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Schlagwort: Schneeballsystem (Seite 1 von 1)

November 19, 2019

Petro Demos: Betrug mit Walnussbäumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

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Reporterin Klara Roth über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

Reporterin Klara Roth über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

nach 4 Jahren U-Haft legten die S&K-Inhaber Stephan Schäfer (37) und Jonas Köller (35) am 14. März 2017 vor dem Landgericht Frankfurt ein Untreue-Geständnis ab. Betroffen: 11.000 Anleger. Vorgeworfener Schaden:  240 Millionen Euro. Stephan Schäfer ließ verkünden: Er sei „zu gierig“ gewesen und bedauere „jeden Anleger, der sein Geld verloren hat“. Zum Video, auf dem beide dicke Bündel mit 500-Euro-Scheinen in die Luft warfen: „Ich verstehe, dass Anleger, die diese Bilder gesehen haben, geschockt sind.“

Köller, der sich auch zwei Doktortitel gekauft haben soll, gestand: Er sei „dumm und gierig“ gewesen, „berauscht von vermeintlicher Genialität“ und habe „rücksichtslos“ gehandelt. „Ich schäme mich.“ Richter Alexander El Duwaik kündigte Gefängnisstrafen von bis zu neuneinhalb Jahren an. Nun denn…

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Petro Demos: Betrug mit Walnussbäumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

Petro Demos Ex-S&K-Vertriebschef  aus Hessen sammelte mal mit 850 Leuten jeden Monat 2 Millionen Euro für den Immobilienhandel ein. Als die Provisionen stockten, stieg er aus und prangerte im Exklusivinterview mit GoMoPa das mutmaßliche Schneeballsystem an. Nun wird er selbst mit europäischem Haftbefehl gesucht. Lesen Sie unseren Artikel.

MDM Group AG wehrt sich gegen Medienattacken

Zur Finanzierung eines rasanten Wachstumskurses mit Urlaubs-Immobilien in Südeuropa sammelt die Schweizer MDM Group AG derzeit Kapital bei deutschen Anlegern ein. Renditeversprechen von bis zu 20 Prozent im Jahr sorgten für Kritik auf mehreren Finanzblogs. GoMoPa sprach mit der Chefin.
Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle
Das einst in Indien entwickelte und dort inzwischen verbotene mittelalterliche Zahlungssystem Hawala ist in Deutschland unter dem Radar von BaFin und Fiskus zu voller Blüte gelangt. Der Hawala-Gebietschef für Leipzig und Halle packt aus. Lesen Sie unseren Artikel.
Speist IKB Deutsche Industrie Kreditbank AG Altaktionäre zu billig ab?
Die texanische Muttergesellschaft LSF6 will die Minderheitsaktionäre bei einem Squeeze out der Mittelstandsbank IKB aus Düsseldorf nur mit 49 Cent abspeisen, obwohl der Bermudas-Hedgefonds Lone Star im vorigen Jahr 55 Cent geboten hatte. Der Siegburger Anwalt Hartmut Göddecke strengt dagegen ein Spruchverfahren für einen Nachschlag an. Es wäre nicht der erste Sieg der Aktionäre gegen die Bank. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Peter Fitzek („König von Deutschland“) zu Haftstrafe verurteilt
Peter Fitzek aus Wittenberg alias der „König von Deutschland“ hat die Behörden einige Jahre mit illegalen Bank- und Versicherungsgeschäften in Atem gehalten. Nun ist er in Halle verurteilt worden, weil er Anlegergelder veruntreut haben soll. Näheres im Forum.

EU will Rechte von Aktionären gegenüber Aktiengesellschaften stärken
Die EU hat eine neue Richtlinie über Aktionärsrechte verabschiedet. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Genussrechts-Emittentin Künsting AG pleite?
Seit Jahren warten Anleger auf die Ausschüttungen aus Ihren Genussrechten an Firmen von Edgar Künsting aus Paderborn in Nordrhein-Westfalen, nun soll die Künsting AG pleite sein.

1. Bitcoin-Fonds: Zulassung verweigert
Die US-Börsenaufsicht hat dem ersten Bitcoin-Fonds die Zulassung verweigert. Die Einzelheiten im Forum.

Die wesentliche Schwäche von Bitcoins
Jede Währung hat Schwächen. Worin allerdings die besondere Schwäche von Bitcons liegt, erklärt Private User Struckischreck im Forum.

Hamburg-Süd: Kaufvertrag ist unterschrieben
Der dänische Konzern A.P. Möller-Maersk hat sich mit der Bielefelder Oetker-Gruppe auf Einzelheiten zum Kauf der Reederei Hamburg Süd geeinigt. Mehr im Forum.

