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Schlagwort: Confidential News (Seite 32 von 37)

Oktober 20, 2019

UDI aus Nürnberg: Was stinkt da beim Biogasanbieter?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über UDI aus Nürnberg: Was stinkt da beim Biogasanbieter?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über UDI aus Nürnberg: Was stinkt da beim Biogasanbieter?

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Reporterin Klare Roth über UDI aus Nürnberg: Was stinkt da beim Biogasanbieter?

Reporterin Klare Roth über UDI aus Nürnberg: Was stinkt da beim Biogasanbieter?

der neue Mehrheitsgesellschafter der Nürnberger UDI Gruppe, Stefan Keller, zeigte sich „sehr zufrieden“ mit der Kapitaleinwerbung von mehr als 12 Millionen Euro für sein neuestes Nachrangdarlehen UDI Energie FESTZINS 14. Doch offenbar hat sein Vorgänger Ex-Banker Georg Hetz, der UDI 1998 gegründet hat, mir Zitronen gehandelt.

Denn nach und nach kommt ans Licht, dass Hetz als Multigeschäftsführer viele Millionen Euro frischen Anlegergeldes verbrannt hat, indem er notleidende Altbiogasfonds zu retten versuchte, was gar nicht gelang. Im Fall der drei ostdeutschen Biogasanlagen Wittenberge, Nemsdorf-Göhrendorf und Kogel waren es 1,9 Millionen Euro aus acht anderen UDI Angeboten. Im Fall des Biogaswerks Schloss Wendlinghausen in Ostwestfalen gingen 3,9 Millionen Euro flöten. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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UDI BIOGASANBIETER: STOPFTE CHEF GEORG HETZ MIT FRISCHEM ANLEGERGELDGELD NOTLEIDENDE BIOGASPROJEKTE? 

Hat der Anbieter UDI vorsätzlich frisches Anlegerkapital systematisch in notleidende Biogasprojekte gesteckt, um Probleme zu verschleiern? UDI ist in Erklärungsnot. Lesen Sie unseren Artikel.

Kay Rieck ECI und DOG SA: Zwangsumwandlung von Namensschuldverschreibungen in Aktien unwirksam

Seit 2016 kämpfen etliche Anleger des Stuttgarter Energieunternehmens Energy Capital Invest Beteiligungsgesellschaft mbH dagegen an, dass ihre Namensschuldverschreibungen im Oktober 2015 mit nicht handelbaren Aktien der hochverschuldeten Deutschen Oel & Gas S.A. aus Luxemberg zurückbezahlt wurden. Das OLG Stuttgart gab ihnen nun Recht. Lesen Sie unseren Artikel.
Konstantin Haslauer UGI – Unique-global-investment.net: Scheinrückzug nach Zahlungsstopp
Nachdem der gelernte Masseur Konstantin Haslauer aus Wien mit MLM-Vertrieben für seine Investmentboutique UGI an europäischen Finanzaufsichten gescheitert ist, versuchte er es seit vorigem Jahr mit Crowd-Funding aus Südafrika. Doch schon nach kurzer Zeit bleiben die Zahlungen an die Anleger aus. Lesen Sie unseren Artikel.
Bulgarischer Boss von XtraderFX, OptionStars, Safemarkets und Cryptopoint in Sofia verhaftet
Wie einen straff organisierten internationalen Konzern hat ein Bulgare seine Tradingfalle für Binäre Optionen, Devisen und Bitcoins aufgestellt und pro Jahr 100 Millionen Euro eingenommen, aber wohl nicht investiert. Anfang Februar 2019 wurde er in Sofia verhaftet und wartet auf seine Auslieferung nach Österreich, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Infinus: Nachspiel im Mammut-Prozess
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat zwei Wirtschaftsprüfer und einen Steuerberater angeklagt. Mit einer baldigen Verhandlung vor dem Landgericht ist allerdings nicht zu rechnen. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.Cannabis – Schweiz bald im Milliarden-Rausch
Das Geschäft mit der Droge boomt. Startups, Landwirte und Pharmafirmen buhlen um einen Milliardenmarkt – mit Konkurrenz aus dem Nahen Osten. Einzelheiten im Forum.

Unbekannte wollten Wirecard AG erpressen – und drohten mit einer neuen Medienattacke
Die Finanzaufsicht Bafin und die Münchner Staatsanwaltschaft haben eine drohende neue Attacke von Spekulanten auf den bayerishcen Dax-Konzern Wirecard AG aus Aschheim verhindert. Mehr im Forum.

Tollhaus Fürstentum Liechtenstein… neuerdings mit der ALPINUM BANK
Lesen Sie den Kommentar zu den mutmasslich verschobenen Darknet-Millionen durch Alpinum in Liechtenstein von User WilliUri im Forum.

Keine automatische Steuermeldung durch die USA an die Schweiz
Die ESTV (Bundessteuerverwaltung der Schweiz) bestätigte: „Steuerpflichtige in der Schweiz mit Konten in den USA werden nicht an Schweizer Steuerbehörden gemeldet.“

BdV: „Die meisten Leben-Verträge werden gekündigt“
Die Stornoquote in der Lebensversicherung ist zu hoch. Das hat der Bund der Versicherten ausgerechnet und fordert niedrigere Abschlussprovisionen. Lesen Sie, was Private User Struckischreck aus Bayern dazu meint.

Erste Oderfelder Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG / Lombard Classic 3 GmbH & Co. KG – Ansprüche gegenüber Vermögensschadenshaftpflichtversicherung möglich
Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte aus Berlin und München verklagt die Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen für geschädigte Anleger der Erste Oderfelder Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG und der LombardClassic 3 GmbH & Co. KG auf Schadensersatz in einem Volumen von über 2,2 Millionen Euro. Mehr im Forum.

Warnung: Stellenangebote bei karriere-baur.de sind Betrug und nicht vom Baur Versand
Auf der Suche nach einem Job könnten Sie auf ein Angebot von karriere-baur.de stoßen. Mehr im Forum.

Staatsanwaltschaft Stuttgart: Am 26. Februar 2019 Razzia wegen Medizin-Betruges
Die tatverdächtigen 6 Firmenverantwortlichen sollen jahrelang Medizinprodukte abgerechnet haben, die entweder gar nicht oder nur in wesentlich geringerem Umfang bezogen wurden. Einzelheiten im Forum.

Betrug mit nicht zugelassenen Krebs-Medikamenten vor Gericht
Wegen des mutmaßlichen Betrugs mit nicht zugelassenen Krebs-Medikamenten muss sich vom 27. Februar 2019 an ein Geschäftsmann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Mehr im Forum.

Bayern: Razzia in der Arztpraxis
Die Kripo Erding durchsuchte Räume eines Arztes im Kreis Eichstätt – Verdacht: Fast 500.000 Euro falsch abgerechnet.

DocMorris: Beihilfe zum Betrug?
DocMorris musste sich in der vergangenen Woche wegen mutmaßlich falscher Kaufbelege vor dem Landgericht Stendal verantworten. Apotheker Michael Nagler aus Tangerhütte hat die niederländische Versandapotheke zudem wegen Rx-Boni und mutmaßlicher Verstöße gegen Datenschutzgesetze verklagt. Eine Entscheidung wird am 14. März 2019 erwartet.

BGH: Gerichtlich bestellter Betreuer kann Vorsorgevollmacht des Schwiegersohns widerrufen
Am 12. Dezember 2018 entschied der BGH: Ist für eine demenze Person ein Betreuer bestellt worden, so kann dieser eine zuvor erteilte umfassende Vorsorgevollmacht widerrufen, wenn die bevollmächtigte Person mit dem Vollmachtgeber weder verwandt noch besonders vertraut ist. Mehr im Forum.

Goldman Sachs rechnet im 1MDB-Skandal mit höheren Rechtskosten
Die US-Investmentbank Goldman Sachs stellt sich angesichts der mutmaßlichen Korruptions- und Geldwäscheaffäre beim malaysischen Staatsfonds 1MDB auf deutlich höhere Rechtskosten ein. Mehr im Forum.

Die Korruption bei Gazprom ist ein Sicherheitsrisiko für Europa
Wer aus dem Westen mit Gazprom zusammenarbeitet, sollte gewarnt sein. Denn der Konzern ist einer der korruptesten Russlands, wie der jüngste Skandal zeigt. Mehr im Forum.

Oligarch Dmitri Firtasch unter Verdacht der Untreue und Geldwäsche
Die Ex-Frau und der Stiefsohn des in Wien ansässigen ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch beabsichtigen, diesen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien anzuzeigen.

Deutsche Lichtmiete AG: Pflanzenwachstum optimieren mit Horticulture Lighting
Die Deutsche Lichtmiete AG aus dem niedersächsischen Oldenburg testet derzeit in Kooperation mit dem LED-Weltmarktführer Nichia ein innovatives, speziell auf die Anforderungen pflanzlicher Organismen ausgelegtes LED-Pflanzenlicht mit weißen Vollspektrum-LEDs in einem Gartenbaubetrieb in Papenburg. Mehr im Forum.

Germania: Zwei Angebote für insolvente Berliner Airline
Zwei Interessenten haben ein konkretes Angebot für die insolvente Fluggesellschaft Germania abgegeben. Mehr im Forum.

Gerry Weber-Aktie: „Schmutziger und dreister Insider-Handel“? – Herr Glaser, was ist da dran?
Der Börsenexperte Volker Glaser ist Chefredakteur der „Vorstandswoche“.  Wallstreet:online fragte ihn: „Herr Glaser, Sie schreiben, dass ’niemand so intensiv und so rechtzeitig wie die Vorstandswoche vor der Gerry Weber-Aktie gewarnt hätte‘. Warum wussten Sie mehr als die Analysten-Herde?“

Zinsentwicklung: Geplatzte Sparerträume
Unverändert horten viele Bundesbürger Geld auf Sparbüchern, die null Zinsen bringen, und auf Festgeldkonten deutscher Banken, die aktuell maximal 1,35 Prozent für einen vierjähren Anlagezeitraum abwerfen. Aber eine Zinswende wird es wohl nicht geben. Die Gründe lesen Sie im Forum.

Media Markt scheitert mit Klage gegen Ex-Deutschlandchef
Der Elektronikriese Media Saturn ist mit seiner Schadenersatzforderung in Millionenhöhe gegen einen seiner früheren Topmanager gescheitert.

GAG Immobilien AG: Kauf von 1.200 Wohnungen in Chorweiler wird geprüft
Ein vom OLG Köln bestellter Sonderprüfer wird in Kürze die neue Unternehmenszentrale der Wohnungsbaugesellschaft GAG Immobilien AG in Kalk aufsuchen. Der Wirtschaftsprüfer wird den Kauf von 1.200 sanierungsbedürftigen Wohnungen in Chorweiler durch die GAG im Jahr 2016 unter die Lupe nehmen. Worum es dabei geht, lesen Sie im Forum.

Übersicht über die Top-5-Krypto-Performer: EOS, Ethereum, Bitcoin Cash, Binance Coin, Stellar
Nach einem anhaltenden Abwärtstrend verzeichnen die meisten wichtigsten Kryptowährungen über die Woche ein Plus. Das zeigt, dass die Erholung an Fahrt gewinnt. Doch auch nach dem jüngsten Anstieg liegen die meisten Token noch weit unter ihren Allzeithochs.

Degussa Bank-Tochter übernimmt Mobilversichert
Das Start-up Munich General Insurance Services, das unter der Marke „Mobilversichert“ Software als ein Service anbietet, gehört jetzt der PRINAS MONTAN GmbH, einer Tochter der Degussa Bank. Mehr im Forum.

Mafia-Skandal: Römischer Ex-Bürgermeister zu sechs Jahren Haft verurteilt
Im Mafia-Skandal um organisiertes Verbrechen in Rom ist der ehemalige Bürgermeister der italienischen Hauptstadt, Gianni Alemanno, am Montag (25. Februar 2019) zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorwurf lautete auf Korruption und illegale Parteienfinanzierung. Mehr im Forum.

Instagram: Erfolgsmaschine und Türöffner für Anlagebetrug?
Der Nachrichtensender „BBC“ berichtet darüber, dass sich auf der Social-Media-Plattform Instagram die Betrugsfälle häufen. Die meisten Opfer sind circa 20 Jahre alt und haben jeweils durchschnittlich 8.900 Pfund (10.348 Euro) verloren. Wie gehen die Betrüger vor?

Achtung Betrüger! So erkennen Sie dubiose Finanzprodukte
Immer wieder kosten Pleiten Sparer viel Geld, weil sie sich vorher kaum darüber informiert haben, was mit ihrem Geld passiert. Doch woran erkennt der Laie, ob Verträge mit Banken oder Finanzdienstleistern seriös sind? Finanzjournalist Hermann-Josef Tenhagen klärt auf.

Attac verliert Status der Gemeinnützigkeit
Die Gemeinnützigkeit bringt Vereinen große Steuervorteile. Die verliert Attac nun. Dem Bundesfinanzhof ging die politische Arbeit des Vereins zu weit. Diese Entscheidung ist ein Schlag gegen politische Kampagnen außerhalb der Parteienlandschaft. Mehr im Forum.

