Mehr

Deutsche Bank will die Postbank loswerden
Die Deutsche Bank will die ungeliebte Tochter Postbank loswerden. CEO Cryan forderte Interessenten auf, sich bei ihm zu melden. Die Bank versucht, das Institut wieder auf einen stabilen Kurs zu bringen … Mehr

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Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?

Reporterin Klara Roth über Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?

viele Käufer von Solaranlagen zum Beispiel auf Schuldächern waren von dem Lübecker Verkäufer Frank Rahlf und seiner Deutschen Umweltberatung so überzeugt, dass sie dafür sogar einen Kredit aufnahmen, wie wir berichteten. Frank Rahlf versprach: Die Einspeisevergütung tilge praktisch den Kredit für die Anlage und die Dachmiete, die für 20 Jahre im Voraus zu entrichten war. Doch die Anlagen gingen entweder verspätet ans Netz oder lieferten weniger Strom als in der Prognose. Viele Anleger gerieten in ein Kreditdesaster.

Eine Mängelbeseitigung oder Teilrückzahlung des Kaufpreises nach Jahren wurde von den Verkäufern solcher Anlagen mit dem Argument abgelehnt, die Photovoltaikanlage auf dem Dach sei keine Immobilie  und unterliege daher nicht der längeren Verjährungsfrist von 5 Jahren für Mängel am Bau. Falsch, urteilte am 2. Juni 2016 der  für das Baurecht zuständige VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (Az. VII ZR 348/13) am Beispiel einer Tennishalle in Bayern. Bei Photovoltaikanlagen auf Dächern gelte sehr wohl die für Arbeiten „bei Bauwerken“ geltende lange Verjährungsfrist für Nacherfüllungsansprüche von fünf Jahren, § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.

Zur Begründung teilte uns die BGH-Pressestelle mit: „Die Photovoltaikanlage wurde durch die Vielzahl der verbauten Komponenten so mit der Tennishalle verbunden, dass eine Trennung von dem Gebäude nur mit einem erheblichen Aufwand möglich ist. Darin liegt zugleich eine grundlegende Erneuerung der Tennishalle, die einer Neuerrichtung gleich zu achten ist. Schließlich dient die Photovoltaikanlage dem weiteren Zweck der Tennishalle, Trägerobjekt einer solchen Anlage zu sein.“ Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller nach § 635 BGB Nacherfüllung verlangen. Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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MAGELLAN Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?

Der Graue Kapitalmarkt hat wieder zugeschlagen. Die MAGELLAN Maritime Services GmbH (MMS) in Hamburg – ein großer Anbieter von so genannten „Direktinvestments“ in Schiffscontainer – hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Hamburg eröffnete am 1. Juni 2016 das vorläufige Insolvenzverfahren (Az: 67c IN 237/16) … Mehr

Konsul Claudio de Giorgi: 6 Jahre Haft wegen falscher Diamantenmine

Er kann das Schwindeln einfach nicht lassen: Der im schweizerischen Pfäffion geborene Italiener Claudio de Giorgi (53) nennt sich Honorakonsul der Zentralafrikanischen Republik und knöpfte schon vor mehr 10 Jahren 1.000 Anlegern rund 12 Millionen Euro für eine Gold- und Diamantenmine „Noble Mineral Mining“ ab, die weder Gold noch Diamanten förderte … Mehr
NLFY GmbH: Keine Sachanlagen an Gold oder Silber in der Bilanz
Gestern überraschte die NLFY GmbH (Gold- und Silberkauf per Empfehlungsmarketing) aus Leimen in Baden-Württemberg die Vertriebswelt mit einer eigenartigen E-Mail-Nachricht. Nicht Gold oder Silber ist der New Live For You GmbH am wichtigsten, sondern der Ruf. Die negative Presse wird allerdings nicht durch Fakten korrigiert, sondern einfach ignoriert … Mehr
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Insolvenz der Magellan Maritime Services GmbH: Anleger bleiben auf Containern sitzen
Die Magellan Maritime Services GmbH ist insolvent. Anleger sollen bis zu 400 Millionen Euro in die Container-Direktinvestments gesteckt haben. Ihr Geld könnte jetzt verbrannt sein … Mehr

Cum-Ex-Geschäfte: Bankenverband in Erklärungsnot
Auf dem Bundesverband deutscher Banken lastet ein böser Verdacht: Er soll den Behörden eine Lücke im Gesetz gegen Cum-Ex-Deals bewusst verschwiegen haben. Der Verband weist die Vorwürfe zurück … Mehr

BaFin prüft die Internetwährung OneCoin
Die BaFin prüft, ob die Firma OneCoin Ltd. in Deutschland genehmigungspflichtige Finanzgeschäfte betreibt. Die Firma erklärte, „in voller Übereinstimmung mit deutschen Gesetzen“ zu arbeiten … Mehr

IndexSelect: Allianz von VZ Hamburg abgemahnt
„Sicher, chancenreich und wandlungsfähig“, so wirbt die Allianz für ihre sogenannte PrivatRente IndexSelect. Wir haben die Allianz wegen der Werbung für ihr Vorsorgekonzept IndexSelect abgemahnt … Mehr

Urteil gegen Bio Block Kraft ++ Darlehen muss zurückgezahlt werden
Resch Rechtsanwälte haben vor dem Landgericht Berlin ein Urteil gegen die Bio Block Kraft GmbH erstritten. Die Bio Block Kraft wurde zur Rückzahlung eines Nachrangdarlehens verurteilt … Mehr

Steilmann SE: AG Dortmund eröffnet Hauptinsolvenzverfahren
88 Millionen Euro hat das Modeunternehmen Steilmann über drei Mittelstandsanleihen bei Anlegern eingesammelt. Rund neun Millionen Euro haben die Aktionäre beim Börsengang … Mehr

AdvoAdvice Rechtsanwälte mbB zur aktuellen Entwicklung IFMC-Group GmbH
Bereits mit Bescheid vom 14.11.2013 hat die BaFin die unverzügliche Abwicklung der unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfte der IFMC-Group GmbH mit Sitz in Karlsruhe aufgegeben … Mehr

Glücklose Geldjongleure: Hedgefonds im Dauertief
Seit Anfang des Jahres haben viele Hedgefonds erneut herbe Verluste gemacht, Anleger zogen mehrere Milliarden US-Dollar ab. Nun macht den Fonds die Lockerung der Kapitalbindungsklauseln zu schaffen … Mehr

Dumm gelaufen: Insider-Infos für den Installateur
Die SEC geht hart gegen Insider vor. Trotz raffinierter Technik macht ihr ein perfides Urteil das Leben schwer. Doch für einen Banker und seinen Klempner wurden die Flüstereien jetzt zum Griff ins Klo … Mehr

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Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

