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Kategorie: Vermögensverwalter (Seite 5 von 10)

März 20, 2018

FitnessKing-Daten im Inkasso-Monopoly der GFKL Lowell Gruppe?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 20. Mar 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

haben Sie je davon gehört, dass man als Interessent für ein Fitnessstudio schon bei einem Kennenlernrundgang seinen Personalausweis vorlegen muss? Bei der Billig-Kette FitnessKing in NRW und Rheinland-Pfalz ist das so. „Weil wir immer dokumentieren, wer da war.“

Doch Vorsicht! Der Rundgang kann Sie 1.000 Euro kosten. Vielleicht erst in ein paar Jahren, wenn Sie gar nicht mehr daran denken. Dann behauptet das Inkasso Becker Wuppertal, dass sie einen Vertrag hatten. Wenn Sie keine Kündigungsbestätigung vorzeigen können, sollen Sie für 4 Jahre rückwärts die Beiträge nachzahlen. Eine üble Masche. Wir sagen Ihnen, warum Inkasso Becker zu solchen Methoden greift, in unserem Artikel. Nun denn…

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FitnessKing-Altkunden: Opfer im Inkasso-Monopoly der GFKL Lowell Gruppe?

Auf den ersten Blick haben weder InkassoKing-Inhaber Christoph Hermann aus Rheinland-Pfalz noch Inkasso Becker Wuppertal Rechnungen auf „tote Verträge“ nötig. Doch Inkasso Becker ist nur ein kleines Rädchen in einem großen Monopoly-Spiel. Lesen Sie unseren Artikel.

Klagen gegen Schweizer Tezos Stiftung: Zug von Crypto Valley in Klepto Valley umgetauft 

Ein hässlicher Streit um Boni blockierte monatelang den eigentlichen Zweck des ICOs für die neue Kryptowährung Tezzi: die Schaffung einer dezentralen Plattform für Transaktionen, ein digitales Commonwealth auf Blockchain-Basis. Lesen Sie unseren Artikel.

Fundamental Capital GmbH – beim 1. Aktien Robo Advisor ist nur eines sicher: die Gebühr

2.000 Kunden reichen aus, und schon haben die Börsenroboter-Erfinder aus NRW eine Gebühr von 1 Million Euro im Sack, die sich jedes Jahr verlängert. Lesen Sie unseren Artikel.
GBC – Global Business Community e.V. : neues Jagdrevier für Nikolaj Tebelius
Makler Nikolaj Tiberius aus Erkrath beteuerte uns gegenüber, keine Geschäfte mit der in Verruf geratenen Deutschen Immobilienkasse GmbH aus Düsseldorf zu tätigen, trat aber zusammen mit dem Gründer Daniel Forstmann im russischen Fernsehen auf. Nun gehen beide in einer eigens gegründeten Unternehmergemeinschaft auf Kundenfang. Lesen Sie unseren Artikel.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen
P&R: Insolvenzeröffnung für 3 Firmen
Über die Firmen P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, die P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH sowie die P&R Container Leasing GmbH wurden jeweils Insolvenzverfahren eröffnet (Az.: 1542 IN 726/18, 1542 IN 727/18 und 1542 IN 728/18) beim Amtsgericht München eröffnet. Zum Verwalter wurde die Kanzlei Michael Jaffé bestellt. Er teilte mit, man wolle den Betrieb der Gesellschaften weltweit fortführen, um Einnahmen zu erzielen. Mehr im Forum.

Musterbrief: P&R Container-Anleger sollten Eigentumsnachweise fordern
Zum Vertriebsstopp am 7. März 2018 der Emittentin P&R Transport-Container GmbH, die keinen Insolvenzantrag gestellt hat,  übersandte uns der  Siegburger Rechtsanwalt Hartmut Göddecke einen geldwerten Ratschlag. Mehr im Forum.

KESSELRAUMBETRUG: Der FSMA warnt die Öffentlichkeit
Mit scheinbar lukrativen Wertpapiergeschäften werden ahnungslose Investoren um Millionen Euro betrogen. Mehr im Forum.

Steuer-Razzia bei IT-Softwareschmiede Solcom in Reutlingen
Am 14. März 2018 war die Steuerfahndung in den Räumlichkeiten der Solcom in Reutlingen. Große Aufregung bei Eigner Lead Equities von Norbert Doll aus Wien. Mehr im Forum.

2018, und der Ex-Börsen-Chef Carsten Kengeter wird immer noch von der Deutschen Börse bezahlt
2017 wird als Horrorjahr in die Geschichte der Deutschen Börse eingehen. Mehr im Forum.

Panama Papers: Aus für die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca
Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca gibt auf, sie wird Ende März 2018 ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Mehr im Forum.

Libor-Skandal: Ehemaliger Händler der Deutschen Bank Christian Bittar bekennt sich schuldig
Der ehemaliger Händler der Deutschen Bank Christian Bittar hat sich im Verfahren um Zinsmanipulationen für schuldig bekannt. Mehr im Forum.

Diesel-Skandal: Bahnbrechendes Urteil gegen ein VW-Autohaus
Rechtsanwalt Frederik Wietbrok hat ein bahnbrechendes Urteil gegen ein VW-Autohaus vor dem Landgericht Hamburg erfochten. Mehr im Forum.

Veruntreuungen: Schwarze Schafe in der deutschen Versicherungswirtschaft
So wie jede Branche hat auch die deutsche Versicherungswirtschaft ihre Schwarzen Schafe. Mehr im Forum.

Beluga-Gründer Niels Stolberg verurteilt
Die Hoffnung auf eine Bewährungsstrafe ist zerschlagen. Das Bremer Landgericht befand ihn in 18 Fällen des gemeinschaftlichen Kreditbetruges und der Untreue in besonders schwerem Fall für schuldig. Mehr im Forum.

Deutsche Bank: Mitarbeiter bekommen Boni in Milliardenhöhe, Aktionäre müssen sich mit Mini-Dividende begnügen
Die Deutsche Bank gehört zu den wenigen Dax-Konzernen, die ihre Dividenden für 2017 kürzen, während die große Mehrheit der Dax-Unternehmen ihre Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr kräftig steigert. Mehr im Forum.

Amerikaner klagen gegen Credit Suisse
Anleger konnten mit speziellen Produkten auf eine Flaute an der Börse wetten. Die Credit Suisse legte für Kunden so genannte Exchange Traded Notes (ETN) auf, mit denen sich sinkende Volatilität für Anleger bezahlt machte. Anfang Februar 2018 kam es zu einer jähen Korrektur an den US-Märkten, da verloren die Zertifikate schlagartig an Wert, und die Investoren verloren viel Geld. Mehr im Forum.

Lloyd Fonds 87 – Best of Shipping I: Die Gesellschaft hat sich verspekuliert
Anleger müssen mit dem Totalverlust ihrer Anlage rechnen. Mehr im Forum.

Warnliste
Es befinden sich diesen Monat 21 neue Einträge in der Warnliste.
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März 20, 2018

Erster Aktien Robo Advisor: Warren Buffet digital?
GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 16. Mar 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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bislang hat noch kein Börsenroboter bewiesen, dass er besser ist als ein Mensch. Der seit vielen Jahren wegen seiner Warnungen vor Türkeifonds  in unsicherem Fahrwasser (2012), vor dem ESM als größter aller Schattenbanken (2012), vor einer Goldpreis-Rallye (2013), vor einen Renditeversprechen ab 7,5 Prozent bei geringem Risiko (2014) oder vor dem nicht regulierten Bitcoin-Handel (2014) auch von uns gern zitierte einstige Kölner Meridio Vermögensverwalter Uwe Zimmer erfand nun ein selbstlernendes Computerprogramm, das nur in Aktien investiert und dabei eine Art Warren Buffett in digitaler Form darstellen soll.