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Es befinden sich 28 neue Einträge in der Warnliste.
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Oktober 19, 2019

Laube hinter Wellblech: Sitz des UGI-Haslauer Imperiums in Wien

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Laube hinter Wellblech: Sitz des UGI-Haslauer Imperiums in Wien

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Laube hinter Wellblech: Sitz des UGI-Haslauer Imperiums in Wien

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Reporterin Klara Roth über Laube hinter Wellblech: Sitz des UGI-Haslauer Imperiums in Wien

Reporterin Klara Roth über Laube hinter Wellblech: Sitz des UGI-Haslauer Imperiums in Wien

der Wiener Strukki-Vertriebsboss Konstantin Haslauer beeindruckte seine inzwischen 4.000 Investoren (Sponsoren) mit Fotos von ihm mit Bentley, Ferrari und Lamborghini oder vor einem Privatjet mit dem Untertitel: Auf dem Weg nach Berlin. Sie zahlten in seine Investementboutique UGI United Global Investment ein, um vermeintlich aus 10.000 Euro in einem Jahr 100.000 Euro werden zu lassen. Doch Haslauer zahlt nicht aus.

Die Kanzlei Resch Rechtsanwälte aus Berlin und Wien schaute sich mal den Sitz von Karrierepilot24 Group in Wien an, der Ursprungsfirma aller Haslauer Firmen. Jochen Resch: „Welch eine Überraschung! Nicht ein mehr oder weniger repräsentatives Bürogebäude, sondern hinter der Eingangstür der Leberstraße 100 liegt die Kleingartenkolonie ‚Eigengrund‘! Ein Blick über den Zaun zeigt eine Mischung aus Werkstatt- und Kleingartengebäuden.“ Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Laube hinter Wellblech: global-investment.net: Franz Ludwig – alter Drahtzieher als neuer Retter? 

Der Österreicher Franz Ludwig spielt sich gegenüber den UGI-Investoren als Retter ihrer Einzahlungen auf, obwohl er der eigentliche Hintermann und verantwortliche Drahtzieher der Misere sein soll, wie GoMoPa gestern von einem österreichischen Insider erfuhr. Lesen Sie unseren Artikel.

PIC Pension International Club: Betrugs-Strafbefehl gegen Verwalter Claus Martin Paul Clemens

Schon 4 Millionen Euro sollen Investoren in den Pension International Club aus Kambodscha eingezahlt haben. Doch Verwalter Claus Clemens aus Hellersdorf ist der Berliner Justiz kein Unbekannter. Lesen Sie unseren Artikel.
Biogasanbieter UDI: Stopfte Chef Georg Hetz mit frischem Anlegergeld notleidende Biogasprojekte?
Hat der Anbieter UDI vorsätzlich frisches Anlegerkapital systematisch in notleidende Biogasprojekte gesteckt, um Probleme zu verschleiern? UDI ist in Erklärungsnot. Lesen Sie unseren Artikel.
Kay Rieck ECI und DOG SA: Zwangsumwandlung von Namensschuldverschreibungen in Aktien unwirksam
Seit 2016 kämpfen etliche Anleger des Stuttgarter Energieunternehmens Energy Capital Invest Beteiligungsgesellschaft mbH dagegen an, dass ihre Namensschuldverschreibungen im Oktober 2015 mit nicht handelbaren Aktien der hochverschuldeten Deutschen Oel & Gas S.A. aus Luxemberg zurückbezahlt wurden. Das OLG Stuttgart gab ihnen nun Recht. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Vorsteuerabzug – Anlagebetrug mit Blockheizkraftwerken
Haufe schreibt dazu einen interessanten Beitrag und verweist auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes. Einzelheiten im Forum.P&R-Vermittler muss 120.000 Euro Schadenersatz zahlen
Im Fall der zahlungsunfähigen Container-Investmentgesellschaft P&R hat das Landgericht Erfurt jetzt einen Vermittler zu Schadenersatz verdonnert, der seinen Kunden ein entsprechendes Investment vermittelt hatte. Mehr im Forum.

Google? Auf Dauer keine gute Idee! Suchmaschinen-Alternativen
Wer im Internet sucht, googelt. Dabei gibt es viele Gründe, andere Suchmaschinen zu befragen – besserer Datenschutz zum Beispiel. In vielen Themengebieten kennen sich Spezialisten zudem besser aus. Mehr im Forum.

Kein guter Tag für Facebook: Krachende Niederlage vor dem OLG Stuttgart
Selbstverständlich darf und muss und sollte Facebook Inhalte entfernen, die rechtswidrig oder gar strafbar sind. Gesetzesverstöße haben nichts mit Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit zu tun. Die Lösch- und Sperrpraxis von Facebook aber ebensowenig. Der 23. Januar 2019 war kein guter Tag für Facebook. An diesem Tag hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart auf die Berufung eines Klägers eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen erlassen.

VW: OLG Karlsruhe bestätigt Schadensersatzansprüche im Abgasskandal
Das OLG Karlsruhe machte in einem Hinweisbeschluss deutlich, dass es die Abgasmanipulationen für eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung der Kunden hält und Volkswagen deshalb schadensersatzpflichtig sei. Mehr im Forum.

Dieselskandal: VW-Zulie­ferer Bosch muss keine internen Unter­lagen vor­legen
Der Automobil-Zulieferer Bosch muss in einem Schadensersatzprozess zweier Anleger-Firmen gegen VW keine internen Unterlagen offenlegen. Doch die Entscheidung des OLG Stuttgart hat für die Firma auch einen unangenehmen Beigeschmack.

Preisabsprachen bei Airbags und Sicherheitsgurten: EU-Kommission verhängte Millionenstrafe für Zulieferer von VW und BMW
Die europäischen Wettbewerbshüter haben gegen zwei Autozulieferer Geldbußen in Höhe von insgesamt 368 Millionen Euro ausgesprochen. Einem dritten beteiligten Unternehmen wurde die Strafe erlassen. Mehr im Forum.

Aufsichtsratswahl: Mutmaßlicher Bestechungsfall bei BMW
Bei BMW soll es im Vorfeld der nächsten Aufsichtsratswahlen einen Bestechungsversuch gegeben haben. Offenbar hat ein Betriebsrat seinem Kollegen Stimmen gegen Geld versprochen. Wieviel, lesen Sie im Forum.

Crowdhouse-Idee auf Sand gebaut?
Private User Struckischreck aus Bayern erklärt, warum sich Crowdinvestments in Immobilien für den Kleinanleger nicht rechnen.

Versicherungen bieten oft die besseren Baukredite
Wer einen Kredit für die neue Traumimmobilie sucht, kann sich nicht nur bei Banken umschauen. Versicherungen bieten oft sogar bessere Konditionen. Ein exklusives Ranking zeigt die besten Angebote.

Zu viel Staatsknete für Airbus
Müssen die Regierungen sich an Entwicklungskosten von Flugzeugen beteiligen, wenn die Hersteller Milliarden verdienen? Ein Abrüsten der Subventionen ist dringend überfällig. Ein Blick ins Kleingedruckte von Forschungs- und Entwicklungskrediten ist mitunter hilfreich. Mehr im Forum.

Nachlass­pfleger hat Auskunfts­anspruch über Bezugs­berechtigte einer Lebens­versicherung
In diesem Zusammenhang darf ihm ein Versicherungs­unternehmen nicht die Auskunft über die Verträge des Erblassers verweigern, wie ein Urteil des Ober­landes­gerichts Hamm vom 23. November 2018 zeigt.

Das Grau(en) des Kapitalmarkts: Späte Rückforderung nicht ausgeschlossen
Anleger am Grauen Kapitalmarkt gehen das Risiko ein, erhaltene Ausschüttungen auch noch Jahre später zurückzahlen zu müssen. Bei Beteiligungen fehlt aber oft eine deutliche Aufklärung über diese Verpflichtungen in den Mitteilungen der Unternehmen und Fondsgesellschaften. Das geht aus Beobachtungen des Marktwächter-Teams der Verbraucherzentrale Hessen hervor. Mehr im Forum.

Wien: Suspendierter Spitalsarzt wegen Betrugs verurteilt
Weil er von einem Patienten Bestechungsgelder kassiert haben soll, um diesem schneller eine Lungentransplantation zu ermöglichen, ist ein suspendierter Spitalsarzt am Wiener Landesgericht zu 15 Monaten Haft auf drei Jahre bedingt verurteilt worden. Mehr zum Fall lesen Sie im Forum.

Ex-Adidas-Manager in den USA zu Haftstrafe verurteilt
Er soll junge Basketballspieler mit Bestechungsgeldern auf Adidas-Colleges gelockt haben: In den USA ist ein ehemaliger Manager der deutschen Sportmarke verurteilt worden. Mehr im Forum.

Ernst & Young bringt Krypto-Steuer-Tool auf den Markt
Die Big-Four-Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hat ein Instrument zur Buchhaltung und Vorbereitungen im Zusammenhang mit Steuern auf Kryptowährungsbestände auf den Markt gebracht, so eine Pressemitteilung, die am 4. März 2019 veröffentlicht wurde. Mehr im Forum.

Geldspeicher von totem Krypto-Millionär sind leer
Sein Geheimnis und damit umgerechnet über 166 Millionen Euro mit ins Grab genommen haben soll der verstorbene Gründer der kanadischen Kryptowährungs-Tauschplattform QuadricaCX – weil nur er Zugriff auf die digitalen Schließfächer hatte, so zumindest die offizielle Darstellung der Witwe. Doch an dieser werden zunehmend Zweifel laut. Denn wie Wirtschaftsprüfer jetzt ganz ohne das benötigte Passwort herausfanden, sind die virtuellen Geldspeicher des Krypto-Börsenchefs allesamt leer.

Dukascopy: Schweizer Kryptobank warnt Kunden vor betrügerischem Unternehmen GCG Asia
Die Schweizer Kryptowährungsbank Dukascopy hat Kunden gewarnt, dass das Devisenhandelsunternehmen GCG Asia fälschlicherweise behauptet, eine autorisierte Firma der Bank zu sein. Mehr im Forum.

Nach 110-Millionen-Investment: Die Hintergründe zum gehypten Wefox
Das Berliner Startup Wefox erhielt eine große Finanzierung. Doch womit verdient das Unternehmen überhaupt sein Geld – und wie viel Umsatz erzielt es? Eine Übersicht.

Modekette Miller & Monroe ist insolvent
Die Modekette Miller & Monroe hat vor einigen Monaten zahlreiche Filialen der Kette Charles Vögele übernommen, nun ist das Unternehmen zahlungsunfähig. Mehr im Forum.

Auch Nordea betroffen: Geldwäscheskandal weitet sich aus
Die Teilhabe nordeuropäischer Finanzinstitute an einem der größten Geldwäschefälle Europas wird immer größer. Quelle der Gelder: oft russische Eliten. Mehr im Forum.

Wien: Die Mord-Akte über Wirtschaftsanwalt Erich Rebasso in fünf Minuten
Ein Wiener Rechtsanwalt wusch über österreichische Bankkonten mindestens 100 Millionen US-Dollar – und wurde schließlich ermordet. Die wichtigsten Eckpunkte einer beispiellosen Affäre. Erich Rebasso war ein Wiener Rechtsanwalt, der sich auf russische Klientel spezialisiert hatte.

Aktuelle Rechtslage Solarfonds SolEs 22 GmbH & Co. KG
Kemal Eser Rechtsanwälte aus Stuttgart vertreten bereits sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich bundesweit zahlreiche Anleger, die sich an dem Solarfonds SolEs 22 GmbH & Co. KG beteiligt haben. Mehr im Forum.

Gorch-Fock-Sanierung: Ministerium räumt finanziellen Schiffbruch ein
Jetzt ist auch der anhaltende Streit um das Segelschulschiff Gorch Fock, einst Stolz der Marine, zu einem weiteren Stolperstein für die Ministerin geworden. Am 1. März 2019 hat das Ministerium eingeräumt, dass die Vorwürfe des Bundesrechnungshofes zur Reparatur des Schiffes „überwiegend“ zutreffen. Einzelheiten im Forum.

Shift Technology: Mit 53 Millionen Euro gegen Versicherungsbetrug
Mit künstlicher Intelligenz zur Betrugserkennung greift das Start-up aus Paris auf dem Versicherungsmarkt an. Investoren stecken Millionen in die Expansion – auch nach Deutschland. Einzelheiten im Forum.

Das sollten Verbraucher zu Mahnungen von Care Energy jetzt wissen
Der Stromanbieter Care Energy ging vor zwei Jahren in die Insolvenz. Jetzt erhielten Ex-Kunden jedoch unerwartet hohe Mahnungen. Was Experten raten, lesen Sie im Forum.

airdiscount24: gefälschte Flugtickets nach Bangkok und Havanna?
Ein Internetportal namens airdiscount24 hat offenbar Tickets verkauft, die gar nicht existieren. Einer Berliner Anwaltskanzlei liegen inzwischen circa 50 Fälle vor.

Österreichische Kepler Fonds KAG auf Platz eins in Deutschland
Die in Linz ansässige Fondsschmiede ist nicht zu unterschätzen, das hat sich gerade eben wieder einmal aufs Neue herausgestellt, als beim jährlich erstellten „Capital-Fondskompass“ die in Deutschland vertretenen Fondsgesellschaften auf den Prüfstand gestellt wurden. Mehr im Forum.

Kanadisches Berufungsgericht bestätigt historisches Urteil gegen Tabakkonzerne
Das Berufungsgericht in der kanadischen Provinz Québec erklärte die gegen die Unternehmen Imperial Tobacco Canada, Rothmans Benson & Hedges und JTI-MacDonald verhängte Milliardenstrafe aus dem Jahr 2015 für rechtens. Mehr im Forum.

Schwaben: Moneytransfer Masche – Polizei nimmt nach Razzia zahlreiche Verdächtige fest
Die Augsburger Polizei hat mutmaßliche Callcenter-Betrüger dingfest gemacht. Mehr im Forum.

