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Schlagwort: Wohnung (Seite 1 von 1)

Januar 20, 2020

Ioannis Moraitis: Delbrückstraße 37 Neukölln, Bauloch statt Wohnung

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Ioannis Moraitis: Delbrückstraße 37 Neukölln, Bauloch statt Wohnung

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Ioannis Moraitis: Delbrückstraße 37 Neukölln, Bauloch statt Wohnung

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Reporterin Klara Roth über Ioannis Moraitis: Delbrückstraße 37 Neukölln, Bauloch statt Wohnung

Reporterin Klara Roth über Ioannis Moraitis: Delbrückstraße 37 Neukölln, Bauloch statt Wohnung

die Luxuswohnungskäufer von Ioannis Moraitis mussten in der Vergangenheit schon so einiges von ihrem Bauträger und Verkäufer ertragen. Wasser floss aus Balkonen in die Wohnungen (Zossener Straße 4 Kreuzberg und Tellstraße 10 in Neukölln).

In Friedrichshagen (Ahornallee 39A) lieferte Moraitis statt der Wohnungen eine Bauruine mit Einsturzgefahr. Doch den Gipfel schoss Moraitis jetzt wohl mit dem geplanten Neubau in der Delbrückstraße 37 in Neukölln ab.

Hier schickte er einem Vorabkäufer einen Bautenstandsbericht, obwohl die Bauarbeiten gar nicht wirklich begonnen hatten, um den ersten Abschlag von 30 Prozent vom Kaufpreis verlangen zu können. Und die zugesandten Wohnungsgrundrisse empfindet ein weiterer Käufer sehr verwirrend. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Delbrückstraße 37 Neukölln hedera bauwert GmbH Ioannis Moraitis: Kluft zwischen WW

Zuletzt wagte sich Ioannis Moraitis nur noch im fernen Sachsen zu behaupten, er sei ein „Immobilienexperte“. Zudem auch noch „einer der bekanntesten Berlins“. Das mit der Bekanntheit stimmt. Nur leider nicht positiv. Lesen Sie unseren Artikel.

UGI Unique Global Investment – Konstantin Haslauer kleinlaut: „Den falschen Experten vertraut“

„Er (Haslauer) stellte klar, dass das Geschäftsmodell von Haslauer lediglich als Businessplan existierte, aber es keine nachgewiesenen Geschäfte in den einzelnen Unternehmungen der PROMKC24, insbesondere der UGI, gegeben habe“, berichtet der Berliner Anlegerschutzanwalt Jochen Resch von einer überfüllten Versammlung im brandenburgischen Hennigsdorf. Lesen Sie unseren Artikel.
HashMap PLC: Bitcoin Mining Scheingeschäfte mit wertlosen Eigen-Aktien?
Mining-Paketekäufer machten bittere Erfahrungen: Anfang August 2019 sollten sich alle diejenigen, die ihr Geld nicht in die Aktien der HashMap PLC investieren wollten, ihr auf dem Wallet ausgewiesenes Guthaben auszahlen lassen. Dieses ist nicht passiert.  Lesen Sie unseren Artikel.
Anleihen der JC Gruppe: Betrugs-Anzeige gegen Atomkraftwerk-Recycler Johann Wilhelm Conrads
Was es mit der angeblichen JC-Lizenz für den Atomkraftwerks-Rückbau tatsächlich auf sich hat und wie die Vertriebe mit Anleihegläubigern umgingen, deren Rückzahlung in diesem Jahr fällig war, lesen Sie in unserem Artikel.
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Themen

Gericht bestätigte Rückruf für Opel Zafira, Insignia und Cascada
Opel muss einen Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts für verschiedene Dieselmodelle sofort umsetzen und eine Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung entfernen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein am 6. November 2019 entschieden. Einzelheiten und eine Einschätzung von den CLLB Anwälten lesen Sie im Forum.

Berliner Porschehändler wegen Betrugsverdachts vor Gericht
Weil er als Geschäftsführer einer Berliner Handelsfirma geleistete Anzahlungen für hochwertige Fahrzeuge in die eigene Tasche gesteckt haben soll, steht ein 48-Jähriger seit dem 13. November 2019 vor dem Amtsgericht Tiergarten.

Berliner Wohnungspreise steigen trotz Mietendeckeldiskussion weiter
Seit September 2018 sind die Preise um 6,8 Prozent gestiegen und liegen damit im September 2019 bei einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6.674 EUR. Mehr im Forum.

Millionenbetrug bei Abrechnungen? Razzia in mehreren Arztpraxen
160 Beamte stürmten am 13. November 2019 insgesamt 18 Praxen, Gesundheitszentren und Wohnungen im südlichen Leipziger Umland. Mehr im Forum.

TV-Börsenspezialist Stefan Niehus wegen Betrugsverdachts vor Gericht
Er wollte mit großen Fischen schwimmen. Und landete im Haifischbecken…
TV-Mann und Unternehmer Stefan Niehus (48) in Hamburg und Berlin verlor alles: Geld, Ruf, Freundin – und seit dem 28. Januar 2019 sogar seine Freiheit. Am 13. November 2019 begann am Amtsgericht Tiergarten sein Prozess.

Krypto Betrug mit Komodore64 in den Niederlanden? Startup-Gründer Sam N. festgenommen
Das Blockchain-Spiele-Entwicklungs-Startup Komodore64 wurde erst im Juni 2019 gegründet. Alle Transaktionen sollten über eine Blockchain laufen. Nun hat die niederländische Polizei den Unternehmensgründer Sam N. jedoch festgenommen. Mehr im Forum.

