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Kategorie: GoMoPa (Seite 40 von 49)

März 15, 2018

Thomas Manske & Co.: Razzia bei Genussrechtsanbietern für wasserlose Urinale

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 13. Mar 2018

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Reporterin Klara Roth

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beim Aufbau seines Dresdener Maklerpools PBM AG passte Thomas Manske aus Weißenberg noch penibel auf, dass er die Bonner Finanzmarktaufsicht BaFin auf Abstand hielt. Er sammelte von Privatinvestoren immer nur „kleine Tranchen, um im rechtsfreien Raum unter dem BaFin-Radar zu fliegen“, wie uns ein Informant mitteilte.

Also qualifizierte Nachrangdarlehen ab 15.000 Euro auf 20 Zeichner begrenzt, da bis zu dieser Anzahl an Nachrangs-Anteilen das neue Kleinanlegerschutzgesetz prospekt- und bafinfreien Vertrieb zulässt. Die BaFin blieb draußen. Der Pool ging dennoch pleite.

Wohl auch, weil die PBM AG 2015 einen ihrer wichtigsten Provisionsbringer verlor: die PESEUS Invest und Vermögen AG aus Böblingen in Baden-Württemberg. Sie verkaufte Klo-Investment-Genussrechte für wasserlose Urinale in China, hatte aber für diese kollektive Vermögensverwaltung gar keine KAGB-Erlaubnis. Die BaFin ordnete nicht nur eine millionenschwere Rückabwicklung an. Wegen 100 Geschädigter, das Geld soll gar nicht nach China geflossen sein, rückte nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart zu einer Razzia bei Manske und Kollegen an. Lesen Sie unseren Artikel.  Nun denn…

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Thomas Manske & Co.: Razzia wegen falscher Klo-Genussrechte

Schon 2014 hatte Private User  Struckischreck gewarnt: „Bei diesem Investment kann man sein Geld auch in Cent umtauschen und einzeln in die Kloschüssel schmeissen und kräftig spülen.“ Nun schritt die Staatsanwaltschaft ein. Lesen Sie unseren Artikel.

Totaler Vertriebsstopp bei der P&R Transport-Container GmbH 

Für den Vertriebsstopp gebe es einen aktuellen Anlass. Den will aber P&R-Multigeschäftsführer Martin Ebben aus Bad Tölz nicht nennen. Für GoMoPa-Leser ist der Stopp keine Überraschung. Lesen Sie unseren Artikel.

GENO Wohnbaugenossenschaft eG: BGH verhindert Ausbluten der Genossenschaft 

Die in der schwäbischen GENO Wohnbaugenossenschaft eG mehrheitlich verbliebenen Mitglieder können aufatmen. Ihre Interessen stehen höher als die von einzelnen Ausgetretenen. Zur höchstrichterlichen Entscheidung lesen Sie unseren Artikel.
BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie?

Was tun, wenn die Kritik an den binären Optionen der BDSwiss Holding PLC immer lauter wird? Man sattelt einfach ein neues Pferd, kündigt einen ICO mit einer eigenen Kryptowährung an, den BDXcoin, und verkauft vorab schon mal Tokens. Was den Käufer erwartet, lesen Sie in unserem Artikel.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen
Neue Steuerspar-Meldepflichten stoßen auf Kritik
Die EU-Finanzminister beschließen heute die neue Meldepflicht von Anwälten, Steuerberatern und Banken bei aggressiven Steuersparmodellen. Das stößt bei den Standesorganisationen in Deutschland auf Kritik.

Auch die Wienwert AG ist pleite
Bei den Gläubigern der Wienwert Holding sinken mit der Insolvenz der Tochter Wienwert AG die Chancen, Geld wiederzusehen. 900 Anleihen-Anleger müssen um knapp 35 Millionen Euro bangen. Mehr im Forum.

Neue Leben Lebensversicherung AG: Abmahnung wegen Irreführung
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Neue Leben Lebensversicherung AG abgemahnt, weil sie der Meinung ist, dass die Versicherungsgesellschaft durch unwahre Angaben Verbraucher von ihrem Widerspruchsrecht abhalten will. Mehr im Forum.

P&R-Container: Was sollen Anleger nun tun?
Um Verluste möglichst zu vermeiden, sollten Anleger ihre rechtlichen Möglichkeiten von einer etwaigen außerordentlichen Kündigung des Vertrags bis zu Schadensersatzansprüchen prüfen lassen, erklärt der Münchener Anwalt Franz Braun von den CLLB-Anwälten im Forum.

Neues BaFin-Merkblatt zu AIFs: Ausführungen sind äußerst dürftig und helfen kaum
Wer nun eine ausführliche und detaillierte Verwaltungsanweisung für die vorgeschriebenen Performance-Szenarien in dem Dreiseiter „wesentliche Anlegerinformationen“ (wAI) bei geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) erwartet hat, wird enttäuscht. Mehr im Forum.

Kostenlose Bargeldversorgung im Sparkassennetz beziehungsweise im VR-Service-Netz bröckelt
Knapp 80 Geldhäuser kassieren nichts, wenn sich ihre Kunden an den eigenen Automaten bedienen, wohl aber, wenn sie zu einer fremden Sparkasse oder VR-Bank aus dem jeweiligen Verbund gehen. Mehr im Forum.

Viceroy Research Group: Verstoß gegen § 86 Absatz 1 WpHG
Die Viceroy Research Group veröffentlichte am 6. März 2018 eine Anlageempfehlung (Verkaufsempfehlung) zur ProSiebenSat.1 Media SE. Darf sie aber laut BaFin gar nicht. Mehr im Forum.

Nigeria-Connection: Der Vorauszahlungsbetrug mit Gewinnversprechen hört nicht auf
Der Absender ist dieses Mal ein gewisser Dr. Ross McEwan. Der sitzt angeblich in England und behauptet, von der National Westminster Bank Plc. London zu sein. Mehr im Forum.

Nürnberger Lebensversicherung musste Niederlage gegen den Bund der Versicherten einstecken
Der Bund der Versicherten hat 14 Klauseln aus fondsgebundenen Riester-Rentenversicherungen des Lebensversicherers beanstandet. Mehr im Forum.

ESMA beschränkt den Handel vieler Aktien auf den Dark-Pool-Plattformen
Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA macht ernst mit ihrer Warnung und verfügt einen impliziten Handelsstopp bei vielen der auf unregulierten Trading-Plattformen ( Dark Pools) notierten Aktien. Mehr im Forum.

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Es befinden sich diesen Monat 24 neue Einträge in der Warnliste.
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März 13, 2018

Totaler Vertriebsstopp bei der P&R Transport-Container GmbH 

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 09. Mar 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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offenbar spricht der rüstige Bayer Heinz Roth mit zwei Zungen. Für seine deutsche Seefrachtcontainer-Emittentin P&R Transport-Container GmbH aus Grünwald bescheinigte er: „Jeder Container für sich erwirtschaftet die garantierten Mieten.“ Doch für seine Schweizer Unternehmung P&R Equipment & Finance Corp. in Zug, an welche Anleger die gekauften Container vermieten, offenbarte er als Verwaltungsrat in der Leistungsperformance eine gigantische Mietunterdeckung.