Reporterin Klara Roth über Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

vor einem Jahr warnten wir vor der Berliner Firma IDB UG des Ingenieurs Christian Heeschen und seiner Partner Romy Oesterreich aus Berlin und Harry Wanski aus Oranienburg, weil sie Bauwilligen wertlose „uneingeschränkte Reservierungen“ für Baugrundstücke über Immobilienscout24 angedreht haben sollen. Mutmaßlicher Schaden: 80.000 Euro. Das IDB-Team beklagte daraufhin in einem Kommentar am 4. November 2015: „Ihr Artikel“ ist zu „ungunsten der Mehrheit der Allgemeinheit.“

Doch die Masche des Trios scheint noch immer zu laufen. Am 21. Mai 2016 schrieb ein Leser unter den Artikel: „Achtung. Der treibt jetzt bei ebay Kleinanzeigen sein Spiel. Inseriert Grundstücke, die er angeblich vermarktet und will Reservierungsgebühren.“ Heute ergänzte ein Leser: „Ich kann den letzten Kommentar nur bestätigen!!!! Auf Kleinanzeigen inseriert er Grundstücke, für die er bei Beratungsgesprächen keine Unterlagen vorweisen kann, aber sofort eine Reservierungsgebühr abzocken will. Ich zitiere: ‚Wie viel wollen sie denn zahlen für die Reservierung?‘ Welcher professionelle Verkäufer fragt, wie viel man anzahlen will?! Jeder Makler hat bei solchen Reservierungen einen festen Satz und vor allem Unterlagen des Grundstückes. FINGER WEG VON IDB! INKOMPETENT, UNPÜNKTLICH, ABZOCKE!!!!“ Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

Handelssystem Behring Ende 2003, ein Jahr, bevor er verhaftet wurde, habe er den Überblick verloren, erklärte er nun dem Richter am Bundesstrafgericht Bellinzona im Schweizer Kanton Tessin. „Ich sehe in der Anklage nicht den Zusammenhang zu mir“, sagte Behring … Mehr

Vier Fallen bei der Wahl des Fonds oder der Aktie

Wie finde ich einen guten Investmentfonds oder eine attraktive Aktie? Antworten auf diese Fragen suchen wohl viele. Damit sich ein Korb vermeintlich lukrativer Wertpapiere oder ein angeblicher „Top-Pick“ für Investoren nicht als böse Überraschung entpuppt, gilt es, einige Stolpersteine zu umschiffen … Mehr
MAGELLAN Maritime Services GmbH: Was wird aus Containern im Chinesischen Meer?
Der Graue Kapitalmarkt hat wieder zugeschlagen. Die MAGELLAN Maritime Services GmbH (MMS) in Hamburg – ein großer Anbieter von so genannten „Direktinvestments“ in Schiffscontainer – hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Hamburg eröffnete am 1. Juni 2016 das vorläufige Insolvenzverfahren (Az: 67c IN 237/16) … Mehr
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MAGELLAN Maritime Services: Schadensersatz für Anleger?
Wie nun bekannt wurde, wurde auch über die MAGELLAN Maritime Services GmbH das Insolvenzeröffnungsverfahren eingeleitet (67c IN 237/16). Am 01.06.2016 um 12.37 Uhr wurde … Mehr

V+-Venture-Plus-Fonds: Bericht von den Gesellschafterversammlungen
Gesellschafterversammlung V+ Fonds: München 03.06.2016 – V+-Wahrheiten und Fragen – Ethik-Kodex, hoffnungsvoller Neustart oder Zeit für einen Schlussstrich? … Mehr

Erste Oderfelder beantragt Mahnbescheide – Anleger sollten nicht ungeprüft zahlen
Wie CLLB Rechtsanwälte mitteilen, wurden bereits mehrere Mahnbescheide der Erste Oderfelder Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Lombard Classic 2) zugestellt … Mehr

Steilmann SE: AG Dortmund eröffnet Hauptinsolvenzverfahren
88 Millionen Euro hat das Modeunternehmen Steilmann über drei Mittelstandsanleihen bei Anlegern eingesammelt. Rund neun Millionen Euro haben die Aktionäre beim Börsengang … Mehr

FINMA warnt vor Capstone Financial Development
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Capstone Financial Development mit Sitz in der Rämistrasse 31, 8001 Zürich. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

Insolvente Touristikfirmen: Gericht erlässt Arrestbefehl gegen Unternehmer Öger
Heute beginnt die Gläubigerversammlung des Touristik-Pleitiers Vural Öger. Viel wird wohl nicht zu holen sein. Auch weil Öger offenbar Vermögen beiseite geschafft hat … Mehr

Notlage der Lebensversicherer: Der erste große Run-off ist eingeleitet
Der Branchenriese ERGO sieht sich daher vor einer Radikal-Lösung und will das Geschäft mit klassischen Lebensversicherungen auslagern. Damit ist der erste Run-off der Branche eingeleitet … Mehr

EZB-Politik treibt Investoren in riskante Anlage-Formen
Der Start des EZB-Kaufprogramms für Unternehmensanleihen wirft seine Schatten voraus. Schon jetzt beginnen die Renditen deutlich zu sinken … Mehr

Betriebsrat: Deutsche Börse ist Verlierer bei Fusion mit London
Der Betriebsrat der Deutschen Börse hat die geplante Fusion mit der Londoner Börse scharf kritisiert. In seiner jetzigen Form sei dies kein Zusammenschluss unter Gleichen … Mehr

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WohnStyle Bauträger GmbH: Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche

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GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über WohnStyle Bauträger GmbH: Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über WohnStyle Bauträger GmbH: Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche

Reporterin Klara Roth über WohnStyle Bauträger GmbH: Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche

am 9. Juni 2016 begann in Berlin der BWF-Falschgoldprozess (6.500 Anleger zahlten von 2011 bis 2015 rund 57 Millionen Euro ein) gegen die seit 2. September 2015 inhaftierten Berliner Goldhändler Gerald Saik (56) und dessen Frau Marion Moldovan-Saik (68), den am 1. April 2016 aus der U-Haft entlassenen Steuerberater Oliver Over (45) aus Frechen bei Köln und drei von der Haft verschonte Männer wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges. Bis zum 5. Januar 2017 sind 50 Verhandlungstage im Saal 808 des Kriminalgerichts Moabit angesetzt.

Prozessbeobachter Anwalt Jochen Resch aus Berlin machte gegenüber Capital darauf aufmerksam, dass auf die beschlagnahmten 11 Millionen Euro und die beiden Villen der Saiks nicht nur die Anleger der Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF) Anspruch erheben. Auch die Gläubiger der Europäischen Vereinigung vereidigter Edelmetallberater (EVVE) erheben einen Anspruch. „Die EVVE ist quasi der Vorgänger der BWF-Stiftung“, sagte Resch. Bis 2011 hätte Gerald Saik in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit dem gleichen Modell rund 30 Millionen Euro eingesammelt. Auch dieses Geld hätte in dem Berliner Tresor liegen sollen.

