Türkischer Goldhändler aus Schorndorf vorm LG Stuttgart
Die unfassbare Summe von 45 Millionen Euro in bar soll ein türkischer Goldhändler aus Schorndorf, unterstützt von seiner türkischstämmigen Frau und zwei Kompagnons (Türke, Pakistani), binnen nur eines halben Jahres, von Sommer 2017 bis Anfang 2018, nach Dubai verschoben haben – Geld, das bei niederländischen Drogengeschäften zusammenkam, glaubt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Mehr im
Forum.
P&R: Ex-Geschäftsführer und Witwe zum Schadenersatz verurteilt
Der ehemalige Geschäftsführer der P&R-Gruppe sowie die Witwe und Alleinerbin seines Vorgängers sind vom Landgericht München zum Schadenersatz gegenüber Anlegern verurteilt worden. Die Anlegeranwälte wollen nun auch weitere Verantwortliche ins Visier nehmen. Einzelheiten im Forum.
OneCoin: Anlegeranwalt Jochen Resch nutzt das Geständnis von Konstantin Ignatov für mögliche Schadensersatzansprüche
Der Berliner Anlegeranwalt Jochen Resch hat den Fall OneCoin aus Dubai aufgearbeitet und sieht Chancen für Geschädigte. Für ihn ist es eine Art Sekte, die immer weiter macht. Mehr im Forum.
Fußball: FIFA sperrt Brasilianer Teixeira lebenslang
Ricardo Teixeira, der frühere Chef des brasilianischen Fußball-Verbandes, ist wegen der Annahme von Bestechungsgeldern von der Ethikkommission der FIFA lebenslang gesperrt worden, teilte der Weltverband mit. Der 72-Jährige, der fast 20 Jahre im FIFA-Exekutivkomitee saß und auch Mitglied des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL war, muss zudem eine Million Schweizer Franken (rund 910.000 Euro) zahlen.
Diesel-Razzia bei Volkswagen
Am Dienstag, 3. Dezember 2019, hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Geschäftsräume der Volkswagen AG in Wolfsburg durchsuchen lassen. Worum es dabei ging, lesen Sie im Forum.
Untreue und Betrug: Salzgitteraner Schulleiter verurteilt
Ende Oktober 2019 startete vor dem Braunschweiger Landgericht der Prozess gegen einen 53jährigen ehemaligen Schulleiter aus Salzgitter. Ihm wurde die Veruntreuung von Geldern und Betrug vorgeworfen. Nun konnte das Landgericht Braunschweig ein Urteil sprechen.
Brite Michael Brown wegen Geldwäsche in Palma angeklagt
Die Verteidung des Briten Michael Brown, der wegen Geldwäsche in Palma de Mallorca angeklagt ist, plädiert auf Freispruch. Brown und seine Ehefrau sollen zwischen 2004 und 2005 mehrere Millionen Englische Pfund, die mutmaßlich durch Geldwäsche erwirtschaftet wurden, unter anderem auf Konten in der Schweiz und den Kanalinseln transferiert haben. Das Ehepaar lebte auf Mallorca.
Dubiose Finanzströme aufgedeckt: Schwedische SEB in Geldwäsche verwickelt?
Die auch in Deutschland tätige schwedische Bank SEB soll in einen riesigen Geldwäscheskandal verstrickt sein. Mehr im Forum.
Vier von fünf Deutschen kennen nicht einmal den Unterschied zwischen einem Rentenfonds und der gesetzlichen Rentenversicherung
Mehr als drei Billionen Euro sind in Deutschland in Fonds investiert, tausende Investmentfonds sind in Deutschland zugelassen und Millionen Deutsche nutzen sie zur Altersvorsorge. Trotzdem haben die Bundesbürger offenbar keinen Schimmer, was Fonds eigentlich genau machen. Mehr im Forum.
ASB: Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit Flüchtlingsheimen
Wegen Millionenbetrugs mit Flüchtlingsheimen hat das Landgericht Hildesheim am Donnerstag, 28. November 2019, zwei Männer vom Arbeiter-Samariter-Bund zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Mehr im Forum.
Bundesfinanzhof hält Rentenbesteuerung für verfassungswidrig
Ist die Übergangslösung, die zur nachgelagerten Rentenbesteuerung führt, verfassungswidrig? Das behauptet aktuell ein Richter in hohem Amt – der für das Fachgebiet „Alterseinkünfte und –vorsorge“ zuständige Richter am Bundesfinanzhof Egmont Kulosa.