Die Schweizer Gesellschaft überwies den Container-Besitzern in den Jahren 2014 bis 2016 im Schnitt pro Jahr gut 410 Millionen Euro Mieten, nahm aber nur durchschnittlich 239 Millionen Euro pro Jahr ein. Woher die fehlenden 42 Prozent tatsächlich kamen, erklärte Roth nicht mal seinem Wirtschaftsprüfer. Nun sind die Miet-Auszahlungen zum ersten Mal ins Stocken geraten. Und die P&R Gruppe zog die Notbremse. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Totaler Vertriebsstopp bei der P&R Transport-Container GmbH 

Für den Vertriebsstopp gebe es einen aktuellen Anlass. Den will aber P&R-Multigeschäftsführer Martin Ebben aus Bad Tölz nicht nennen. Für GoMoPa-Leser ist der Stopp keine Überraschung. Lesen Sie unseren Artikel.

GENO Wohnbaugenossenschaft eG: BGH verhindert Ausbluten der Genossenschaft 

Die in der schwäbischen GENO Wohnbaugenossenschaft eG mehrheitlich verbliebenen Mitglieder können aufatmen. Ihre Interessen stehen höher als die von einzelnen Ausgetretenen. Zur höchstrichterlichen Entscheidung lesen Sie unseren Artikel.

BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie?

Was tun, wenn die Kritik an den binären Optionen der BDSwiss Holding PLC immer lauter wird? Man sattelt einfach ein neues Pferd, kündigt einen ICO mit einer eigenen Kryptowährung an, den BDXcoin, und verkauft vorab schon mal Tokens. Was den Käufer erwartet, lesen Sie in unserem Artikel.
Solcom-Workshop: Koma-Saufen auf Spesen

Der neue Solcom-Geschäftsführer Oliver Koch hat Spaß auf Spesen, während sich das Unternehmen bei den scheinselbständigen freien Software-Entwicklern um die Renten- und Sozialabgaben drückt. Mehr im Forum.

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Themen
Mallorca-Trader Nikolaus Gropper zu fast 4 Jahren Haft verurteilt, aber frei
Wegen einer überlangen U-Haft durfte Niko Gropper, der Trading-König von Mallorca, am 6. März 2018 nach seinem Betrugsgeständnis das Landgericht Wuppertal als freier Mann verlassen. Mehr im Forum.

Ex-MEG-Chef Mehmet Göker: Prozessauftakt vor dem Landgericht Kassel
Ab gestern muss sich Mehmet Göker in Abwesenheit (er weilt in der Türkei, die nicht ausliefert) vor dem Landgericht Kassel  wegen gewerbsmäßigen Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz und Betruges verantworten. Mehr im Forum.

Warnung: Gefährlichen Phishing-Mails im Namen der Volksbank
Eine Verbraucherzentrale warnt zurzeit vor Phishing-Mails im Namen der Volksbank. Die Masche lesen Sie im Forum.

7 EU-Länder sind faktisch Steueroasen, aber kommen nicht auf die Blacklist
Die EU-Kommission hat diese Woche sieben EU-Länder ausgemacht, die „potenziell aggressive Steuerplanung durch multinationale Unternehmen erleichtern“. Welche das sind, lesen Sie im Forum.

HSH Nordbank: Hybridgläubiger der Bank drohen hohe Verluste
Gegen den Privatisierungsprozess der HSH Nordbank formiert sich Protest. Eine Gruppe von Gläubigern sieht die Ausgestaltung des Deals kritisch und fordert andere Investoren auf, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, um sich zu organisieren. Mehr im Forum.

Anleihegläubiger des insolventen Erotikkonzerns Beate Uhse gehen beinahe leer aus
Investoren, die in die im Juli 2014 begebene Mittelstandsanleihe des insolventen Erotikkonzerns Beate Uhse investiert haben, werden ihr Geld fast komplett verlieren. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Matthias Pauqué: Deutsche Heilfürsorge/unerlaubte Versicherungsgeschäfte
Die BaFin hat Anhaltspunkte, dass Herr Matthias Pauque, Bayerisch Gmain, unerlaubt eine Krankenversicherung anbietet. Mehr im Forum.

Sonntags-Shopping in Polen: nur noch zwei Mal im Monat
„Kommenden Sonntag kann man nur in kleinen Familienläden, Bäckereien, Tankstellen sowie in einigen Apotheken einkaufen“, meldet das Deutsch-Polnische Verbraucherinformationszentrum. Mehr im Forum.

Kapitalertragsgeschäft von Vermittler Matthias Möller unakzeptabel?
Premium User schuwa aus Bayern stellt die Vermittlungs-Verträge von Matthias Möller aus dem Raum Mannheim für Kapitalertragsgeschäfte im Forum zur Diskussion.

Achtung Steuern! – Handel mit Kryptowährungen, wie Bitcoins, Ether, Light Coin & Co.
Das Bundesministerium der Finanzen schuf durch die Entscheidung vom 27.02.2018 endlich Klarheit. Mehr im Forum.

Allianz: Kundengelder in Atomwaffen
Laut einer Studie sollen mehrere deutsche Finanzunternehmen Milliarden in Unternehmen der Atomwaffenindustrie investiert haben, so auch die Allianz. Mehr im Forum.

Europäischer Gerichtshof: Schiedsgerichte innerhalb der EU vor dem Aus
Schiedsgerichtsklauseln, die bei Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Staaten getroffen werden, sind laut aktueller Veröffentlichung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unzulässig. Mehr im Forum.

Neuseeland: Superreiche Ausländer anscheinend nicht mehr willkommen
Neuseeland will offenbar die superreichen Ausländer vertreiben. Es durchläuft gerade ein Gesetzentwurf Anhörungen des Parlaments, der Käufe von Luxusimmobilien durch Ausländer verbieten würde. Immobilienentwickler bangen um ihr Geschäft. Mehr im Forum.

Check24 und BVK, der Streit eskaliert: Maklerpool Blau direkt betritt die Bühne
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) wirft dem Vergleichsportal Check24 die Verschleierung seiner Maklertätigkeit vor. Blau direkt will schlichten und erntet harsche Kritik. Mehr im Forum.

FIM Finanz 1 GmbH: Vorsicht Nachrangdarlehen
Die FIM Unternehmensgruppe aus dem bayerischen Bamberg versteht sich als institutioneller Anleger für Handelsimmobilien sowie als Projektentwickler im Bereich Bestandsimmobilien. Allerdings will sie das Risiko auf Kleinanleger abwälzen. Mehr im Forum.

Ein Girokonto bei Amazon?
Der Internethändler Amazon erwägt, stärker ins Bankgeschäft einzusteigen. Derzeit sondiere der Onlineriese unter anderem mit der US-Bank JPMorgan eine Partnerschaft. Einzelheiten lesen Sie im Forum.

BENENFIT MAKLER GmbH Paderborn: GF Thorben Schwarz auf der Flucht?
Profi User Junkers aus Baden-Württemberg fragt, ob Geschäftsführer Thorben Schwarz auf der Flucht ist. Mehr im Forum.

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März 13, 2018

BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie? 