„Onecoin“-Megabetrug: Verdächtiger legt Geständnis ab
Konstantin Ignatov, Bruder der untergetauchten Onecoin-Gründerin Dr. Ruja Ignatova, hat gestanden, in dem System mitgewirkt zu haben. Er hat sich zu mehreren Delikten schuldig bekannt, darunter Geldwäsche und Betrug. Onecoin war im Jahr 2017 mit ersten Betrugsvorwürfen groß in die Medien gekommen. Mehr im Forum.

Wegen Cyberkriminalität: Mutmaßlichem russischen Hacker Alexei Burkow drohen in USA bis zu 80 Jahre Haft
Israel hat den mutmaßlichen Hacker Alexei Burkow am Dienstag, 19. November 2019, an die USA ausgeliefert. Dort drohen ihm bis zu 80 Jahre Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von 21,4 Millionen Dollar. Mehr im Forum.

Türkische Polizei nahm Schleuser von verhaftetem Bremer Clan-Mitglied Ibrahim Miri fest
Das Bremer Clan-Mitglied Ibrahim Miri sitzt nach der Rückkehr nach Deutschland nun in Abschiebehaft. Derweil wurde sein Fluchthelfer in der Türkei festgesetzt.

Leverkusener Clanchef Don Mikel drohen mehr als 7 Jahre Haft
Der Hauptangeklagte Michael G. hat nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft eine Vorstellung, was an Strafe auf ihn zukommen wird. Sieben Jahre und sechs Monate Freiheitsentzug sieht die Anklagebehörde für den 43-Jährigen als angemessen an. Der Vorwurf: Betrug und Geldwäsche.

Bundespolizei durchsuchte Wohnungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens aserbaidschanischer Staatsangehöriger, der Urkundenfälschung und der Geldwäsche
In den frühen Morgenstunden des 19. November 2019 durchsuchte die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz zeitgleich dreizehn Objekte, unter anderem in Köln, Frankfurt, Wiesbaden und Düsseldorf. Neben der Durchsuchung von Wohnungen und Geschäftsräumen wurden gegen zwei Personen Haftbefehle vollstreckt.

Bafin will Pensionskasse der Steuerberater die Erlaubnis entziehen
Der Versicherer verfügt nicht über genug Eigenkapital, um die Renten seiner Mitglieder auch langfristig zu garantieren. Mehr im Forum.

Maike B (49) aus Ostholstein dichtete ihren Kindern Krankheiten an: 8 Jahre Haft
Sie sollen an Rheuma, Blutgerinnungsstörungen, Asthma oder der Glasknochenkrankheit gelitten haben – jahrelang dichtete eine Mutter ihren Kindern Krankheiten an und kassierte damit Geld. Mehr im Forum.

Google will in den USA Bankkonto anbieten
Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, soll das Konto den Namen „Cache“ tragen und in Kooperation mit der Citibank sowie einer Bankgenossenschaft der Stanford University angeboten werden.

Wirecard-Aktie: Mit diesen 3 neuen Kooperationen baut der Zahlungsdienstleister sein Geschäft deutlich aus
Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie steht seit geraumer Zeit aufgrund von Anschuldigungen der Financial Times unter Druck. Zum Teil hat Wirecard selbst zu Missverständnissen beigetragen, die zur Anzweiflung der Zahlen führten. Mit einer zweiten Prüfung durch KPMG wird diesen Vorwürfen aber nun endgültig auf den Grund gegangen.

Kremlin AG Rundmail der MAV Vermögensverwaltung GmbH
„Sehr geehrte Damen und Herren, die Reich-Gruppe  hat den Angebotspreis für das Delisting-Angebot Kremlin AG allen Ernstes auf € 0,03 pro Aktie festgelegt. Hinter diesem Wert steckt natürlich ein Trick: …“ Mehr im Forum.

Betreiber von movie2k.to festgenommen
Am 14. November 2019 wurden durch die Generalstaatsanwaltschaft Dresden in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Sachsen/INES und der Steuerfahndung Leipzig nach aufwändigen Ermittlungen zwei Hauptbetreiber (männlich, 37 und 44 Jahre alt) des Raubkopienportals movie2k.to identifiziert und in Bayern bzw. Rheinland-Pfalz festgenommen. Mehr im Forum.

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Januar 13, 2020

BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Selbstbedienungsladen für UTB?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Selbstbedienungsladen für UTB?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Selbstbedienungsladen für UTB?

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Reporterin Klara Roth über BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Selbstbedienungsladen für UTB?

Reporterin Klara Roth über BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Selbstbedienungsladen für UTB?

der Berliner Bauinvestor Thomas Bestgen hat ein Vehikel gefunden, wie er nicht nur an lukrative Baugrundstücke in besten Lagen kommt, sondern wie er diese auch noch ganz leicht finanzieren kann.

Er hat eine Genossenschaft gegründet, bei der die Wohnungssuchenden das Eigenkapital für den Neubau einer Genossenschaftswohnung selbst aufbringen. Das nennt sich Investierende Mitglieder.