„Es geht insgesamt um knapp 100 Millionen Euro, von denen mindestens 60 Millionen Euro verschwunden sind“, sagte Resch. Wem das echte Gold im Tresor zuzuordnen ist, sei schwer zu ermitteln. Die Insolvenzverwalter der BWF, der EVVE und des BDT e.V. (Kölner Trägerverein der BWF) haben jeweils Ansprüche angemeldet. Eine zentrale Rolle spielt zudem die TMS Dienstleistungs GmbH, die wie die BWF im Königsweg 5 registriert war. TMS steht für Team Moldovan-Saik. Unter diesem Namen firmierte das Unternehmen bis 2004 in Geesthacht. Als Saik in die Privatinsolvenz rutschte, zog er sich aktiv aus der Firma zurück, benannte sie um. Nun denn…

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WS WohnStyle Bauträger GmbH: Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche

Die Thüringer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität Mühlhausen ermittelt gegen Verantwortliche der WS WohnStyle Bauträger GmbH aus der Hegenheimer Straße 18 in Weil am Rhein (Baden-Württemberg) seit ein paar Monaten wegen des Verdachts auf mehrfachen gemeinschaftlichen, bandenmäßigen Betrug. Das bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Dirk Germerodt dem MDR-Magazin Exakt – Die Story … Mehr

Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht

Warum die Lizenzkäufer und Anleger mit seinem Behring-System nicht reich geworden sind, sondern zumeist alles verloren, kann sich der Baseler Börsenguru Dieter Behring (61) nicht erklären. Ende 2003, ein Jahr, bevor er verhaftet wurde, habe er den Überblick verloren, erklärte er nun dem Richter am Bundesstrafgericht Bellinzona im Schweizer Kanton Tessin. „Ich sehe in der Anklage nicht den Zusammenhang zu mir“, sagte Behring … Mehr
Vier Fallen bei der Wahl des Fonds oder der Aktie
Wie finde ich einen guten Investmentfonds oder eine attraktive Aktie? Antworten auf diese Fragen suchen wohl viele. Damit sich ein Korb vermeintlich lukrativer Wertpapiere oder ein angeblicher „Top-Pick“ für Investoren nicht als böse Überraschung entpuppt, gilt es, einige Stolpersteine zu umschiffen … Mehr
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Themen

CSA Unternehmensverwaltungs-GmbH: BaFin untersagt das Einlagengeschäft und ordnet Abwicklung an
Die BaFin hat der CSA Unternehmensverwaltungs-GmbH aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft sofort einzustellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abzuwickeln … Mehr

BWF-Strafprozessauftakt – Ein Schuss in den Ofen
Am 09.06.2016 fand im Kriminalgericht Berlin Tiergarten zu Aktenzeichen 524 KLs 1/16 242 Js 347/12 der erste Verhandlungstag gegen die 6 Angeklagten des Finanz- und Goldskandals statt … Mehr

German Pellets: Gläubigerversammlung Anfang Juli 2016
Anfang Juli 2016 finden in Schwerin die Gläubigerversammlungen für alle Gläubiger der drei Inhaberschuldverschreibungen und der von der German Pellets GmbH direkt ausgegebenen Genussrechte … Mehr

Agri Terra KG: Vorzugsgewinn, Übergewinn und Zusatzrendite von 15,91 % p.a. mit Rindern?
Das in Bielefeld ansässige Unternehmen bewirbt auf seiner Internetpräsenz Direktinvestitionen in die Rinderaufzucht im südamerikanischen Paraguay. Versprochen werden hier 15,91 % p.a. … Mehr

Premium Safe Limited & Co Verwaltungs KG – Anleger fürchten den Totalverlust
Traumhafte Renditen sollte es für die Anleger der Premium Safe Ltd. & Co. Verwaltungs KG geben, erzielt durch geschickte Investments in Edelmetalle und andere lukrative Anlagen. Doch den Anlegern … Mehr

Fenghua SoleTech AG: BaFin warnt vor Kaufempfehlungen für Aktien
Nach Informationen der BaFin werden derzeit die Aktien der Fenghua SoleTech AG (ISIN: DE000A13SX89) durch telefonische Werbeanrufe (Cold Calling) massiv zum Kauf empfohlen … Mehr

FMA untersagt Vertrieb für Fonds „Idea Taste of Italy“
Die FMA gibt bekannt, dass der weitere Vertrieb von Anteilen des ausländischen EU-AIF „Idea Taste of Italy“ in Österreich per 10.06.2016 untersagt wurde … Mehr

BaFin erlässt Allgemeinverfügung, um Rechtssicherheit von Nettingvereinbarungen sicherzustellen
Die BaFin hat heute eine Allgemeinverfügung erlassen, um, wie angekündigt, die Rechtssicherheit von Nettingvereinbarungen im Anwendungsbereich des deutschen Insolvenzrechts sicherzustellen … Mehr

CSU lehnt Wiedereinführung von Vermögensteuer ab
Die CSU lehnt die von der SPD geforderte Wiedereinführung der Vermögenssteuer ab. Über die Einkommenssteuer könne jedoch verhandelt werden, um eine steuerliche Entlastung zu schaffen … Mehr

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Duo Novo Mariendorf: Nächstes Luftschloss von HEDERA Ioannis Moraitis?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Duo Novo Mariendorf: Nächstes Luftschloss von HEDERA Ioannis Moraitis?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Duo Novo Mariendorf: Nächstes Luftschloss von HEDERA Ioannis Moraitis?

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Reporterin Klara Roth über Duo Novo Mariendorf: Nächstes Luftschloss von HEDERA Ioannis Moraitis?

Reporterin Klara Roth über Duo Novo Mariendorf: Nächstes Luftschloss von HEDERA Ioannis Moraitis?

der Berliner Bauträger Ioannis Moraitis (39)  jammert über eine schlechte Presse. Um Vorabkäufer seiner geplanten Neubauwohnungen zu beruhigen, behauptet Moraitis einfach: „Sämtliche veröffentlichte Artikel sind falsch und unterliegen keiner Wahrheitsbehauptung. Wir sind in diesen Shit-Storm geraten, da wir uns nicht erpressen lassen wollten.“ Der Erpresser sei angeblich ein Ex-Geschäftsführer, der noch Forderungen an Moraitis habe. Sein Berliner Anwalt Dominik Höch sekundiert Moraitis in der Opferrolle und verweist auf Einstweilige Verfügungen – wobei er die verlorenen Prozesse gegen DieBewertung aus Leipzig zum Beispiel nicht erwähnt.