Ein Kriterium für die Auswahl sei dabei, dass die Aktie an der Börse unter Wert gehandelt wird. Aber das ist eben nicht Warren Buffet. Der erfolgreiche Starinvestor aus Nebraska stellte klar: „Ich kaufe eine Aktie unter der Annahme, dass die Börse am nächsten Tag für die nächsten 5 Jahre geschlossen werden könnte.“ Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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2.000 Kunden reichen aus, und schon haben die Börsenroboter-Erfinder aus NRW eine Gebühr von 1 Million Euro im Sack, die sich jedes Jahr verlängert. Lesen Sie unseren Artikel.
Makler Nikolaj Tiberius aus Erkrath beteuerte uns gegenüber, keine Geschäfte mit der in Verruf geratenen Deutschen Immobilienkasse GmbH aus Düsseldorf zu tätigen, trat aber zusammen mit dem Gründer Daniel Forstmann im russischen Fernsehen auf. Nun gehen beide in einer eigens gegründeten Unternehmergemeinschaft auf Kundenfang. Lesen Sie unseren Artikel.

Thomas Manske & Co.: Razzia wegen falscher Klo-Genussrechte
Schon 2014 hatte Private User  Struckischreck gewarnt: „Bei diesem Investment kann man sein Geld auch in Cent umtauschen und einzeln in die Kloschüssel schmeissen und kräftig spülen.“ Nun schritt die Staatsanwaltschaft ein. Lesen Sie unseren Artikel.

Totaler Vertriebsstopp bei der P&R Transport-Container GmbH 
Für den Vertriebsstopp gebe es einen aktuellen Anlass. Den will aber P&R-Multigeschäftsführer Martin Ebben aus Bad Tölz nicht nennen. Für GoMoPa-Leser ist der Stopp keine Überraschung. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Gold-Anlagemünzen: Zollmeldung bei Grenzübertritt?
Mit wie vielen Goldbarren oder Anlagemünzen in der Tasche kann ich zollfrei in die Schweiz oder zurück reisen? Lesen Sie die Zollbestimmungen im Forum.

Der G.-Clan: Großfamilie in Millionenbetrug verwickelt
Vier Mitglieder und Unterstützer einer bekannten Großfamilie wurden in Leverkusen bei einer Razzia festgenommen. Mehr im Forum.

Dero Bank AG: BaFin stellt Entschädigungsfall fest
Am 14. März 2018 hat die BaFin den Entschädigungsfall für die Dero Bank AG festgestellt, da das Institut nicht mehr in der Lage war, sämtliche Einlagen seiner Kunden zurückzuzahlen. Das Amtsgericht München hat daraufhin am 14. März 2018 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Mehr im Forum.

Das Bankensterben: Schwund der Filialen
Vor langer Zeit gab es in fast jedem Dorf eine Filiale der örtlichen Genossenschaftsbank. Geblieben sind meist nur Geldautomaten. Und der Schrumpfungsprozess geht weiter.

BGH: Urteile für vier frühere Top-Manager der Privatbank Sal. Oppenheim bleiben bestehen
Die vier ehemalige Manager der Privatbank Sal. Oppenheim müssen nicht mit höheren Gefängnisstrafen rechnen. Mehr im Forum.

Das österreichische Geldhaus Raiffeisen Bank International (RBI) zahlt eine Dividende aus
Erstmals seit 2013 zahlt das österreichische Geldhaus Raiffeisen Bank International (RBI) wieder eine Dividende an seine Aktionäre aus. Mehr im Forum.

Care Energy: Immer noch Unklarheiten über fragwürdige Nachforderungen
Der unter der Marke „Care Energy“ agierende Energieanbieter aus Hamburg sorgt immer noch für große Verbraucherprobleme, da das Niedrig-Strompreis-Geschäftsmodell auf nicht abgeführten EEG-Umlagen und einem undurchsichtigen Firmengeflecht beruhte. Mehr im Forum.

Verbraucherzentrale Bundesverband fordert Neustart in der Finanzierung der Energiewende
Die Finanzierung gerecht zu verteilen sei überfällig: „Verbraucher sind noch immer die Zahlmeister der Energiewende“, sagt Klaus Müller, Vorstand des vzbv. Mehr im Forum.

Berlin – New York: Lufthansa hält das Versprechen nicht 
Am 8. November 2017 hatte sich die Lufthansa in Tegel noch für die Wiederaufnahme der eingestellten New York-Flüge feiern lassen. Entgegen aller Versprechungen gibt die Lufthansa den Direktflug Berlin-New York auf. Mehr im Forum.

Google will keine Werbung mehr für Bitcoin und andere nicht regulierte Digitalanlagen zulassen
Nach Facebook will nun auch Google die Werbung für Bitcoin verbannen. Mehr im Forum.

Diesel-Fahrverbot: Anwälte sprechen von Klage-Boom
Seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, wonach Kommunen und Städte Fahrverbote verhängen dürfen, sprechen viele Juristen von einem Klage-Boom. Mehr im Forum.

Eine ganze Anwaltskanzlei wegen Mandantenbetruges vor Gericht
Eigentlich vertreten Anwälte ihre Mandanten vor Gericht, doch in diesen Fall sieht es anders aus. Eine ganze Anwaltskanzlei sitzt am Landgericht Aachen auf der Anklagebank. Mehr im Forum.

Die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz wächst
Ein Investment in Wald erfordert zwar einen langfristigen Anlagehorizont, aber dank der Waldaktien keine großen Anlagesummen mehr. Näheres im Forum.

EU-weiter Vertrieb von Fonds soll vereinfacht werden
Die Europäische Kommission will nun mit einer Reihe von Vorschlägen grenzüberschreitende Investitionen in der EU ausbauen. Investmentfonds sollen einfacher auch in anderen EU-Ländern vertrieben werden können.

Immobilienkauf im Ausland
Einen Überblick für einen gelungenen Immobilienkauf in Spanien oder Italien erhalten Sie im Forum.

Kunst, Oldtimer oder Juwelen attraktiv?
Viele Anleger fühlen sich von den momentanen Rahmenbedingungen verunsichert und flüchten in abstrakte Märkte jenseits der klassischen Anlageformen. Doch die Rendite von Kunst-Investments hinkt den Erwartungen eindeutig hinterher. Mehr im Forum.

Warnliste
Es befinden sich diesen Monat 23 neue Einträge in der Warnliste.
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Februar 26, 2018

Sportwetten-Pyramide: Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst

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 23. Feb 2018

Liebe(r) GoMoPa-Moderator2,

Reporterin Klara Roth

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in Kambodscha trat der deutsche MLM-Networker Robert Schmalohr als Investor und Wohltäter auf. Er baute ein Hotel und ließ in einer Suite Waisenkinder darin wohnen. Leider gehörte das Geld gar nicht ihm. Kleinanleger aus Deutschland haben es gegeben. Als Nachrangdarlehen in Millionenhöhe. Ab 50 Euro aufwärts. Die Renditen waren fantastisch: 48 Prozent in 14 Wochen. Und nochmal 15,4 Prozent Provision, wenn man andere Darlehensgeber warb.

Bevor die 2012 installierte Sportwetten-Pyramide 2016 nach vier Jahren als mutmaßlicher Ponzi-Betrug aufflog, war Schmalohr längst über alle Berge und glaubte sich in Phnom Penh sicher. Doch die deutschen Justizbehörden erwirkten mit einem Trick eine Abschiebung nach Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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eVisionTeam und webet4you: Gründer Robert Schmalohr in Kambodscha gefasst und ausgewiesen 

Ganz dumm war die Geschichte mit sicheren Sportwetten nicht. Aber anscheinend hat sich Networker Robert Schmalohr gar nicht die Mühe gemacht, das zu verstehen. Lesen Sie unseren Artikel.

Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Die sollen am heutigen Dienstag vor dem Landgericht München I folgen. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.
Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 
Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen
Abgasskandal: Wohnungen von Ex-Audi-Vorständen durchsucht
Innerhalb weniger Wochen wurden bei Audi 3 Razzien durchgeführt, jetzt sogar in Wohnungen zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder der Ingolstädter VW-Tochter. Mehr im Forum.

Dieselverbote: Enteignung der Bürger? Oder bessere Luft?
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig wird darüber verhandeln, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten deutschen Städten ein rechtlich zulässiges Mittel und auch ohne eine bundesweite Regelung in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufzunehmen sind. Mehr im Forum.

Mercedes und der Diesel-Abgasskandal – was ist mit dem Vito? 
Bild am Sonntag hat gemeldet, dass sich aus vertraulichen Unterlagen von US-Ermittlern Hinweise auf illegale Motorsteuerungssoftware in Mercedes-Benz Fahrzeugen ergeben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, so würde dies dazu führen, dass betroffene Fahrzeugeigentümer leichter als bisher Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung aufgrund des Einbaus von illegalen Motor- und Abgassteuerungssystemen durchsetzen können. Den Rechtsrat der CLLB-Anwälte lesen Sie im Forum.

MLP-Aktien: Carsten Maschmeyer verlor Schadensersatzklage gegen seine Berater
Wegen einer versäumten ad hoc-Meldung beim Kauf von MLP-Aktien musste Carsten Maschmeyer 1,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Er wollte die Schuld auf seine Berater abwälzen, scheiterte aber vorerst. Mehr im Forum.

Ex-Infinus-Manager hat Wärter für ein Handy bestochen
Kewan Kadkhodai (51), der Ex-Infinus-Manager, steht seit Oktober 2015 wegen Betruges vorm Landgericht Dresden. Seit Mittwoch sitzt der Kölner nun auch noch beim Amtsrichter wegen Bestechung. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro, für ein Handy was er sich in der U-Haft organisiert hat. Leider mit Bestechung. Mehr im Forum.

Denkmalimmobilien stehen hoch im Kurs
Durch die Steuervorteile steigt das Interesse. Der Andrang der Käufer hat auch 2017 geprägt und setzt sich weiter fort. Mehr im Forum.

Beate Uhse: Insolvenz auch in den Niederlanden
Beate Uhse hat auch für ihre niederländische Tochtergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt. Mehr im Forum.

Bankenaufseher Andreas Dombret räumt seinen Posten
Außer Andreas Dombret wird 2018 auch der für den Bargeldverkehr zuständige Bundesbankvorstand Carl-Ludwig Thiele seine Position verlassen. Mehr im Forum.

Kryptowährungs-Einheiten oder sogenannte Token als Finanzinstrumente: Die BaFin äußert sich
Ob Kryptowährungs-Einheiten oder sogenannte Token, die Kunden im Gegenzug für eine Beteiligung erhalten, als Finanzinstrumente gelten und damit durch die Aufsicht reguliert werden, auf diese Farge gibt die BaFin ein Hinweisschreiben. Mehr im Forum.

Optioment: Spur der verlorenen Bitcoins führt in die Karibik
Die Spur der verlorenen Bitcoins führt offenbar in die Karibik zur Firma GoUrl.io. Mehr im Forum.

Schiffsbeteiligungen: Ex-Fußballprofi verklagt seinen ehemaligen Steueranwalt auf Schadensersatz
Ex-Fußballprofi Maik Franz (Hertha BSC, Abwehrspieler) verklagt seinen ehemaligen Steueranwalt vor dem Landgericht Berlin auf Schadensersatz wegen riskanter Geldanlagen. Mehr im Forum.

Erfolgreich gegen die BHW Bausparkasse AG (BHW)
Das Widerrufsrecht eines Klägers gegen die BHW Bausparkasse AG (BHW) war erfolgreich. Mehr im Forum.

Warnliste
Es befinden sich diesen Monat 112 neue Einträge in der Warnliste.
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Februar 26, 2018

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro

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 16. Feb 2018
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mit einem gewieften Anwalt an seiner Seite fühlt sich so mancher Abzocker stark und unangreifbar. Die Abmahn-Brüder Andreas und Thomas Kaltenmeier aus Frechen bei Köln hatten gleich vier davon, die ihren Opfern den nötigen Druck zur Zahlung von mehr als 1.000 Euro für eine zweijährige gar nicht amtliche Gewerbeeintragung machten.

Das Geschäft knallte so stark (allein in den letzten 5 Jahre kassierten die Trickser 20 Millionen Euro), dass sich die Brüder weder von Medienwarnungen (von uns 2010 oder von SPIEGEL TV 2013) noch von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf beeindrucken ließen, die seit 2013 ermittelt. Für die Mahn-Anwälte war alles rechtens. 6.000 Anzeigende sehen das anders. Die Staatsanwaltschaft auch. Die hat jetzt auch die Anwälte wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges mitangeklagt. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 

Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.

M.M. Warburg & CO: Die feine Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf 

Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.
Jagdfelds Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank
In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

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Die deutsche Bank will sich eine weiße Weste zulegen
Die Deutsche Bank hat einige ihrer Tochtergesellschaften, die in Steueroasen operieren, verkauft. Mehr im Forum.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die neuen Geschäftsbedingungen von PayPal
Der Onlinebezahldienst PayPal wurden wegen seiner neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Verbraucherschützern abgemahnt. Mehr im Forum.

Mitarbeiter der Credit Suisse bekommen Extra-Bonus fürs Anschwärzen
Die schwindende Loyalität einiger Bankgestellten zu ihrem Arbeitgeber stellt in der Finanzbranche ein riesiges Problem dar. Mehr im Forum.

Gilt „Nur Bares ist Wahres“ auch digital?
Stimmt der Satz aus dem Volksmund „Nur Bares ist Wahres“ auch in der digitalen Welt? Lesen Sie, was der Präsident des deutschen Bankenverbandes sagt, im Forum.

Wienwert-Holding steht vor dem endgültigen Aus
Der österreichische Anleihen-Begeber Wienwert Holding schlittert von der Eigeninsolvenz in ein Konkursverfahren. Mehr im Forum.

Target2-Salden: Ein Instrument, um den Euroraum vor künftigen Krisen zu schützen
In der Wirtschaft werden Debatten über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Ein Vorschlag hieß Target2-Salden. Er findet aber keine Beachtung. Was sind Target-Salden? Mehr im Forum.

Verkaufs-Trainer Dr. h.c. Dirk Griesdorn nur ein Blender?
Ein Informant schildert nach unserem Artikel über den Bottroper Fallensteller nun seine Erfahrung mit Dr. h.c. Dirk Griesdorn und dessen MoELA-Seminaren. Mehr im Forum.

Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und neuer Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden verklagt
Der Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der neue Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) verklagt. Es geht dabei um die Übertragung von Kundendaten auf den neuen Eigentümer. Mehr im Forum.

Bitcoin-Kriminalfall: Tausende Anleger sind betroffen
Bitcoins im Wert von rund 80 Millionen Euro sind verschwunden. Im Mittelpunkt stehen zwei Steirer und ein Niederösterreicher, die als „Optioment-Musketiere“ ein pyramidenspielähnliches Vertriebssystem aufgebaut haben. Mehr im Forum.

Europäischen Zentralbank: Es sind keine Bitcoin-Regeln geplant
EZB-Präsident Mario Draghi äußerte sich zu den verstärkten Forderungen nach einer Kontrolle von Kryptowährungen. Für den EZB-Chef fällt ein Verbot oder eine Regulierung von Bitcoin nicht in den Aufgabenbereich der Notenbank. Seine Begründung lesen Sie im Forum.