Dafür gibt es bei Bestgen sofort eine Wohnung. Und angeblich zu einer lediglich kostendeckenden Miete auf Lebenszeit. Frei nach dem Social Business von Friedensnobelpreisträger Mohammad Yunus aus Bangladesch. Nur bei Yunus gab es zwar keine Zinsen, aber die Investoren erhielten ihre Investition zurück. Bei Bestgens Genossenschaft sieht das ganz anders aus. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Selbstbedienungsladen für UTB Bauträger Thomas Bestgen? 

BeGeno 16 eG Baugenossenschaft: Bei der Berliner Baugenossenschaft Besser Genossenschaftlich Wohnen von 2016 eG hat der Bauprojektierer UTB von Thomas Bestgen aus Tempelhof alles unter Kontrolle. Die Investierenden Mitglieder bekommen zwar schnell eine Wohnung. Doch der Preis ist hoch und die Nachteile wiegen schwer. Lesen Sie unseren Artikel.

Bahnhofspassagen Potsdam – H.F.S Immobilienfonds 10: Tauziehen zwischen WealthCap und asuco

WealthCap hat den Anlegerbeirat auf seiner Seite, ascuco lockt mit Geld. Bis zum 12. Dezember 2019 müssen sich die Kommanditisten entscheiden. Lesen Sie unseren Artikel.
Bluepalm.Group: Illegaler Aktienverkauf über den Nomaden Christoph Heuermann – BaFin + FMA warnen
Für Privatdetektiv Daniel Steier (Internationaler Ermittlungsdienst) ist das ein klarer Fall. Er rät: „Überweisen Sie KEIN Geld an das Firmengeflecht ‚BluePalm Group Inc.‘! Es gibt keine Kapitalanlage, Ihr Geld wird veruntreut, Sie werden es nicht wiedersehen.“ Einzelheiten lesen Sie in unserem Artikel.
SOLCOM-Personalchef und Investor Ansgar M. Nagel verkaufte seine Rest-Firmenanteile an LEAD EQUITIES
„In den letzten Wochen sind unglaublich viele Leute bei SOLCOM gegangen oder gegangen worden, da Unsicherheit überwiegt“, schilderte uns gestern ein SOLCOM-Mitarbeiter trotz Kontaktverbots mit der Presse. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Türkischer Goldhändler aus Schorndorf vorm LG Stuttgart
Die unfassbare Summe von 45 Millionen Euro in bar soll ein türkischer Goldhändler aus Schorndorf, unterstützt von seiner türkischstämmigen Frau und zwei Kompagnons (Türke, Pakistani), binnen nur eines halben Jahres, von Sommer 2017 bis Anfang 2018, nach Dubai verschoben haben – Geld, das bei niederländischen Drogengeschäften zusammenkam, glaubt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Mehr im Forum.

P&R: Ex-Geschäftsführer und Witwe zum Schadenersatz verurteilt
Der ehemalige Geschäftsführer der P&R-Gruppe sowie die Witwe und Alleinerbin seines Vorgängers sind vom Landgericht München zum Schadenersatz gegenüber Anlegern verurteilt worden. Die Anlegeranwälte wollen nun auch weitere Verantwortliche ins Visier nehmen. Einzelheiten im Forum.

OneCoin: Anlegeranwalt Jochen Resch nutzt das Geständnis von Konstantin Ignatov für mögliche Schadensersatzansprüche
Der Berliner Anlegeranwalt Jochen Resch hat den Fall OneCoin aus Dubai aufgearbeitet und sieht Chancen für Geschädigte. Für ihn ist es eine Art Sekte, die immer weiter macht. Mehr im Forum.

Fußball: FIFA sperrt Brasilianer Teixeira lebenslang
Ricardo Teixeira, der frühere Chef des brasilianischen Fußball-Verbandes, ist wegen der Annahme von Bestechungsgeldern von der Ethikkommission der FIFA lebenslang gesperrt worden, teilte der Weltverband mit. Der 72-Jährige, der fast 20 Jahre im FIFA-Exekutivkomitee saß und auch Mitglied des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL war, muss zudem eine Million Schweizer Franken (rund 910.000 Euro) zahlen.

Diesel-Razzia bei Volkswagen
Am Dienstag, 3. Dezember 2019, hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Geschäftsräume der Volkswagen AG in Wolfsburg durchsuchen lassen. Worum es dabei ging, lesen Sie im Forum.

Untreue und Betrug: Salzgitteraner Schulleiter verurteilt
Ende Oktober 2019 startete vor dem Braunschweiger Landgericht der Prozess gegen einen 53jährigen ehemaligen Schulleiter aus Salzgitter. Ihm wurde die Veruntreuung von Geldern und Betrug vorgeworfen. Nun konnte das Landgericht Braunschweig ein Urteil sprechen.

Brite Michael Brown wegen Geldwäsche in Palma angeklagt
Die Verteidung des Briten Michael Brown, der wegen Geldwäsche in Palma de Mallorca angeklagt ist, plädiert auf Freispruch. Brown und seine Ehefrau sollen zwischen 2004 und 2005 mehrere Millionen Englische Pfund, die mutmaßlich durch Geldwäsche erwirtschaftet wurden, unter anderem auf Konten in der Schweiz und den Kanalinseln transferiert haben. Das Ehepaar lebte auf Mallorca.

Dubiose Finanzströme aufgedeckt: Schwedische SEB in Geldwäsche verwickelt?
Die auch in Deutschland tätige schwedische Bank SEB soll in einen riesigen Geldwäscheskandal verstrickt sein. Mehr im Forum.

