Einschlägig vorbestrafter Immobilienbetrüger Torsten Folkerts aus Eckernförde wieder da
2011 gab es nach einem Geständnis 3 Jahre Haft. Folkerts kassierte von Hausverkäufern Provisionen (aus steuerlichen Gründen vorab schwarz) von Immobilienverkäufern, obwohl er gar keine Mandanten hatte, die als Käufer in Frage kamen. Nun erreichte uns eine neue Warnung, von einem neuen GoMoPa-Mitglied,
Profi-User polifarga aus Thüringen. Herzlich
willkommen.
Gesetzesänderung sorgt für Schlangen vor den Gold-Handelshäusern
Ab Januar 2020 sinkt die Schwelle für den anonymen Edelmetall-Kauf mit Bargeld von 10.000 auf 2.000 Euro. Kurz bevor die Neuerung in Kraft tritt, kommt es nun zu Warteschlangen vor den Handelshäusern. Die hohe Nachfrage treibt das Aufgeld in die
Höhe.
Gold und Silber: Eine Warnung
Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen vor allem mit Lethargie geglänzt. Doch lassen Sie sich von dieser Lethargie nicht blenden. Mehr im Forum.
Schweiz: Geldwäsche über 2,8 Millionen Franken – Bundesanwalt klagt ukrainischen Ex-Abgeordneten Mykola Martynenko (58) an
Der langjährige Abgeordneten des ukrainischen Parlaments Mykola Martynenko (58) und ein weiterer ukrainischer Staatsbürger sollen rund 2,8 Millionen Euro über den Schweizer Finanzplatz gewaschen haben. Jetzt hat die Schweizer Bundesanwaltschaft gegen die zwei Männer wegen qualifizierter Geldwäscherei beim Bundesstrafgericht Anklage erhoben.
Geldwäsche-Prozess am LG Stuttgart: Der sensationelle Entlastungszeuge
Ein Entlastungszeuge bringt mit spektakulären Enthüllungen ein stabil wirkendes Verdachtsgebäude wegen Geldwäsche aus holländischen Drogengeschäften nach Dubai gegen einen Schorndorfer und seine Komplizen zum Einsturz.
Ripple dumpt Milliarden XRP genau so, wie es die Plustoken-Scammer tun – Analyst
Der PlusToken-Betrug stößt seit Monaten konsequent seine gestohlene Bitcoins auf dem Markt ab. Ein Analyst sagt nun: Das ist genau das Gleiche wie die monatliche Freischaltung von einer Milliarde XRP durch Ripple. Der PlusToken-Betrug ist mittlerweile berüchtigt. Im Juni 2019 wurde aufgedeckt, dass sich die gestohlenen Gelder auf etwa $3 Milliarden belaufen.
Kanada: Neue Hinweise lassen einen gigantischen Betrug bei der Bitcoin-Börse QuadrigaCX vermuten
Ein großer Teil der bei der ehemaligen kanadischen Bitcoin-Börse QuadrigaCX verschwundenen Kundengelder bleibt unauffindbar. Doch immer mehr neue Details sprechen für einen großangelegten Betrug.
Bitcoin Exit Scam bei BitMEX – 400.000 USD gestohlen
Ein BitMEX-Trader hat mutmasslich einen klassischen Bitcoin Scam auf BitMEX durchgeführt und ist nun mit BTC im Wert von fast 400.000 US-Dollar abgehauen.
Italien: Mafia-Vermögen im Wert von 18 Milliarden Euro beschlagnahmt
In den vergangenen fünf Jahren hat die italienische Finanzpolizei von 55.000 kontrollierten Personen aus mafiösen Organisationen Bargeld, Unternehmen, Immobilien und anderes Vermögen im Wert von 18 Milliarden Euro beschlagnahmt. Dies entspricht einem Prozent von Italiens Bruttoinlandsprodukt (BIP).
O2, Telekom und Vodafone: So werden Sie beim Handy-Vertrag ausgetrickst
Wer einen neuen Handy-Tarif sucht, fühlt sich oft wie im Angebots-Dschungel. Seit der Fusion von E-Plus und O2 zu Telefonica sind es nur noch drei große Anbieter auf dem deutschen Markt: Telefonica (O2), Vodafone und die Deutsche Telekom. Dennoch gibt es es zahlreiche Drittanbieter, die die Netze der großen Anbieter nutzen. Somit sind Verbraucher zunächst gezwungen, ein passendes Angebot zu finden.
Abrechnungsbetrug mit Krebsmedikamenten? Alanta Health Group weist Vorwürfe zurück
Der Hamburger Firma ZytoService wird vorgeworfen, in Korruption bei Krebsmedikamenten verwickelt zu sein. Die im Raum stehenden Vorwürfe seien gegenstandslos, teilte dazu die Alanta Health Group GmbH mit.
Amerikanischer Fußball: Versicherungsbetrug – zehn ehemalige NFL-Spieler offiziell angeklagt
Das mutmassliche Schema der Fußballer: Sie ließen sich von einem Versicherer Ausgaben für teure medizinische Geräte erstatten, die aber nie getätigt wurden. Das gaben Ermittler des US-amerikanischen Justizministeriums bekannt.
Warnliste
Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz
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