Warnliste
Es befinden sich diesen Monat 106 neue Einträge in der Warnliste.
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Februar 14, 2018

Die feine M.M. Warburg Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf

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 13. Feb 2018
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ohne eine betrügerische doppelte Rückerstattung der Abgeltungssteuer hätten sich die Cum-Ex-Deals mit Aktien gar nicht gelohnt, bei denen der deutsche Staat von 2002 bis 2012 um geschätzte 10 Milliarden Euro geschröpft worden ist. Nicht von ungefähr erlitt der Luxemburgische Sheridan-Fonds, in den Deutsche wie  AWD-Gründer Carsten Maschmeyer, Schauspielerin Veronica Ferres, Drogerist Erwin Müller oder Schalke 04-Aufsichtsrat Clemens Tönnies über die Schweizer Safra Sarasin Bank investiert hatten, Totalverlust, als das Steuerloch 2012 geschlossen wurde.

Dennoch behauptet dieser Tage Privat-Bankier Dr. jur. Christian Olearius aus Hamburg Blankenese, gegen den die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt, seine M.M. Warburg Bank habe nur ganz normale Cum-Ex-Geschäfte zum Erwerb ausländischer Aktien getätigt. Ohne Steuervergehen. Und auf die Beratung des inzwischen wegen Steuerbetrugs angeklagten hessischen Steueranwalts Dr. Hanno Bergers habe die Privatbank verzichtet. Aber warum war dann Dr. Bergers, der Erfinder der besonderen Techniken bei Cum/Ex-Aktiengeschäften, an die sieben Mal in sieben Jahren in der Warburg  Bank? Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Die feine M.M. Warburg Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf

Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.

Jagdfelds Quartier 2006: Zwangsversteigerung oder Schadensersatz durch Schweizer Bank

In der ersten Instanz ist Anno August Jagdfeld mit seiner Gegenforderung von 665 Millionen Euro gegen die Schweizer Bank, die ihre 145 Millionen Euro zurückverlangt, am Frankfurter Landgericht abgeblitzt. Doch vor dem OLG Frankfurt rechnet er sich Chancen aus. Wenn nicht, wird am 4. Mai 2018 zwangsversteigert. Lesen Sie unseren Artikel.

Picam GmbH / PICCOR AG: Razzia wegen Bandenbetrugs-Vorwurfs mit Piccor und Piccox Zertifikaten

Gleich mit zwei Geldkreisläufen von Berlin nach Baar weiter nach Liechtenstein und zurück in die Schweiz sollen 7 Verantwortliche der Picam GmbH und PICCOR AG rund 88 Millionen Euro veruntreut haben. Am Montag schlug die Berliner Staatsanwaltschaft zu. Lesen Sie unseren Artikel.
MaklerFair Group GmbH: Staatsanwalt ermittelt gegen Edgar Künsting
Gegen den Makler und Mitarbeiter der MaklerFair Group GmbH Edgar Künsting aus Paderborn ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen Insolvenzverschleppung. 850 Anleger bangen um insgesamt rund zwölf Millionen Euro, mit denen sie sich an Unternehmen des Paderborner Firmengeflechts beteiligt haben. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Neuer Fall System Goldfinger: Großrazzia und 7 Verhaftungen in Augsburg
Sieben Anwälte und Berater wurden in Untersuchungshaft genommen und rund 100 Investoren auf die Beschuldigtenliste gesetzt. Bei dem fragwürdigen Modell ging es darum, durch den angeblich professionellen Handel mit Gold oder anderen Edelmetallen den Steuersatz bis auf Null abzusenken. Mehr im Forum.

Kryptowährung OneCoin – OLG Hamm bestätigt Arrest über mehrere Millionen Euro
Das Oberlandesgericht Hamm hat in einer aktuellen Entscheidung im Zusammenhang mit der Kryptowährung OneCoin einen Arrest zu Gunsten geschädigter Anleger über mehrere Millionen Euro bestätigt. Mehr im Forum.

Veröffentlichung gemeinsamer Warnung zu virtuellen Währungen
Die EBA für Banken, ESMA für Wertpapiere und Märkte und EIOPA für Versicherungen und Pensionskassen haben eine gemeinsame Warnung zu virtuellen Währungen veröffentlicht. Mehr im Forum.

Bitcoin-Käufer verschulden sich
18 Prozent der Bitcoin-Käufer nehmen einen Kredit auf, um Bitcoins zu kaufen. Das zeigt eine Umfrage unter 3.000 Anlegern in den USA und Europa, die die Website Coindesk gerade veröffentlicht hat. Lesen Sie mal, was Oliver Flaskämper, der Deutschlands einzigen Marktplatz für Kryptowährungen Bitcoin.de betreibt, dazu sagt.

EN Storage GmbH: War das gesamte Geschäft nur Schein?
Im Frühjahr will die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift im Fall der EN Storage GmbH  aus dem schwäbischen Herrenberg einreichen. Angeblich sollten Datenspeicher gekauft werden. Doch das Geschäft soll nur Schein gewesen sein. Mehr im Forum.

Warnung vor stillen Beteiligungen an der MCM Wohnwerte AG & Co. KG
Rechtsanwältin Ninja Lorenz aus Hannover warnt vor den Versprechungen der MCM Wohnwerte AG & Co. KG aus Magdeburg. Warum diese keine Kapitalanlage für die Altersvorsoge sein könne, lesen Sie im Forum.

Facebook: Einwilligungen zur Datennutzung, die sich das Unternehmen einholt, sind teilweise unwirksam
Mit seinen Voreinstellungen und Teilen der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen verstößt Facebook gegen geltendes Verbraucherrecht. So entschied das Landgericht Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Mehr im Forum.

Solcom: Schmeisst Norbert Doll die Freien raus?
Ein freier Softwareentwickler der Solcom Holding GmbH aus Reutlingen sorgt sich um seine Aussenstände, denn der neue Investorenboss aus Wien, der die Firma eigentlich weiterentwickeln soll, soll genau das Gegenteil machen. Mehr im Forum.

Das Netzwerk hinter Lead Equities und Norbert Doll
Frank Nussauer aus Wien sandte uns seine Recherchen zum Netzwerk hinter Lead Equities und Norbert Doll. Die Liste der Gefolgsleute lesen Sie im Forum.

Airbus Defence and Space GmbH: Verfahren gegen ein Bußgeld von 81,25 Millionen Euro eingestellt
Schwarze Kassen und Schmiergeld? Airbus-Chef Thomas Enders rechnete mit „beträchtlichen Bußen“, wie wir berichteten. Nun kam der Bußgeldbescheid aus München. Mehr im Forum.

Immac Holding: DFV Deutsche Fondsvermögen wird in eine GmbH umgewandelt
Die Immac Holding aus Hamburg gab Umstrukturierungen bekannt. Mehr im Forum.

mk Edelmetalle eBay Betrug: Warnung vor Betrüger-Konto
Das Bankkonto des Berliner Edelmetallhändlers Marek Kalbarczyk soll betrügerisch sein. Mehr im Forum.

Grüne Werte Wertzins 3 GmbH: Zugesagte Zahlungen aus Anlageobjekten nicht erfolgt
Die BaFin teilte am 9. Februar 2018 mit: Entgegen den Erwartungen der Emittentin aus Ismaning bei München sind die für den 31. Januar 2018 zugesagten Zahlungen aus den Anlageobjekten nicht erfolgt, mit denen rückständige Ansprüche von Anlegern ausgeglichen werden sollten. Mehr im Forum.

Die Situation zu den verlustträchtigen Volatilitäts-Produkten der Credit Suisse spitzt sich zu
Um die Investmentvehikel der Credit Suisse (CS) wird es immer turbulenter. Sogar die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma ist bei der Schweizer Grossbank vorstellig geworden. Den Hintergrund lesen Sie im Forum.

Dero Bank AG: Veräußerungs- und Zahlungsverbot
Wegen drohender bilanzieller Überschuldung hat die BaFin gegenüber der in München ansässigen Mittelstandsbank Dero Bank AG mit luxemburgischen Wurzeln ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Mehr im Forum.