Dubiose Kredite für Afrika: Angola im Zwielicht
Ausländische Firmen und Kreditgeber sind auch im Ölland Angola aktiv. Zuvor haben sie bereits Mosambik in den Ruin getrieben haben. Die Affäre um geheimgehaltene Auslandskredite in Milliardenhöhe, die Mosambik in die Krise gestürzt hat, weitet sich auf die andere ehemalige portugiesische Kolonie im südlichen Afrika aus: Angola. Mehr im Forum.

Italienischer Top-Mafioso verhaftet
Er war einer der meistgesuchten Verbrecher Italiens und gilt als Top-Mafiosi. In Neapel wurde am 2. März 2019 Marco Di Lauro (28), der jüngste Sohn von Camorra-Boss Paolo Di Lauro (65) verhaftet. Mehr im Forum.

Österreich: FMA startet Rundumschlag gegen unseriöse Anbieter
Der März 2019 begann gleich mit vier Investorenwarnungen, die die FMA herausgegeben hat. Österreichs Aufsichtsbehörde warnt vor dem Abschluss von Geschäften mit Matching Blue Consulting, Profit Trade, SingleBell und Xtrader-FX GPay. Mehr im Forum.

Colibri Image Hamburg: DSGVO Verstoß wegen fehlendem Auftragsverarbeitungsvertrag: DSB verhängt Bußgeld von 5.000 Euro
Wer einen Dienstleister beauftragt, der im Rahmen seiner Tätigkeit Kundendaten verarbeitet, ist verpflichtet, einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Dienstleister zu vereinbaren, Art. 28 Abs. 3 DSGVO. Doch was ist zu tun, wenn der Dienstleister jede Kooperation zum Abschluss eines derartigen Vertrages verweigert? Mit diesem Problem sah sich die Firma Colibri Image bei einem spanischen Dienstleister konfrontiert.

Debeka ändert insgeheim Verträge – Bausparer verlieren Zinsen
Die bundesweit an 4.500 Orten vertretene Bausparkasse Debeka hat bei Kunden mit einem zuteilungsreifen Vertrag im Tarif BS1 den bisherigen Rateneinzug eingestellt. Die betroffenen Kunden zahlen also weniger ein. Betroffene müssen rasch reagieren, sonst verlieren sie Geld.

Pro­zess um Heckler & Koch geht vor den BGH
Das Verfahren um die umstrittenen Waffentransporte der Rüstungsfirma Heckler & Koch nach Mexiko geht vor den Bundesgerichtshof (BGH). Mehr im Forum.

Hainholz: ASB-Manager in U Haft! 3 Millionen Euro Flüchtlingsgelder veruntreut?
ASB-Geschäftsführer Mohamed Abou-Taam (46) soll Gelder abgezweigt haben. Seit einer Razzia beim ASB in Hainholz am 27. Februar 2019 sitzt er in U-Haft. Mehr im Forum.

Spielhallen Hagen: 35 Millionen Euro Steuerschaden nach spektakulärer Razzia
Fünf Monate nach der spektakulären Razzia bei einer türkisch-kurdischen Spielhallen-Familie hat die Staatsanwaltschaft dem Landgericht eine 99-seitige Anklageschrift vorgelegt. Der darin errechnete Gesamtsteuerschaden summiert sich auf über 35 Millionen Euro.

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Oktober 18, 2019

wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen gegen Cengiz Ehliz

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Cengiz Ehliz wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Cengiz Ehliz wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen

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Reporterin Klara Roth über Cengiz Ehliz wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen

Reporterin Klara Roth über Cengiz Ehliz wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen

die Kampfansage des Bayern Cengiz Ehliz, Gründer der Schweizer MLM-Einkaufsgemeinschaft wee mit angeblich 30.000 Akzeptanzstellen in Europa und 15.000 wee Incentive Aktien Gewinnern, lautet: „Wir sind der innovative und loyale Partner des stationären Einzelhandels gegen E-Commerce-Riesen wie Amazon!“

Doch die Akzeptanzstellen in Polen sind für wee wegen Illegalität geschlossen. In Tschechien ermittelt die Nationalbank gegen wee-Kooperationshändler wegen möglichen Umsatzsteuer-Betrugs. Und an seinen loyalen Geschäftspartner soll sich der Sohn türkischer Einwanderer bei der Wertstellung der Incentive Aktien um bis zu 90 Prozent bereichert haben. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt seit diesem Jahr gegen Ehliz wegen des Verdachts auf Meineid und Aktienbetrug. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs  UMSATZSTEUERERMITTLUNGEN GEGEN CENGIZ EHLIZ

Die Eidesstattliche Versicherung, mit der wee-Mehrheitsaktionär Cengiz Ehliz am Amtsgericht Köln eine Unterlassung gegen eine Veröffentlichung erwirkte, die nachwies, dass er sich an seinen Geschäftspartnern bereicherte, und die er dann aber vor der mündlichen Verhandlung zurückzog, entpuppt sich nun mutmasslich als Meineid. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Lesen Sie unseren Artikel.

IBH Wohnbaufonds fast ohne Immobilien: Darlehenskarussell und dubiose Zwangsversteigerung

Das Fondsmanagement und der Treuhänder der bayerisch-sächsischen IBH Wohnbaufonds fetzten sich auf den letzten Hauptversammlungen darüber, wer Schuld an der Zwangsversteigerung der Immobilien habe und vor allem, warum Verkäufer und Käufer einiger Immobilien dieselben Akteure waren. Lesen Sie unseren Artikel.
unique-global-investment.net: Franz Ludwig – alter Drahtzieher als neuer Retter?
Der Österreicher Franz Ludwig spielt sich gegenüber den UGI-Investoren als Retter ihrer Einzahlungen auf, obwohl er der eigentliche Hintermann und verantwortliche Drahtzieher der Misere sein soll, wie GoMoPa von einem österreichischen Insider erfuhr. Lesen Sie unseren Artikel.
PIC Pension International Club: Betrugs-Strafbefehl gegen Verwalter Claus Martin Paul Clemens
Schon 4 Millionen Euro sollen Investoren in den Pension International Club aus Kambodscha eingezahlt haben. Doch Verwalter Claus Clemens aus Hellersdorf ist der Berliner Justiz kein Unbekannter. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Gleich 4 Strafen gegen Deutsche Cannabis AG
Die Deutsche Cannabis AG hat Probleme mit ihrer Finanzberichterstattung. Ende vergangener Woche gab die Finanzaufsicht BaFin bekannt, schon wieder ein Bußgeld gegen das Investmenthaus verhängt zu haben, dessen primärer Geschäftszweck die Beteiligung an US-Cannabisproduzenten ist. Mehr im Forum.

P&R – Heinz Roth Abzocke – ist da was zu holen?
Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren gegen P&R- Gründer Heinz Roth eröffnet. Es geht dabei um eine gigantische Summe, weshalb die Gläubiger nur begrenzte Hoffnungen haben dürfen. Für Roth ist es nicht die einzige juristische Herausforderung. Mehr im Forum.

Immobilien Share Deal vor dem Aus?
Den umstrittenen Share-Deal soll es nach dem Willen der Berliner Regierung zukünftig nicht mehr geben. Dieses Steuerschlupfloch soll gestoppt werden – und das bringt dem Staat Milliarden – und pusht die sowieso brisante Mietsituation zusätzlich. Mehr im Forum.

Grundsätzliche Einschätzung Genussrechte
Die Bewertung aus Leipzig hat einen Kapitalmarktrechtler nach seiner grundsätzlichen Einschätzung zu Anlagen innerhalb von Genussrechten befragt. Hier seine Antwort im Forum.

Schweiz – Investment Master Alexander Romanowsky aus Baar: „Wir sind drauf reingefallen.“
Profi Userin Aellin aus Niedersachsen schreibt heute zum mutmasslichen Vorkosten-Kreditbetrüger Romanowsky: „Guten Morgen, wir haben mit der Firma einen Vertrag geschlosssen und bekommen nun seit 1,5 Monaten keine Antworten mehr.“ Die Userin bittet im Forum um Hilfe.

Niedersachsen: ECN Solution Nord GbR: Energiemakler ziehen vor Gericht
Mehrer Makler wollen nun gegen die ECN Energy aus Wiesmoor mit ihrer Marke Strom Gaswerk wegen unlauteren Wettbewerbs und mutmasslichen Betruges vor Gericht ziehen und bitten um Forum um Unterstützung.

Betrugsverdacht: Chef der angeblichen Kryptowährung Onecoin verhaftet
Konstantin Ignatov, derzeitiger Chef des Firmengeflechts hinter der angeblichen Kryptowährung Onecoin, ist vergangenen Mittwoch, 6. März 2019, in Los Angeles wegen Betrugsvorwürfen verhaftet worden. Mehr im Forum.

Gold: Megadeals mit Minen
Der Übernahmepoker der Bergbaukonzerne geht weiter. Anleger können mit einem Aktien-ETF auf die Konsolidierung der Branche setzen. Die Goldminenbranche ist im Übernahmefieber. Der kanadische Konzern Barrick Gold teilte am Montag, 11. März 2019, die US-Firma Newmont Mining für knapp 18 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Und es gab noch mehr Deals.

Saarland: Strafprozess gegen Ex-OB von Homburg
Vorwurf der Untreue und der Korruption: Der Strafprozess gegen den früheren Oberbürgermeister von Homburg, Karlheinz Schöner (CDU), wird voraussichtlich am 27. März 2019 zu Ende gehen. Mehr im Forum.

Ascard Markkleeberg (Sachsen): Bewährungsstrafe für „Pennystrom.de“-Betrug
Im Prozess um fingierte Ökostrom-Angebote ist jetzt einer der Beteiligten vom Landgericht Chemnitz verurteilt worden. Die Kunden bleiben allerdings auf ihrem Schaden sitzen. Mehr im Forum.

Europas Bankenaufsicht zweifelt an Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank
Der Deutschen Bank könnte es an der „rabiaten Brutalität“ mangeln, die für eine Ehe mit der Commerzbank nötig sei. Auch andernorts regt sich Widerstand, nachdem Bundesfinanzminister Scholz erstmals Gespräche bestätigt hat. Mehr im Forum.

Android hat fertig
In Googles Betriebssystem Android werden immer mehr gefährliche Sicherheitslücken entdeckt. Jetzt kommt der Nachfolger. Mehr im Forum.

EU will Whistleblower besser schützen
Die Europäische Union will Whistleblower künftig besser schützen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Straßburg auf EU-weite Mindeststandards zum Schutz der Hinweisgeberinnen und -geber.

VW manipuliert weiter: Auch Motor EA288 hat Abschalteinrichtung
Bisher ging es im Diesel-Skandal im wesentlichen um den Motor EA189, den Volkswagen, Audi, Seat und Skoda in ihren Diesel-Fahrzeugen verbaut haben. Doch nun zeigt sich: Auch der Nachfolger EA288 ist betroffen. Mehr im Forum.

Betrüger wird mit Passfoto gesucht
Die Polizei Düsseldorf sucht einen Mann, der in der Landeshauptstadt bis zu 200.000 Euro an erbeutetem Geld von verschiedenen Konten abgehoben haben soll. Mehr im Forum.

Gothaer: BdV erwirkt Urteil gegen Riester-Tarif
Das Landgericht Köln hat die Vorwürfe des Bundes der Versicherten gegen den Gothaer Riester-Tarif „ErgänzungsVorsorge ReFlex“ bekräftigt. Im Raum stehen auch Abschlusskosten in Höhe von 160 Promille. Mehr im Forum.

Ergo trennt sich von vier Tochterunternehmen
Die Ergo bereinigt ihren internationalen Aufbau. Dazu hat der Versicherer gleich vier Töchter in Rumänien, Tschechien und Weißrussland abgestossen. Mehr im Forum.

Der nordische Geldwäschesumpf weitet sich aus
Nach der Danske Bank stehen mit der Swedbank und Nordea inzwischen zwei weitere nordische Grossbanken unter Geldwäschereiverdacht. Mehr im Forum.

Norweger müsste man sein: Staatsfonds verkauft Öl- und Gasaktien
Norwegens Pensionsfonds, einer der weltgrößten Staatsfonds, reduziert deutlich seine Öl- und Gasbeteiligungen. Das Land will sich angesichts des Klimawandels weniger verwundbar machen. Mehr im Forum.

Hamburger Apotheker zu Gefängnis verurteilt
Weil ein Hamburger Apotheker verbotenerweise an einem Ärztezentrum beteiligt war, ist der 62-Jährige nun zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt worden. Mehr im Forum.

Niedersachsen: Sanitär- und Heizungsbauer prellte Kunden um 10.000 Euro
Das Amtsgericht Celle hat den Geschäftsführer einer Firma für Sanitär- und Heizungsbau wegen Betrugs und Unterschlagung verurteilt. Mehr im Forum.

NRW Amtsgericht Bad Oeynhausen: Sozialhilfeempfänger (69) bot Scheinkredit in Millionenhöhe
Der 69-Jährige ist ein mehrfach vorbestrafter Betrüger, der zinslose Darlehn mit Schwarzgeld aus dem Rotlichtmilieu gegen Provisionen vermittelt hat. Mehr im Forum.

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Oktober 17, 2019

Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

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Reporterin Klara Roth über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

Reporterin Klara Roth über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

der Italiener Marco Terraciano habe 2012 die Stuttgarter Wohnungsgenossenschaft Eventus eG nicht gegründet, um ein Schneeballsystem aufzubauen, sagte der 35-Jährige noch im Oktober letzten Jahres vor dem Stuttgarter Landgericht. Er soll laut Anklage allein in den letzten beiden Jahren 2015 bis zur Pleite 2017 von gut 250 Genossenschaftsmitgliedern mehr als fünf Millionen Euro eingeworben haben, obwohl ihm klar gewesen sei, dass Eventus nicht kostendeckend arbeiten oder gar Gewinne erwirtschaften könne.