Ganz neu: Bankgebühren mit Zeitsteuerung
Bei gut 800 von circa 1.300 Banken und Sparkassen müssen Kunden für Barabhebungen am Schalter Gebühren zahlen, manchmal nur zu bestimmten Zeiten. Eine Bank ist die ganz große positive Gebührenausnahme. Welche, lesen Sie im Forum.
Millionenbetrug bei Ärzten in Sachsen: „Nur die Spitze des Eisberges“
Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat in den vergangenen vier Jahren in 68 Verfahren zu Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen ermittelt. Die Juristen gehen davon aus, dass das aber nur die „Spitze des Eisbergs beim Betrug im Gesundheitswesen“ ist. Mehr im Forum.
NRW: Rathaus-Betrug in Langenfeld – 1,5 Millionen Euro sind weg
Fast 20 Jahre lang hatte ein Fachmann aus dem städtischen Gebäudemanagement bei der freihändigen Vergabe von Instandhaltungsarbeiten insgesamt 1,9 Millionen Euro für sich abgezweigt. Nur 400.000 Euro Vermögenswerte konnte der Gerichtsvollzieher pfänden.
NRW: Werbeagentur hat Schramberger OB-Kandidaten Caroli angezeigt
Eine Betrugsanzeige hat sich der dritte Bewerber um das Amt des Schramberger Oberbürgermeisters Dirk Caroli eingehandelt. Eine Schramberger Werbeagentur hat ihn angezeigt, weil „er Waren und Dienstleistungen sowie Anwalts und Gerichtskosten im mittleren vierstelligen Bereich nicht bezahlt“ habe.
LG Göttingen: Betrugsverfahren gegen Vermögensberater eingestellt
Das Verfahren gegen einen 50jährigen Vermögensberater wegen schweren Betruges hat das Landgericht Göttingen am Freitag, 29. November 2019, eingestellt.
Organisierte Kriminalität: Die Geldwaschmaschine der Clans
Clans haben ihre kriminellen Gewinne in Unternehmen und Immobilien gesteckt und machen auf dem legalen Markt Geschäfte und Gewinne. Dabei geht es nicht um einzelne Familienangehörige, sondern um gut organisierte und international agierende Gruppierungen, deren Basis die weitverzweigten Familien sind. Beim Bund deutscher Kriminalbeamter (BDK) ist deshalb von „kriminellen Wirtschaftsunternehmen“ die Rede.
LG Oldnburg: Chefetage von Klärwerk bekam von Betrug jahrelang nichts mit
Jahrelang schöpfte niemand Verdacht, bis die dreiste Betrugsmasche eines Klärwerks-Angestellten und eines Handwerkers aufflog. Sie haben sich eine wohl sechsstellige Summe ergaunert. Vor Gericht sind die beiden Angeklagten geständig.
Düsseldorf: Millionenschwerer Betrug mit Aktien – internationale Razzia
Eine Bande betrügerischer Aktienverkäufer soll mehr als 400 Anleger mit wertlosen Aktien um über 16 Millionen Euro betrogen haben. Die Ermittlungen gegen die 50 Beschuldigten dauerten bereits seit mehr als zwei Jahren an, teilte Oberstaatsanwalt Ralf Möllmann am Montag, 2. Dezember 2019, in Düsseldorf auf Anfrage mit. An den Ermittlungen sei die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) beteiligt.
Kopfschütteln über Hauptversammlung der AGS Portfolio AG des Reich-Klans
„Die AGS gibt die Privatadresse von Herrn Reich als ihre Geschäftsräume an.“ Lesen Sie einen Bericht von der Hauptversammlung der AGS Portfolio AG aus Heidenheim im Forum.
Verfahren um Schmiergeldaffäre: Griechen verurteilen Ex-Siemens-Chef zu 15 Jahren Haft
In einer rund 20 Jahre zurückliegenden Schmiergeldaffäre in Griechenland sind frühere Siemens-Manager zu hohen Haftstrafen verurteilt worden – darunter der langjährige Vorstands- und Aufsichtsratschef Heinrich von Pierer (78).
Warnliste
Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz
Werbung