Vier von fünf Deutschen kennen nicht einmal den Unterschied zwischen einem Rentenfonds und der gesetzlichen Rentenversicherung
Mehr als drei Billionen Euro sind in Deutschland in Fonds investiert, tausende Investmentfonds sind in Deutschland zugelassen und Millionen Deutsche nutzen sie zur Altersvorsorge. Trotzdem haben die Bundesbürger offenbar keinen Schimmer, was Fonds eigentlich genau machen. Mehr im Forum.

ASB: Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit Flüchtlingsheimen
Wegen Millionenbetrugs mit Flüchtlingsheimen hat das Landgericht Hildesheim am Donnerstag, 28. November 2019, zwei Männer vom Arbeiter-Samariter-Bund zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Mehr im Forum.

Bundesfinanzhof hält Rentenbesteuerung für verfassungswidrig
Ist die Übergangslösung, die zur nachgelagerten Rentenbesteuerung führt, verfassungswidrig? Das behauptet aktuell ein Richter in hohem Amt – der für das Fachgebiet „Alterseinkünfte und –vorsorge“ zuständige Richter am Bundesfinanzhof Egmont Kulosa.

Ganz neu: Bankgebühren mit Zeitsteuerung
Bei gut 800 von circa 1.300 Banken und Sparkassen müssen Kunden für Barabhebungen am Schalter Gebühren zahlen, manchmal nur zu bestimmten Zeiten. Eine Bank ist die ganz große positive Gebührenausnahme. Welche, lesen Sie im Forum.

Millionenbetrug bei Ärzten in Sachsen: „Nur die Spitze des Eisberges“
Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat in den vergangenen vier Jahren in 68 Verfahren zu Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen ermittelt. Die Juristen gehen davon aus, dass das aber nur die „Spitze des Eisbergs beim Betrug im Gesundheitswesen“ ist. Mehr im Forum.

NRW: Rathaus-Betrug  in Langenfeld – 1,5 Millionen Euro sind weg
Fast 20 Jahre lang hatte ein Fachmann aus dem städtischen Gebäudemanagement bei der freihändigen Vergabe von Instandhaltungsarbeiten insgesamt 1,9 Millionen Euro für sich abgezweigt. Nur 400.000 Euro Vermögenswerte konnte der Gerichtsvollzieher pfänden.

NRW: Werbeagentur hat Schramberger OB-Kandidaten Caroli angezeigt
Eine Betrugsanzeige hat sich der dritte Bewerber um das Amt des Schramberger Oberbürgermeisters Dirk Caroli eingehandelt. Eine Schramberger Werbeagentur hat ihn angezeigt, weil „er Waren und Dienstleistungen sowie Anwalts und Gerichtskosten im mittleren vierstelligen Bereich nicht bezahlt“ habe.

LG Göttingen: Betrugsverfahren gegen Vermögensberater eingestellt
Das Verfahren gegen einen 50jährigen Vermögensberater wegen schweren Betruges hat das Landgericht Göttingen am Freitag, 29. November 2019, eingestellt.

Organisierte Kriminalität: Die Geldwaschmaschine der Clans
Clans haben ihre kriminellen Gewinne in Unternehmen und Immobilien gesteckt und machen auf dem legalen Markt Geschäfte und Gewinne. Dabei geht es nicht um einzelne Familienangehörige, sondern um gut organisierte und international agierende Gruppierungen, deren Basis die weitverzweigten Familien sind. Beim Bund deutscher Kriminalbeamter (BDK) ist deshalb von „kriminellen Wirtschaftsunternehmen“ die Rede.

LG Oldnburg: Chefetage von Klärwerk bekam von Betrug jahrelang nichts mit
Jahrelang schöpfte niemand Verdacht, bis die dreiste Betrugsmasche eines Klärwerks-Angestellten und eines Handwerkers aufflog. Sie haben sich eine wohl sechsstellige Summe ergaunert. Vor Gericht sind die beiden Angeklagten geständig.

Düsseldorf: Millionenschwerer Betrug mit Aktien – internationale Razzia
Eine Bande betrügerischer Aktienverkäufer soll mehr als 400 Anleger mit wertlosen Aktien um über 16 Millionen Euro betrogen haben. Die Ermittlungen gegen die 50 Beschuldigten dauerten bereits seit mehr als zwei Jahren an, teilte Oberstaatsanwalt Ralf Möllmann am Montag, 2. Dezember 2019, in Düsseldorf auf Anfrage mit. An den Ermittlungen sei die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) beteiligt.

Kopfschütteln über Hauptversammlung der AGS Portfolio AG des Reich-Klans
„Die AGS gibt die Privatadresse von Herrn Reich als ihre Geschäftsräume an.“ Lesen Sie einen Bericht von der Hauptversammlung der AGS Portfolio AG aus Heidenheim im Forum.

Verfahren um Schmiergeldaffäre: Griechen verurteilen Ex-Siemens-Chef zu 15 Jahren Haft
In einer rund 20 Jahre zurückliegenden Schmiergeldaffäre in Griechenland sind frühere Siemens-Manager zu hohen Haftstrafen verurteilt worden – darunter der langjährige Vorstands- und Aufsichtsratschef Heinrich von Pierer (78).