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 06. Mar 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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nach falschen Goldversprechen bei Canada Gold Trust und verlustreichen binären Optionswetten bei der BDSwiss will Manager Jörg Schmolinski aus Ratingen in NRW nun den Kryptowährungsmarkt aufmischen. Schmolinski und sein Frankfurter Kompagnon Jan Malkus bieten den ersten virtuellen Börsengang (ICO) mit einer Rückkaufgarantie an.

Rückgekauft werden sollen 50 Millionen Tokens, die Anleger schon jetzt vorbörslich für 17 Cent pro Token von der BDSwiss kaufen sollen. Die Tokens können zwischenzeitlich am Trading-Programm der BDSwiss teilnehmen. Aber schon die AGBs der BDSwiss sind bei den binären Optionen so gestrickt, dass das Tradingkonto am Ende bei Null landet. Und der Rückkauf, sollten nach dem Trading noch Tokens da sein, ist an eine Bedingung gebunden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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BDXcoin von BDSwiss: Erster ICO mit Rückkauf-Garantie?

Was tun, wenn die Kritik an den binären Optionen der BDSwiss Holding PLC immer lauter wird? Man sattelt einfach ein neues Pferd, kündigt einen ICO mit einer eigenen Kryptowährung an, den BDXcoin, und verkauft vorab schon mal Tokens. Was den Käufer erwartet, lesen Sie in unserem Artikel.

Solcom-Workshop: Koma-Saufen auf Spesen

Der neue Solcom-Geschäftsführer Oliver Koch hat Spaß auf Spesen, während sich das Unternehmen bei den scheinselbständigen freien Software-Entwicklern um die Renten- und Sozialabgaben drückt. Mehr im Forum.

ShareWood Switzerland AG: Ausflüchte statt hoher Rendite mit Teak und Balsa in Brasilien

Wiederholt sich bei ShareWood im Jahr 2018 das Drama der Vorgängerfirma Prime Forestry Switzerland AG in Zürich aus dem Jahre 2006? Lesen Sie unseren Artikel.

eVisionTeam und webet4you: Gründer Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst und ausgewiesen 

Ganz dumm war die Geschichte mit sicheren Sportwetten nicht. Aber anscheinend hat sich Networker Robert Schmalohr gar nicht die Mühe gemacht, das zu verstehen. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Plötzlich reich mit binären Optionen? Vorsicht Abzocke via Whatsapp
Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt: „Sogenannte Broker oder Währungsentwickler bewegen ihre Kunden dazu, echtes Geld einzuzahlen – mit höchst ungewissen Erfolgsaussichten.“ Mehr im Forum.

Oyak Anker Bank GmbH: BaFin erteilt Großkreditverbot
Die BaFin hat am 2. Januar 2018 gegen die Oyak Anker Bank GmbH aus Frankfurt ein Großkreditverbot erteilt. Sie ist ein 100%iges Tochterunternehmen des Pensionsfonds der türkischen Streitkräfte OYAK. Warum die BaFin einschritt, lesen Sie im Forum.

Diesel-Fahrverbotsentscheidung: Bei Kreditautokauf gibt es Hilfe
Der Berliner Rechtsanwalt Christian Röhlke hat für Dieselautokäufer einen Ausweg, wenn sie das Auto auf Kredit gekauft haben. Mehr im Forum.

Positive Signale vom Silber-Markt
Silber ist gegenüber Gold immer noch unterbewertet. Sollten die Edelmetalle aber demnächst deutlicher anziehen, dann dürfte der Silberkurs besonders stark ansteigen. Mehr im Forum.

Alpha Insurance A/S: Dänische Aufsicht untersagt das Neugeschäft und bestehende Verträge zu verlängern
Das Verbot bezieht sich auch auf das Geschäft in Deutschland, für das der dänische Versicherer zum Dienstleistungsverkehr angemeldet ist. Mehr im Forum.

Ex-Händler der Deutschen Bank von der Britische Finanzaufsicht bestraft
Ein ehemaliger Händler der Deutschen Bank wurde wegen Zinsmanipulationen von der britischen Finanzaufsicht FCA zu einer Strafe von 180.000 Pfund (rund 200.000 Euro) verdonnert, und es wurde ein Berufsverbot erlassen. Mehr im Forum.

Interbanken-Zinssätze Libor und Tibor: Deutsche Bank will Zahlung von 77 Millionen USD leisten
Die Deutsche Bank hat sich zur Zahlung von 77 Millionen US-Dollar bereit erklärt, um Privatklagen wegen der Manipulation der Interbanken-Zinssätze Libor und Tibor beizulegen. Das muss von einem Richter aber noch gebilligt werden. Mehr im Forum.

Unzufriedenheit mit Anbietern und Beratern aus der Finanz- und Versicherungsbranche bleibt fast unverändert
Im Vorjahr sind seit der Einrichtung der internen Beschwerdestelle zu SEPA-Diskriminierung im Mai 2017 mehr als 200 Beschwerden über Verstöße gegen die europäische SEPA-Verordnung eingegangen. Vergleichs- und Vermittlungsportale seien nach wie vor intransparent. Mehr im Forum.

Schweiz: Der aktuelle Raiffeisen-Chef wusste von Vincenz’ Doppeldeals
Der aktuelle Raiffeisen-Chef Gisel war über einen Teil von Vincenz’ Doppeldeals im Bild. Mehr im Forum.

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März 13, 2018

Solcom-Workshop: Koma-Saufen auf Spesen

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 02. Mar 2018
Liebe(r)Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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der Wiener Norbert Doll und seine „Heuschrecke“ Lead Equities Group brachten eine eigenartige Unternehmenskultur nach Baden-Württemberg. Eigentlich sollte Doll ja im Auftrag seiner Investoren wie etwa der Generali mittelständische Unternehmen weiterentwickleln.

Doch aus der 2014 übernommenen Software-Schmiede Solcom Holding GmbH aus Reutlingen hört man eher Haarsträubendes. So wartet Norbert Doll gerade auf ein Gerichtsurteil, weil er als Solcom-Geschäftsführer 21 Privatreisen als Dienstreisen abrechnete. Und der neue Solcom-Geschäftsführer Oliver Koch soll jüngst einen Workshop zum Koma-Saufen auf Betriebskosten genutzt haben. Lesen die Einzelheiten im Forum. Nun denn…

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Solcom-Workshop: Koma-Saufen auf Spesen

Der neue Solcom-Geschäftsführer Oliver Koch hat Spaß auf Spesen, während sich das Unternehmen bei den scheinselbständigen freien Software-Entwicklern um die Renten- und Sozialabgaben drückt. Mehr im Forum.

ShareWood Switzerland AG: Ausflüchte statt hoher Rendite mit Teak und Balsa in Brasilien

Wiederholt sich bei ShareWood im Jahr 2018 das Drama der Vorgängerfirma Prime Forestry Switzerland AG in Zürich aus dem Jahre 2006? Lesen Sie unseren Artikel.

eVisionTeam und webet4you: Gründer Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst und ausgewiesen 

Ganz dumm war die Geschichte mit sicheren Sportwetten nicht. Aber anscheinend hat sich Networker Robert Schmalohr gar nicht die Mühe gemacht, das zu verstehen. Lesen Sie unseren Artikel.
Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München
Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

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Themen
EGI-Fonds: Was läuft immer noch schief?
Während die EGI-Fonds-Anleger keinen Zugriff auf die 13 Millionen Euro  aus den verkauften Mallorca-Immobilien haben, führte Sven Donhuysen vom Verkaufserlös 1 Million Euro an die Objekt-GmbHs zurück. Möglicherweise soll hierdurch das monatliche Salär der neuen Objekte-Geschäftsführerin KRG GmbH von 40.000,00 Euro gesichert werden. Mehr im Forum.