Nun ergab die Beweisaufnahme: Terraciano hat die meisten Immobilien und auch noch Aktienanleihen der Allianz, die er zusätzlich verkaufte, nur erfunden. Der Vorsitzende Richter: „Der Angeklagte ist ein Lügner und Täuscher, wie ihn auch eine Wirtschaftsstrafkammer selten erlebt.“ Das Urteil am vorgestrigen Mittwoch: 7 Jahre Haft. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Eventus Chef: Betrug mit erfundenen Immobilien + Allianz-Anleihen

Der genossenschaftliche Bauträger-Chef wurde von seiner eigenen Frau beaufsicht. Die Traumhochzeit in Wien verschlang wohl so viel Geld, dass Terraciano neben Immobilieninvestments auch noch eine Aktienanleihe der Allianz erfand und verkaufte. Lesen Sie unseren Artikel.

Kupferschwund Anleihe: Plädoyers und Urteil im Penell GmbH Betrugsprozess am Landgericht Darmstadt

Der Prozess um die 5 Millionen Euro Mittelstandsanleihe endete mit einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren Haft für Kurt Penell, weil er unter dem Pantoffel der verhandlungsunfähigen Firmengründerin Waltraud Penell, seiner Mutter, gestanden habe. Allerdings ist er als Mitwisser schuldig, so das Gericht. Lesen Sie unseren Artikel.
wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen gegen Cengiz Ehliz + Umsatzsteuerermittlungen
Die Eidesstattliche Versicherung, mit der wee-Mehrheitsaktionär Cengiz Ehliz am Amtsgericht Köln eine Unterlassung gegen eine Veröffentlichung erwirkte, die nachwies, dass er sich an seinen Geschäftspartnern bereicherte, und die er dann aber vor der mündlichen Verhandlung zurückzog, entpuppt sich nun mutmasslich als Meineid. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Lesen Sie unseren Artikel.
IBH Wohnbaufonds fast ohne Immobilien: Darlehenskarussell und dubiose Zwangsversteigerung
Das Fondsmanagement und der Treuhänder der bayerisch-sächsischen IBH Wohnbaufonds fetzten sich auf den letzten Hauptversammlungen darüber, wer Schuld an der Zwangsversteigerung der Immobilien habe und vor allem, warum Verkäufer und Käufer einiger Immobilien dieselben Akteure waren. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Wirecard AG: Nach Manipulationsvorwurf beurlaubt Wirecard Mitarbeiter
Der börsennotierte deutsche Zahlungsabwickler Wirecard mit seinem aus Österreich stammenden Chef Markus Braun hat nach dem Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten in Singapur den betreffenden Manager beurlaubt. Mehr im Forum.34f-Vermittler: Beaufsichtigung durch BaFin rückt näher
Die BaFin soll zukünftig 34f-Vermittler beaufsichtigen. Wie nun bekannt wurde, will die Bundesregierung dieses Vorhaben „zügig“ umsetzen. Die Opposition sieht dadurch existenzbedrohende Probleme auf Einzelunternehmer zukommen. Mehr im Forum.

Schweiz: Bitcoin-Betrug bringt Behörden ins Schwitzen
Erstmals beschäftigt sich die Solothurner Staatsanwaltschaft mit einem grösseren Anlagebetrug mit Kryptowährungen. Die Ermittlungen gestalten sich aufwendig. Denn erstmals läuft eine grössere Untersuchung, bei der der An- und Verkauf von Kryptowährungen eine zentrale Rolle spielt. Mehr im Forum.

Zwei Milliardäre investieren, Deutsche Börse plant neue Krypto Produkte
Während der berühmte Milliardär Alan Howard seine kryptobezogenen Investitionen verdoppelte, erwarb eine andere Legende – Marc Faber – gerade seinen ersten Bitcoin. Darüber hinaus gab die Gruppe Deutsche Börse bekannt, dass sie gemeinsam mit zwei Partnern eine aufsichtsrechtliche Finanzmarktinfrastruktur für digitale Assets aufbauen und ausbauen will.

Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Festnahmen bei Razzia
Bei einem Großeinsatz von rund 600 Sicherheitskräften mit Schwerpunkt Ludwigshafen/Mannheim hat die Polizei 70 Geschäfts- und Privaträume durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Der Schlag galt den Behörden zufolge einer international operierenden Bande, die unter anderem mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung einen hohen siebenstelligen Schaden verursacht haben soll.

Razzia in Amateurliga: Berliner Fußballer sollen in großem Stil Versicherungen gefälscht haben
Razzia gegen Amateurfußballer und mutmaßlich betrügerische Versicherungsvermittler: Ein Kartell von Spielern der Amateurliga und Maklern soll im großen Umfang gewerbsmäßigen Versicherungsbetrug betrieben haben. Diagnosen sollen angepasst und Atteste ge- und verfälscht worden sein, um Schmerzensgeld zu kassieren.

Gegen Facebook wird ermittelt, weil der Konzern mutmaßlich Daten an Amazon und Google weitergegeben hat
Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, weil Facebook mutmaßlich Abkommen zum Datenaustausch mit Herstellern mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets getroffen hat. Mehr im Forum.

Spotify Attacke auf Apple
Der Streaming-Dienst Spotify legte bei der EU eine Beschwerde wegen unfairen Wettbewerbs gegen Apple ein, weil er nicht mehr gewillt ist, 30 Prozent des Umsatzes an Apple abzutreten. Mehr im Forum.

Mieter kann unter Verweis auf hohes Lebensalter Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen
Das Landgericht Berlin stärkte Schutz alter Menschen vor (Eigenbedarfs-)Kündigung ihres Mietverhältnisses. Das Landgericht Berlin hat am 12. März 2019 entschieden, dass Mieter vom Vermieter allein unter Berufung auf ihr hohes Lebensalter die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen können. Mehr im Forum.

Staatsanwaltschaft Berlin: Christian Moanta Entschädigung
Durch das Landgericht Berlin war am 14.11.2017 gegen Cristian Moanta ein Urteil ergangen. Er und die weitere Angeklagte Georgina-Cristina Bucur (alias Martina den Bergen) gaben auf den Internetseiten www.villa-gardasee.com und www.palmeras-mallorca.com vor, hochwertige Immobilien in exklusiver Lage für Urlaubsaufenthalte zu vermieten, ohne dass sie auf die Immobilien Zugriff hatten. Mehr im Forum.

Korruptionsvorwürfe gegen TÜV Süd nach Dammbruch in Brasilien
Nach dem verheerenden Unglück in der Eisenerzmine Córrego do Feijão wächst die Kritik am TÜV Süd. Es geht um Schlamperei, und in der Staatsanwaltschaft ist die Rede von fahrlässiger Tötung. Mehr im Forum.

Heidenheim: Falscher Notar brachte Seniorin um ihre Ersparnisse
Eine Seniorin fiel auf den Trick eines vermeintlichen Notars herein, der sie um ihr Erspartes brachte. Mehr im Forum.

NRW: Güllemakler muss 1,35 Mio. Euro Strafe zahlen
Die Landwirtschaftskammer NRW hat gegen einen Güllehändler eine Rekordstrafe verhängt, weil dieser illegal große Mengen Gülle angenommen und im Land verteilt hat. Mehr im Forum.

BaFin-Warnung: „Verdacht der organisierten Kriminalität“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut eindringlich vor „potenziell unseriösen“ oder betrügerischen internationalen Online-Handelsplattformen, die in Deutschland auf Kundenfang gehen. Anlass ist eine aktuelle Verfügung gegen eine Plattform. Die BaFin hat gegenüber der GPay Ltd, Slough die sofortige Einstellung der grenzüberschreitenden Anlageberatung und des Eigenhandels angeordnet.

Autobauern droht offenbar eine Milliardenstrafe
Die EU-Kommission fand Beweise für Absprachen zwischen BMW, Daimler und VW. Gleichzeitig erwägt man bei Volkswagen einen Jobabbau. Mehr im Forum.

OLG Rostock bestätigte Urteil gegen Ex-AWO-Manager
Der frühere Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands Müritz, Peter Olijnyk, muss zu unrecht erhaltene Gehälter und Bezüge in Höhe von rund 390.000 Euro zurückzahlen. Mehr im Forum.

Insolvenzfälle P&R und Magellan zeigen Lücken im Anlegerschutz auf
Ein neues „Schreckgespenst“ droht vielen Anlegern des insolventen Container-Vermittlers P&R, erklärt Rechtsanwalt Peter Mattil. Die Betroffenen müssten nicht nur um ihre Einlagen bangen. „Steht zu allem Übel auch noch die Rückforderung der erhaltenen Ausschüttungen bevor?“ Mehr im Forum.

Limburg: Mutmaßliche Autoschieberbande wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Hehlerei angeklagt
Sie sollen sich Kredite erschlichen haben, um an Bargeld, Fernseher und Autos zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Limburg hat deshalb drei Männer angeklagt, die seit August 2018 in Untersuchungshaft sitzen. Mehr im Forum.

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Oktober 17, 2019

SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

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GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

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Reporterin Klara Roth über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

Reporterin Klara Roth über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

wir haben den baden-württembergischen Rechtsanwalt Rudolf Döring schon im letzten Jahr als Gold-Gebühren-König bezeichnet und seinen Berliner Vertriebscoach Michael Turgut als Gebührenschinder.

Seit 2012 verkaufen sie mit 5.000 Vertriebsmitarbeitern über die SWM AG in Liechtenstein Edelmetall-Sparkonten als Altersabsicherung an Normal- und Geringverdiener. In Modellrechnungen werden Wertzuwächse von jährlich bis zu 12,5 Prozent prognostiziert.

Doch vom Kundengeld fließt tatsächlich nur ein sehr geringer Teil in Gold, Silber, Platin und Palladium. Nun vorliegende Kontoauszüge von Kunden belegen, dass bis zu 80 Prozent der Einzahlungen als Provisionen und Gebühren in die Taschen von Döring, Turgut & Co. fließen. Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt wegen Betrugsverdachts gegen einen hessischen Vermittler und gegen alle Drahtzieher der Swiss Wealth Management AG aus Vaduz und hat nach Liechtenstein ein Rechtshilfegesuch gesandt. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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SWM AG Vaduz: Michael Turgut wegen Konkursbetruges in Haft, aber noch Ermittlungen wegen Goldspar-Betruges 

Eine Vermittlerin, die auch einen Edelmetall-Kaufvertrag abschloss, beklagt: „Das hätte ich doch nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es über 30 Jahre dauert, bis ich auch nur meine Einlage zurück habe.“ Lesen Sie unseren Artikel.

7 Jahre Haft für Eventus Chef Marco Terraciano: Betrug mit erfundenen Immobilien + Allianz-Anleihen

Der genossenschaftliche Bauträger-Chef wurde von seiner eigenen Frau beaufsicht. Die Traumhochzeit in Wien verschlang wohl so viel Geld, dass Terraciano neben Immobilieninvestments auch noch eine Aktienanleihe der Allianz erfand und verkaufte. Lesen Sie unseren Artikel.
Kupferschwund Anleihe: Plädoyers und Urteil im Penell GmbH Betrugsprozess am Landgericht Darmstadt
Der Prozess um die 5 Millionen Euro Mittelstandsanleihe endete mit einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren Haft für Kurt Penell, weil er unter dem Pantoffel der verhandlungsunfähigen Firmengründerin Waltraud Penell, seiner Mutter, gestanden habe. Allerdings ist er als Mitwisser schuldig, so das Gericht. Lesen Sie unseren Artikel.
wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen gegen Cengiz Ehliz + Umsatzsteuerermittlungen
Die Eidesstattliche Versicherung, mit der wee-Mehrheitsaktionär Cengiz Ehliz am Amtsgericht Köln eine Unterlassung gegen eine Veröffentlichung erwirkte, die nachwies, dass er sich an seinen Geschäftspartnern bereicherte, und die er dann aber vor der mündlichen Verhandlung zurückzog, entpuppt sich nun mutmasslich als Meineid. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

OGH: Notar haftet für Verluste bei Goldinvestments
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass ein Notar, der Goldbestände falsch bestätigt hat, von Anlegern für ihre Verluste haftbar gemacht werden kann. Mehr im Forum.Online Betrug mit Gold: Angeklagter hob binnen zwei Wochen eine halbe Million ab
Beim Fußballgucken in einer Bar soll das Unheil seinen Lauf genommen haben: Ein Unbekannter habe ihn angesprochen, ob er eine GmbH für den Onlinehandel mit Edelmetallen gründen wolle, erklärt Jan W. (30). Er stimmte zu und sitzt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Amtsgericht Altona. Um 643.000 Euro wurden Goldkäufer betrogen, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte beschreibt sich als naiven Strohmann.

Amateurfußball: Betrug mit Sportlerversicherung?
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin in einer gemeinsamen Meldung bekannt gaben, wurden am Dienstag, 12. März 2019, insgesamt zwölf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Diese stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen, die bereits seit 2017 andauern und sich gegen 25 Personen richten. Hauptverdächtiger ist ein 43-Jähriger, der eine sogenannte „Sportlerversicherung“ offensiv im Bereich des bezahlten Amateurfußballs vertrieben haben soll.