Unsere Artikel sind nicht zu beanstanden, wir dürfen allerdings das einstige Facebook-Foto von Moraitis nicht mehr zeigen. Die Artikel beruhen auf echten Erlebnissen von geschädigten Käufern oder von unbezahlten Handwerkern vor Gericht mit  Aktenzeichen und auf Fotos von Phantombaustellen wie der Alten Gießerei in Friedrichshagen oder der Tellstraße 10 und Delbrückstraße 37 in Neukölln oder seit neuestem der Freibergstraße 24/26 in Mariendorf, für die Moraitis wohl ohne Baugenehmigung schon mal vorab Wohnungen verkaufte. Wie soll man da positiv berichten? Leider unmöglich. Lesen Sie unseren nächsten Artikel. Nun denn…

Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth

Exklusiv

Nächstes Luftschloss von Hedera Ioannis Moraitis? Duo Novo Mariendorf Freibergstraße 24/26 

Auf der Portfolio-Seite von HEDERA gibt es von der Freibergstraße 24/26 kein einziges Echtfoto, nur Animationen. Aus gutem Grund. Auch hier gibt es nur eine schöne Bauwiese, aber keinen Neubau. Inzwischen tauschen sich betroffene Käufer untereinander aus.

Primus Valor AG: Platzt der 45 Millionen Kauf aller IBH Fonds-Immobilien am Widerstand der CCI?

IBH-Fondsgeschäftsführer Rechtsanwalt LL.M. Martin Horst Staratschek aus Langenzenn feierte den notariellen Verkauf aller Immobilien der 27 Berliner IBH Fonds an den Konkurrenten Primus Valor AG aus Mannheim mit einer OTS-Jubelmeldung. Doch er hätte besser vorher mit der holländischen CCI Real Estate BV aus Baarn sprechen sollen. Die hat das Sagen auf 20 der 27 kommenden Gesellschafterversammlungen und will dem Verkauf nicht zustimmen, sondern Staratschek absetzen. Lesen Sie unseren Artikel.
Erneut Razzia im Vatikan – Papst Franziskus kurz vor der Pleite?
Ex-Innenresortchef Kardinal Angelo Becciu habe das 150 Millionen Euro verlustige Immobilieninvestment in London für eine „gute Gelegenheit“ gehalten. Doch der Vatikan weitet seine Ermittlungen wegen dubioser Finanztransaktionen in den eigenen Reihen aus. Lesen Sie unseren Artikel.
tree value forestry GmbH, VIVA AG/Majestic Trees S.R.L. & Co.: Ärger mit Mahagoni in der DomRep
„Brandgefährlich“, hatten wir vor sechs Jahren über Mahagoni-Investements in der Dominikanischen Republik gewarnt. Jetzt begann schon wieder ein Betrugsprozess gegen zwei Mahagonibaum-Vermittler, diesmal vor dem Landgericht Frankfurt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

In diesen 10 Ländern blühen Steuerhinterziehung und Geldwäsche
Globales Ranking zeigt, in welchen Ländern Steuervermeidung und Geldwäsche florieren. Die größte Schattenwirtschaft ist demnach nicht mehr die Schweiz – und auch Deutschland macht Fortschritte. Eine Untersuchung des „Tax Justice Network“ zeigt, welche Staaten die größten Komplizen für Steuervermeider weltweit sind.

Deutsche Lichtmiete: Dank Sandkrug auf der Überholspur?
Erst vor rund acht Monaten sind die Mitarbeiter eingezogen, fühlen sich aber bereits pudelwohl und blicken zuversichtlich in die Zukunft: Seit Juni 2019 ist das Oldenburger Unternehmen Deutsche Lichtmiete im Gewerbepark Sandkrug mit seiner Produktion zu Hause – und möchte hier in Zukunft auch weiter Akzente setzen.

Grundrente ab 2021: Wer bekommt sie? Wie hoch ist sie?
Für wen gilt die Grundrente? Etwa 1,5 Millionen Menschen sollen von der Grundrente profitieren – vor allem Personen, die nur eine Minirente erhalten. Dazu müssen sie mindestens 33 Jahre Rentenansprüche aufweisen, zum Beispiel aus Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit. Mehr im Forum.

Amtsgericht Berlin Tiergarten: Am 4. März 2020 startet Korruptions-Prozess gegen Ex-Stromversorger-Mitarbeiter
Im Gegenzug für Bauaufträge in Millionenhöhe für einen Berliner Stromversorger soll das Bauunternehmen unentgeltlich Maßnahmen im Wert von insgesamt etwa 100.000 Euro an den jeweiligen Privathäusern der beiden Stromversorger-Mitarbeiter ausgeführt haben. Zudem soll Bargeld in Höhe von 111.000 Euro geflossen sein.

Datenklau oder Diebstahl – Kreditkartenbetrug: So bekommen Sie Ihr Geld zurück
Mit der Kreditkarte zu zahlen ist einfach und bequem. Doch wenn Betrüger an die Daten kommen, können auch sie damit einfach und bequem shoppen gehen. Wie bekommt man in so einem Fall sein Geld zurück und wann ist es futsch?

Prozess in Darmstadt: Roma Roletta B. zockte 1,5 Mio. Euro bei Rentnern ab
Seit 2015 gab sich Roletta B. als reiche Frau eines arabischen Geschäftsmanns aus. Gab vor, Probleme bei der Rückzahlung eines Darlehens zu haben! Viele Gutgläubige fielen darauf rein.

Betrüger Mike Wrappler: Mein Luxus-Leben im Promi-Knast
Hamburgs schillernster Betrüger „Milliarden Mike“ (64) wurde gerade zu 3,5 Jahren Haft wegen schweren Betruges verurteilt. Doch der Knast in Billwerder war Mike Wappler zu unbequem – er ließ sich zu seiner Verlobten nach Berlin-Moabit verlegen.

Krypto-Betrug: Ex-Mann von Janet Jackson verklagt Facebook
Der Ex-Mann von Janet Jackson und katarische Milliardär Wissam Al Mana verklagt Facebook, nachdem Krypto-Betrüger sein Bild benutzt hatten und im Nahen Osten ohne seine Erlaubnis damit für sich geworben haben.

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Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich

Reporterin Klara Roth über Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich

Christian Wahi, 34, der Ex-Geschäftsführer der Deutschen Immobilienkasse GmbH in Düsseldorf, verbreitet offenbar gerne Gerüchte. Über den Vertriebsdirektor und Inhaber Daniel Forstmann behauptete Wahi gegenüber GoMoPa unter anderem, dass Forstmann und sein Bruder von Hartz4 leben würden und dass Forstmanns Frau eine Escort-Dame sei. In einem Dokument, das er „Betrug per Schneeballsystem an alten Leuten“ nannte, schrieb Wahi, dass sein Ex-Arbeitgeber Rentner mit zu geringen Beträgen für eine Verrentung von deren Häusern abspeisen würde. Forstmann weist das als Versuch einer Rufschädigung zurück, man habe sich im Streit getrennt.

Gegen GoMoPa.net wurde Wahi gar kriminell. Als GoMoPa.net aufdeckte, dass Wahi einen Nebenjob in einer mutmaßlichen kriminellen Bande haben soll, die junge Firmen mit falschen Registereintragungen um 6 Millionen Euro betrogen haben soll, erstattete Wahi am 21. Dezember 2015 eine Falsch-Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, GoMoPa.net würde ihn erpressen. Die will er im März 2016 zurückgezogen haben und es tue ihm leid. Schon wieder gelogen! Denn am 9. Mai 2016 wies die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft die Strafanzeige Wahis gegen GoMoPa.net zurück und teilte Wahi mit: „Ihrem Vorbringen vermag ich keinen Hinweis auf irgendwelche tauglichen Beweismittel zu entnehmen; solche sind auch sonst nicht ersichtlich.“

GoMoPa.net wird gegen Wahi Strafanzeige wegen Verleumdung stellen. Denn wegen solcher Typen wie Wahi kamen Erpressungsbehauptungen im Internet auf. Dann kommt raus, dass es doch keine solchen Gespräche gab und unsere Redakteure letztendlich nur die Wahrheit zu Papier brachten. Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich

Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt gegen Christian Avinash Wahi aus Düsseldorf wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in hunderten Fällen. Die Gesellschafter der Düsseldorfer Firma Deutsche Immobilienkasse GmbH haben Wahi als Geschäftsführer abberufen. Doch der sieht sich als Opfer … Mehr

WS WohnStyle Bauträger GmbH: Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche

Die Thüringer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität Mühlhausen ermittelt gegen Verantwortliche der WS WohnStyle Bauträger GmbH aus der Hegenheimer Straße 18 in Weil am Rhein (Baden-Württemberg) seit ein paar Monaten wegen des Verdachts auf mehrfachen gemeinschaftlichen, bandenmäßigen Betrug … Mehr
Handelssystem Behring: Börsenguru Dieter Behring verteidigt es vor Gericht
Warum die Lizenzkäufer und Anleger mit seinem Behring-System nicht reich geworden sind, sondern zumeist alles verloren, kann sich der Baseler Börsenguru Dieter Behring (61) nicht erklären. Ende 2003, ein Jahr, bevor er verhaftet wurde, habe er den Überblick verloren, erklärte er nun dem Richter am Bundesstrafgericht Bellinzona im Schweizer Kanton Tessin … Mehr
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Themen

Deutsche Biofonds AG: Kriminalpolizei verschickt Fragebogen an die Geschädigten
Die Kriminalpoizei Nürnberg hat in dieser Woche an die geschädigten Anleger der Deutsche Biofonds AG einen Fragebogen verschickt. Das erfuhren Witt Rechtsanwälte von mehreren Mandanten … Mehr

Agri Terra KG auf „Schwarzer Liste“ von Börse Online

Über Agri Terra aus Bielefeld können Anleger ab 5000 Euro direkt zu Rinderbaronen werden. Doch Vorsicht: Eine Prospektpflicht besteht noch nicht, und auch die Angaben im Kaufvertrag sind dürftig … Mehr

Forest Finance Service GmbH – Direktinvestments auch mit Totalverlustrisiko
Bekanntmachung gemäß § 9 Abs. 2 Nummer 2 Vermögensanlagengesetz: Die Forest Finance Service GmbH beabsichtigt, von ihr begebene Direktinvestments öffentlich anzubieten … Mehr

POC – Schadensersatzansprüche aufgrund Prospektfehler?
Wie die Rechtsanwaltskanzlei CLLB Rechtsanwälte meldet, wurden weitere Klagen für geschädigte Anleger gegen Berater und/oder Gründungsgesellschaften der POC eingereicht … Mehr

Fenghua SoleTech AG: BaFin warnt vor Kaufempfehlungen für Aktien
Nach Informationen der BaFin werden derzeit die Aktien der Fenghua SoleTech AG (ISIN: DE000A13SX89) durch telefonische Werbeanrufe (Cold Calling) massiv zum Kauf empfohlen … Mehr

AG Schwabach: LASIK-Operation als notwendige Heilbehandlung
Das AG Schwabach hat eine Versicherung dazu verurteilt, einem Patienten Versicherungsschutz aus einer privaten Krankenversicherung zu gewähren (2 C 1428/13). Auf dieses relevante Urteil … Mehr

BaFin-Chef Felix Hufeld: „Niedrige Zinsen sind wie schleichendes Gift“
Die Banken müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, sagt der oberste Finanzaufseher Deutschlands. Noch immer lebten sie größtenteils von Zinserträgen. Und das sei fatal … Mehr

Steuerbetrug: Sechs Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank verurteilt
Eine Haftstrafe, fünf Mal Bewährung: Ex-Angestellte der Deutschen Bank haben Steuerbetrug mit CO2-Zertifikaten ermöglicht, urteilte ein Gericht. 2010 flogen sie auf … Mehr

Klaus Wolfschmidt, Stegaurach: Auflagen zur Rückabwicklung erfüllt
Die BaFin geht aufgrund der ihr vorliegenden Unterlagen und Informationen davon aus, dass Herr Wolfschmidt seiner Verpflichtung in der oben beschriebenen Weise vollständig nachgekommen ist … Mehr

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Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

Reporterin Klara Roth über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

offenbar versucht Insolvenzverwalter Peter-Alexander Borchardt gerade die 10.000 Direktinvestoren über den Tisch zu ziehen, die für rund 400 Millionen Euro Schiffscontainer von der Magellan Maritime Service GmbH (MMS) aus Hamburg kauften, die seit 1. Juni 2016 insolvent ist. In einer Pressemitteilung spricht Borchardt davon, dass die MMS die Container von den Käufern „zurückmieten“ würde.  Damit würden die Einnahmen der Container im Chinesischen Meer  zur Insolvenzmasse gehören und könnten auch zur Befriedigung von Gläubigern wie Banken oder Containerherstellern genutzt werden.