Brexit: Erster Vertragsentwurf der EU-Kommission liegt vor
Jetzt wird’s – endlich – konkreter: Die EU-Kommission legte eine 1. Version vor. Mehr im Forum.

Wegleitung zu ICOs: Schweizer Finanzmarktaufsicht stellt (teilweise) klar
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA publizierte eine „Wegleitung zu ICOs“ (Initial Coin Offerings) und bringt damit – wenigstens teilweise – Klarheit zum Umgang mit Unterstellungsanfragen. Mehr im Forum.

Blockchain – Was sind Smart Contracts? 
CLLB erklärt die Entwicklungen und Begriffe im Bereich der Blockchaintechnologie im Forum.

Craig Wright, selbsternannter Bitcoin-Gründer, wird verklagt
Der selbsternannte Erfinder von Bitcoin, Craig Wright, wird verklagt, er soll seinen 2013 verstorbenen Kryptokollegen Dave Kleiman hintergangen haben. Mehr im Forum.

Goldex Resources Corp.: Warnung vor Aktien-Kauf
Derzeit werden die Aktien der Goldex Resources Corp. durch E-Mail-Börsenbriefe zum Kauf empfohlen. Möglicherweise eine Marktmanipulation. Mehr im Forum.

Warnung vor Global Infopool UG und W&K Financial Group aus Baden-Württemberg
Die Global Indopool UG muss ihre Teilschuldverschreibungen rückabwickeln, und Anton Westrich darf keine paritätischen Darlehen für die W&K Financial Group anbieten. Mehr im Forum.

Pierin Vincenz: Raiffeisen hat ihren Ex-CEO angezeigt
Die Staatsanwaltschaft Zürich hat ein Strafverfahren gegen Vincenz eröffnet, der Vorwurf lautet auf ungetreue Geschäftsbesorgung im Umfeld des Zahlungsspezialisten Aduno- und der Privatmarkt-Firma Investnet-Umfeld. Mehr im Forum.

IQ fairprofit AG: Wieder Nachrangdarlehen
Die IQ fairprofit AG aus Berlin bietet Firmen Eigenkapital, die keinen Kredit bei der Bank bekommen, und sammelt dafür Nachrangdarlehen ein, schiebt also das Risiko auf Kleinanleger (35 Euro monatlich sind möglich) ab. Mehr im Forum.

Keine Auszahlung vom Forest Lakes Country Club in Atlantik-Kanada
Der Schweizer Profi User s.bier fragt: „Wir fühlen uns von dem Projektentwickler und vom deutschen Vermarkter grob getäuscht. Gibt es noch weitere Leidensgenossen, denen es auch so geht?“ Mehr im Forum.

Insolvenzverfahren der Phoenix Solar AG eröffnet – Was ist noch da?
Am 27. Februar 2018 hat das Amtsgericht München das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Phoenix Solar AG eröffnet. Die Vermögenseinschätzung von Verwalter Dr. Michael Jaffe lesen Sie im Forum.

GarantieHebelPlan 08 – Anlagevermittler zum Schadensersatz verurteilt
Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte meldet einen weiteren Erfolg für Anleger der GarantieHebelPlan 08. Mehr im Forum.

Unique Global Investment: Verstoß gegen die Erlaubnispflicht
Der frühere Internetauftritt des Unternehmens aus Brno und Wien wies auf eine angebliche Erlaubnispflicht für zwei Fonds der Unique Global Investment hin. Damit erweckt das Unternehmen den nicht zutreffenden Anschein, dass es der Aufsicht durch die BaFin unterliege. Mehr im Forum.

Check24 und Smava: Angebote sind reine Werbeaktion
1.000 Euro mit Negativ-Kreditzinsen. Bis zum 31. März 2018 gilt das Angebot von Smava, und das von Check24 ist bis zum 15. März befristet. Um das Angebot anzunehmen, gilt bei beiden eine gute Kundenbonität. Mehr im Forum.

Diesel-Fahrverbote: Kalte Enteignung, Wertverlust und auf noch vieles mehr müssen sich Fahrer einstellen
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, die Behörden müssen die Luft­reinhaltepläne verschärfen und Fahr­verbote für Autos und Lastwagen mit hohem Stick­oxid­ausstoß anordnen, wenn anders die Grenz­werte für die gefähr­lichen Gase nicht einge­halten werden können. Mehr im Forum.

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März 13, 2018

ShareWood Switzerland AG bleibt Rendite aus Brasilien schuldig

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 27. Feb 2018

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vor einem Jahr hatte der Schweizer Peter Möckli angekündigt, er wolle seine ShareWood Switzerland AG zum führenden Anbieter von Edelholzinvestments machen. Er gebe den Baumkäufern von Teak, Eukalyptus und Balsa in Brasilien eine Produktgarantie.

Was diese Garantie taugt, sieht man am Beispiel seiner Balsa-Setzlinge, die er seit 2009 verkauft. Während er 2013 noch auf Youtube schwärmte, wie schnell die Leichtholzbäume in den Himmel wachsen, musste er vor kurzem im Schweizer Radio einräumen: „Zurzeit können wir die Bäume nicht zu einem Preis verkaufen, der den Baumeigentümern einen Gewinn bringt.“ Und bei Teakholz bekommen die Anleger statt Rendite nur Ausreden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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ShareWood Switzerland AG: Ausflüchte statt hoher Rendite mit Teak und Balsa in Brasilien

Wiederholt sich bei ShareWood im Jahr 2018 das Drama der Vorgängerfirma Prime Forestry Switzerland AG in Zürich aus dem Jahre 2006? Lesen Sie unseren Artikel.
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Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Nader Said: Nach Geständnis 4 Jahre Haft
Nader Said bekam am 23. Februar 2018 in München 4 Jahre Haft wegen Betruges. Doch es laufen noch 13 Ermittlungsverfahren. Mehr im Forum.

V PLUS FONDS 2 – GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG AM 20.02.2018
Interessant dürfte sein, dass die V + GmbH & Co. Fonds 1 bis 3 KG nach Auskunft von Stefan Klaile von der Xolaris Service KVG ein Angebot für den Erwerb des gesamten Portfolios des Venture Plus 4 Fonds (dieser befindet sich in Liquidation) abgegeben haben. Mehr im Forum.

Clinton Stiftung unter Betrugsverdacht
Rechnungsprüfer fanden heraus, dass die Clinton Foundation, die Hilfsprojekte in der ganzen Welt betreibt, seit 2003 sagenhafte 50 Millionen Dollar an Reisekosten ausgab, 12,1 Millionen Dollar allein im Jahr 2011. Bill Clinton betreut unter anderem HIV-Aids-Hilfsprojekte seiner Foundation, verzichtet aber gern auf Anreisen mit Linienflugzeugen, sondern schwebt häufig lieber stilgerecht im Privatjet ein. Wer diese Kosten bezahlt, bleibt in der Regel unbekannt. Rechnungen dafür (an die Foundation?) soll er aber teilweise dreifach ausgestellt haben. Mehr im Forum.