Rechtsstreit zwischen dem BVK und Check24: Check24 muss ein Ordnungsgeld zahlen
Check24 muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das ordnete das Landgericht München I an. Der Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hatte einen Vollstreckungsantrag gestellt. Den Hintergrund lesen Sie im Forum.

Cannabis-Branche: Aufstieg und Fall von Deutschlands größtem Growshop
Wie schnell es mit den Geschäften gut und die Zukunftsaussichten in der Cannabis-Branche vorbei sein können, zeigt Deutschlands eben noch größter Growshop: der Bavarian Exotics Megastore aus Gangkofen im niederbayrischen Hinterland. Lesen Sie, was das Hanf-Magazin dort erlebte, im Forum.

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Februar 7, 2018

IKEA: Ingvar Kamprad – König der Steuervermeider 

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 06. Feb 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

falls die SPD-Basis der neuen GroKo in Berlin zustimmen sollte, so wird ein Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wirksam, der auf EU-Basis Google und Facebook an den Steuerkragen will. Die haben aber nur ein bisschen von IKEA-Gründer Ingvar Kamprad gelernt, der letzten Dienstag mit 91 Jahren starb.

Kamprad war der unangefochtene Steuervermeidungskönig. Er machte beispielsweise aus IKEA ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, da ja das Konzept von IKEA ständig weiterentwickelt wird. Die Niederlande begünstigt solche Forschungs-Firmen mit nur 5 Prozent Steuern. Und an diese niederländische Forschungs-Firma müssen alle IKEA-Märkte in der Welt 3 Prozent vom Milliarden-Umsatz als Franchise-Gebühr bezahlen. Diese 3 Umsatz-Prozent entsprechen immerhin einem Drittel des Gewinns. Und es geht noch weiter. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth
Exklusiv

IKEA: Ingvar Kamprad – König der Selbermacher und Steuervermeider 

Attac Deutschland sprach von „einem Dschungel namens IKEA“ und meinte damit ein Steuervermeidungssystem, das der verstorbene Firmengründer hinterließ und welches wohl seines Gleichen auf der Welt sucht. Lesen Sie unseren Artikel.

Missglückter Döner-Sprung über den Atlantik? VertsKebap stoppt Nachrangdarlehen 

Ihre Döner-Kette in Texas lief anfangs so gut, dass sich die einstigen deutschen Studenten und Gründer Michael Heyne und Dominik Stein jeder ein Jahres-Bruttogehalt von jeweils 133.000 Euro geben konnten. Doch im letzten Quartal gab es aus Amerika keinen einzigen Cent zur Bezahlung der Zinsen für das Nachrangdarlehens-Karussell  aus Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel.

Anwalt Markus Mingers & mit Haftbefehl gesuchter Betrüger Mehmet Göker: Ziemlich gute Freunde?

Rechtsanwalt Markus Mingers NRW gehörte im Dezember 2016 zum „absolut elitären Kreis“ einer Erlebnisreise zum international gesuchten mutmasslichen Versicherungs-Betrüger Mehmet Göker aus Kassel in Kusadasi an der türkischen Ägäis. Mingers & Göker haben wohl beide einen Hang zu Datenverschiebungen und Firmenmisserfolgen. Lesen Sie unseren Artikel.
Schneeball-Geständnis von Nikolaus Gropper – Trading-König von Mallorca
Bis vor den Bundesgerichtshof bestritt der vor 21 Jahren von Meiningen nach Mallorca ausgewanderte Thüringer Investment-Broker, dass er Gelder veruntreut oder jemanden betrogen hat. Der BGH wies eine neue Verhandlung an. Das Wuppertaler Gericht bot als Zeugen verurteilte Betrüger auf, die mit Gropper gemeinsame Sache gemacht hatten. Da knickte Gropper ein. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Achtung Umsatzsteuer! – Handel mit Kryptowährungen
Wie beurteilen die deutschen Finanzämter den Handelt mit Bitcoin & Co. aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht? Eine aktueller Bericht des Finanzamts Bonn vom 24.01.2018 könnte große Probleme bringen.

Das niederländische Finanzministerium zeigt Studienergebnisse zur Wirkung des Provisionsverbots
Sowohl in den Niederlanden, als auch in Großbritannien sind Provisionen seit 2013 verboten. Eine Studie gibt dem vzbv Recht, der Provisionen auch in Deutschland verbieten lassen will. Mehr im Forum.

Deutschlands Kreditinstitute sind gegen mögliche Abschaffung der Abgeltungsteuer
In einem Schreiben an den geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier (CDU) und weitere Politiker setzt sich der Verband der Deutschen Kreditwirtschaft mit dem Sondierungspapier von Union und SPD auseinander.

Hannover Leasing: Wachstumswerte Europa III, Anleger fordern Schadensersatz
Anleger des Immobilienfonds Hannover Leasing Fonds Nr. 193 Wachstumswerte Europa III erhielten am 26.01.2018 ein Schreiben, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass die Projekt Drosbach GmbH ein Ankaufsangebot zu 50 % des Nominalwertes und auch nur bis zu einer Gesamtsumme von 10 Millionen Euro abgegeben hat. Der Fonds hat ein Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro und ein Eigenkapitalanteil von 200 Millionen Euro. Trotzdem sind die Fakten mehr als ernüchternd.

Viele Klagen gegen den britischen Versicherer Clerical Medical (heute Scottish Widows) sind wegen fehlerhafter Güteanträge verloren
Es bestehen aber gute Chancen für die Anleger, den entstandenen Schaden von den beauftragten Anwälten im Wege der Anwaltshaftung ersetzt zu bekommen. Mehr im Forum.

Vienna Life: In einem Verfahren erneut unterlegen
Die in Liechtenstein ansässige Lebensversicherungsgesellschaft Vienna Life ist in einem Urteil des Landgerichts Bielefeld vom 19.01.2018 wieder unterlegen. Mehr im Forum.

Achtung Betrug: „Donauland“ ist nicht die Büchergemeinschaft Donauland
Verbraucher bekommen nicht bestellte Bücher oder CDs, und wenn sie diese nicht bezahlen, werden sie mit Mahn- und Inkassoschreiben bedrängt.

Ab 1. Januar ist es soweit, die Paritätische Finanzierung der Krankenkassen tritt in Kraft
Die Paritätische Finanzierung der Krankenkassen soll ab 1. Januar 2019 in Kraft treten, darauf haben sich Union und SPD geeinigt. Eine Frage bleibt noch offen.

Hamburger Sparkasse zur Rückabwicklung von Darlehensverträgen verurteilt
Das Hanseatische Oberlandesgericht hat mit Urteil vom 18. Januar 2018 die Hamburger Sparkasse AG zur Rückabwicklung eines Darlehensvertrages und eines KfW-Darlehensvertrages, beide aus dem Jahr 2008, verurteilt. Beide Widerrufsbelehrungen enthielten zum Anlaufen der Frist eine unbestimmte und damit unzulässige Formulierung. Welche, lesen Sie im Forum.

Die perfide Masche von ExtraEnergie GmbH – Hitstrom – Hitgas – prioenergie – priogas
Die ExtraEnergie GmbH aus Neuss bietet Strom- und Gasverträge sowie neuerdings auch Versicherungen an. Dies unter verschiedenen Markennamen wie Hitstrom, Hitgas, prioenergie und priogas. Was alle Marken vereint, ist die Vielzahl von Beschwerden in Internetforen. Ein häufig auftretendes Problem ist eine von ExtraEnergie gewährte Preisgarantie, die dann nicht eingehalten wird. Mehr im Forum.