Das ist aber falsch, meint der Düsseldorfer Branchendienst k-mi und verweist auf den Verwaltungsvertrag zwischen Anlegern und MMS. Darin heißt es: „Sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Miet- oder Verwaltungsverhältnis gehen gleichzeitig mit der Eigentumsübertragung auf den Investor über, MMS zieht die Mieten für den Investor ein.“  Wie die Container stehen also auch die Mieteinnahmen der Container außerhalb der Insolvenzmasse der Servicegesellschaft MMS, die lediglich das Inkasso für die Investoren übernahm. Wir haben Anfang Juni 2016 veröffentlicht, welche Optionen die Direktanleger haben. Nun denn …
Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus 

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat am 14. Juni 2016 deutschlandweit die Geschäftsräume der Firmen um das Hamburger Edel-Pfandleihhaus Lombardium mit Sitz in der Hamburger Altstadt (Buchhardstraße 10) wegen des Verdachts auf systematischen Anlagebetrug und Verstoß gegen das Kreditwesengesetz durchsucht. Anleger, die über Fondsgesellschaften dort Geld angelegt haben, müssen um ihre Einlagen fürchten … Mehr

Kunstpapst Helge Achenbach (64) bleibt in Haft – er will als Flüchtlingshelfer jobben

Seit zwei Jahren sitzt Deutschlands Kunstpapst Helge Achenbach (64), einst Chef der Berenberg Art Advice GmbH der ältesten Privatbank Deutschlands aus Düsseldorf, in Essen in Untersuchungshaft. Wie die Rheinische Post heute aus Justizkreisen erfuhr, soll Achenbach in den nächsten Tagen zunächst für 4 Wochen nunmehr als Strafhäftling in die Vollzugshaftanstalt Hagen verlegt werden. Von da geht es dann weiter in den offenen Vollzug nach Moers, wo Achenbach die nächsten Jahre als Flüchtlingshelfer jobben will … Mehr
Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich
Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt gegen Christian Avinash Wahi aus Düsseldorf wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in hunderten Fällen. Die Gesellschafter der Düsseldorfer Firma Deutsche Immobilienkasse GmbH haben Wahi als Geschäftsführer abberufen. Doch der sieht sich als Opfer … Mehr
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Themen

Steilmann-Anleihen: Gläubigerversammlungen am 3. August
Die Gläubigerversammlungen für die drei von der insolventen Steilmann SE begebenen Mittelstandsanleihen finden am 3. August in der Dortmunder Westfalenhalle statt … Mehr

Blaufalk AG meldet Insolvenz an – Wie viele Kunden sind betroffen?
Seit Wochen „pfiffen es die Spatzen von den Dächern“ das das Unternehmen Blaufalk AG kurz vor der Insolvenz stehen würde. Nun kann man die Insolvenz im Unternehmensregister nachlesen … MehrGoldsparplan der BWF: Urteil des LG Marburg

Das Landgericht Marburg hat mit Urteil vom 01. Juni 2016 einen Anlageberater wegen Fehlberatung bei der Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF) zu Schadensersatz verurteilt. Geklat hatte… Mehr

Warnung vor gefälschten FMA-Schreiben
Zur Zeit werden, von unbekannten Personen, vermehrt betrügerische Schreiben und/oder Zahlungsaufträge mit gefälschten Briefköpfen der FMA an österreichische Unternehmen verschickt … Mehr

FINMA warnt vor Option888 VIP
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Option888 VIP mit Sitz in der Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich. Der Anbieter befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

FINMA warnt vor GOLDprofessionell Austria GmbH
Die FINMA warnt vor dem Anbieter GOLDprofessionell Austria GmbH mit Sitz in der Sironastrasse 4 in A-5071 Wals  aufgrund des schweren Verdachts auf eine unerlaubte Tätigkeit … Mehr

FINMA warnt vor Trans-Atlantic Direct
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Trans-Atlantic Direct mit Sitz in der Rue du Rhône 14, 1204 Genève. Der Anbieter befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

CSSF warnt vor Locker Capital Management
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Tätigkeiten eines Anbieters namens Locker Capital Management oder Locker Global Management … Mehr

CSSF warnt vor Saxo Consulting
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit, der Anbieter Saxo Consulting auf täuscherische und betrügerische Art und Weise den Namen und die Adresse … Mehr

Offene Immo-Fonds: Deutsche AM verhängt Annahmestopp
Der Immobilienfonds der Deutschen Asset Management Grundbesitz Europa wird vorübergehend keine Anteile mehr ausgeben, wie die Fondssparte der Deutschen Bank am Mittwoch mitteilte … Mehr

Polizei nimmt Mitarbeiter von Mossack Fonseca ind er Schweiz fest
Ein IT-Spezialist der Kanzlei Mossack Fonseca wurde am Mittwoch in Genf festgenommen. Bei dem Festgenommenen soll es sich nicht um den direkten Whistleblower der Panama Papers handeln … Mehr

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Private Banken Makler AG: Pfänden Vertriebspartner schon ihre Provisons-Außenstände?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Private Banken Makler AG: Pfänden Vertriebspartner schon ihre Provisons-Außenstände?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Private Banken Makler AG: Pfänden Vertriebspartner schon ihre Provisons-Außenstände?

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Reporterin Klara Roth über Private Banken Makler AG: Pfänden Vertriebspartner schon ihre Provisons-Außenstände?

Reporterin Klara Roth über Private Banken Makler AG: Pfänden Vertriebspartner schon ihre Provisons-Außenstände?

was soll man als Krisenmetall kaufen: Gold oder Silber? Goldreporter Jürgen Fröhlich aus Zirndorf in Bayern plädiert für Gold, weil man es besser aufbewahren und transportieren könne. Der Diplomkaufmann rechnet vor:  Für eine Unze Gold muss man derzeit 73 Unzen Silber zahlen, diese Woche kostete eine Unze Gold 1.130 Euro, während die Silberunze am Spotmarkt bei 15,40 Euro notierte.

Ausgehend vom gleichen Materialwert benötigt man beim Verstauen von Silber gut 30 Mal mehr Lagerraum. Außerdem ist Silber im Endeffekt etwa 64 Mal so schwer wie Gold. Das bedeutet, so der Goldreporter: „Während der Goldwert von 10.000 Euro also etwa dem Volumen zweier Streichholzschachteln entspricht, benötigt man zur Unterbringung des gleichen Silberwerts in etwa das Volumen eines Schuhkartons. Logische Konsequenz: Werte in Gold lassen sich auch deutlich leichter transportieren.“ Wir haben mal aufgeschrieben, was man beim Goldkauf beachten muss, um nicht auf die Nase zu fallen. Nun denn…

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Private Banken Makler AG: Pfänden Vertriebspartner schon ihre Provisons-Außenstände?

Seit Oktober 2013 wirbt der im Mai 2012 aus einer Vorratsgesellschaft namens Vorrati 132 AG gegründete Dresdener Maklerpool PBM Private Banken Makler AG aus dem Käthe-Kollwitz-Ufer 76 auf Vertriebsveranstaltungen um neue Vertriebspartner. Die nächste Anwerbeveranstaltung ist am 24. und 25. Juni 2016 in Dresden geplant. Das Motto der PBM AG lautet: „Wir geben Ihnen ein finanzielles Zuhause“ … Mehr