Untreueermittlung gegen die Altersvorsorgegenossenschaft AVG in Potsdam
Im Fall der Potsdamer AVG zittern zahlreiche Mitglieder um ihr Geld. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit Untreuevorwürfe. Mehr im Forum.

Anleger können bei Direktinvestments Geld komplett verlieren
Eine Beteiligung etwa an einem Windpark oder an Schiffscontainern kann für Anleger sehr teuer werden. Insbesondere, wenn der Ertrag ausbleibt und sie plötzlich mehr als das zunächst investierte Geld zahlen müssen. Verbraucherschützer warnen vor dem Investment.

ASE Investment AG Schweiz: Verwaltungsstrafverfahren gegen ehemaligen BKB-Chef Matter
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) führt im Zusammenhang mit dem ASE-Betrugsfall ein Verwaltungsstrafverfahren gegen den ehemaligen Direktionspräsidenten der Basler Kantonalbank (BKB) Hans Rudolf Matter.  Mehr im Forum.

Veritas Investment wird endgültig französisch
Der Asset Manager La Française hat von den Aufsehern grünes Licht für die Übernahme der Frankfurter Veritas Investment sowie ihre Schwester Veritas Institutional bekommen. Mehr im Forum.

Hamburg: Tiger Fondsboutique schlüpft bei Vermögensverwalter Hövelrat unter
Die börsennotierte Vermögensverwalter-Holding Hövelrat aus Hamburg will die ebenfalls in der Hansestadt ansässige Fondsboutique Tiger Asset Management (TAM) übernehmen. Mehr im Forum.

Banken-Fusion: Aktionäre sind heiß auf „Deutsche Commerz“
Gespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank beflügeln die Fantasie der Börsianer. Kritiker weisen dagegen auf die Schattenseiten eines möglichen Zusammengehens hin. Angesichts der Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank wächst die Sorge vor dem Verlust Tausender Jobs bei den Instituten. Mehr im Forum.

Allianz & DWS : Großfusion in der deutschen Fondsbranche?
Der Versicherer erwäge einen Zusammenschluss seines Vermögensverwalters Allianz Global Investors mit der Fondsgesellschaft DWS, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Heute auf ZDFzoom: Wurde der Brexit gekauft?
Am heutigen Mittwoch, 20. März 2019, 22.45 Uhr, fragt „ZDFzoom“: „Angriff auf die Demokratie – Wurde der Brexit gekauft?“. Im Fokus steht der britische Geschäftsmann Arron Banks, Strippenzieher und enger Freund des ehemaligen Ukip-Anführers Nigel Farage. Über seine Offshore-Konten sollen fast neun Millionen Pfund (10,48 Millionen Euro) Spenden geflossen sein.

Viernheim: Millionenschaden nach Pflege-Betrug
Wegen eines Millionenbetruges im Pflegesektor hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen zwei Frauen erhoben. Mehr im Forum.

Pleite: Geothermis AG Berlin – nicht öffentliche 2,75 Millionen Anleihe 2013 – Basiszins: 7,50 % p.a.
Am 13. März 2019 wurde über die Geothermis AG am Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin, gesetzlich vertreten durch den Vorstand Florin Lolea, das Insolvenzverfahren eröffnet.

OneCoin Ltd. – Der Geldverdien-Deal
Man muss nur daran glauben. Diesen Satz hört man immer wieder von Promotoren der Kryptowährung OneCoin. Unter anderem in Youtube-Videos, in denen auch Südtiroler sprechen, die in kurzer Zeit Millionen von Euro mit der Anwerbung neuer Mitglieder verdienten.

Berliner Immobilienmakler SHAROSS Invest GmbH insolvent
Am 11. März 2019 wurde über die SHAROSS Invest GmbH, Berliner Straße 53, 10713 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführer Ilya Chernov und Ivan Sharov, das Insolvenzverfahren eröffnet.

Österreich Tirol: Schwerer Anlagebetrug im Internet
Ein 4j6ähriger Tiroler wurde das Opfer eines schweren Anlagebetruges im Internet. Der Tiroler zahlte Ende des Jahres 2018 einen 6stelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto ein.

Nach Großrazzia: Augsburger Justiz ermittelt gegen Stadt Lindau
Gegen die Stadt Lindau wird wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Wie die Stadt Lindau inzwischen bestätigte, suchte die Staatsanwaltschaft deshalb am 12. März 2019 in der Stadtverwaltung nach Beweismitteln. Mehr im Forum.

Sozial-Betrug in der Fleischwirtschaft
Das Hauptzollamt in Bielefeld hat 2.000 Fälle von Sozialversicherungsbetrug in der Fleischwirtschaft aufgedeckt. Mehr im Forum.

Österreich: 90.000 Euro abgezweigt, Haftstrafe für Beamten
Wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs ist am Donnerstag, 14. März 2019, am Landesgericht Feldkirch ein suspendierter Mitarbeiter der Stadt Dornbirn zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Mehr im Forum.

2 Jahre Berufsverbot für Rechtsanwalt Adem Orac aus Cloppenburg
Es ging um gefälschte Bescheide der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge. Er hat nach Überzeugung des Oldenburger Landgerichts Mandanten betrogen und Steuern hinterzogen. Dafür verurteilte die Große Wirtschaftsstrafkammer den Cloppenburger Rechtsanwalt Adem Ortac (40) am Donnerstag, 14. März 2019, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Mehr im Forum.

Korruptionsvorwürfe: CDU-Abgeordnete Strenz muss 20.000 Euro Bußgeld zahlen
Über eine deutsche Firma soll Karin Strenz (CDU) Geld aus dem autoritären Aserbaidschan erhalten haben. Jetzt muss sie eine hohe Geldstrafe zahlen. Die SPD fordert, Strenz solle ihr Bundestagsmandat niederlegen. Mehr im Forum.

Steuerhinterziehung: Asia-Restaurants prellten den Staat offenbar um Hunderte Millionen Euro
Stornieren und kassieren: Mit einer speziell programmierten Kasse sollen Betrüger Asia-Restaurants in ganz Deutschland bei der Steuerhinterziehung geholfen haben – ausgestellte Rechnungen verschwinden einfach. Dei Staatsanwaltschaft Oldenburg ließ zwei Männer verhaften. Mehr im Forum.

Potsdam: Haft auf Bewährung für Telekommunikationsunternehmer Selahattin E.
Das Landgericht Potsdam hat einen Unternehmer eines Telekommunikationsunternehmens wegen Betrugs zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Mehr im Forum.

Betrug per Schneeball-System: Das lange Warten der Behring-Opfer
Auch 15 Jahre nach Auffliegen des Milliardenbetrugs bangen Geschädigte weiterhin um die Rückerstattung ihrer Gelder. Der verurteilte Finanzguru Dieter Behring ist vorletzte Woche verstorben. Doch die Saga Behring ist mit dessen Tod lange nicht zu Ende. Mehr im Forum.

Diesel Musterklage gegen Mercedes Benz Bank: Nicht abschrecken lassen
Die Musterfeststellungsklage zum Widerrufsjoker gegen die Mercedes Benz Bank steht vor dem Scheitern. Grund sind hauptsächlich formale Fehler auf Seiten des Klägers. Dennoch stehen die Chancen für Verbraucher gut, wie mehrere Urteile zeigen. Mehr im Forum.

Gewerbsmäßiger Waren-Betrug: Ehemaliger Ankumer muss vier Jahre in Haft
Es seien immer hochwertige Waren gewesen, die der 41 Jahre alte Angeklagte unter anderem in Bersenbrück, Quakenbrück und Ankum gekauft und nicht bezahlt habe, warf der Staatsanwalt dem in Remscheid geborenen Mann vor.

Versicherungsbranche im Wandel: Wefox macht es den Platzhirschen vor
Mit Versicherungen lässt sich viel Geld verdienen. Doch während die Kunden im Zuge der Digitalisierung immer anspruchsvoller werden, schaffen es die großen Versicherer nicht, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Ein Startup aus Berlin zeigt, wie es gehen kann. Mehr im Forum.

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Oktober 17, 2019

Cengiz Ehliz: Zerreißprobe bei wee und COOINX vom MLM-König

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Cengiz Ehliz: Zerreißprobe bei wee und COOINX vom MLM-König

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Reporterin Klara Roth über Cengiz Ehliz: Zerreißprobe bei wee und COOINX vom MLM-König

Reporterin Klara Roth über Cengiz Ehliz: Zerreißprobe bei wee und COOINX vom MLM-König

„Bislang haben Sie ja nur an der Oberfläche gekratzt“, meldete sich bei uns ein Insider aus der Networking-Einkaufsrabatt-Community wee mit Hauptsitz in der Schweiz. Auf dem Führungstreffen in Singapur im letzten Sommer sei es zur Zerreißprobe gekommen.

Die Lizenzverkäufer mit Soforprovision haben sich gegen die Händler-Marktaufbauer mit realer Umsatzprovision durchgesetzt. Obwohl letztere vorrechneten, dass man 1 Million Händler in Europa bräuchte, die jeweils einen Monatsumsatz von 300.000 Euro bringen müssen, um die Lizenzversprechen überhaupt zu erfüllen.

Manche sprachen von einer Totgeburt. Denn so viele solcher Händler gibt es nicht. Doch das schnelle Geld setzte sich durch. Die 8 Strukturpyramidenbosse um Cengiz Ehliz für Deutschland, Frankreich und Slowenien haben in den letzten 6 Monaten 15 Millionen Euro über Lizenzverkäufe hereingeholt. Wohl ohne Nachhaltigkeit. Etliche Marktaufbauer warfen entnervt hin. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Cengiz Ehliz: Zerreißprobe bei wee und COOINX: Lizenzen für 2.600 Euro oder kostenloser Händler-Marktaufbau

Ein Insider erkärt: „Es ist eben ein Unterschied, ob du eine Lizenz für 2.600 Euro verkaufst und du dir sofort eine Provision von 350 Euro in die Tasche stecken kannst. Oder ob du darauf warten musst, dass jemand bei deinem kostenlos angeschlossenen Händler einen Kaffee für 3,50 Euro kauft und du im Anschluss eine Provision von 12 Cent erhältst.“ Lesen Sie unseren Artikel.

Untreue-Verdacht gegen SWM AG-Vermittler Jens Vogt (Golden Oak Invest / Wirtschaftskontor Rotherbaum)

Der Eppendorfer Finanzberater Vogt ist wegen eines Betrugsfalls und mehrerer mutmasslicher Untreue-Fälle an Kunden ins Visier der Hamburger Justiz geraten. Lesen  Sie unseren Artikel.
SWM AG: Michael Turgut wegen Konkursbetruges in Haft, aber noch Ermittlungen wegen Goldspar-Betruges
Eine Vermittlerin, die auch einen Edelmetall-Kaufvertrag abschloss, beklagt: „Das hätte ich doch nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es über 30 Jahre dauert, bis ich auch nur meine Einlage zurück habe.“ Lesen Sie unseren Artikel.
7 Jahre Haft für Eventus Chef Marco Terraciano: Betrug mit erfundenen Immobilien + Allianz-Anleihen
Der genossenschaftliche Bauträger-Chef wurde von seiner eigenen Frau beaufsicht. Die Traumhochzeit in Wien verschlang wohl so viel Geld, dass Terraciano neben Immobilieninvestments auch noch eine Aktienanleihe der Allianz erfand und verkaufte. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Zossen: Das geheime Steuer-Paradies der Berliner Immobilienhaie
Ein Hausflur in einer brandenburgischen Kleinstadt. Rechts und links hängen 28 Briefkästen und Klingelschilder mit den Aufschriften: „Büroklingel 1“ bis „24“. Doch es öffnet niemand. Viele Berliner, die von Mietwucher und Verdrängung bedroht sind, wissen nicht mal, wer oder wo ihr Hauseigentümer eigentlich ist. Eine Spur führt nach Zossen.

Österreich: Vier Jahre Haft für gewerbsmäßig schweren Betrug an Verwandten und Bekannten
Ungewöhnlich war der Betrugsfall mit einer Schadenshöhe von 800.000 Euro, der am Mittwoch, 13. März 2019, am Landesgericht Eisenstadt verhandelt wurde,  insbesondere wegen der Gewissenlosigkeit, mit der der 51jährige Angeklagte aus dem Bezirk Oberwart nächste Verwandte und Bekannte um ihre Ersparnisse brachte.

Dubiose Details über Kredite der Deutschen Bank an Donald Trump
Der New York Times-Journalist David Enrich listete sehr seltsame Details der langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen der Deutschen Bank und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump auf. Mehr im Forum.

Vorsicht vor Betrügern: Wie Sie gefälschte Inkasso-Forderungen erkennen können
Eine Rechnung nicht bezahlt, auf Mahnungen nicht reagiert – und auf einmal liegt Post von einer Inkassofirma im Briefkasten. Nicht jedes Schreiben, das Verbraucher erhalten, stammt von einem seriösen Unternehmen. Und viele Forderungen, die verschickt werden, sind nicht berechtigt, wie Erfahrungen der Verbraucherzentrale Brandenburg zeigen.

Pay-TV-Anbieter Sky darf Programmpakete nicht willkürlich ändern
Das Landgericht München I erklärte am 17. Januar 2019 zwei von drei strittigen Klauseln für unwirksam. Mehr im Forum.

Leverkusen – Organisierte Kriminalität: Justiz klagt Clan-Boss „Don Mikel“ an
Gewerbsmäßiger Betrug und Geldwäsche: Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage im bislang größten Verfahren gegen Mitglieder und Helfer der Großfamilie Goman aus Leverkusen erhoben.