Falschberatung der Deutschen Bank bei Schiffsfonds?
Die Deutsche Bank hat eine Vielzahl von Schiffsfonds an Verbraucher vermittelt. Zu welchen Erkenntnissen dabei die Essener SH Rechtsanwälte kamen, lesen Sie im Forum.

Großes Interesse an Publikumsfonds für japanische Aktien
Aktive Japan-Fonds seien im Mittel besser als passive ETFs. Das haben die Hamburger Analysten der Absolut Research herausgefunden. Lesen Sie mal, warum.

Geschäft eingestellt: Was ist los bei Picam/Piccor AG in der Schweiz?
„Höchst seltsam“ befand Private User Struckischreck schon im Jahr 2013 die Vermögensverwaltung des Schweizers Thomas Entzeroth, der in Zürich eigentlich ein Fotostudio führte. Lesen Sie mal, was Entzeroth den Anlegern nun mitteilte.

Italien: Steueroase für Superreiche
Italien ködert Reiche mit einer neuen Einheitssteuer und einem Sofort-Visum, das allerdings nicht ganz billig ist. Mehr im Forum.

Swen Uwe Palisch noch immer im Geldrausch?
Premium-User Taravana aus Niedersachsen informiert im Forum, dass die juristischen Winkelzüge des in Galizien lebenden sächsischen Energiehändlers und Pferderennsportlers Swen Uwe Palisch ihn wohl nicht vor der Schuld von 10 Millionen Euro gegenüber 100 Anlegern bewahren werden.

Gesundheitsfonds abgezapft: Mit Phantom-Versicherten Kasse machen
Das Bundesversicherungsamt beklagt: Einige Krankenkassen fordern angeblich Geld aus dem Gesundheitsfonds für Versicherte, die es gar nicht gibt – und die auch nicht einzahlen. Die Einzelheiten im Forum.

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Mai 22, 2018

GoMoPa – P&R: Phantom-Container im Bermuda-Dreieck?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

letzter GoMoPa-Newsletter

 18. May 2018
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Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

eine Million Container für 2 Milliarden Euro soll P&R-Mehrheitsgesellschafter Heinz Roth aus München mit seinen Mannen einfach so verschwinden lassen haben. Im Bermuda-Dreieck? Roths Anwalt behauptet, eine Briefkastenfirma auf Bermuda hätte für mindestens 100 Millionen Euro Container für P&R gekauft.

Doch der Münchener Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffe kann sie nirgends finden. Möglicherweise existierten fast zwei Drittel aller Container gar nicht, die Roth seinen 54.000 Anlegern in den vergangenen zehn Jahren für 3,5 Milliarden Euro auf dem Papier verkaufte. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt seit dem 11. Mai 2018 gegen Roth & Co. wegen Betrugsverdachts. Wenn die Vorwürfe stimmen, dürfte P&R damit zum größten Anlagebetrug in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Betrugsermittlung gegen P&R: Phantom-Container über Briefkastenfirma auf Bermuda gekauft?

Zehn Jahre lang kam die Investmentgesellschaft P&R AG mit ihrem vermeintlichen Container-Schneeballsystem durch, weil alle Ausschüttungsverpflichtungen an die Direktanleger immer korrekt bedient wurden. Bis die Bombe mit dem totalen Vertriebsstopp im März 2018 geplatzt war. Die Prüfung der Bücher endete nun im Mai mit einem Schock. Lesen Sie unseren Artikel.

BuyOne: Vertriebspyramide lockt mit Luxuswagen und 6.000 Euro die Woche

Vor kurzem soll es eine geheime Vertriebsschulung mit dem in London lebenden Hessen Daniel Shahin (Ex-Maklerpool Carpediem und Anbieter gescheiterter GarantieHebelPlan-Fonds) in Hamburg für eine neue Vertriebspyramide gegeben haben. Lesen Sie unseren Artikel.

Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG: Baufinanzierung mit Sonnenscheingarantie?