Razzia beim Edel-Pfandhaus Lombardium

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat am 14. Juni 2016 deutschlandweit die Geschäftsräume der Firmen um das Hamburger Edel-Pfandleihhaus Lombardium mit Sitz in der Hamburger Altstadt (Buchhardstraße 10) wegen des Verdachts auf systematischen Anlagebetrug und Verstoß gegen das Kreditwesengesetz durchsucht. Anleger, die über Fondsgesellschaften dort Geld angelegt haben, müssen um ihre Einlagen fürchten … Mehr
Kunstpapst Helge Achenbach (64) bleibt in Haft – er will als Flüchtlingshelfer jobben
Seit zwei Jahren sitzt Deutschlands Kunstpapst Helge Achenbach (64), einst Chef der Berenberg Art Advice GmbH der ältesten Privatbank Deutschlands aus Düsseldorf, in Essen in Untersuchungshaft. Wie die Rheinische Post heute aus Justizkreisen erfuhr, soll Achenbach in den nächsten Tagen zunächst für 4 Wochen nunmehr als Strafhäftling in die Vollzugshaftanstalt Hagen verlegt werden. Von da geht es dann weiter in den offenen Vollzug nach Moers, wo Achenbach die nächsten Jahre als Flüchtlingshelfer jobben will … Mehr
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Verdacht auf Marktmanipulation: BaFin zeigt kompletten VW-Vorstand an
In der VW-Affäre stehen weit mehr Manager unter Verdacht als bisher bekannt. Die Finanzaufsicht BaFin habe den gesamten Vorstand von Volkswagen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt … Mehr

Großaktionär Niedersachsen verweigert Entlastung für zwei VW-Vorstände
Stundenlang müssen die VW-Manager den Ärger der Kleinanleger über sich ergehen lassen. Schließlich verweigerte auch der Großaktionär Niedersachsen zwei Schlüsselfiguren den Vertrauensbeweis … Mehr

OLG Frankfurt am Main verurteilt Darlehensgeberin zur Rückzahlung von Bearbeitungsgebühren

Immer mehr Darlehensnehmer, die im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit Kredite aufgenommen haben, fordern Bearbeitungsgebühren von den kreditgebenden Banken zurück … Mehr

CSSF warnt vor Soren Moller
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor einem Anbieter namens Soren Moller mit angeblichem Sitz in 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg … Mehr

FINMA warnt vor GOLDprofessionell Austria GmbH
Die FINMA warnt vor dem Anbieter GOLDprofessionell Austria GmbH mit Sitz in der Sironastrasse 4 in A-5071 Wals  aufgrund des schweren Verdachts auf eine unerlaubte Tätigkeit … Mehr

FINMA warnt vor Trans-Atlantic Direct
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Trans-Atlantic Direct mit Sitz in der Rue du Rhône 14, 1204 Genève. Der Anbieter befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

VZ Hamburg warnt vor Abofalle „maps-routenplaner.net“
Lange war es ruhig rund um die Abofallen, nun schlagen sie wieder zu: Per E-Mail erhalten Verbraucher zurzeit die Nachricht, sie hätten sich über www.maps-routenplaner.net zur Zahlung verpflichtet … Mehr

EZB sieht Gefahr für deutsche Banken wegen Schiffskrediten
Die EZB nimmt Banken unter die Lupe, die Kredite an Reeder und Handelsgesellschaften vergeben haben. Offenbar schätzt die Zentralbank viele dieser Papiere als besonders ausfallgefährdet ein … Mehr

Schwedens größter Bank Nordea fehlen zehn Milliarden Dollar
Schwedens größter Bank Nordea fehlen angeblich rund 10 Milliarden Dollar, um die Kapitalbestimmungen der Finanzmarktaufsicht zu erfüllen. Dies geht aus Erkenntnissen der Aufsicht von 2015 hervor … Mehr

Banken-Krise: Italien muss Veneto Banca retten
Die Banken-Krise in Italien verschärft sich: Als nächste muss die Veneto Banca vom Bankenrettungsfonds aufgefangen werden. Die Fusion der Banca Popolare aus Mailand scheint doch zu gelingen … Mehr

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Vatikan – Erneut Razzia in Rom: Steht Papst Franziskus kurz vor der Pleite?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Vatikan - Erneut Razzia in Rom: Steht Papst Franziskus kurz vor der Pleite?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Vatikan – Erneut Razzia in Rom: Steht Papst Franziskus kurz vor der Pleite?

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Reporterin Klara Roth über Vatikan - Erneut Razzia in Rom: Steht Papst Franziskus kurz vor der Pleite?

Reporterin Klara Roth über Vatikan – Erneut Razzia in Rom: Steht Papst Franziskus kurz vor der Pleite?

bei so einem offensichtlichen Spendenmissbrauch durch hohe Geistliche im vatikanischen Staatssekretariat platzte selbst der hauseigenen Vatikanbank IOR in Rom der Kragen. Als sie 150 Millionen Euro vorschießen sollte, um eine Hypothek auf einem 17.000-Quadratmeter-Grundstück in London abzulösen, um weitere dortige Verluste zu stoppen, schalteten die Banker das vatikanischen Antikorruptionsbüro ein, das die vatikanische Staatsanwaltschaft alarmierte.

Denn die Millionen, mit denen sich das vatikanische Staatssekretariat mit der London-Immobilien verspekuliert hatte, stammten aus dem Peterspfennig. Das ist der Topf, in dem alle Spenden der Gläubigen fließen. Das Geld ist ausschließlich für karitative Zwecke und die Kurie (Verwaltung der 3.040 Mitarbeiter) bestimmt. Stimmen die Unterlagen, die dem Enthüllungs-Autor Gianluigi Nuzzi aus internen Finanzverwaltungsquellen zugspielt wurden, müsste der Papst 2023 Insolvenz anmelden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Lian Sports Limited: Finanz-Razzia bei Leroy Sane Berater Fali Ramadani auf Mallorca
Das ist bitter für den deutschen Fußball-Nationalspieler und FC Bayern Wunschkandidaten Leroy Sane (24) aus Essen. Kaum ist der bei der UEFA als A-Champions-Leaque-Kader geführte Außenstürmer (Marktwert: 100 Millionen Euro) von seinem Kreuzbandriss im rechten Knie genesen, taumelt der Profifußballer von einem Finanzskandal in den nächsten. Lesen Sie unseren Artikel.
Die schlechtesten Goldsparpläne: NMF OHG, SWM AG, ProService AG, DGM GmbH und DAD.AT Bank
Das sind die schlechtesten Goldsparpläne, die wir finden konnten. Lesen Sie unseren Artikel.
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„Völlig egal“, ob Confixfinancial.com oder ein anderer einen Forex-Handelsroboter anbietet
Lesen Sie, wie Finanzberater Private User Struckischreck aus München solche Angebote einschätzt, im Forum.

Berlin: Bundesweit einmaliges Gesetz zum Mietendeckel in Kraft
In Berlin ist das bundesweit einmalige Gesetz über den umstrittenen Mietendeckel in Kraft getreten. Der Deckel sieht das Einfrieren der Mieten für fünf Jahre vor. Besonders hohe Zahlungen sollen unter bestimmten Umständen von Mietern abgesenkt werden dürfen. Die Regulierung soll für rund 1,5 Millionen Wohnungen gelten. Ausnahmen gibt es unter anderem für Neubauwohnungen.