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Februar 7, 2018

Missglückter Döner-Sprung – VertsKebap stoppt Nachrangdarlehen

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letzter GoMoPa-Newsletter

 02. Feb 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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die beiden Schwaben  Michael Heyne und Dominik Stein wollen seit 2011 den Döner in großem Stil nach Amerika bringen. Heyne und Stein sind Wirtschafts-Master. Sie studierten an der renommierten und privat finanzierten WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz. Da waren auch die Zalando-Gründer. Das Magazin Gründerszene berichtete vor 2 Jahren stolz über die deutschen Döner-Investoren in Übersee: „Zwei WHU-Absolventen verdienen Millionen mit ihrem Döner-Imperium.“

Das stimmte auch. Und die Einnahmen aus ihren 28 neu eröffneten Döner-Salons vornehmlich in Texas (weitere zehn mussten wegen Unwirtschaftlichkeit wieder geschlossen werden) reichten sogar, um die in Deutschland von 269 Investoren eingesammelten Nachrangdarlehen in Höhe von 14,5 Millionen Euro zu refinanzieren. Doch bei der aktuellen neuen Runde haben sich die Umsatzmillionäre wohl verhoben. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth

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Missglückter Döner-Sprung über den Atlantik? VertsKebap stoppt Nachrangdarlehen 

Ihre Döner-Kette in Texas lief anfangs so gut, dass sich die einstigen deutschen Studenten und Gründer Michael Heyne und Dominik Stein jeder ein Jahres-Bruttogehalt von jeweils 133.000 Euro geben konnten. Doch im letzten Quartal gab es aus Amerika keinen einzigen Cent zur Bezahlung der Zinsen für das Nachrangdarlehens-Karussell  aus Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel.

Anwalt Markus Mingers & mit Haftbefehl gesuchter Betrüger Mehmet Göker: Ziemlich gute Freunde?

Rechtsanwalt Markus Mingers NRW gehörte im Dezember 2016 zum „absolut elitären Kreis“ einer Erlebnisreise zum international gesuchten mutmasslichen Versicherungs-Betrüger Mehmet Göker aus Kassel in Kusadasi an der türkischen Ägäis. Mingers & Göker haben wohl beide einen Hang zu Datenverschiebungen und Firmenmisserfolgen. Lesen Sie unseren Artikel.

Schneeball-Geständnis von Nikolaus Gropper – Trading-König von Mallorca

Bis vor den Bundesgerichtshof bestritt der vor 21 Jahren von Meiningen nach Mallorca ausgewanderte Thüringer Investment-Broker, dass er Gelder veruntreut oder jemanden betrogen hat. Der BGH wies eine neue Verhandlung an. Das Wuppertaler Gericht bot als Zeugen verurteilte Betrüger auf, die mit Gropper gemeinsame Sache gemacht hatten. Da knickte Gropper ein. Lesen Sie unseren Artikel.
„Da kommt ein dickes Ding!“: Datenklau-Kanzleichef Markus Mingers als Referent über Datenschutz

Der Jülicher Datenklau-Kanzleichef Rechtsanwalt Markus Minger (angeblich „Deutschlands bekanntester Anwalt“ für Vertragsrecht und Multiunternehmer) kündigt seinen Datenschutz-Vortrag auf der kommenden Marketingoffensive 2018 in Berlin mit dem Satz an: „Da kommt ’n dickes Ding!“ Wie Recht er doch hat. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen

VertsKebap Finance GmbH: Refinanzierung ist ungesichert
Der  Schwestergesellschaft der VertsKebap Finance GmbH, der noon Mediterranean Inc. (vormals firmierend unter Verts Mediterranean Grill Inc.), ist es im Zeitraum zwischen dem 12.09.2017 und 5.12.2017 weder gelungen, ausreichende Umsätze zu erwirtschaften noch neues Eigen-/Fremdkapital in ausreichender Höhe aufzunehmen. Mehr im Forum.

Kanzleichef Markus Mingers sucht illegal „junge Anwälte“
Der Inhaber der Kanzlei Mingers & Kreuzer aus Jülich in NRW, Rechtsanwalt Markus Mingers, sucht auf seiner Homepage seit dem 6. Januar 2018 ausdrücklich nur „junge Anwälte“. Das ist gar nicht erlaubt. Einzelheiten im Forum.

Kommentar zu Nikolaus Gropper: „Lügner und Betrüger“
Mallorca-Trader Gropper schob die Schuld für den Zusammenbruch seines Schneeball-Systems auf einen Partner, der sich in die Dominikanische Republik abgesetzt hat. Lesen Sie mal den Kommentar von Private User Struckischreck.

ALDI sorgt für neue Wohnungen
In Berlin Lichtenberg haben die Bauarbeiten schon begonnen. Über künftige ALDIs soll man auch gleich wohnen können. Mehr im Forum.

Dieselskandal: Robert Bosch LLC, USA – Verdacht auf Beihilfe zum Betrug
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Robert Bosch LLC, USA aufgenommen. Mehr im Forum.

Verluste aus Frankenkrediten der Bank auferlegen
Der Kölner Rechtsanwalt David Stader macht klar, wie man einen alten Frankenkredit in einen Eurokredit umswitcht und dabei das Wechselkursrisiko auf seine Bank abwälzt. Mehr im Forum.

Mobilfunkunternehmen: Wegen irreführender Angaben bei der Kündigung erfolgreich abgemahnt
Die Drillisch Online AG mit ihrer Mobilfunkmarke winSIM wurde von der Verbraucherzentrale Brandenburg wegen irreführender Angaben bei der Kündigung über deren Onlineportal erfolgreich abgemahnt. Mehr im Forum.

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Februar 1, 2018

Beste Schwarzgeld-CD-Steuerfahnder wechseln zu Deloitte Legal

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 26. Jan 2018

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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es fällt ein bisschen auf: Immer wenn die CDU das Ruder übernimmt, verschwinden Deutschlands beste Steuerfahnder ins gegnerische Lager. Das war 1999 in Hessen so, als die sogenannte Frankfurter Bankentruppe für paranoid erklärt und zwangspensioniert wurde, nachdem sie sich anschickte, eine Steuer-CD auszuwerten, auf der eine 10 Millionen Euro schwere CDU-Stiftung namens Zaunkönig in Liechtenstein vorkam.

Und das ist jetzt 2018 in NRW so, nachdem die Wuppertaler Behördenspitze federführend in  Deutschland schon 11 Schwarzgeld-Steuer-CDs angekauft hatte. Am 28. Februar 2018 wechselt die Behördenleitung zu Deloitte Legal, um deren Klienten bei Durchsuchungen durch Steuerbehörden zur Seite zu stehen. Die SPD-Opposition in NRW sieht den Grund in einem verlorenen politischen Rückhalt der Behörde und hält den Termin für einen Feiertag für Steuersünder: „Bei den Steuersündern werden jetzt ein paar Champagner-Korken knallen.“  Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth
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Schwarzgeld-CD-Käufer NRW verliert beste Steuerfahnder an Deloitte Legal 

Dreifaches Gehalt und moderate Altersabsicherung. Deloitte Legal aus Düsseldorf feiert die Abwerbung der Spitzenbeamten für ihre Großkunden. Der Markt mit Offshore-Trusts boomt trotz Panama oder Paradise Papers. Lesen Sie unseren Artikel.

Olive Tree Farmers GmbH: Spanische Grundstücksdeals von Thomas Lommel geplatzt 

Nach dem Aus in der Schweiz platzten auch in Deutschland die spanischen Grundstücksdeals des deutschen Oliven-Gurus Thomas Lommel. Er will aber die Landkäufer nicht mit Geld, sondern mit außerbörslichen Pennystockaktien seines erst im Vorjahr gegründeten US-Unternehmens abspeisen. Lesen Sie unseren Artikel.

B & C AG (ArbeitsGemeinschaft): Vom verurteilten Solar-Verkäufer zum Verkaufs-Coach? 