Die Bank, die laut Eigenwerbung den Menschen und Unternehmen zur Seite stehen will, berumpst erst einen Immobilien-Kunden durch Fehlbuchungen und mutmasslich zu hohe Zinsen und will dann nicht mal klein beigeben, wenn sie dabei erwischt wurde. Lesen Sie unseren Artikel.
Unique Global Investment und Karierrepilot24 Group: Die dunkle Vergangenheit von Konstantin Haslauer
Wir haben uns gefragt: Wie kommt ein angeblicher Wiener Vermögensverwalter auf einen Berliner Statthalter, der zuletzt von der Rekrutierung immer neuer Kosmetik-Produkteempfehler lebte? Der Wiener ist selbst von Hause aus ein MLM-Rekrutierer und arbeitete für eine Pyramide, die in Europa und den USA verboten wurde. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Schweizer Pierin Vincenz muss noch länger in der Untersuchungshaft ausharren
Das Zwangsmassnahmengericht hat die Untersuchungshaft des Ex-Chefs von Raiffeisen Schweiz, Pierin Vincenz, verlängert. Was die Staatsanwaltschaft fand, lesen Sie im Forum.

Jagdfeld-Prozess: Anleger des Adlon-Fonds haben sich für eine Schadenersatz-Klage gegen die Signal Iduna ausgesprochen
Die Anleger des Jagdfeld Hotel-Adlon Fundus Fonds Nr. 31 haben sich mit einer Mehrheit von 92 Prozent dafür ausgesprochen, Schadenersatz in Höhe von mindestens 720.000 Euro von ihrem Mitgesellschafter Signal Iduna vor dem OLG Hamm zu fordern. Hintergründe lesen Sie im Forum.

DSGVO: Vorsicht Phishing – Betrüger-E-Mails
Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Viele Unternehmen schreiben daher derzeit ihre Kunden per E-Mail an, um sie über die Datenschutznovelle zu informieren. Oft geht es einfach nur darum, ob man einen Newsletter weiter beziehen möchte. Teilweise werden Kunden gebeten, in die Nutzung ihrer Daten einzuwilligen. Aber Vorsicht: Auf diesen Zug springen aktuell auch Betrüger auf. Mehr im Forum.

Gesucht: Darlehens-Erfahrungen mit Finebra First Nevada
Die Profi Userin CORA2424 aus Bayern fragte: „Finebra First Nevada. Wer hat mit der Firma schon mal Darlehen beantragt?“ Lesen Sie die Antwort von Private User Struckischreck, ebenfalls aus Bayern, im Forum.

CEO-Fraud: Warnung vom Bundeskriminalamt – Betrüger fordern Lösegeld
Was wie in einem Actionfilm klingt, ist eine Strategie von Betrügern. Entführte Mitarbeiter und Lösegeldforderungen, die Masche soll Unternehmen dazu bringen, Geld an die Konten Dritter zu überweisen. Mehr im Forum.

BGH: Fluggesellschaft kann Visums-Bußgeld nicht allein auf Fluggast abwälzen
Wenn eine Fluggesellschaft einen Fluggast ohne Visum in ein Land fliegt, dann  hat es eine Mitschuld und muss sich ein Bußgeld dafür mit dem Gast teilen. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Neue Spur zum abgetauchten Bauträger Zircon?
Der Berliner Bauträger Zircon hat für seine in den Jahren 2013 und 2014 gegründeten sieben Zircon Projektgesellschaften von Privatinvestoren etwa 8 Millionen Euro Nachrangdarlehen aufgenommen und schien im Herbst letzten Jahres abgetaucht zu sein. Nun gibt es einen neuen Hinweis im Forum.

Hoffnung für Anleger des Commerzbank-Schiffsfonds CFB 162 MS Gabriel Schulte
1.200 Anleger verloren beim Commerzbank-Schiffsfonds CFB 162 MS Gabriel Schulte mehr als 70 Prozent ihres Kapitals. Nun gibt es ein Schadenersatz-Urteil vor dem Landgericht Düsseldorf mit Signalwirkung. Mehr im Forum.

Solcom Reutlingen: Parallelen zu den Fällen Thomas Betz, Möbel-Inhofer und Reutax AG?
Ein Geschädigter der IT-Softwareschmiede Solcom in Reutlingen zieht Parallelen zu anderen Firmenskandalen aus der Umgebung. Mehr im Forum.

Steuerbetrug mit CO2-Zertifikaten: BGH bestätigt Hafturteil gegen 4 Mitarbeiter der Deutschen Bank AG
Laut  BGH ist das Urteil gegen vier Mitarbeiter der Deutschen Bank AG Frankfurt am Main wegen Steuerstraftaten rechtskräftig. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Abgasmanipulationen – Verkaufsstopp und Auslieferungsstopp für Audi A6 und A7
Neue Schummelsoftware bei aktuellen Audi A6 und A7. Betroffenen Fahrzeugen droht Rückruf und Software-Update. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Warnliste

Es befinden sich diesen Monat 13 neue Einträge in der Warnliste.
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