Oberösterreich: Betrug bei Bauaufträgen: Firmen um eine Million Euro geprellt
Wegen eines mutmaßlichen Millionenbetrugs in der Baubranche stehen in Wels zwei Unternehmer vor Gericht. Der Baumeister (43) und sein mutmaßlicher Komplize (43) sollen mittels eines Firmenkonstruktes andere Unternehmer zu Bauarbeiten für Wohnungsprojekte beauftragt, die Rechnungen aber nie bezahlt haben.

Betrüger bringt Heilbronner Bank um Mega-Summe: Polizei fahndet mit Bild
Ein bisher unbekannter Mann betrog eine Bank in Heilbronn um eine hohe Summe. Nun fahndet die Polizei öffentlich mit einem Bild nach ihm.

Riester-Reform: Nun wird es ernst
Lange Zeit geschah nichts, nun beginnt die Politik den Riester-Reformdialog mit der Versicherungswirtschaft und Verbraucherschützern. Für die Versicherer ist dieser Chance und Risiko zugleich. Der Auftakt ist gemacht: Am Donnerstag, 27. Februar 2020, startete in Berlin der Dialogprozess zur Zukunft der Riester-Versicherung – diesen hatte die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

VW und Ver­brau­cher­schützer ver­g­lei­chen sich nun doch
Nachdem die Vergleichsgespräche zwischen Verbraucherschützern und Volkswagen zur Entschädigung von Dieselkunden wegen umstrittener Anwaltskostenberechnung kürzlich gescheitert waren, gibt es nun doch eine Einigung.

Insolvenzwelle bei VW-Händlern: So treibt der Dieselskandal Autohäuser in den Ruin
Schuld daran ist auch der Dieselskandal. Der größte Hamburger Autohändler Auto Wichert ist insolvent. Das Unternehmen mit 23 Standorten in Norddeutschland und 1.400 Mitarbeitern reichte vor kurzem beim Handelsgericht Hamburg Mitte einen Insolvenzantrag ein. Auto Wichert ist in der Branche jedoch kein Einzelfall. Mehrere VW-Autohäuser ereilte das gleiche Schicksal.

Unsichere Daten: Betrüger in Leverkusen wälzen Rechnungen auf Tote ab
Wie viel verdienen Firmen an meinen Daten, mag sich so mancher Internetnutzer fragen. Bernhard Pilch kennt die Antwort. „Eine E-Mail-Adresse zu verwalten, kostet 30 Euro im Jahr“, erklärt der Leiter der Verbraucherzentrale in Leverkusen.

Österreich: Schwerer Phishing-Betrug in Tennengauer Firma
Ein Betrüger lockte einer Tennengauer Firma laut Polizei einen fünfstelligen Betrag heraus. Der bisher unbekannte Täter soll eine E-Mail einer deutschen Firma verfälscht haben.

Polestar Finance Group – Ex oriente nix*
*Eine saloppe Abwandlung von „ex oriente lux“, aus dem Osten kommt das Licht. Die Finanzmarktaufsicht in Singapur, die Monetary Authority of Singapore (MAS), hat die Polestar Finance Group am 31.10.2019 in ihrer Warnliste für Investoren aufgenommen. Mehr im Forum.

Zentrales Flowtex-Insolvenzverfahren nach 20 Jahren beendet
Genau 20 Jahre nach Eröffnung ist das zentrale Insolvenzverfahren im Skandal um den Bohrgerätehändler Flowtex beendet. Das Verfahren über die Flowtex Technologie GmbH & Co. KG sei am 7. Februar 2020 abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters am Donnerstag, 27. Februar 2020. Einige weitere Verfahren liefen aber noch, darunter auch jenes um das Privatvermögen von Firmengründer Manfred Schmider.

Eigenanteil für Pflegeheimplätze steigt weiter
Die Zuzahlungen für Pflegeheimplätze sind erneut gestiegen. Inzwischen liegt der Eigenanteil für die Unterbringung im Pflegeheim bei durchschnittlich 1.940 Euro. Anfang 2019 mussten Senioren durchschnittlich noch 1.830 Euro im Monat zu ihrem Pflegeheimplatz beisteuern.

Schweiz: Ikea verkauft jetzt auch Hausrats-Versicherungen
Die schwedische Möbelhauskette Ikea und die Swiss-Re-Tochter „iptiQ“ haben den Start der Hausratversicherung „Hemsäker“ angekündigt. Das Produkt kann online über die Ikea-Webseite abgeschlossen werden, ist aber im Rahmen eines Pilotprojekts ausschließlich in der Schweiz und in Singapur erhältlich.

Verdacht auf Betrug: Adria-Pleite wird Fall für Strafverfolgungsbehörden
Die Nationalairline Sloweniens meldete im September Insolvenz an. Ging beim Ende von Adria Airways alles mit rechten Dingen zu? Die Strafverfolgungsbehörden sind skeptisch. Hinter Adria Airways standen zuletzt die deutschen Firmen 4K Invest und STBE. Die Besitzerverhältnisse waren allerdings äußerst verworren.

Österreich: Airbus-Schmiergelder im Eurofighter-Deal – Neue Ermittlungen wegen Geldwäsche
Die in Österreich für Wirtschafts- und Korruptionsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt erneut wegen des Verdachts der Geldwäsche. Im Visier sind Millionen-Zahlungen von Airbus im Rahmen des Eurofighter-Deals an führende Politiker. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt nach einem Whistleblower-Hinweis zu einem Scheck über 1,5 Millionen Euro.

Gerichtsprozess über das Schicksal von XRP: Ripple erleidet herben Rückschlag!
Ripple ist mit dem Versuch, eine Sammelklage von Investoren abzuweisen, gescheitert. Bei dem Prozess geht es um die Frage, ob XRP ein illegales Wertpapier ist oder nicht. Sollte Ripple verlieren, könnten die Folgen für den Coin des Unternehmens dramatisch sein.

Verdacht auf Krypto-Geldwäsche: Niederländische Ermittler verhafteten zwei Männer
Der niederländische Steuerfahndungs- und Ermittlungsdienst (FIOD) hat zwei Männer wegen mutmaßlicher Geldwäsche mit Kryptowährungen verhaftet.

Craig Wright droht Bitcoin und Bitcoin Cash Entwicklern mit Klage
Craig Wright behauptet, dass Bitcoin sein geistiges Eigentum ist und dass alle diejenigen, die dagegen verstoßen haben (d.h. die Bitcoin Core-Entwickler), kurz davor stehen, rechtlich verfolgt zu werden. Der selbsternannte Satoshi Nakamoto skizzierte in seinem Blog-Post weitere „Ansichten“, darunter, dass alle Nodes und Miner im Bitcoin-Netzwerk seine persönlichen Agenten seien.

Warnliste

Es befinden sich 18.441 Einträge in der Warnliste.
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