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Februar 19, 2019

Cerberus Capital Management: Spekulation mit Sozialwohnungen in Palma de Mallorca

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 19. Feb 2019
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Reporterin Klara Roth

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bei Immobilien-Preisen stellt Mallorca das spanische Festland in den Schatten. Der Durchschnittspreis der auf Mallorca und den Nachbarinseln verkauften Immobilien lag im letzten Quartal 2018 bei 2.683 Euro pro Quadratmeter. Der Wert liegt damit 60 Prozent über dem spanischen Durchschnitt von 1.679 Euro pro Quadratmeter. Die Steigerungsrate in Palma de Mallorca liegt bei knapp 8 Prozent im Jahr.

Der New Yorker Fondsinvestor Cerberus Capital Management kaufte über seinen Madrider Immobilienkonzern Divarian Propiedad 120 Sozialwohnungen im Brennpunktviertel Son Gotleu in Palma de Mallorca.  Kann Cerberus für seine Investoren die angepeilte Jahresrendite von 18 bis 22 Prozent mit Sozialwohnungen verdienen? Nein. Aber die spanische Regierung hat vor 10 Jahren Sozialwohnungen von Privaten errichten lassen und die Verträge statt auf 30 nur auf zehn Jahre begrenzt. Cerberus kann nun ganz legal kündigen und zwangsräumen lassen. Lesen sie das Sozialwohnungs-Monopoly auf Mallorca in unserem Artikel. Nun denn…

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Mallorca Immobilien: Setzt Fondsinvestor Cerberus Capital Management auf Leerstand statt auf Wohnen?

Eigentlich verlangt das neue spanische Wohnungsgesetz, dass jeder Investor Leerstand meldet, damit die spanische Regierung die Wohnungen zwischenzeitlich als Sozialwohnungen einsetzen kann. Doch bei drohenden Strafen von 3.000 Euro pro Wohnung meldet niemand. 3.000 Euro bedeuten lediglich einen Quadratmeter verkaufbarer Wohnfläche. Lesen Sie unseren Artikel.

Gold: Warum ist das Edelmetall so mächtig? 

„Die Währungen kommen und gehen, das Gold aber bleibt bestehen. Auf der ganzen Welt und schon seit vielen Tausend Jahren.“ So lautet die Antwort des bayerischen Wissenschaftlers Harald Lesch auf die Frage: Was macht Gold so mächtig? Lesen Sie unseren Artikel.

Wirecard-Krimi: Wieder Verdacht auf Marktmanipulation und Sammelklage in den USA

Ein Zeuge im Wirecard-Fall soll bei der Staatsanwaltschaft München I geplaudert haben. Und in Los Angeles wurde eine Sammelklage gegen Wirecard eingereicht. Mehr im Forum.
Berliner Kudamm-Immobilie: Bleibt Deutschland ein Geldwäscheparadies? Transparenzregister zahnlos! 
Seit 10 Jahren steht das schmucklose Haus in der Wilmersdorfer Straße direkt am Berliner Kurfürstendamm leer. Wer kann sich so etwas leisten? Den wahren Besitzer konnte nicht mal der zuständige Baustadtrat ermitteln. Lesen Sie unsere Spurensuche.

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Themen

Wirecard AG: BaFin verbietet Leerverkäufe und Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Finanzjournalisten
Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat neue Leerverkäufe in der Wirecard-Aktie verboten. Das Vorgehen ist ein Novum. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt nach einer Anzeige eines Aktionärs gegen einen Journalisten der Financial Times. Mehr im Forum.

Falsche Polizisten verursachten in Bayern Millionenschäden
Das Telefon klingelt. 110 zeigt das Telefondisplay. Die Polizei? Nein, es sind Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben – und damit die Menschen um viel Geld bringen. Sie arbeiten immer nach dem gleichen Muster. Mehr im Forum.

Private Unfallversicherung: Anspruch auf Invaliditätsleistung verfällt nach bestimmten Fristen
Wie schnell man im Falle eines Unfalls sein muss, lesen Sie im Forum.

Sportwetten Manipulation: Betrug bleibt 2018 konstant
Sportwetten sind über das letzte Jahrzehnt salonfähig geworden. Wenngleich die Gesetzeslage schwammig ist, so platzieren doch Millionen Kunden zur Bundesliga oder der Champions League ihre Tipps. Und dieses Phänomen beschränkt sich nicht nur auf den Fußball. Doch haben die Wetten mit der Spielmanipulation eine Schattenseite. Mehr im Forum.

Rapper 21 Savage: Wegen Betrugs droht nun Gefängnis
Erst vor wenigen Tagen wurde er aus der US-Abschiebehaft entlassen, jetzt steht dem britischen Rapper 21 Savage neuer Ärger ins Haus: Ihm droht eine längere Haftstrafe wegen Betrugs. Mehr im Forum.

Bundesweite Razzia: Jede dritte Zustellfirma verstößt gegen Arbeitsrecht
Fahren ohne Führerschein, gefälschte Pässe, Lohndumping: Eine Zollrazzia könnte für Hermes, GLS, DPD und DHL harte juristische Konsequenzen haben. Mehr im Forum.

200.000 Euro aus Justizkasse entwendet: Ex-Justiz-Angestellte vor Gericht
Fast 400 Mal hat eine Ex-Angestellte der Justizkasse in Gotha Geld von Schuldnern in die eigene Tasche gesteckt. Deshalb steht sie seit dem gestrigen Montag (18. Februar 2019) vor Gericht. Mehr im Forum.