Anlagefirma Picam: Partnerfirma droht die Pleite
Der Geschäftsführer der Varian Defensive Capital (VDC) aus Pöttmes, eine Partnerfirma der Anlagefirma Picam ist Verzweifelt. Die Gesellschaft prüfe hohe Haftungsansprüche und stehe möglicherweise kurz vor der Insolvenz. Mehr im Forum.

Maschmeyer verklagt Berater: „Übliche Strukkimasche“
Lesen Sie den Kommentar zu Carsten Maschmeyers Klageversuch gegen eigenen Berater im Zusammenhang mit dem Kauf von MLP-Aktien von Private  User Struckischreck im Forum.

MIG FONDS 10 BIS 13 – KLAGEN GEGEN ANLAGEBERATER EINGEREICHT
Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte hat für Anleger verschiedener MIG Fonds Klage gegen deren Anlageberater eingereicht. Mehr im Forum.

1MDB-Skandal: Es regt sich Widerstand, Malaysier fordern Geld zurück
In der gewaltigen Korruptions-Affäre rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB
fordern 112 malaysische Nichtregierungs-Organisationen (NGO) in einem Brief an den Bundesrat und die Finma die Gelder für die Bevölkerung des asiatischen Landes zurück. Auch im Parlament regt sich Widerstand. Mehr im Forum.

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Februar 26, 2018

Sportwetten-Pyramide: Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst

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 23. Feb 2018

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in Kambodscha trat der deutsche MLM-Networker Robert Schmalohr als Investor und Wohltäter auf. Er baute ein Hotel und ließ in einer Suite Waisenkinder darin wohnen. Leider gehörte das Geld gar nicht ihm. Kleinanleger aus Deutschland haben es gegeben. Als Nachrangdarlehen in Millionenhöhe. Ab 50 Euro aufwärts. Die Renditen waren fantastisch: 48 Prozent in 14 Wochen. Und nochmal 15,4 Prozent Provision, wenn man andere Darlehensgeber warb.

Bevor die 2012 installierte Sportwetten-Pyramide 2016 nach vier Jahren als mutmaßlicher Ponzi-Betrug aufflog, war Schmalohr längst über alle Berge und glaubte sich in Phnom Penh sicher. Doch die deutschen Justizbehörden erwirkten mit einem Trick eine Abschiebung nach Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Die sollen am heutigen Dienstag vor dem Landgericht München I folgen. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.
Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 
Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen
Abgasskandal: Wohnungen von Ex-Audi-Vorständen durchsucht
Innerhalb weniger Wochen wurden bei Audi 3 Razzien durchgeführt, jetzt sogar in Wohnungen zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder der Ingolstädter VW-Tochter. Mehr im Forum.

Dieselverbote: Enteignung der Bürger? Oder bessere Luft?
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig wird darüber verhandeln, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten deutschen Städten ein rechtlich zulässiges Mittel und auch ohne eine bundesweite Regelung in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufzunehmen sind. Mehr im Forum.

Mercedes und der Diesel-Abgasskandal – was ist mit dem Vito? 
Bild am Sonntag hat gemeldet, dass sich aus vertraulichen Unterlagen von US-Ermittlern Hinweise auf illegale Motorsteuerungssoftware in Mercedes-Benz Fahrzeugen ergeben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, so würde dies dazu führen, dass betroffene Fahrzeugeigentümer leichter als bisher Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung aufgrund des Einbaus von illegalen Motor- und Abgassteuerungssystemen durchsetzen können. Den Rechtsrat der CLLB-Anwälte lesen Sie im Forum.

MLP-Aktien: Carsten Maschmeyer verlor Schadensersatzklage gegen seine Berater
Wegen einer versäumten ad hoc-Meldung beim Kauf von MLP-Aktien musste Carsten Maschmeyer 1,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Er wollte die Schuld auf seine Berater abwälzen, scheiterte aber vorerst. Mehr im Forum.

Ex-Infinus-Manager hat Wärter für ein Handy bestochen
Kewan Kadkhodai (51), der Ex-Infinus-Manager, steht seit Oktober 2015 wegen Betruges vorm Landgericht Dresden. Seit Mittwoch sitzt der Kölner nun auch noch beim Amtsrichter wegen Bestechung. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro, für ein Handy was er sich in der U-Haft organisiert hat. Leider mit Bestechung. Mehr im Forum.

Denkmalimmobilien stehen hoch im Kurs
Durch die Steuervorteile steigt das Interesse. Der Andrang der Käufer hat auch 2017 geprägt und setzt sich weiter fort. Mehr im Forum.

Beate Uhse: Insolvenz auch in den Niederlanden
Beate Uhse hat auch für ihre niederländische Tochtergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt. Mehr im Forum.

Bankenaufseher Andreas Dombret räumt seinen Posten
Außer Andreas Dombret wird 2018 auch der für den Bargeldverkehr zuständige Bundesbankvorstand Carl-Ludwig Thiele seine Position verlassen. Mehr im Forum.

Kryptowährungs-Einheiten oder sogenannte Token als Finanzinstrumente: Die BaFin äußert sich
Ob Kryptowährungs-Einheiten oder sogenannte Token, die Kunden im Gegenzug für eine Beteiligung erhalten, als Finanzinstrumente gelten und damit durch die Aufsicht reguliert werden, auf diese Farge gibt die BaFin ein Hinweisschreiben. Mehr im Forum.

Optioment: Spur der verlorenen Bitcoins führt in die Karibik
Die Spur der verlorenen Bitcoins führt offenbar in die Karibik zur Firma GoUrl.io. Mehr im Forum.

Schiffsbeteiligungen: Ex-Fußballprofi verklagt seinen ehemaligen Steueranwalt auf Schadensersatz
Ex-Fußballprofi Maik Franz (Hertha BSC, Abwehrspieler) verklagt seinen ehemaligen Steueranwalt vor dem Landgericht Berlin auf Schadensersatz wegen riskanter Geldanlagen. Mehr im Forum.

Erfolgreich gegen die BHW Bausparkasse AG (BHW)
Das Widerrufsrecht eines Klägers gegen die BHW Bausparkasse AG (BHW) war erfolgreich. Mehr im Forum.

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Es befinden sich diesen Monat 112 neue Einträge in der Warnliste.
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Februar 26, 2018

Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München 

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 20. Feb 2018

Liebe(r) GoMoPa-Moderator2,

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

der Betrugsprozess gegen Nader Said aus München hat gestern begonnen. Er schweigt. Heute wird sein letztes Opfer gehört, Dr. Johannes Stahl aus Hamburg, Geschäftsführer und Gesellschafter von diversen Anlegergesellschaften. Ihn soll Said 2015 kennengelernt haben und dann peu á peu ausgenommen haben. Einmal soll Said vorgegaukelt haben, er müsse in Abu Dhabi einen Haftbefehl abwenden und benötige 185.000 Euro, dann legte er Dr. Stahl einen Darlehensvertrag in Höhe von 25 Millionen Euro vor und verlangte eine Vorleistung von einer halben Million. Dann behauptete er, er könne ein Darlehen des arabischen Investors Abdullah R. in Höhe von 100 Millionen Euro eintüten, benötige aber als Vorauszahlung 800.000 Euro sowie einen Aston Martin Rapide.