Die Betrugsversicherung für Bankkunden kommt
Es geschieht regelmässig: Bankberater veruntreuen Kundengelder. Ein junges US-Versicherungsunternehmen aus Florida hat eine Lösung. Mehr im Forum.

Versicherungen: Aufklärungspflicht nicht auf Makler abwälzen
Das Kammergericht Berlin hat in einem Urteil vom Januar entschieden, dass bei Vermittlung von Lebensversicherungen, die vor allem der Kapitalanlage dienen, der Versicherer dem Kunden eine besondere Aufklärung schuldet, die nicht einfach auf den Maklern abgewälzt werden kann.

Betrug mit Wasserfiltern
3.594 Euro für einen Wasserfilter? Unseriöse Anbieter vermarkten über Social-Media-Plattformen und im Direktvertrieb überteuerte Geräte zur Wasseraufbereitung. Mehr im Forum.

Österreich: Bank-Urteile im Hypo-Prozess „Skiper“ vom Höchstgericht bestätigt
Im November 2016 sind die Ex-Hypo-Vorstände Wolfgang Kulterer und Günter Striedinger in einem Schöffenprozess wegen des kroatischen Projekts „Skiper“ zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nun hat der Oberste Gerichtshof das Urteil bestätigt. Mehr im Forum.

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Oktober 16, 2019

James Henry Klein: Untreue bei AVG Altersvorsorgegenossenschaft?

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Reporterin Klara Roth über James Henry Klein: Untreue bei AVG Altersvorsorgegenossenschaft?

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der Potsdamer Diplomkaufmann James Henry Klein steht bei uns schon lange auf der Liste der Luftschloßanbieter. Er wurde 1995 mit seiner damaligen Atlantis Hotel- und Freizeitanlagengenossenschaft eG aus dem hessischen Rödermark wegen Misswirtschaft und Unzuverlässigkeit der Geschäftsführung aus dem Genossenschaftsverband ausgeschlossen. 85.000 Mitglieder verloren umgerechnet 100 Million Euro. Nun prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam Untreuevorwürfe in seiner neuen AVG Altersvorsorgegenossenschaft eG in Potsdam. 800 Mitglieder bangen um 20 Millionen Euro.

Klein versprach eine Express-Rente. Wer 55 Genossenschaftsanteile zu 1.000 Euro kauft, kann nach 10 Jahren jedes Jahr 9 Anteile kündigen und sich monatlich 750 Euro auszahlen lassen, ohne dass das ersparte Geschäftsguthaben aufgebraucht wird. Was er den Genossen verschwieg: Der ausgewählte „Profi-Partner“ für das Vermehren der Geschäftsguthaben war nicht etwa J.P. Morgan oder ein Hedgefonds, sondern er selbst. Mit einem angeblich selbst entwickelten halbautomatischen Börsenhandelsprogramm. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn….

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James Henry Klein: Untreue bei AVG Altersvorsorgegenossenschaft eG? Vergab Klein  Kredite an sich selbst? 

Die Karriere AG, an die die Genossenschaft Darlehen vergab und die dem Genossenschafts-Aufsichtsratsboss selbst gehört, macht seit Jahren Bilanzverluste. Lesen Sie unseren Artikel.

Royal Innovation Club International / RICI TRAVEL: Wer hat wirklich in die Klubkasse gegriffen?

Über das Verschwinden der 8 Millionen Euro schweren Klub-Kasse, über die wir bereits berichteten, gibt es eine neue Version, wie uns nun eine Führungskraft am Telefon  schilderte.
Stefan Keller te management- & UDI-Gruppe: 4 Jahre Durststrecke für Altanleger, dennoch Frischgeld
Der neue Herr im Hause UDI aus Nürnberg, dem Marktführer für ökologische Anlagen in Deutschland, legt den Altanlegern erst einmal eine Durststrecke von bis zu 4 Jahren auf. Mit neuen Anlegern will er nun in großem Stile ins Hotel- und Pflegegewerbe einsteigen. Lesen Sie unseren Artikel.
Zerreißprobe bei wee und COOINX: Lizenzen für 2.600 Euro oder kostenloser Händler-Marktaufbau
Ein Insider erkärt: „Es ist eben ein Unterschied, ob du eine Lizenz für 2.600 Euro verkaufst und du dir sofort eine Provision von 350 Euro in die Tasche stecken kannst. Oder ob du darauf warten musst, dass jemand bei deinem kostenlos angeschlossenen Händler einen Kaffee für 3,50 Euro kauft und du im Anschluss eine Provision von 12 Cent erhältst.“ Lesen Sie unseren Artikel.
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James Henry Klein: Untreue bei AVG Altersvorsorgegenossenschaft?

James Henry Klein: Untreue bei AVG Altersvorsorgegenossenschaft?


Themen

Der Fall AVG eG: Amtshaftungsklage gegen Potsdamer Prüfungsverband eV?
Lesen Sie die Analyse von Private User Struckischreck aus Bayern im Forum.

Grundwerte eG München: Immer mehr Scheingenossenschaften prellen Anleger
Verbraucherschützer stoßen auf immer mehr verdächtige Fälle. Mieter Matthias Köhn, 40, aus Neustadt an der Waldnaab geriet vor einigen Jahren in die Wohnungsgenossenschaft „Grundwerte eG“ in München. Mehr im Forum.

Verhafteter Dr. Swen Uwe Palisch bittet Österreich und USA um Staatsbürgerschaft
Weil ihn der heutige Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) angezeigt hatte, will sich der in Spanien verhaftete mutmassliche Boss einer Rohstoff-Anlagebetrüger-Bande Dr. Swen Uwe Palisch alias Yeguada aus Sachsen nicht nach Deutschland ausliefern lassen und bittet in zwei offenen Briefen den österreichischen Bundeskanzler Sebastin Kurz und den amerkikanischen Präsidenten Donald Trump um eine Staatsbürgschaft. Mehr im Forum.

Besuch beim Kölner CANNAMEDICAL-GRÜNDER David Henn: Dem Mann mit dem Gras
18 Tonnen Cannabis importiert die Cannamedical in den nächsten drei Jahren. In dem Geschäft Fuß zu fassen war schwierig. Der Wettbewerb ist hart. Besuch in der 16. Etage des markanten Kölnturms.

Zeit des Goldes
Jetzt steigt der Goldpreis wieder. Und viele Banken wie Goldman Sachs oder auch die Commerzbank rechnen mit einem deutlichen Plus für das Gold in diesem Jahr. Zu Recht?

CumEx-Steuerbetrug: Heute steht in der Schweiz der Falsche vor Gericht
In Zürich steht am heutigen 26. März 2019 jemand vor Gericht, weil er ganz wesentlich zur Aufklärung von Finanzkriminalität beigetragen hat: Eckart Seith hat Belege zu den kriminellen Cum-Ex-Geschäften, die er im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit erhielt, an die zuständigen Behörden in der Schweiz und in Deutschland weitergeleitet und so die Ermittlungen gegen die CumEx-Täter in Gang gesetzt. Angezeigt hat ihn die Bank Sarasin, die an den CumEx-Geschäften beteiligt war.

Sparkasse Werra Meißner: Mitarbeiter soll Kunden um fast eine Million Euro geprellt haben
Im Februar 2019 wurde ein Betreuer für vermögende Kunden der Sparkasse Werra-Meißner verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Kassel wirft ihm Betrug, Untreue und Urkundenfälschung vor. Mehr im Forum.

Schweizer Privatbank: Betrugsfall im Hause Pictet?
Ein Mitarbeiter der Genfer Privatbank Pictet steht unter Verdacht, Gelder unterschlagen zu haben. Mehr im Forum.

N26 unmittelbar vor Schweizer Markteintritt
Die deutsche Neo-Bank N26 kommt in die Schweiz. Und zwar schon in zwei bis drei Monaten, wie N26-Gründer Valentin Stalf am Startup-Summit der Hochschule St. Gallen letzten Freitag, 22. März 2019, verkündete.

Deutsche Bank und Commerzbank: 500 Filialen wären durch Bankenfusion in Gefahr
30.000 Arbeitsplätze und 500 Filialen könnten durch eine Bankenfusion in Gefahr geraten. Viele sehen die Pläne kritisch. Der Chef des Ifo-Instituts fordert: „Die Politik hat sich rauszuhalten.“ Mehr im Forum.

Telekom-Betrug: 29 Milliarden Euro Schaden jährlich in Europa
Sie hacken sich in Smartphones oder andere Telekom-Geräte, um mit den Zugangs-Accounts Geld zu machen: Kriminelle verursachen jährlich einen Schaden in Höhe von über 29 Milliarden Euro in Europa, wie Europol berichtet.

Clans in NRW: Polizei ließ Zockerhöhle hochgehen
Razzia gegen kriminelle Familien-Clans in Mettmann, Heiligenhaus und Velbert. Polizei und Zoll kontrollierten in der Nacht zu Samstag insgesamt acht Shisha-Bars, Vereine, Kneipen und 80 Personen. Sie ließen auch eine illegale Zockerhöhle hochgehen.

Millionenschaden durch CEO-Betrug
Im März 2019 wurde ein Treuhandbüro in Vaduz in Liechtenstein durch Täuschung zur Zahlung eines Millionenbetrages nach Hong Kong verleitet. Einzelheiten im Forum.

D&O als Rettungsanker bei CEO-Betrug
Laut Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen werden seit Mitte 2017 immer mehr umsatzstarke Kleinunternehmen vom CEO-Fraud angegriffen. Und das ist mit über 99% die Mehrheit aller Unternehmen in Deutschland. Doch welche Versicherung hilft eigentlich beim CEO-Fraud-Schaden?

Risikolebensversicherung: fast alle Tarife überzeugen im IVFP-Rating
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat Risikolebensversicherungen verglichen. Wer die Besten sind, lesen Sie im Forum.

Bundesjustizministerium plant Schutz vor Kostenfallen
In einem Eckpunktepapier wurde im März 2019 durch das BMJV bekannt gegeben, dass man an einem Gesetzentwurf zum Schutz von Verbrauchern vor Kostenfallen arbeitet. Was im einzelnen vorgesehen ist, lesen Sie im Forum.

Was, wenn ein Geschlossener Fonds insolvent geht?
Geschlossene Fonds: Bei der Insolvenz einer GmbH & Co. KG haben Fondsanleger keine Mitspracherechte. Warum das so ist und wie 105 engagierte Experten das ändern wollen, lesen Sie im Forum.

Autobauer-Absprachen: Die mögliche Keimzelle des Abgasskandals
Ohne Konsequenzen werden die Unternehmen des VW-Konzerns sowie Daimler und BMW in Brüssel nicht davonkommen. Das Kartellverfahren gegen die deutschen Unternehmen, das die EU-Kommission wegen des Verdachts von Absprachen über ihre Dieselmotoren im vergangenen September eröffnet hat, wird in den kommenden Wochen verschärft.

Germania-Rettung ist gescheitert
Die Bieter sind abgesprungen, die Stilllegung von Germania ist nicht mehr abzuwenden. Mehr im Forum.

Amtsgericht Celle: Fingerabdrücke auf Falschgeld überführten Täter
Das Amtsgericht Celle verurteilte zwei Männer, die wissentlich Falschgeld besorgt und in Umlauf gebracht haben. Mehr im Forum.

Hessen: Mieter verklagen Land wegen unwirksamer Mietpreisbremse
Wie eine Sprecherin des Landgerichts Frankfurt am Freitag, 22. März 2019,  mitteilte, wollen die Kläger erreichen, dass das Land den Mietern die Differenz zwischen der Vergleichsmiete und der tatsächlich gezahlten, wesentlichen höheren Monatsmiete ersetzt. Die Argumentation lesen Sie im Forum.

Österreich: Anwalt luchste Mandantin Haus und Sparbücher ab
Eigentlich sollte er im Scheidungsverfahren die Interessen seiner 75jährigen Mandantin vertreten, doch ein Anwalt aus dem Bezirk St. Pölten soll dabei nur das Beste für sich selbst herausgeholt haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft St. Pölten gegen den 53-Jährigen.

Trustsfund: Bafin warnt vor windigem KWG-32-Institut
„Trustsfund“ mit Sitz in Großbritannien und den USA ist kein von der Bafin reguliertes Institut, stellt die Finanzaufsicht klar.

Österreich: Amazon in mehreren Fällen vom HG Wien und OLG verurteilt
Die Arbeiterkammer (AK) hat den US-Onlinehändler Amazon erfolgreich wegen zehn unzulässigen Vertragsklauseln und zwei Geschäftspraktiken verklagt. Mehr im Forum.

Christopher Frings: Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung
In der Strafsache gegen Christopher Frings wegen Betruges hat das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Hauptverhandlung am 01.03.2018 die Einziehung von Wertersatz in Höhe von  6.386,95 EUR angeordnet.

Durch fehlerhafte Anlageberatung, Lug und Trug gehen jährlich Milliarden Euro Anlegergeld verloren
Durch falsche Finanzberatung verlieren Verbraucherinnen und Verbraucher jedes Jahr bis zu 30 Milliarden Euro. Die Freiheit, sein Geld überall und in jedes Projekt investieren zu können, hat auch ihren Preis, warnt Horst Roosen vom ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung aus Dieburg in Hessen.

So wollen dubiose Callcenter an Ihr Geld
Kunde sauer: „Sky-Callcenter legte mich zweimal rein“. Mit diesen Tipps lassen Sie Telefon-Betrügern keine Chance.

Vier falsche Polizisten in Bremen vor Gericht
Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag, 21. März 2019, vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen vier mutmaßliche Betrüger begonnen, die mit der Masche „falscher Polizist“ womöglich Millionen erbeutet haben.