Skandalwelle sorgt für Einstellungsboom bei Europas Großbanken
Europas krisengeschüttelten Kreditinstitute stellen wieder ein, allerdings nicht im Bankwesen. In einem von Geldwäsche- und Steuerbetrug-Skandalen geprägten Jahr haben die Finanzinstitute ihre Abteilungen zur Bekämpfung von Finanzverbrechen um Tausende von Mitarbeitern aufgestockt, während sie in anderen Bereichen gekürzt haben.

Neuer Direktversicherer: Allianz Direct soll Ende 2019 starten
Allianz Direct, der neue Direktversicherer der Allianz, soll 2019 mit Kfz-Versicherungen an den Markt gehen. Mehr im Forum.

Deutsche Bahn zahlte 2018 knapp 54 Millionen Euro Entschädigungen
Der Deutschen Bahn kommen Verspätungen im Fernverkehr immer teurer zu stehen. Mehr im Forum.

Säumige Eltern lassen Staat auf Milliardenkosten sitzen
Wenn ein Elternteil den Unterhalt fürs Kind nicht zahlt, springt der Staat ein. Meist sieht er das Geld dann nicht mehr wieder. Der Staat schafft es nur selten, den von ihm ausgezahlten Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende von den säumigen Elternteilen zurückzuholen.

Insolvenzverschleppung und Betrug: Dessauer Ex-Unternehmer zu Haftstrafe verurteilt
Sein Essen schmeckte. Und weil es schmeckte, zählten auch einige Richterinnen und Richter zu seinen Kunden. Was heute, vier Jahre nach der Pleite seines Dessauer Cateringunternehmens und nach drei Gerichtsverhandlungen, keinen Strafnachlass einbrachte. Mehr im Forum.

Staatsanwalt jagt Leipzigs Ärztehaus-König
Vom Sportparadies zur Fördermittel-Hölle! 10 Millionen Euro privaten Geldes sollte Halles längste Dauerbaustelle mal kosten. Das war 2007. Mittlerweile sind mindestens so viele Millionen an öffentlichen Mitteln in dem Loch am Böllberger Weg verschwunden. Womöglich auf Nimmerwiedersehen.

Anlagebetrugs-Prozess in Traunstein: 1,7 Millionen Euro landeten im Nirwana
Für einen internationalen Anlagebetrug mit einem Schaden von über 1,7 Millionen Euro an Anlegern aus Bayern und darüber hinaus verhängte das Landgericht Traunstein gegen einen 64jährigen Berliner und einen 55 Jahre alten Rechtsanwalt aus Lippstadt Freiheitsstrafen von fünf Jahren beziehungsweise zwei Jahren auf Bewährung.

Immobilieninvestor Patrizia wächst nach Übernahmen stark
Das Immobilienvermögen, das das Augsburger Unternehmen Patrizia verwaltet, ist laut vorläufigen Zahlen von 22 auf 41 Milliarden Euro gestiegen. Mehr im Forum.

Razzia auf Sylt: Mutmassliche Millionenbetrüger aufgeflogen
Ermittler der Polizei sind einem mutmasslichen Millionenbetrug mit fingierten Medikamentenexporten nach Afrika auf die Schliche gekommen. Mehr im Forum.

Provisionsdeckel: Warum er verfassungswidrig ist
Die Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes von 2014 legt laut BaFin einen Provisionsdeckel noch 2019 nahe. Doch rechtlich ist es schwer, ihn ohne konkreten Missstand einzuführen. Zwei Gutachten sehen schwere Bedenken.

OLG Frankfurt: Versicherung haftet für Schäden am Auto durch Marder oder Mäuse
Kfz-Versicherungen haften in der Regel für Schäden durch Marder oder Nagetiere am Fahrzeug. Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind nur Fahrgastraum und Kofferraum.

Schlachthöfe: Videoüberwachung Fall für Justiz?
Mit Videoüberwachung für mehr Tierwohl? Nach den Skandalen um Tierquälerei auf niedersächsischen Schlachthöfen hat Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag (15. Februar 2019) eine entsprechende Initiative im Bundesrat in Berlin eingebracht. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ist dagegen und hat juristische Schritte angekündigt.

Facebook: US-Aufsichtsbehörde will offenbar Milliardenstrafe verhängen
In den USA droht Facebook offenbar eine Rekordstrafe in Milliardenhöhe wegen seiner Datenschutzpraktiken. Mehr im Forum.

Test von Prämiensparverträgen: Fast alle mit falschen Zinsberechnungen
150 Prämiensparverträge hat die Verbraucherzentrale Sachen auf ihre Verzinsung in Prüfung. Im Durchschnitt seien Zinsnachforderungen in vierstelliger Höhe errechnet worden. Mehr im Forum.

Amtsgericht Hannover: Gewerbsmäßiger Betrug des Anton Djatschenko
Das Amtsgericht vollstreckt eine Einziehungsanordnung des Landgerichts Hannover wegen gewerbsmäßigen Betruges gegen Anton Djatschenko.

Karlsruhe: Anlagebetrüger soll Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht haben
Ein 46jähriger Chef von zehn Investment- und Wohnbaufirmen soll seit 2010 mit einem Kapitalanlagemodell zahlreiche Kunden um ihre Einlagen gebracht haben.