So sollen insgesamt 2,8 Millionen Euro in die Tasche von Said geflossen sein. Barzahlung war in der Geschäftsbeziehung offenbar üblich, ebenso wie das gemeinsame Amüsement. Man traf sich in einem Nobelhotel in Bad Homburg, wo Nader Said von dem ergaunerten Geld Dr. Stahl einlud. Man mietete zwei Suiten an, verbrachte die Nächte im Spielcasino oder in Begleitung von Prostituierten. Das Leben des Said klingt wirklich unglaublich. Binnen eines Jahres habe er mehr als eine Million Euro in einem Spielcasino verzockt. Warum sich Said 20 Jahre halten konnte, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Die sollen am heutigen Dienstag vor dem Landgericht München I folgen. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 

Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.
M.M. Warburg & CO: Die feine Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf 
Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Air Berlin: Verdacht der Insolvenzverschleppung
Die Insolvenz von Air Berlin hat noch ein Nachspiel. Es besteht der Verdacht der Insolvenzverschleppung. Experten der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) untersuchen derzeit vor allem die Tochterfirma Air Berlin Technik. Mehr im Forum.

Betrug: Heimarbeit-Jobs per Spam
Diese betrügerische Abzocke agiert immer noch. Es werden wieder einmal Heimarbeit- Jobs per Spam angeboten. Mehr im Forum.

Die deutsche Bank will sich eine weiße Weste zulegen
Die Deutsche Bank hat einige ihrer Tochtergesellschaften, die in Steueroasen operieren, verkauft. Mehr im Forum.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die neuen Geschäftsbedingungen von PayPal
Der Onlinebezahldienst PayPal wurden wegen seiner neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Verbraucherschützern abgemahnt. Mehr im Forum.

Mitarbeiter der Credit Suisse bekommen Extra-Bonus fürs Anschwärzen
Die schwindende Loyalität einiger Bankgestellten zu ihrem Arbeitgeber stellt in der Finanzbranche ein riesiges Problem dar. Mehr im Forum.

Gilt „Nur Bares ist Wahres“ auch digital?
Stimmt der Satz aus dem Volksmund „Nur Bares ist Wahres“ auch in der digitalen Welt? Lesen Sie, was der Präsident des deutschen Bankenverbandes sagt, im Forum.

Wienwert-Holding steht vor dem endgültigen Aus
Der österreichische Anleihen-Begeber Wienwert Holding schlittert von der Eigeninsolvenz in ein Konkursverfahren. Mehr im Forum.

Target2-Salden: Ein Instrument, um den Euroraum vor künftigen Krisen zu schützen
In der Wirtschaft werden Debatten über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Ein Vorschlag hieß Target2-Salden. Er findet aber keine Beachtung. Was sind Target-Salden? Mehr im Forum.

Verkaufs-Trainer Dr. h.c. Dirk Griesdorn nur ein Blender?
Ein Informant schildert nach unserem Artikel über den Bottroper Fallensteller nun seine Erfahrung mit Dr. h.c. Dirk Griesdorn und dessen MoELA-Seminaren. Mehr im Forum.

Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und neuer Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden verklagt
Der Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der neue Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) verklagt. Es geht dabei um die Übertragung von Kundendaten auf den neuen Eigentümer. Mehr im Forum.

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Februar 26, 2018

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro

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 16. Feb 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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mit einem gewieften Anwalt an seiner Seite fühlt sich so mancher Abzocker stark und unangreifbar. Die Abmahn-Brüder Andreas und Thomas Kaltenmeier aus Frechen bei Köln hatten gleich vier davon, die ihren Opfern den nötigen Druck zur Zahlung von mehr als 1.000 Euro für eine zweijährige gar nicht amtliche Gewerbeeintragung machten.

Das Geschäft knallte so stark (allein in den letzten 5 Jahre kassierten die Trickser 20 Millionen Euro), dass sich die Brüder weder von Medienwarnungen (von uns 2010 oder von SPIEGEL TV 2013) noch von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf beeindrucken ließen, die seit 2013 ermittelt. Für die Mahn-Anwälte war alles rechtens. 6.000 Anzeigende sehen das anders. Die Staatsanwaltschaft auch. Die hat jetzt auch die Anwälte wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges mitangeklagt. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 

Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.

M.M. Warburg & CO: Die feine Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf 

Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.
Jagdfelds Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank
In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

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Die deutsche Bank will sich eine weiße Weste zulegen
Die Deutsche Bank hat einige ihrer Tochtergesellschaften, die in Steueroasen operieren, verkauft. Mehr im Forum.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die neuen Geschäftsbedingungen von PayPal
Der Onlinebezahldienst PayPal wurden wegen seiner neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Verbraucherschützern abgemahnt. Mehr im Forum.

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Die schwindende Loyalität einiger Bankgestellten zu ihrem Arbeitgeber stellt in der Finanzbranche ein riesiges Problem dar. Mehr im Forum.

Gilt „Nur Bares ist Wahres“ auch digital?
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Wienwert-Holding steht vor dem endgültigen Aus
Der österreichische Anleihen-Begeber Wienwert Holding schlittert von der Eigeninsolvenz in ein Konkursverfahren. Mehr im Forum.

Target2-Salden: Ein Instrument, um den Euroraum vor künftigen Krisen zu schützen
In der Wirtschaft werden Debatten über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Ein Vorschlag hieß Target2-Salden. Er findet aber keine Beachtung. Was sind Target-Salden? Mehr im Forum.

Verkaufs-Trainer Dr. h.c. Dirk Griesdorn nur ein Blender?
Ein Informant schildert nach unserem Artikel über den Bottroper Fallensteller nun seine Erfahrung mit Dr. h.c. Dirk Griesdorn und dessen MoELA-Seminaren. Mehr im Forum.

Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und neuer Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden verklagt
Der Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der neue Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) verklagt. Es geht dabei um die Übertragung von Kundendaten auf den neuen Eigentümer. Mehr im Forum.

Bitcoin-Kriminalfall: Tausende Anleger sind betroffen
Bitcoins im Wert von rund 80 Millionen Euro sind verschwunden. Im Mittelpunkt stehen zwei Steirer und ein Niederösterreicher, die als „Optioment-Musketiere“ ein pyramidenspielähnliches Vertriebssystem aufgebaut haben. Mehr im Forum.

Europäischen Zentralbank: Es sind keine Bitcoin-Regeln geplant
EZB-Präsident Mario Draghi äußerte sich zu den verstärkten Forderungen nach einer Kontrolle von Kryptowährungen. Für den EZB-Chef fällt ein Verbot oder eine Regulierung von Bitcoin nicht in den Aufgabenbereich der Notenbank. Seine Begründung lesen Sie im Forum.