Wenn der Solar-Experte Udo Rödig mit seiner Verkaufsmasche (Stromertrag statt Sachanteile) von Bank, Staatsanwaltschaft und Landgericht Hof missverstanden wurde, wie er meint, dann wird er halt Verkaufs-Trainer. Lesen Sie unseren Artikel.
PwC Schweiz und das Offshore-Konstrukt für serbischen Minister Nenad Popovic 

Die Schweiz weist bei der Geldwäsche-Abwehr gegenüber Deutschland und dem gesamten EU-Raum eine Besonderheit aus, die von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern scheinbar schamlos ausgenutzt wird. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Grünewerte Wertzins 2 GmbH zur Zahlung verurteilt
Die bayerische Grüne Werte Energie GmbH bot Beteiligungen an Tochterfirmen durch nachrangige Namensschuldverschreibungen an. Zum Beispiel 2014 für die Grüne Werte WERTZINS 2 GmbH. Doch dort blieb die versprochene Auszahlung von 110 % des valutierten Anlagebetrages nach zwei Jahren Laufzeit aus. Ein Anleger gewann jetzt einen Schadensersatzprozess. Mehr im Forum.

Geschlossenen Fonds: Eine Entscheidung, die es so noch nicht gab
In dem Verfahren vor dem OLG Düsseldorf stimmten die Richter einem Notverkauf des Golf- und Tageshotels Wiesensee durch den Immobilienfonds Medico 44 des Emissionshauses Gebau dennoch zu, obwohl eine einfache Abstimmungs-Mehrheit der Fondsgesellschafter, wie sie vorlag, für den Verkauf gar nicht ausgereicht hätte. Den Grund lesen Sie im Forum.

General Electric in der Krise
Das Unternehmen verzeichnet in einem Quartal ein Minus von zehn Milliarden US-Dollar (8,1 Milliarden Euro). Es wird immer wieder über eine Aufspaltung des Siemens-Konkurrenten spekuliert. Mehr im Forum.

Verbrauchsangaben bei Fahrzeugen sind wertlos
Die Kunden beim Autokauf zu täuschen, scheint ein Geschäftsmodell der Autohersteller zu sein. Der International Council On Clean Transportation (ICCT) hat bei einer Prüfung heraus gefunden, dass bei europäischen Neuwagen eine Kluft zwischen den Verbrauchsangaben der Hersteller und dem tatsächlichen Verbrauch besteht. Mehr im Forum.

Laudamotion: Niki soll unter neuem Namen fliegen
Niki Lauda sicherte den Beschäftigten nach deren Angaben reguläre Anstellungsverträge zu. Der Betriebsrat ist jedoch skeptisch. Die Gründe lesen Sie im Forum.

Kreuzfahrtanbieter: Undurchsichtige Preisregeln und Tricksereien mit dem Trinkgeld
Kreuzfahrturlauber werden mit Schnäppchen gelockt, doch hinterher werden sie moralisch unter Druck gesetzt. Mehr im Forum.

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Januar 13, 2018

Lead Equities Group: Diebstahls-Prozess gegen CEO Norbert Doll?

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 12. Jan 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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intelligent und im Auftrag honoriger Geldgeber wie etwa der Generali Versicherung AG aus München wollte sich das Wiener Fondshaus Lead Equities mit 115 Millionen Euro im Rücken unter anderem bei tüchtigen schwäbischen Mittelständern einkaufen und diese weiterentwickeln. Darunter der  Übersetzungsdienstleister Transline aus Reutlingen, der IT-Infrastruktur-Händler MCL aus Böblingen oder die Beteiligungsgesellschaft Solcom Holding GmbH aus Reutlingen.

Doch nach kurzer Zeit sollen Gründer und Aufbauer der Unternehmen kalt gestellt sein. Und Magister Norbert Doll, der geschäftsführende Gründungsgesellschafter der Lead Equities Group, soll sich angeblich wie eine Heuschrecke aufführen. Ende diesen Monats soll er sich gar wegen angeblich 21fachen Diebstahls vor Gericht verantworten müssen. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth
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Lead Equities Group: CEO Norbert Doll wegen mehrfacher Diebstahls-Vorwürfe vor Gericht?

„Wissen eigentlich die Investoren, was der Wiener Fondsgründer Norbert Doll mit ihrem Geld anstellt?“, fragte uns ein Insider. Das sei seiner Meinung nicht nur eine Sache für GoMoPa, sondern auch für die österreichische Finanzmarktaufsicht. Lesen Sie unseren Artikel.

EGI-Fonds: 13 Millionen Euro nach Curacao verschoben?

Schriftliches gibt es nichts. Mündlich habe Ex-EGI-Fonds-Boss Sven Donhuysen der neuen Geschäftsführung mitgeteilt, dass er die Verkaufserlöse aus drei Mallorca-Immobilien in seinen UNO Fund für Aqua Farming in Südamerika investiert habe. Es folgte als Retourkutsche eine Strafanzeige gegen ihn. Lesen Sie unseren Artikel.

Nordcapital Bulkerflotte 1: Zwei Drittel des Anleger-Kapitals gar nicht ergebnisberechtigt? 

Der Berliner Rechtsanwalt Dietmar Kälberer machte uns auf einen Haken aufmerksam, der im Kleingedruckten der Gesellschafterverträge des Hamburger Massengutfrachterfonds von Nordkapital-Inhaber Claus Rickmer Erik Rickmers „versteckt“ ist, der aber für den Exklusiv-Vermittler Deutsche Bank Gruppe, die 13 Prozent Provision kassierte, ein Alarmsignal hätte sein müssen. Lesen Sie unseren Artikel.
Taliesin Property Fund Ltd. und Berliner Häuser: „Wir werden unser Portfolio zum Schwitzen bringen“ 
Schwitzen bedeutet beispielsweise die ganz legale Ausnutzung von angelsächsischen und deutschen Steuervermeidungstricks, die man gegeneinander schneidet. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Bankenbranche steckt in der Krise, Gehälter bleiben trotzdem üppig
Früher war der Beruf des Bankers ein angesehener, heute müssen sich viele Beschäftige mit Spott und Beschimpfungen auseinandersetzen. Nur die gute Bezahlung ist geblieben. Einzelheiten lesen Sie im Forum.

UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG: Achtung Nachrangdarlehen
Nach schlecht laufenden Energiefonds folgt nun der der zweite Immofonds UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG des Nürnberger Emissionshauses UDI Beratungsgesellschaft mbH, bei dem ungesicherte Nachrangdarlehen der Anleger an Bauprojektgesellschaften ebenfalls als Nachrangdarlehen vergeben werden und somit ein doppeltes Nachrangrisiko erzeugt wird, wie wir berichteten. Das neue Angebot finden Sie im Forum.

GEOKRAFTWERKE.de GmbH: Zinszahlungen bleiben aus. Handlungsmöglichkeiten für Anleger.
Nach Meldung der Kanzlei CLLB Rechtsanwälte mit Sitz in München und Berlin vermehren sich die Anfragen von besorgten Anlegern, die in Gesellschaften der FG Geothermie GmbH investiert haben. Mehr im Forum.

CFB-Fonds 176 und 178: Für die Anleger bleibt noch eine Rendite
Die Gesellschafter der Fonds hatten den Verkauf der Flugzeuge an die Lufthansa zugestimmt und die Leasingverträge mit der insolventen Air Berlin vorzeitig aufgelöst. Mehr im Forum.

Abgasskandal: Anwälte setzten den wertvollsten Anspruch vor Gericht durch
Am Landgericht Arnsberg wurde ein VW-Autohaus zur Lieferung eines fabrikneuen typengleichen Ersatzfahrzeuges verurteilt. Mehr im Forum.

NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co.KG: Insolvenzverfahren eröffnet
Am 02. Januar 2018 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co.KG eröffnet. Nach Einschätzung des Insolvenzverwalters wurden die an die Anleger erfolgten Ausschüttungen durch das Kapital der Neuanleger finanziert – das wäre dann ein klassischer Fall eines sogenannten „Schnellballsystems“. Mehr im Forum.

Immobilienkaufmann Josef Esch: Ehemaliger Kunden des Bankhauses Sal. Oppenheim wollen ihn loswerden
Josef Esch gilt als eine der zentralen Figuren im Skandal um die frühere Kölner Privatbank. Er und die Bankgranden hatten bei den Fondszeichnern kräftig abkassiert. Nun haben einige reiche, ehemalige Kunden des Bankhauses Sal. Oppenheim und ihre Anwälte darüber beraten, wie sie Resch mit Hilfe des neuen Eigentümers Deutsche Bank aus den Fonds schmeißen können. Mehr im Forum.

Performance-IMC-Fonds: Drei Fonds werden liquidiert
Drei Saphier-Fonds, die seit Mitte vergangenen Jahres eingefroren sind, werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser (H&A) liquidiert. Den Grund lesen Sie im Forum.

Ist Andreas Riedel der Kopf von Piccor/Picam/Varian?
„Sehr geehrtes Gomopa Team, Herr Andreas Riedel ist der Kopf von Piccor/Picam/Varian“, heißt es in einer Zuschrift aus Bayern. Mehr im Forum.

SolEs 21 GmbH & Co. KG: Weiteres positive Urteil für Anleger
Das Landgericht Hannover hat die Postbank Finanzberatung AG als Vermittler zu Schadensersatz verurteilt. Mehr im Forum.

ASG kaufte erst Instone Real Estate, dann Fairvesta Gruppe
Ein Fonds der Activum SG, ein auf der britischen Kanalinsel Jersey ansässiger Immobilieninvestor, hat die Fairvesta-Gruppe erworben. Mehr im Forum.

Vodafone: Vorgetäuschte Rufnummern wechseln sehr schnell
Vor ein paar Tagen warnte der MDR vor der miesen Masche, die Betrüger benutzen, um an Daten von Vodafone-Kunden zu gelangen. Die Betrüger benutzen Rufnummern, die vermeintlich aus Deutschland stammen und mit den Ziffern 0172 beginnen. Doch die Rufnummer wechseln sehr schnell. Mehr im Forum.

Alno: Schwere Vorwürfe gegen ehemalige Vorstände
Der Insolvenzverwalter des Küchenherstellers Alno hat schwere Vorwürfe gegen ehemalige Vorstände erhoben. Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Mifid-II: Vermittlern wird zuviel zugemutet
Die neue EU-Finanzmarktrichtlinie ist seit dem 3. Januar 2018 in Kraft. Für eine angepasste Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) liegt bisher nicht einmal der Entwurf vor. In der Zwischenzeit regeln die Fondsplattformen (Depotbanken), die alle Mifid-II-Vorschriften einhalten müssen, ihre Zusammenarbeit mit den Vermittlern neu. Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Die PKV wird unbezahlbar – nicht für den, der clever ist
Bis zu 400 Euro im Monat Optimierungspotential steckt in mancher privaten Krankenversicherung. Oftmals sind mindestens 100 Euro Optimierung völlig problemlos zu erreichen. Der Versicherte muss jedoch wissen, wie.

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Januar 13, 2018

Sanuscoin: Kommt hier der nächste große Coinbetrug?

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 02. Jan 2018

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2018 fängt kraftvoll an. Zum „POWER DAY Schweiz“ lädt die Sanuslife International GmbH aus Bozen (Italien) am Samstag, dem 20. Januar 2018, ins Comfort Hotel Egerkingen in die Schweiz ein. Die Macher versprechen „Motivationstricks, Erfolgsbeispiele und Infos, die wahrlich jeden Besucher in Ektase versetzen.“

Sanuslife versucht seit neun Jahren per Empfehlungsstrukturvertrieb elektrische Wasserreinigungskaraffen (Stückpreis knapp 2.000 Euro) zu verkaufen, die Arsen und Blei reduzieren sollen. Die Vision: „Damit soll jedem Erdenbürger der Zugang zu sauberem Trinkwasser so einfach wie möglich gemacht werden.“ Das Wasserprojekt scheint jedoch an Zugkraft für eine MLM-Pyramide verloren zu haben, denn nun wollen die Bozener plötzlich eine von ihnen erfundene Kryptowährung verkaufen, den Sanuscoin. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Sanuscoin der Sanuslife International GmbH: Kommt hier der nächste große Coinbetrug? 

Die Geschwister Verena und Ewald Rieder und der befreundete Florian Kerschbaumer aus Bozen machen sich nicht erst die Mühe eines virtuellen Börsengangs mit Hilfe einer Stiftungsgründung in der Schweiz. Sie wollen ihre erfundene Kryptowährung Sanuscoin per Networking flächendeckend an die Frau oder Mann bringen. Lesen Sie unseren Artikel.

Maklerpool blau direkt: Gebührenschinderei statt testierter Provisionen? 

blau direkt ist stolz darauf, auf der Focus-Liste der 500 am stärksten wachsenden Unternehmen 2017 zu stehen. Beim Ranking um Maklerpools mit den höchsten Provisionseinnahmen dagegen von cash kommt blau direkt gar nicht vor, weil sich blau direkt offenbar davor scheut, die Provisionen testieren zu lassen. Lesen Sie unseren Artikel.

 

TSO-DNL Active Property II General Partner, LP: Keine Auskünfte aus Atlanta?

Auf Nachfragen nach der Seriosität der Mittelverwendungskontrolleurin in Atlanta reagiert Allan Boyd Simpson ziemlich schroff: Er hetzt angeblich Anwälte auf den anfragenden Vertriebsdirektor Wolfgang Kunz aus Düsseldorf. Lesen Sie unseren Artikel.

 

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Themen
Wegen Amvac AG: Geldwäscheanzeige gegen UBS
Rund um das Schweizer Pharma-Pleite-Unternehmen Amvac AG ermittelt die Staatsanwaltschaft Zug wegen vorbörslichen Aktienbetruges mit einer Schadenssumme von 70 Millionen Franken (rund 60 Millionen Euro). Mittenmang: die Schweizer Großbank UBS. Mehr im Forum.

Gekko Real Estate GmbH macht als Hedera Bauwert GmbH weiter
Der Berliner Baupfusch-Träger Ioannis Moraitis hat seine Charlottenburger Gekko Real Estate GmbH nach dem Stopp des Crowdfundings für Nachrangdarlehen aufgrund unserer Enthüllungen nun in Hedera Bauwert GmbH umbenannt. Natürlich haben wir auch diese Firma in die Warnliste aufgenommen.

Schweizer Phantom: Vermögensberater Norbert Wicki
Der Schweizer Vermögensberater Norbert Wicki zieht es vor, neuerdings ein Phantom zu sein. Ein Wiener Gericht verhandelt gegen ihn wegen Beihilfe zu Bestechungen an den ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser in Millionenhöhe, als österreichische Bundesimmobilien privatisiert wurden. Mehr im Forum.

LSS Rechtsanwälte: Neue Erkenntnisse zum Anlageskandal Piccor AG/Picam GmbH
Der wegen Betruges angezeigte Potsdamer Thomas Entzeroth hat einen Mitgeschäftsführer im luxemburgischen Vermögensverwalter Varian AG namens Wszerad Mardini. Der scheint vor allem Experte für gebrauchte Kraftfahrzeuge zu sein. Mehr im Forum.

Streit zwischen den VW-Töchtern Porsche und Audi
Im Volkswagenkonzern ist ein bemerkenswerter Streit zwischen den Töchtern Porsche und Audi entbrannt. Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück greift die Konzernschwester Audi frontal an und verlangt die Entlassung von deren Vorstand. Grund dafür ist die Abgasaffäre. Mehr im Forum.

VW: „andauernde Intransparenz“
Mit diesen Worten verurteilte das Oberlandesgericht Celle das Verhalten von VW. Der Konzern will nun vor dem Bundesverfassungsgericht die Arbeit des Sonderermittlers ausbremsen. Mehr im Forum.

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