Britische Airline Flybmi insolvent: Auch Rostocker Airport betroffen
Nach Germania stellt auch die letzte am Rostocker Airport operierende Fluggesellschaft den Betrieb ein. Droht nun das Aus? Der Austritt Großbritanniens aus der EU wirft seine Schatten voraus: Die britische Regional-Fluggesellschaft Flybmi ist pleite. Das liege auch an der zunehmenden Unsicherheit wegen des Brexits, teilte das Unternehmen mit.

Große Erwartungen bei den Opfern im Heckler & Koch-Prozess
Am Donnerstag (21. Februar 2019) soll in Stuttgart das Urteil im Prozess gegen fünf ehemalige Angestellte der Waffenfirma Heckler & Koch fallen. Es geht um mutmaßlich illegale Exporte von Sturmgewehren nach Mexiko in den Jahren 2006 bis 2009. Mehr im Forum.

Österreich: CEO von Sportwagenfirma unter Betrugsverdacht
Der CEO einer Sportwagenfirma mit Sitz in Niederösterreich steht unter Betrugsverdacht. Der Mann wurde am Montag (11. Februar 2019) festgenommen, am Freitagnachmittag (15. Februar 2019) wurde über ihn die Untersuchungshaft verhängt.

KBA ruf Mercedes C Klasse wegen unzulässiger Abschalteinrichtung zurück
Daimler versinkt weiter im Abgassumpf. Am 13. Februar 2019 hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen weiteren Rückruf bekannt gegeben: Daimler muss das Modell C – Klasse der Baujahre 2013 bis 2018 zurückrufen und eine unzulässige Abschalteinrichtung entfernen. Weltweit werden 99.452 Fahrzeuge zurückgerufen, in Deutschland sind es nach Angaben des KBA 11.411 Fahrzeuge, die betroffen sind.

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November 5, 2018

Bauträger IRISGERD: Warum ein Investor keine Wohnung kaufte

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 28. Sep 2018

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der Berliner Bauträger IRISGERD hat die Kreditschulden in Höhe von 25 Millionen Euro und das Zuende-Bauen des Objektes „Wohnen in Prora“ auf der Ostseeinsel Rügen auf die Käufer der 280 Hotelapartments abgewälzt. Die Wohnungskäufer sind erpressbar, weil sie Kredite aufgenommen hatten und fest mit einer Denkmalsanierungs-Steuerabschreibung gerechnet haben.

Die gibt es aber nur nach der Bauabnahme und wenn die Käufer tatsächlich im Grundbuch stehen. Beides ist noch offen. Die Käufer hätten nicht in die IRISGERD-Falle laufen müssen. Es gab deutliche Warnsignale. In einem Gedächtnisprotokoll erklärte uns ein Kaufinteressent, warum er bei IRISGERD keine Wohnung gekauft hat. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Warnsignale bei IRISGERD: Warum ein Investor keine Wohnung kaufte

IRISGERD verkauft schon wieder Wohnungen in und um Berlin. Vertriebspartner, die bis Ende Februar 2019 einen Umsatz von 2,5 Millionen Euro schaffen, dürfen mit Begleitung für eine Woche nach Namibia fliegen. Doch ein Beinahe-Käufer erinnert sich an die vielen Ungereimtheiten. Lesen Sie unseren Artikel.

Hochstapler-Immobilienmakler Jens Große Kamphake alias Jens Kamp

Der Makler aus Niedersachsen bietet gleich mal 5 Altenheime im Paket mit Komplettfinanzierung an. Es genügt eine Unterschrift, und man hat sie. Allerdings müsse er, damit die Heime nicht anderweitig verkauft werden, 120.000 Euro Anzahlung kassieren. Doch sein Angebot ist nur ein unrealistisches Spiegelgeschäft. Lesen sie unseren Artikel.

Stephan Holtorf und Oliver Erbacher: reichsubventioniert – 5 Schlösser ohne Eigenkapital ergaunert?

Schwer hatten es ihnen die Behörden nicht gemacht. Man musste einfach nur dreist genug sein, und die Fördergelder flossen. Wenn nur nicht – zuletzt wohl 16 Millionen Euro – in die eigenen Taschen umgeleitet worden wären. Lesen Sie unseren Artikel.

Venture Plus 2 (V+ 2): Versteckspiele von Boss Hans-Jürgen Brunner und Verwalter Stefan Klaile

Mit abenteuerlichen Ausreden („Sie sind ein Informant vom Gerlachreport“) lässt Kapitalverwalter Stefan Klaile Kommanditisten-Vertreter abwimmeln. Lesen Sie unseren Artikel.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen

Jung DMS & Cie – bietet Vermittlern und deren Kunden Leasing-Fahrzeuge zu TOP Konditionen
Der Münchner Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) unterbreitet seinen Vermittlern ein neues Angebot: „JDC Easy Auto“. Über das neue Portal können JDC-Berater „exklusiv ihr Traumfahrzeug aller gängigen Automarken nach Wunsch konfigurieren und zu Top-Konditionen leasen“, wie das Unternehmen mitteilt. „Der Service eignet sich auch für Privatkunden.“ Mehr im Forum.Provisionsbetrug – 750.000,00 Euro ergaunert
Das LG in Schweinfurt hat einen Versicherungsmakler zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, sich rund 750.000 Euro Provision in 200 Fällen erschlichen zu haben. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Allianz: Betrugsexperte wegen Betruges zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt
Ein früherer Betrugsexperte der Allianz Versicherung ist nun selbst wegen Betruges verurteilt wurden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er in 371 Fällen den Versicherer selbst betrogen hat – und sich so mehr als zwei Millionen Euro ergaunerte. Mehr im Forum.