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Oktober 16, 2019

Exporo Anleger: Geld für 5.000fach verschuldete Quell Real Estate

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Exporo Anleger: Geld für 5.000fach verschuldete Quell Real Estate

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Exporo Anleger: Geld für 5.000fach verschuldete Quell Real Estate

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Reporterin Klara Roth über Exporo Anleger: Geld für 5.000fach verschuldete Quell Real Estate

Reporterin Klara Roth über Exporo Anleger: Geld für 5.000fach verschuldete Quell Real Estate

„für immobilienaffine Anleger, Vermögensverwalter und Family Offices“ empfahl  Performance-vertraulich.de aus Transsilvanien (Rumänien) am 7. Januar 2019 die Hamburger Quell Real Estate Unternehmensgruppe mit den Worten: „Hans-Hinrich Quell hat sich als Projektentwickler in Hamburg einen Namen gemacht.“

Ja, tatsächlich. Die Hamburger Crowdinvesting-Plattform Exporo.de errechnete, dass die vor drei Jahren gegründete Quell Real Estate Wohnbau GmbH als Projektentwicklerin und Bauträgerin zu fast 5.000fach verschuldet ist. Warum und mit welchem Trick Exporo der Quell Real Estate dennoch zu einem weiteren 2,5 Millionen Euro Kredit verhalf und dabei ihre Exporo-Anleger ins offene Messer laufen ließ, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Exporo Anleger finanzierten 5.000fach verschuldete Quell Real Estate Wohnbau VON WALDLUFT WOHNEN 

Krampfhaft versucht der Hamburger Immobilienmakler Thomas Zander die 11 geplanten Eigentumswohnungen des im Rohbau befindlichen Neubaublocks Waldluft Wohnen in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Großhansdorf zu einem Preis von 4.700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche zu verkaufen. Der Bau ist schon im Verzug. Nur mit Geld aus dem Vorverkauf kann der Hamburger Bauträger Quell Real Estate zuende bauen. Exporo-Anleger bangen um investierte 2,5 Millionen Euro. Lesen Sie unseren Artikel.

Schlechte Einkäufe für den LHI Immobilien-Portfolio II Objekte Baden-Württemberg und Bayern?

Noch zum Weihnachtsgeschäft 2018 hatte das Finanzdienstleistungsinstitut LHI Leasing GmbH aus Pullach den Verkaufsprospekt für den neuen Immofonds verschickt. Kein einziger Anleger griff bis Jahresende zu. Nur eine Stiftung zahlte 200.000 Euro an. Die Anleger hatten wohl gute Gründe. Lesen Sie unseren Artikel.
Franz Freiherr von Gregory mit Genussrechten an VG-Concept und VG Capital Investors UG abgetaucht?
Homepage nicht erreichbar, E-Mails kommen zurück, Telefonleitungen tot. Der  Landshuter Genussrechte-Anbieter Franz Freiherr von Gregory (52) ist scheinbar abgetaucht. Ein Blick in die Jahresabschlüsse seiner Firmengruppe brachte Haarsträubendes zutage. Lesen Sie unseren Artikel.
PROJECT Fonds Strategie 1: Laut FondsMedia ein „Schatten-Investitionssystem“
Nach Meinung von FondsMedia-Analyst Peter Kastell sind die Ergebnisse seiner Studie zum Investitions-Audit zum „Strategie 1“ etwas brisanter als die vorangegangene Forensische Studie, die bereits die Leistungsbilanz der PROJECT Fonds 1 bis 7 als „Blendwerk“ entlarvte. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Wirecard AG: Verdacht auf kriminelle Machenschaften – Polizei prüft Vorwürfe
Der Österreicher Dr. Markus Braun, Ex-KPMG-Consulter und jetzt Chef des bayerischen Zahlungsdienstleisters Wirecard, hat derzeit wenig zu lachen. Der Verdacht wiegt schwer: gefälschte Buchführung, Betrug, Korruption und Geldwäsche. Die Polizei in Singapur prüft Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Dr. Braun wies die Verdächtigungen zurück. Mehr im Forum.Fußball: Neymar wird in Spanien wegen Betrugs und Korruption angeklagt
Der brasilianische Fussball-Superstar Neymar ist mit seinem Einspruch gegen die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens wegen Betrugs beim Wechsel 2013 von seinem Heimatklub FC Santos zum FC Barcelona gescheitert. Eine Anklage gegen Neymar wird zugelassen.

Schweizer Anlagebetrug: Fall ASE vor Revisions-Gericht
Vor dem Aargauer Obergericht beginnt am morgigen 6. Februar 2019 die Berufungsverhandlung zum Fall Martin Schlegel, Ex-Vorstand der ASE Investment AG aus Fricktal. 2.500 Anleger wurden in einem Devisenhandel-Schneeballsystem um rund 158 Millionen Euro betrogen. Für seinen Verwaltungsratspräsidenten Simon Müller aus Hellikon hat das Aargauer Obergericht am 1. Februar 2019 die Haftstrafe von 5 auf 2 Jahre und vier Monate reduziert. Mehr im Forum.

Zuchtpferde beschlagnahmt: Razzia in Deutschland, Spanien und Schweiz gegen Anlagebetrüger-Bande
In Spanien und Deutschland wurden am 29. Januar 2019 jeweils zwei Verdächtige festgenommen. Zuvor hatten die Behörden vier Jahre lang wegen bandenmäßigen Betrugs und Geldwäsche verdeckt ermittelt. Die 14köpfige Bande soll 60 Investoren um 12 Millionen Euro gebracht haben. Beschlagnahmt wurden Zuchtpferde. Mehr im Forum.

Bundeswehr: Aufatmen in Augsburg und Manching – Regierung kauft 33 neue Eurofighter
Die Bundeswehr bekommt neue Kampfflugzeuge. Mehr im Forum.

Neue Kosten in Milliardenhöhe für Stromkunden
Die Regierung will mehr Ökostrom. Dafür muss das Leitungsnetz ausgebaut werden. Dessen Betreiber haben jetzt neu nachgerechnet. Für Verbraucher wird das teuer. Mehr im Forum.

Spielefonds BVT Games Fund IV Dynamic GmbH & Co. KG – Schadensersatz von Bremer Sparkasse
In einem Verfahren der Kieler Kanzlei Helge Petersen und Collegen gegen die Sparkasse Bremen wegen einer geschlossenen Beteiligung wurde am 13. Dezember 2018 ein Erfolg für eine Kundin erzielt. Mehr im Forum.

Australien plant nach Bankskandalen neue Aufsichtsbehörde
Australien will nach gravierenden Fehlverhalten von Banken und Vermögensverwaltern eine neue Aufsichtsbehörde einrichten. Außerdem sollen sich die Institute in 24 Fällen vor Gericht verantworten müssen. Mehr im Forum.

Nach Jahren der Flucht: Betrüger in Saarbrücken festgenommen
Nach mehreren Jahren auf der Flucht ist ein in Luxemburg seit 2014 per internationalem Haftbefehl gesuchter Betrüger am 15. Januar 2019 in Saarbrücken festgenommen worden. Mehr im Forum.

Achtung Betrug – Verbraucherzentrale über die sieben häufigsten Tricks
Jeden Tag hören die Berater der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein von vermeintlichen Gewinnen, falschen Inkassobriefen und anderen Betrügereien. Das sind typische Maschen – und wie man darauf reagieren sollte.

Berlin geht gegen kriminelle Clans vor
Für sie zählen Beutemachen und die Familienehre. Einschlägige arabische Clans wurden lange in Ruhe gelassen. Das ist vorbei. Mehr im Forum.

Hafterleichterung für ehemaligen UBS-Händler
Der frühere UBS- und Citigroup-Händler Tom Hayes, der wegen Manipulation des Libor-Zinssatzes eine langjährige Gefängnisstrafe absitzt, steht unmittelbar vor einer Hafterleichterung. Mehr im Forum.

EU will Dauer von Privatinsolvenzen verkürzen
Privatinsolvenzen sind persönliche Katastrophen. Die EU will nun eine Richtlinie verabschieden, die die Leidenszeit generell auf drei Jahre verkürzen soll. Mehr im Forum.

Compugroup Medical SE: Profiteur der Digitalisierung des Gesundheitswesens
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens beschert der börsennotierten Compugroup Medical SE volle Auftragsbücher und eine gute Bilanz für das Jahr 2018. Mehr im Forum.

Erich K. soll wegen Betrugs festgenommen worden sein
In der Prosieben-Sendung „Red“ trat Erich K. als Millionär auf und kaufte seiner damaligen Lebensgefährtin Svetlana Nadel teure Luxusgeschenke. Am 29. Januar 2019 soll der 62-Jährige auf Mallorca verhaftet worden sein.

Kalifornien: 20jähriger Hacker gesteht 5 Millionen US-Dollar Krypto-Diebstahl
Der 20jährige Hacker Joel Ortiz, der zuvor über sogenanntes SIM-Swapping 5 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen erbeutet hatte, hat sich des Diebstahls schuldig bekannt und ist einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen, der ihn zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Großbritannien: Krypto-Liquiditätsanbieter erhielt Lizenz von Finanzaufsicht
Das britische Krypto-Liquiditäts-Start-up B2C2 OTC Ltd. hat am Mittwoch, 30. Januar 2019, eine Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde FCA des Landes erhalten. Mehr im Forum.

Das sind die 5 reichsten Bitcoin-Besitzer
Akkumulation, Hodl, Hyperbitcoinization, 21 Millionen. Das klingt nach dem Material, aus dem Träume gemacht sind. Hier sind die fünf reichsten Bitcoin-Investoren seit Satoshigedenken.

Betrug in großem Stil? Ex-Rheinbahner Michael B. steht wieder vor Gericht
Die Rheinbahn kann einem fast schon leidtun. Immer wieder gibt es negative Schlagzeilen. Am 5. Februar 2019 steht der Ex-Rheinbahner Michael B. (59) wieder vor Gericht. Er war im September 2017 wegen 529 Fällen von Vorteilsnahme und zwei Untreuen zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte das Urteil – zu viele Fehler!

Goldman-Manager könnten durch den Skandal in Malaysia Millionen an Lohn verlieren
Goldman Sachs erklärte am 1. Februar 2019, einige seiner Führungskräfte könnten wegen des Skandals um den staatlichen Entwicklungsfonds Malaysias (1MDB) Millionen von Dollar an Lohn verlieren. Mehr im Forum.

Maca, Ginkgo & Co: Warum Sie besser darauf verzichten
Gesundheitliche Risiken unklar. Viele Menschen wollen mit Nahrungsergänzungsmitteln ihrem Körper etwas Gutes tun. Doch schnell kann das gegenteilige Folgen haben. Mehr im Forum.

Teure Öfen-Nachrüstpläne der Regierung: Darum warnen Schornsteinfeger
Wie können Öfen und Kamine noch umweltfreundlicher werden? Neue Pläne der Regierung sehen Umrüstungen für alle Schornsteine vor, die neu eingebaut oder ersetzt werden. Die Schornsteinfeger warnen vor hohen Kosten und technischen Problemen bei der Umsetzung. Mehr im Forum.

NordLB-Eigentümer segnen Auffanglösung des DSGV ab
Die Eigentümer der NordLB wollen die angeschlagene Landesbank ohne Beteiligung von Finanzinvestoren sanieren.  Mehr im Forum.

Die Angst des Westens vor Huawei
Im Kern ginge es bei dem Misstrauen gegenüber Huawei um die Politik der chinesischen Führung, kommentiert Stefan Wurzel vom Deutschlandfunk. Mehr im Forum.

Schwaben: Nach Razzia in Klinikum fürchten Mitarbeiter um den Ruf
Es ist das Top-Thema in Villingen-Schwenningen und der Region: Erneut steht ein Chefarzt des Schwarzwald-Baar-Klinikums im Fokus von weitreichenden Ermittlungen. Aus diesem Grund führte am 29. Januar 2019 das Landeskriminalamt (LKA) gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchungsaktion in mehreren Räumlichkeiten durch.

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Oktober 16, 2019

LHI Immobilien Portfolio II: Schlechte Einkäufe für den neuen Fonds

 

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über LHI Immobilien-Portfolio II: Schlechte Einkäufe für den neuen Fonds

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Reporterin Klara Roth über LHI Immobilien-Portfolio II: Schlechte Einkäufe für den neuen Fonds

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wer nur mit ein paar Millionen in der Tasche auf Immobilieneinkaufstour geht, wie vor kurzem Kapitalverwalter Jens Kramer für seinen neuen knapp 17 Millionen Euro Eigenkapital schweren Fonds LHI Immobilien-Portfolio II Objekte Baden-Württemberg und Bayern aus Pullach, muss sich nicht wundern, wenn man nur Immobilien zu einem Preis findet, wie man sie selbst nach der Haltefrist von 8 Jahren gern verkaufen würde.

Konkurrent Gordon Grundler von der Primus Valor AG aus Mannheim dagegen konnte mit 100 Million Euro in der Tasche von einer Versicherung mit einem Schlag 1.700 Schnäppchenwohnungen für seine beiden Fonds ImmoChance Deutschland 8 und 9 Renovatio Plus einkaufen. Da gibt es dann eine echte Gewinn-Schere. Einkauf zur 14fachen Jahresmiete, Verkauf zur 16,5fachen Jahresmiete. Davon kann LHI-Boss Jens Kramer nur träumen. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Noch zum Weihnachtsgeschäft 2018 hatte das Finanzdienstleistungsinstitut LHI Leasing GmbH aus Pullach den Verkaufsprospekt für den neuen Immofonds verschickt. Kein einziger Anleger griff bis Jahresende zu. Nur eine Stiftung zahlte 200.000 Euro an. Die Anleger hatten wohl gute Gründe. Lesen Sie unseren Artikel.

