Reporterin Klara Roth über SLOT-Group GmbH: Razzia wegen Schnellball-Verdachts
gestern sandte uns ein User folgenden Hinweis zu einem Nachrangdarlehen-Anbieter für Immobilien in Berlin: „Ein alter Bekannter vom ehemaligen S&K Vertriebsunternehmen United Investors Hamburg (Andreas Greiling) treibt nun in Berlin sein Unwesen – unter Zircon Immobilien Investments werden Nachrangdarlehen für Immobilien Projekte in Berlin mit einer ursprünglich sehr kurzen Laufzeit von zirka 18 Monaten eingeworben. Diese 18 Monate stehen auch in allen Verkaufsprospekten et cetera.
Im eigentlich Darlehensvertrag sind es dann aber 36 Monate und 10 Prozent Zinsen per annum – über die kurze Laufzeit wurden Anleger in das Investment gelockt – klar mit der Aussage, die 36 Monate wären nur ein Risikopuffer et cetera. Bei dieser Firma gibt es viele große Fragezeichen – Warum hat ein Herr Greiling seinen Wohnsitz in Spanien / Marbella? Bisher wurden wohl noch keinerlei Anlegergelder wieder an die Kunden zurückgeführt. Hier sollte Gomopa im Hinblick auf Zuverlässigkeit et cetera mal etwas genauer hinsehen.“ Nun denn…
Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth
Exklusiv
Razzia bei SLOT-Group GmbH wegen Schnellball-Verdachts
Wie ein sächsischer Unternehmensberater dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net mitteilte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Görlitz im Freistaat Sachsen deutschlandweit im Glücksspiel-Milieu. Wie auch Radio Lausitz berichtete, wurden in der vergangenen Woche Objekte in Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Berlin sowie in Tschechien durchsucht und Beweismaterial sichergestellt … Mehr
25 Polizisten unter Leitung des es Fachkommissariats für Wirtschaftskriminalität und Betrugsdelikte durchsuchten vor einer Woche acht Objekte im niedersächsischen Bevensen und Lüneburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Aktion richtete sich gegen den Gastronomen Thomas Röper und zwei Finanzmakler. Dem Trio wird Anlagebetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen … Mehr
Erst am 24. März 2015 hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth die Commerzbank AG insbesondere wegen verschwiegener KickBacks zum Schadensersatz in Höhe von 37.538,55 Euro verurteilt, wie Rechtsanwalt Georgios Aslanidis aus Esslingen am Neckar mitteilte. Hintergrund des Rechtsstreites waren insgesamt drei Beteiligungen an geschlossenen Fonds … Mehr
Verhaftungen bei Likedeeler AG
Die Staatsanwaltschaft Hof führt ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Betruges in einer Vielzahl von Fällen gegen Herrn Vaupel und Herrn Meier geführt. Mittlerweile erfolgten Verhaftungen … Mehr
Anklageerhebung im Fall Deltoton/ Frankonia
Nun also wurde nach 10 Monaten akribischer Ermittlungsarbeit die Anklageerhebung vor dem Landgericht Würzburg, der dort dafür zuständigen Strafkammer … Mehr
Warnung vor First Gulf Investment Company Building
Ein GoMoPa-Nutzer ließ uns folgende Warnung zur Firma First Gulf Investment Company Building zukommen: „Sehr geehrte Damen und Herren! Vorsichtsmitteilung vor diesen dubiosen Herren“ … Mehr
Berlin diskutiert erneut über Abgeltungsteuer
Die 2009 eingeführte Abgeltungsteuer steht wieder zur Debatte. Der Bundesrat möchte wegen des bevorstehenden internationalen automatischen Datenaustauschs über Finanzkonten … Mehr
Mafia-Prozess in Rom: Das Netz des Einäugigen
Der Prozess gegen 46 Angeklagte im Justizpalast am Piazzale Clodio in Rom hat am Donnerstag noch gar nicht begonnen, da positionieren sich draußen schon Anwälte der Angeklagten vor den Kameras … Mehr
GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Willi Hinsche: Sachsens Spielbankkönig hat immer noch Ärger mit der Staatsanwaltschaft Görlitz
Reporterin Klara Roth über Willi Hinsche: Sachsens Spielbankkönig hat immer noch Ärger mit der Staatsanwaltschaft Görlitz