Bitcoin-Wal-Wallet sorgt für Panik an den Krypto-Börsen
Ein mysteriöser Bitcoin-Account sorgt für Angst und Schrecken an den Digitalwährungsmärkten. Mehr im Forum.

BKA stellt Bundeslagebild Cybercrime 2017 vor
Im Mai 2017 legte die Erpresser-Software „WannaCry“ hunderttausende Computersysteme lahm. Die Auswirkungen dieses Angriffs waren für viele Menschen auch in der „analogen Welt“ spürbar, denn unter
anderem hatte die Software die Ticketautomaten und Anzeigetafeln der Deutschen Bahn abgeschaltet. Lange Schlangen an den Infocentern vieler Bahnhöfe waren die Folge. Dabei war „WannaCry“ nur einer von zahlreichen Angriffen. Mehr im Forum.

Weiter Milliardenschaden durch Missbrauch von Bezahlkarten
1,8 Milliarden Euro erbeuteten Betrüger im Jahr 2016 mit Zahlkarten im Sepa-Raum. Immer häufiger ist dabei Datendiebstahl die Ursache. Die Europäische Zentralbank hat eine Analyse veröffentlicht.

Missbrauch von EC-Karten: BBBank gibt vor Gericht klein bei
Laut Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann hat die Badische Beamtenbank vor dem Landgericht Karlsruhe kleinbeigegeben und ihrem Kunden den Großteil des Schadens aus einer nicht autorisierten Verwendung der EC-Karte ersetzt. Mehr im Forum.

OGI AG: Schweizer Investor sucht Insolvenz-Anwalt in Frankfurt
Ein User, der in die Frankfurter Firma Oil & Gas Invest AG investiert hatte, sucht nun nach der Insolvenz einen Anwalt, der ihn vertritt.

Maritim Invest Fonds XIV zu verkaufen
Der Bayer Georg Kurz aus Niedertaufkirchen sucht einen Käufer für seinen Maritim Invest Fonds XIV. Mehr im Forum.

ABANQO AG (vormals ABANKO AG): BaFin untersagt das öffentliche Angebot des qualifiziert nachrangigen partiarischen Darlehens
Die ABANQO AG darf ihr qualifiziert nachrangiges partiarisches Darlehen nicht zum Erwerb anbieten.

Primapulse: Tech-Finanzinvestor will an die Börse
Die Gründer des TecDax-Konzerns Cancom SE (Cloud Computin) aus München wollen ihre Beteiligungsholding Primepulse SE an die Börse bringen.

Die 5-Jahresfrist bei Rechtsschutz für Zwangsvollstreckungen beginnt nicht bei Eintrag der Schuld
Die CLLB-Rechtsanwälte haben vor dem Landgericht Coburg ein richtungweisendes Urteil gegen eine Rechtsschutzversicherung erstritten, bei dem es darum ging, ab wann der zeitlich begrenzte Versicherungsschutz zu laufen beginnt. Mehr im Forum.

Schweizer Raiffeisen-Desaster um ein weiteres Kapitel reicher
Eigentlich eine Lapalie und durchaus nachvollziehbarer Teil des „daily business“… ein Medienverantwortlicher zieht weiter. Mehr im Forum.

Großbritannien: Vereinigtes königreich als künftiges Steuerparadies?
Die spatzen pfeifen’s in swinging London schon seit geraumer zeit von allen Dächern: Das vereinigte Königreich will mit den tiefsten steuern aller G20-Staaten trumpfen. Mehr im Forum.

Gibt es Neuigkeiten im Fall Euro-Therm?
Profi User Weisses aus Bayern bittet die GoMoPa-Mitglieder im Fall Euro-Therm aus Hannover (Nepp mit Muschelkalk-Kissen) um Mithilfe.

VORSICHT – Info-Schreiben von Lebensversicherern zur Abrufphase
Auf Initiative des für Versicherungen zuständigen Marktwächter-Teams der Verbraucherzentrale Hamburg hat die Basler Versicherung nach eigener Aussage ein Schreiben an ihre Lebensversicherungskunden überarbeitet. Mehr im Forum.

Razzia in Wiener Insolvenzkanzlei Jaksch Schoeller Riel
Anwaltskanzlei unter Betrugsverdacht! Eine Woche lang dauerte eine Hausdurchsuchung in einer Wiener Insolvenzkanzlei. Beschlagnahmt wurden Daten aus einem Fall, der vor zehn Jahren spielte.

BGH: Ab 15 % Provision muss Makler Kunden informieren
Lesen Sie dazu den Kommentar von Private User Struckischreck im Forum.

Prozess: Immobilien-Betrug in Hamburg 
Am Dienstag, den 25.09.2018, begann gegen K. (74)und R. (74) ein Betrugsprozess vor dem Amtsgericht in Hamburg. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Dezember 2012 bis November 2015 in drei Fällen Wohnungseigentümer über ihre Zahlungsfähigkeit getäuscht zu haben, um an deren Immobilien im Wert von 490.000,- €, 700.000,- € und 820.000,- € zu gelangen. Mehr im Forum.

Pension Investment Club: Wohin das Impressum führt
Das Impressum des Berliner Bitcoin-Rentenversprechers führt zu einem Briefkasten mit 53.299 Firmen.

Warnliste

Es befinden sich insgesamt 18.061 Einträge in der Warnliste.
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