Franz Freiherr von Gregory mit Genussrechten an VG-Concept und VG Capital Investors UG abgetaucht?

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PROJECT Fonds Strategie 1: Laut FondsMedia ein „Schatten-Investitionssystem“
Nach Meinung von FondsMedia-Analyst Peter Kastell sind die Ergebnisse seiner Studie zum Investitions-Audit zum „Strategie 1“ etwas brisanter als die vorangegangene Forensische Studie, die bereits die Leistungsbilanz der PROJECT Fonds 1 bis 7 als „Blendwerk“ entlarvte. Lesen Sie unseren Artikel.
HEP-Solar Portfolio 1: Abrechnung an überschuldete hep global GmbH ausgelagert
Wie vertrauenswürdig ist Fondsmanager Thorsten Eitle aus Güglingen in Schwaben, wenn er dem bilanziell überschuldeten Vertrieb als Gesellschafter noch Geld schuldet und die Abrechnung des Dachfonds an die ebenfalls überschuldete Muttergesellschaft überträgt? Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Wirecard-Aktie stürzt um mehr als 20 Prozent ab
Die „Financial Times“ berichtet über verdächtige Geldströme beim Finanzdienstleiter Wirecard. Das Unternehmen dementiert. Die Aktien verloren trotzdem stark an Wert. Mehr im Forum.

Daimler Abgasskandal: LG Stuttgart ebnet Weg für Schadensersatzansprüche
Das Landgericht Stuttgart ebnet Mercedes-Käufern den Weg für Schadensersatzansprüche im Abgasskandal. Es stufte die von Mercedes bei der Abgasreinigung von Dieselmotoren des Typs OM 651 (Euro 5) und OM 626 (Euro 6) verwendeten thermischen Fenster als unzulässige Abschalteinrichtungen ein. Mehr im Forum.

OLG Köln bestätigt eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung durch den Volkswagen-Konzern
Das Oberlandesgericht Köln bestätigt erneut die Rechtsauffassung der Rechtsanwälte Rogert & Ulbrich, dass die Volkswagen AG den Kläger nach dem von den Anwälten vorgetragenen Tatsachenstoff vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt habe, indem es die Berufung des Volkswagen-Konzerns als offensichtlich unbegründet zurückwies. Mehr im Forum.

BEV Energie – Vorläufiges Insolvenzverfahren vor dem Insolvenzgericht München eröffnet – Was Kunden & Gläubiger jetzt beachten müssen. CLLB Rechtsanwälte vertritt Geschädigte
Nun scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen der Kunden des Gas- und Energieversorgers BEV Energie aus München bewahrheitet zu haben. Über das Unternehmen wurde vom zuständigen Amtsgericht München das vorläufige Insolvenzverfahren angeordnet. Mehr im Forum.

Österreich: Pierre Lang Modeschmuck geht zum zweiten Mal in Insolvenz
Schlechte Nachrichten kommen aus Österreich: Das 1961 gegründete Schmuckhersteller- und Direktvertriebsunternehmen Pierre Lang musste diese Woche wegen Zahlungsunfähigkeit erneut Insolvenz anmelden. Neben Pierre Lang ist auch die Hans Andersen GmbH betroffen. Mehr im Forum.

Vorsicht bei Terminsache: Finanzamt darf Verspätungszuschläge bis 25.000 Euro erheben
Sie haben richtig gelesen. 25.000 Euro. So viel darf es seit 01.01.2019 kosten, wenn Sie auch nur mit einer einzigen Steuererklärung zu spät dran sind. Diese ungeheure Summe hat der Gesetzgeber still und heimlich ins Gesetz gemogelt. Mehr im Forum.

Skandalbanker Nonnenmacher muss erneut vor Gericht
Er war eines der Gesichter der großen Finanzkrise in Deutschland: HSH-Nordbank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher. Nun muss er erneut vor Gericht – allein die Klageschrift ist 600 Seiten dick. Mehr im Forum.

Gewinn von Harley-Davidson bricht um 94 Prozent ein
Niedergang des US-Motorradherstellers. Alternde Käufer, sinkende Absätze und ein Boykottaufruf von US-Präsident Trump: Der Motorradhersteller Harley-Davidson ist unter Druck. Desaströse Quartalszahlen haben einen Kursrutsch der Aktie ausgelöst. Mehr im Forum.

Wenn 500 Millionen Dollar einfach verschwinden
Transparency International prangert Korruption an, ein krasses Beispiel liefert Mosambik. Das Land nahm Kredite über zwei Milliarden Dollar auf, für Thunfisch-Trawler. Eine halbe Milliarde ging verloren. Einen Hauptverdächtigen gibt es schon. Mehr im Forum.

Ärzte haften bei mangelhafter Aufklärung über gesundheitliche Folgen einer Organentnahme
Der Bundesgerichtshof hat am 29.01.2019 zur Haftung nach unzureichender Aufklärung von Organspendern vor einer Lebendspende geurteilt. Mehr im Forum.

Privatdarlehen für Handel mit Perser-Teppichen: Bafin geht gegen Gesellschaft aus Niederbayern vor
Die „Wohnwelt Landstuhl GmbH“ muss die illegal betriebenen Einlagengeschäfte einstellen. Mehr im Forum.

Geldwäsche-Razzia am Kölner Eigelstein
Bei einer Razzia wegen Geldwäsche hat das Landeskriminalamt in Köln und dem Umland Schmuckgeschäfte und Wohnungen durchsucht. Mehr im Forum.

Elbtower – neue Forderungen an Investor Benko
Hamburg macht René Benko das Vorhaben schwer: Rot-Grün will die Stadt vor Risiken – etwa einer möglichen Kostensteigerung – absichern und den Kaufvertrag nur unter bestimmten Bedingungen durchwinken. Die Nachricht, dass die Stadt an den Elbbrücken mit dem Elbtower eine bauliche Ikone plant, wirkte ein bisschen wie das Abschiedsgeschenk von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Mehr im Forum.

Immobilienprozess – Hartes Urteil gegen Hauptangeklagten
Die 16. große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig ist davon überzeugt, dass der Hauptangeklagte, ein Geschäftsmann aus Salzgitter (38) sowie ein Wolfsburger Makler (52) gemeinsame Sache gemacht haben bei einer großangelegten Betrugsmasche. Dafür wurden sie zu Haftstrafen verurteilt. Beim Notar sah es anders aus. Mehr im Forum.

Fidor Bank AG wegen rechtswidriger AGB und hoher Kosten erfolgreich abgemahnt
Das Kurzzeitkreditangebot „Geld-Notruf“ der Fidor Bank enthält aus Sicht der Marktwächterexperten unzulässige AGBs und zu hohe Kosten. Näheres im Forum.

Betrug, Geldwäsche, Industriespionage: US-Justiz erhebt Anklage gegen Tech-Riesen Huawei
Die US-Justiz hat jetzt offiziell Anklage gegen das chinesische Unternehmen Huawei erhoben. Es geht vor allem um Geschäfte im Iran. Mehr im Forum.

Pimco steigt ins Geschäft mit Katastrophenanleihen ein
Pimco steigt zusammen mit seinem Eigentümer Allianz ins lukrative Geschäft mit Katastrophen-Anleihen und anderen verbrieften Versicherungsprodukten (ILS) ein. Mehr im Forum.

Müllpanscher muss Millionen-Schadenersatz zahlen
So hat die Gemeinde Rosenau in dieser Woche vor dem Kammergericht Berlin einen Sieg errungen. Danach hat die Kommune einen Anspruch auf Ersatz des Schadens, den Bernd R. mit dem illegalen Verfüllen von Abfällen auf der Altdeponie Zitz angerichtet hat. Mehr im Forum.

Absolute Asset Management startet Mischfonds ohne Anleihekomponente
Ein neuer Mischfonds soll ohne Anleihen auskommen. Eine alternative Strategie soll Aktienrisiken aufwiegen, laufende Erträge liefern und die Risiken von Anleihen vermeiden. Absolute Asset Management legt den Fonds Absolute Multi Asset auf. Mehr im Forum.

Coincheck-Eigentümer Monex warnt: Betrüger imitieren das Unternehmen
Der japanische Online-Broker Monex Group, der auch Eigentümer der gehackten Kryptowährungsbörse Coincheck ist, warnte vor einem neuen Betrug. Mehr im Forum.

Eselfleisch als Pferdefleisch verkauft: Schlachthofbetreiber aus der Eifel verurteilt
Das Amtsgericht Trier hat zwei Schlachthofbetreiber aus der Eifel zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Sie hatten unter anderem Eselsfleisch als Pferdefleisch verkauft. Mehr im Forum.

Traunstein: Fünf Jahre Haft für Verkauf von Schrott-Aktien
Ein 64jähriger Berliner ist vom Landgericht Traunstein wegen gewerbsmäßiger Untreue in 50 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sein Kompagnon erhielt zwei Jahre auf Bewährung. Sie hatten Anleger um 1,7 Millionen Euro geprellt. Mehr im Forum.

Korruption an BAMF-Aussenstelle? Staaatsanwalt ermittelt
Gegen die Mitarbeiter aus dem baden-württembergischen Sigmaringen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Strafanzeigen gestellt. Es gehe um ein mögliches Fehlverhalten der Mitarbeiter im Zeitraum zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017. Sie sollen Zuwendungen von Sprachmittlern erhalten und falsche Abrechnungen ausgestellt haben.

Warnung vor KOWAS & GREIF Inkasso
Eine „Letzte außergerichtliche Zahlungsaufforderung“ erhielten Verbraucher aus Aurich, Celle, Lüneburg und Stade kürzlich. KOWAS Inkasso fordert darin auf, einen Gesamtbetrag in Höhe von 263 Euro zu zahlen.

Keine Haftung des Rohbauunternehmers für durch Generalunternehmer zur Verfügung gestellte mangelhafte Statik
Das Landgericht Hamburg urteilte bereits am 16.12.2016: Ein Rohbauunternehmer haftet nicht für die vom Generalunternehmer zur Verfügung gestellte mangelhafte Statik. Mehr im Forum.

Bafin: Kleinwort Consulting kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Kleinwort Consulting keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Mehr im Forum.

Die Suche nach dem Promotionsberater Dr. Paul Jensen vom IAAD zeigt neue Ergebnisse
Der geschädigte Rezipient Gianni Thasa berichtet auf seiner Website, dass er mittels IP-Email-Analyse, die Wirkstätte des Promotionsberaters Dr. Paul Jensen (IAAD) lokalisieren konnte. Mehr im Forum.

Kommentar zur Spiegelaffäre: „Nichts geändert“
Laut Monitor-Chefredakteur Georg Restle sollen ja moderne Journalisten nicht im „Neutralitätswahn“ verhaftet bleiben, sondern „Haltung“ zeigen. Was dabei herauskommt, konnte man anlässlich der „Spiegel-Affäre“ sehen. Lesen Sie den Kommentar vom hessischen Private User hdschulz im Forum.

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Oktober 15, 2019

HEP-Solar Portfolio 1: Neuer Fonds von überschuldeter hep global

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über HEP-Solar Portfolio 1: Neuer Fonds von überschuldeter hep global

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über HEP-Solar Portfolio 1: Neuer Fonds von überschuldeter hep global

LETZTER GOMOPA-NEWSLETTER

Liebe(r) Leser (in),

Reporterin Klara Roth über HEP-Solar Portfolio 1: Neuer Fonds von überschuldeter hep global

Reporterin Klara Roth über HEP-Solar Portfolio 1: Neuer Fonds von überschuldeter hep global

warum die beiden Schwaben Christian Hamann und Thorsten Eitle mit ihrem gerade in der Platzierung befindlichen 40-Millionen-Dachfonds HEP-Solar Portfolio 1 aus Güglingen unbedingt auch in den USA einen Solarpark mit 5 MW errichten wollen, entspricht so gar nicht der bisherigen erfolgreichen Firmenphilosophie. Nach eigenen Angaben wird HEP nur in Ländern aktiv, in denen die Zahlung einer Einspeisevergütung rechtsverbindlich ist.

Die zentralen Förderprogramme in den USA unterliegen derzeit Kürzungen und Streichungen durch die aktuelle Regierung unter Donald Trump. Auch in Japan soll mit den Fondsgeldern ein 11 MW Solarpark errichtet werden. Seit Januar 2018 erfolgt die Vergabe von Projektrechten in Japan im Ausschreibungsverfahren. Laut HEP fallen die möglichen Investitionsprojekte noch in die Zeit vor den Ausschreibungen.

Doch ob die Solarparks Gewinne erzielen, ist für die Fondsanleger nur ein bisschen wichtig. Sie beteiligen sich nicht an Solarparks, sondern nur an weiteren Spezialfonds, die zusätzlich bei Banken 70 Millionen Euro Kredite  aufnehmen, um dann in Solarparks in den USA und Japan investieren zu können. Die Spezialfonds müssen mindestens eine Rendite von 7,5 Prozent im Jahr erwirtschaften, damit der Dachfonds die prognostizierten Ausschüttungen von 6 Prozent pro Jahr an die Anleger leisten kann. Ein schmaler Grat. Die heimische Muttergesellschaft wie auch der Vertrieb stehen gerade unter besonderem finanziellen Druck. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth

 
Exklusiv
HEP-Solar Portfolio 1: Abrechnung an überschuldete hep global GmbH ausgelagert 
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