ein Leser fragte gestern an: „Auf der Webseite GoMoPa.net veröffentlichen Sie die Pressemeldung ‚Wirecard: Blumen statt Glückspiel’. Anlässlich der neuesten Vorwürfe durch Zatarra-Research wird auf Wallstreet-online.de im Forum ‚Wirecard – Top oder Flop’ erneut die mögliche Verwicklung von Wirecard in Geldwäschevorgänge diskutiert.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie um die Auskunft bitten, ob von Wirecard jemals gegen Ihre in dem Artikel aufgestellten Behauptungen vorgegangen worden ist. Insbesondere, ob versucht wurde, ein Entfernen des Artikels von Ihrer Webseite zu erwirken. Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.“ Unsere Antwort: Es gab keine anderen Erkenntnisse. Und niemand bat um Änderung unseres Artikels oder ging dagegen vor. Die Geldwäsche-Verdachtsstudie von Zatarra-Research allerdings wurde von der Wirecard AG aus Aschheim bei München als Verleumdung zurückgewiesen. Nun denn…
Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth
Exklusiv
Sachsens Spielbankkönig Willi Hinsche hat immer noch Ärger mit der Staatsanwaltschaft Görlitz
Pomp und Prominente gehören zum Geschäft des ostsächsichen Spielbankkönigs Willi Hinsche von der Las Vegas Spielhallen GmbH in Zittau, die seit einem Jahr SLOT-GROUP GmbH heißt. Als Mitgesellschafter der Spielbank Zinnwald ließ Hinsche im Luxushotel Taschenbergpalais in Dresden ein Schaukasino aufbauen, in dem prominente Gäste des Semper-Opernballs 2015 Poker, Roulette und Blackjack spielten. Als Werbepartner war für ihn auch die Dresdnerin Katja Kühne tätig, die 2014 die RTL-Kuppelshow Bachelor gewonnen hatte … Mehr
Wie der Finanznachrichtendienst GoMoPa.net erfuhr, sei das Landeskriminalamt Mainz wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug zusammen mit der örtlichen Polizei bei der Belmont S.A. in Senningerberg (6 D, Route de Treves) in Luxemburg eingerückt, die in Deutschland ohne Genehmigung der Bonner Finanzaufsicht BaFin eine Firmenanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren und 8 Prozent Jahreszinsen einwirbt, was seit etwa sechs Wochen Andre Rüge, der Mitgesellschafter des Gold-MLM-Vertriebes New Life for You GmbH (NLFY GmbH) aus Leimen in Baden-Württemberg, übernimmt … Mehr
Gegen die Geschäftsführung der Schweizer Beteiligungsgesellschaft AMVAG AG (vor allem Pharmaaktien) läuft in der Schweiz ein größeres Strafverfahren. Über die Gesellschaft hat das Kantonsgericht Zug am 22. Februar 2016 den Konkurs eröffnet. Die Gesellschaft gilt damit nach Schweizer Recht als aufgelöst. In der Branche ist seit längerem bekannt, dass die entsprechende Firma und Personen bis zu 50 Prozent Provision auf die Aktienverkäufe bezahlt haben sollen … Mehr
Cum-Ex-Deals: US-Investor verklagt deutschen Fiskus
Ein US-amerikanischer Pensionsfonds hat vor dem Finanzgericht Köln Klage gegen das Bundeszentralamt für Steuern erhoben. Es geht um die Rechtmäßigkeit von Steuererstattungen bei Cum-Ex-Deals … Mehr
Vermögensverwalter verklagen Portugals Zentralbank
BlackRock, Pimco und zwölf weitere der weltweit größten Vermögensverwalter verklagen die portugiesische Zentralbank. Die Anleger fordern eine Entschädigung für ihre Investitionen … Mehr
Italien bereitet sich auf neue Banken-Rettung vor
Italiens Regierung will die Großbanken des Landes mit einem Krisen-Fonds retten. Faule Kredite in der Höhe von 360 Milliarden Euro können nicht mehr vom Banken-System absorbiert werden … Mehr
Bankenfinanzierung verliert an Bedeutung für die Bauwirtschaft
Die Bedeutung der Bankenfinanzierung für die Bauwirtschaft nimmt ab: Trotz starker Konjunktur stagniert das Volumen ausstehender Bankkredite. Insbesondere die Finanzierung durch kurzfristige Bankkredite … Mehr
Glencore verkauft Anteile zur Reduzierung enormer Schulden
Der Verkauf eines Anteils an seiner Agrarsparte bringt dem Rohstoffkonzern Glencore rund 2,5 Milliarden Dollar ein. Glencore ist auf Verkäufe angewiesen, um seinen Schuldenberg zu reduzieren … Mehr
Liquid-Alternative-Fonds im Kurz-Porträt
In Zeiten, in denen Anleihen wie Aktien Federn lassen müssen, drängt eine andere Fondskategorie immer mehr ins Anlegerbewusstsein: marktunabhängige Alternativprodukte, sog. Liquid Alternatives … Mehr
FINMA warnt vor Fortitude Gold Financial Planning
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Fortitude Gold Financial Planning mit Sitz in der Bellerive Strasse 11, 8008 Zürich … Mehr
FINMA warnt vor Swiss Banque
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Swiss Banque. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr