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Februar 14, 2018

Die feine M.M. Warburg Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf

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letzter GoMoPa-Newsletter

 13. Feb 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

ohne eine betrügerische doppelte Rückerstattung der Abgeltungssteuer hätten sich die Cum-Ex-Deals mit Aktien gar nicht gelohnt, bei denen der deutsche Staat von 2002 bis 2012 um geschätzte 10 Milliarden Euro geschröpft worden ist. Nicht von ungefähr erlitt der Luxemburgische Sheridan-Fonds, in den Deutsche wie  AWD-Gründer Carsten Maschmeyer, Schauspielerin Veronica Ferres, Drogerist Erwin Müller oder Schalke 04-Aufsichtsrat Clemens Tönnies über die Schweizer Safra Sarasin Bank investiert hatten, Totalverlust, als das Steuerloch 2012 geschlossen wurde.

Dennoch behauptet dieser Tage Privat-Bankier Dr. jur. Christian Olearius aus Hamburg Blankenese, gegen den die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt, seine M.M. Warburg Bank habe nur ganz normale Cum-Ex-Geschäfte zum Erwerb ausländischer Aktien getätigt. Ohne Steuervergehen. Und auf die Beratung des inzwischen wegen Steuerbetrugs angeklagten hessischen Steueranwalts Dr. Hanno Bergers habe die Privatbank verzichtet. Aber warum war dann Dr. Bergers, der Erfinder der besonderen Techniken bei Cum/Ex-Aktiengeschäften, an die sieben Mal in sieben Jahren in der Warburg  Bank? Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Die feine M.M. Warburg Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf

Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.

Jagdfelds Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank

In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

Picam GmbH / PICCOR AG: Razzia wegen Bandenbetrugs-Vorwurfs mit Piccor und Piccox Zertifikaten

Gleich mit zwei Geldkreisläufen von Berlin nach Baar weiter nach Liechtenstein und zurück in die Schweiz sollen 7 Verantwortliche der Picam GmbH und PICCOR AG rund 88 Millionen Euro veruntreut haben. Am Montag schlug die Berliner Staatsanwaltschaft zu. Lesen Sie unseren Artikel.
MaklerFair Group GmbH: Staatsanwalt ermittelt gegen Edgar Künsting
Gegen den Makler und Mitarbeiter der MaklerFair Group GmbH Edgar Künsting aus Paderborn ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen Insolvenzverschleppung. 850 Anleger bangen um insgesamt rund zwölf Millionen Euro, mit denen sie sich an Unternehmen des Paderborner Firmengeflechts beteiligt haben. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Neuer Fall System Goldfinger: Großrazzia und 7 Verhaftungen in Augsburg
Sieben Anwälte und Berater wurden in Untersuchungshaft genommen und rund 100 Investoren auf die Beschuldigtenliste gesetzt. Bei dem fragwürdigen Modell ging es darum, durch den angeblich professionellen Handel mit Gold oder anderen Edelmetallen den Steuersatz bis auf Null abzusenken. Mehr im Forum.

Kryptowährung OneCoin – OLG Hamm bestätigt Arrest über mehrere Millionen Euro
Das Oberlandesgericht Hamm hat in einer aktuellen Entscheidung im Zusammenhang mit der Kryptowährung OneCoin einen Arrest zu Gunsten geschädigter Anleger über mehrere Millionen Euro bestätigt. Mehr im Forum.

Veröffentlichung gemeinsamer Warnung zu virtuellen Währungen
Die EBA für Banken, ESMA für Wertpapiere und Märkte und EIOPA für Versicherungen und Pensionskassen haben eine gemeinsame Warnung zu virtuellen Währungen veröffentlicht. Mehr im Forum.

Bitcoin-Käufer verschulden sich
18 Prozent der Bitcoin-Käufer nehmen einen Kredit auf, um Bitcoins zu kaufen. Das zeigt eine Umfrage unter 3.000 Anlegern in den USA und Europa, die die Website Coindesk gerade veröffentlicht hat. Lesen Sie mal, was Oliver Flaskämper, der Deutschlands einzigen Marktplatz für Kryptowährungen Bitcoin.de betreibt, dazu sagt.

EN Storage GmbH: War das gesamte Geschäft nur Schein?
Im Frühjahr will die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift im Fall der EN Storage GmbH  aus dem schwäbischen Herrenberg einreichen. Angeblich sollten Datenspeicher gekauft werden. Doch das Geschäft soll nur Schein gewesen sein. Mehr im Forum.

Warnung vor stillen Beteiligungen an der MCM Wohnwerte AG & Co. KG
Rechtsanwältin Ninja Lorenz aus Hannover warnt vor den Versprechungen der MCM Wohnwerte AG & Co. KG aus Magdeburg. Warum diese keine Kapitalanlage für die Altersvorsoge sein könne, lesen Sie im Forum.

Facebook: Einwilligungen zur Datennutzung, die sich das Unternehmen einholt, sind teilweise unwirksam
Mit seinen Voreinstellungen und Teilen der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen verstößt Facebook gegen geltendes Verbraucherrecht. So entschied das Landgericht Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Mehr im Forum.

Solcom: Schmeisst Norbert Doll die Freien raus?
Ein freier Softwareentwickler der Solcom Holding GmbH aus Reutlingen sorgt sich um seine Aussenstände, denn der neue Investorenboss aus Wien, der die Firma eigentlich weiterentwickeln soll, soll genau das Gegenteil machen. Mehr im Forum.

Das Netzwerk hinter Lead Equities und Norbert Doll
Frank Nussauer aus Wien sandte uns seine Recherchen zum Netzwerk hinter Lead Equities und Norbert Doll. Die Liste der Gefolgsleute lesen Sie im Forum.

Airbus Defence and Space GmbH: Verfahren gegen ein Bußgeld von 81,25 Millionen Euro eingestellt
Schwarze Kassen und Schmiergeld? Airbus-Chef Thomas Enders rechnete mit „beträchtlichen Bußen“, wie wir berichteten. Nun kam der Bußgeldbescheid aus München. Mehr im Forum.

Immac Holding: DFV Deutsche Fondsvermögen wird in eine GmbH umgewandelt
Die Immac Holding aus Hamburg gab Umstrukturierungen bekannt. Mehr im Forum.

mk Edelmetalle eBay Betrug: Warnung vor Betrüger-Konto
Das Bankkonto des Berliner Edelmetallhändlers Marek Kalbarczyk soll betrügerisch sein. Mehr im Forum.

Grüne Werte Wertzins 3 GmbH: Zugesagte Zahlungen aus Anlageobjekten nicht erfolgt
Die BaFin teilte am 9. Februar 2018 mit: Entgegen den Erwartungen der Emittentin aus Ismaning bei München sind die für den 31. Januar 2018 zugesagten Zahlungen aus den Anlageobjekten nicht erfolgt, mit denen rückständige Ansprüche von Anlegern ausgeglichen werden sollten. Mehr im Forum.

Die Situation zu den verlustträchtigen Volatilitäts-Produkten der Credit Suisse spitzt sich zu
Um die Investmentvehikel der Credit Suisse (CS) wird es immer turbulenter. Sogar die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma ist bei der Schweizer Grossbank vorstellig geworden. Den Hintergrund lesen Sie im Forum.

Dero Bank AG: Veräußerungs- und Zahlungsverbot
Wegen drohender bilanzieller Überschuldung hat die BaFin gegenüber der in München ansässigen Mittelstandsbank Dero Bank AG mit luxemburgischen Wurzeln ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Mehr im Forum.

Rechtsstreit zwischen dem BVK und Check24: Check24 muss ein Ordnungsgeld zahlen
Check24 muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das ordnete das Landgericht München I an. Der Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hatte einen Vollstreckungsantrag gestellt. Den Hintergrund lesen Sie im Forum.

Cannabis-Branche: Aufstieg und Fall von Deutschlands größtem Growshop
Wie schnell es mit den Geschäften gut und die Zukunftsaussichten in der Cannabis-Branche vorbei sein können, zeigt Deutschlands eben noch größter Growshop: der Bavarian Exotics Megastore aus Gangkofen im niederbayrischen Hinterland. Lesen Sie, was das Hanf-Magazin dort erlebte, im Forum.

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Februar 13, 2018

Anno August Jagdfeld: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz 

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 09. Feb 2018

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Reporterin Klara Roth

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ob das Berliner Luxushotel Adlon am Pariser Platz oder das Edelkaufhaus Quartier 206 in der Friedrichstraße, Immobilieninvestor Anno August Jagdfeld, der 1981 mit der Gründung seiner rheinländischen Fundus-Fondsgruppe den Durchbruch hatte, die ihn nach  800 Projekten zum Milliardär machte, sucht die Schuld für Anleger- oder Kreditverluste bei anderen.

Von dem institutionellen Anleger Signal Iduna Versicherungen verlangt er gerade vor dem Dortmunder Landgericht 1 Milliarde Euro Schadensersatz, weil Signal Iduna einer Anleger-Schutzgemeinschaft gegen seinen Adlon-Fonds beigetreten war. Und eine Zwangsversteigerung des familieneigenen Quartiers 206 wegen 145 Millionen Euro Kreditschulden will er abwenden, in dem er von der Gläubigerbank Schadensersatz in Höhe von 665 Millionen Euro fordert, weil sie ihr Pfand unter Zwangsverwaltung gestellt und damit Mieter verprellt habe. Lesen Sie unseren Artikel.  Nun denn…

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Anno August Jagdfeld – Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank

In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

Picam GmbH / PICCOR AG: Razzia wegen Bandenbetrugs-Vorwurfs mit Piccor und Piccox Zertifikaten

Gleich mit zwei Geldkreisläufen von Berlin nach Baar weiter nach Liechtenstein und zurück in die Schweiz sollen 7 Verantwortliche der Picam GmbH und PICCOR AG rund 88 Millionen Euro veruntreut haben. Am Montag schlug die Berliner Staatsanwaltschaft zu. Lesen Sie unseren Artikel.

MaklerFair Group GmbH: Staatsanwalt ermittelt gegen Edgar Künsting

Gegen den Makler und Mitarbeiter der MaklerFair Group GmbH Edgar Künsting aus Paderborn ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen Insolvenzverschleppung. 850 Anleger bangen um insgesamt rund zwölf Millionen Euro, mit denen sie sich an Unternehmen des Paderborner Firmengeflechts beteiligt haben. Lesen Sie unseren Artikel.

Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH: Geldwäsche, Untreue und verschwundene Goldmünzen?

2015 feierte das Münchner Auktions- und Münzhandelshaus Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH sein 40-jähriges Jubiläum. Doch auf dem Weg zum führenden Münchner Münzhändler arbeitete das Familienunternehmen mit schmutzigen Methoden. Immer wieder erschien das Unternehmen im Zusammenhang mit Raubkunst und dem Handel mit gefälschten Kunstwerken. Die Staatsanwaltschaft ermittelte auch wegen Geldwäscheverdacht. Lesen Sie unseren Artikel.

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Adlon-Gründer: Rekord-Pro­zess im Dort­mun­der Land­ge­richt
Adlon-Wiedergründer Anno August Jagdfeld will eine Milliarde Euro bei der Si­gnal Iduna Ver­si­che­rung ein­kla­gen. Scha­den­er­satz für eine an­geb­li­che Ruf­mord­kam­pa­gne gegen ihn. Lesen Sie den Bericht vom Prozessauftakt am 6. Februar 2018 im Forum.

Piccor AG: Schneeballsystem? 
Aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten, der am Montag (5. Februar 2018) gegen 7 Beschuldigte in Berlin, Leipzig, München und in der Schweiz vollstreckt wurde und der uns vorliegt, soll es sich bei den rund um die Piccor AG aus Baar in der Schweiz angebotenen Anlagegeschäften (Piccor Secure, Pictor DAX Systemhandel und Piccox Zertifikate), vermittelt durch die Berliner Maklerfirmen Picam GmbH und Varian DC Services GmbH, um ein mutmaßliches Schneeballsystem handeln. Mehr im Forum.

DavorCoin – Betrug bei Kryptowährung mit Schaden in Millionenhöhe?
Kaum hat sich der Markt an den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether & Co. und entsprechende ICOs gewöhnt, mehren sich nun die Vorwürfe gegen Betreiber diverser Krypto Projekte, Geld von Anlegern nicht ordnungsgemäß verwendet zu haben. Erst im Dezember 2017 ging die Coin mit den Namen DavorCoin (Davor Coin) an den europäischen Markt und ist seit dem 07.02.2018 offenbar „verschwunden“. Mehr im Forum.

Breitbandnetz GmbH & Co. KG: Schon wieder Nachrangdarlehen
Erst im September 2017 berichteten wir, dass die nordfriesische Breitbandnetz GmbH & Co. KG trotz 1 Million Euro Miesen Nachrangdarlehen begeben will. Nun gehen die Nordfriesen in eine neue Finanzierungsrunde  Mehr im Forum.

Der Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO)
Ein Berufsverbot für 37.432 Bundesbürger steht im Raum. So viele Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) waren Anfang Januar beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag registriert. Mehr im Forum.

Wenn die Hausfrau oder der Hausmann berufsunfähig werden
Die Tätigkeit der Hausfrau gehört zwar klassischerweise nicht zu einem festen Berufsbild, dennoch wird in ständiger Rechtsprechung die Tätigkeit der Hausfrau als Beruf anerkannt. Mehr im Forum.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Neues für Verbraucher
Viele Unternehmen sind noch immer nicht auf die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorbereitet. Einzelheiten im Forum.

Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz verzichtet auf alle Ansprüche
Der letzte Akt eines langwierigen Verfahrens endete vor dem Kölner Landgericht mit einem sogenannten Verzichtsurteil. Mehr im Forum.

HNA Real Estate gerät weiter in Bedrängnis
Eine Tochter des Deutsche-Bank-Großaktionärs HNA hat entgegen früherer Zusagen eine Kredittranche nicht vorzeitig zurückgezahlt. Mehr im Forum.

Kanzleichef Markus Mingers sucht illegal „junge Anwälte“
Der Inhaber der Kanzlei Mingers & Kreuzer aus Jülich in NRW, Rechtsanwalt Markus Mingers, sucht auf seiner Homepage seit dem 6. Januar 2018 ausdrücklich nur „junge Anwälte“, was verboten ist. Mehr im Forum.

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